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que cuent e con las correspondient es f acult ades Sanearlas o Financieras.

7

Poder del represent ant e de la Asociacin Accident al ot orgado por los represent ant es legales de

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cada una de las sociedades que la componen, con f acult ades bancarias para el manejo y
administ racin de cuent as.
8

Nmero de Ident if icacin Tribut aria (NIT) (f ot ocopia simple o elect rnica) de la Empresa lder
(est ablecida en Test imonio de Const it ucin o cont rat o de asociacin accident al).

Document o de Ident if icacin de los socios y represent ant es legales (en caso de ser ext ranjeros
debe n present ar la cdula de ident idad de ext ranjero emit ida por el SEGIP o Document os
Especiales de Ident if icacin ot orgado por el M inist erio de Relaciones Ext eriores segn normat iva
de la ASFI).
Si son ms de 10 socios, se pedir el Document o de Ident if icacin de los socios que t ienen
part icipacin igual o mayor a 10 %.

10

Cart a solicit ando la apert ura, indicando el t ipo de cuent a bancaria, moneda, firmas a ser
aut orizadas en el Banco (Combinacin de Firmas Aut orizadas y Lmit es a las mismas s exist ieren),
consignando dat os complet os de la Empresa como ser: direccin act ual,
t elef nico, direccin
de correo elect rnico, et c., debiendo mencionar adems el plazo de duracin de la Asociacin
Accident al, para el ef ect o del cierre de dicha cuent a.

Organizaciones Sociales, Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y Entidades civiles Sin Fines de Lucro 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT

Iglesias y Agrupaciones Religiosas y de Creencias Espirituales sin fines de^

1

En caso de que la Persona Jurdica realice act ividades en ms de un depart ament o, el

reconocimient o de la personalidad jurdica ser emit idc^ por el M inist erio de Aut onomas.

En el caso de que la Persona Jurdica realice act ividades en un solo depart ament o, el
reconocimient o ser emit ido por la Gobernacin correspondient e, debiendo present ar la resolucin

0 document o equivalent e de reconocimient o de personalidad.

Para agrupaciones religiosas e Iglesias, el reconocimient o de personalidad jurdica lo emit e el

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t.

M inist erio de Relaciones

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Ext eriores.

N m ero de Ident ificacin Tributaria (NIT) (fotocopia simple o elect rnica)

Estatutos y Reglamentos Internos debidamente Protocolizados ante Notara de Gobierno o

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aprobados por el M inisterio de Aut onom as segn corresponda. (Fotocopia simple).

Acta de Eleccin y Posesin de su Actual Directorio.

Testimonio de Poder a favor de sus actuales representantes legales, que cuente con las

correspondientes facultades bancarias y financieras y con las transcripciones de ley (original o

fotocopia legalizada).

Cdulas de Identidad de los Apoderados y de los miembros de su rgano directivo.

Carta solicitando la apertura, indicando el tipo de cuenta bancaria, moneda, firmas a ser
autorizadas en el Banco (Com binacin de Firmas Autorizadas y Lm it es a las mismas s existieren),

consignando datos completos de la Empresa como ser; direccin actual, N9 t elefnico, direccin
de correo elect rnico, etc.

En caso de tratarse de una Organizacin No Gubernamental, debern adjuntar t am bin una Copia

Legalizada de su Registro de ONG.

Sociedades en Formacin
1

Escritura pblica de const it ucin de la sociedad.

Poder del(los) representante(s) legal(es), que cuente con las correspondientes facultades

Bancarias o Financieras o actas legalizadas de designacin de personeros, segn corresponda.

i
Acta de designacin de cargos de los representantes y/ o Directores (en caso de no estar transcrita
en el poder).

Documento de Ident ificacin de los socios y representantes legales (en caso de ser extranjeros
debe n presentar la cdula de identidad de extranjero emitida por el SEGIP o Documentos
Especiales de Ident ificacin otorgado por el M inisterio de Relaciones Exteriores segn normativa

NO APLICA