Quien suscribe, CESAR GUSTAVO MORLES HENRIQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular

de la cdula de identidad nmero 3.478.937, de este domicilio, en mi carcter de PRESIDENTE de

CORPORATIVA MORLES C.A., certifico que el acta que a continuacin se transcribe es copia fiel
exacta del Acta de Asamblea numero 001, la cual es del tenor siguiente: ACTA NRO. 001 DE
CORPORATIVA MORLES C.A.. El da de hoy 02 de mayo de 2011, siendo las 10:00 a.m., se
reunieron en la sede del ente mercantil Corporativa Morles C.A., ente mercantil debidamente
inscrito en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, bajo el
numero 14, tomo 11-A de fecha 13 marzo de 2007, los ciudadanos CESAR GUSTAVO MORLES
HENRIQUEZ y LILIANA JOSEFINA VILLEGAS DE MORLES, venezolanos, mayores de
edad, titulares de la cdula de identidad numero 3.478.937 y 9.689.732 respectivamente accionistas
del supra identificado ente mercantil y como invitada Maylin Gonzlez Prez, venezolana, mayor de
edad, titular de la cdula de identidad nmero 12.687.297, Contador Pblico, C.P.C. 50761, para
llevar a cabo su primera Asamblea General ordinaria. Como quiera que se encuentra presente la
representacin del 100% del capital social se obvia el requisito de la convocatoria con base a lo
establecido la clausula SEPTIMA in fine de los estatutos sociales de la empresa de lo cual se deja
expresa constancia. Comprobado el qurum correspondiente se declara constituida la asamblea
cuyos puntos a tratar son los siguientes: PUNTO 1.- DESIGNACION DEL NUEVO
COMISARIO

AUTORIZARLO

PARA

RENDIR

LOS

CORRESPONDIENTES

INFORMES. 2.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADO FINANCIERO DE

LOS EJERCICIOS ECONOMICOS AL 31/12/2007, AL 31/12/2008, AL 31/12/2009 y AL
31/12/2010 CON VISTA DEL INFORME DEL COMISARIO. PUNTO 3.- CONSIDERACION
Y APROBACION DE AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION DE LA CLAUSULA
QUINTA DE LOS ESTATUTOS. 4.- MODIFICACION DE LA CLAUSULA SEGUNDA
RELACIONADA AL DOMICILIO DEL ENTE MERCANTIL. 5.- MODIFICACION DE LA
CLAUSULA NUMERO DECIMA SEGUNDA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA
EMPRESA. Se somete a consideracin de la asamblea la agenda del da resultando aprobada por
unanimidad y en tal sentido se inicia la discusin sobre los puntos a tratar: PUNTO 1.DESIGNACION DEL NUEVO COMISARIO Y AUTORIZARLO PARA RENDIR LOS
CORRESPONDIENTES INFORMES. El Presidente de la compaa, somete a la consideracin
de la asamblea la designacin de un nuevo comisario debido a la dimisin del anterior, Lic. Auspicio

Abrahn Prez Mendoza, quien por razones personales no puede seguir ejerciendo el cargo. Propone
a la asamblea la designacin de la Lic. Maylin Gonzlez Prez, titular de la cdula de identidad
nmero 12.687.297, Contador Pblico, C.P.C. 50761, invitada a esta reunin, para el ejercicio de
dicho cargo. Igualmente somete a la consideracin de La asamblea autorizarla de forma inmediata
para rendir los informes correspondientes a los ejercicios econmicos pendientes. La asamblea
aprueba por unanimidad la propuesta para designar a la Lic. Maylin Gonzlez Prez, supra
identificada, como Comisario de la empresa, quien acepta dicha designacin jurando cumplir a
cabalidad con las obligaciones inherentes a su cargo. Esta designacin ser por los prximos cinco
(5) aos a partir de esta fecha. PUNTO 2.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS
ESTADO FINANCIERO DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS AL 31/12/2007, AL
31/12/2008, AL 31/12/2009 y AL 31/12/2010 CON VISTA DEL INFORME DEL COMISARIO.
Se presenta a la asamblea los estados financieros de los ejercicios econmicos 2007, 2008, 2009 y
2010 y el correspondiente informe del comisario para su discusin y aprobacin. Se evidencia de
estos informes que la empresa no ha tenido ningn tipo de movimiento en los referidos ejercicios
por lo cual han sido declarados sin actividad. Se discute de forma detallada el punto y se decide
aprobar los informes declarando sin actividad los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 y el
correspondiente informe del Comisario. PUNTO 3.- CONSIDERACION Y APROBACION DE
AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DE LOS
ESTATUTOS. Se trae a consideracin de la Asamblea la propuesta de un aumento de capital de la
empresa por un monto CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 180.000,00) y llevarlo de
VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 20.000,00) a DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
200.000,00) representados por bienes, el cual se evidencia de inventario anexo y que forma parte
integrante de este documento. Inicia la discusin del punto el ciudadano CESAR GUSTAVO
MORLES HENRIQUEZ, Presidente de la empresa argumentando la necesidad de este incremento
en consideracin a las actividades que a futuro realizar la empresa. Justifica la necesidad del
aumento tomando en consideracin los actuales costos operativos y las actuales actividades. La
socia LILIANA JOSEFINA VILLEGAS DE MORLES toma la palabra y propone que dicho
aumento debe hacerse mediante el aporte de inventario de mercanca y que el costo de dicho
inventario sea cubierto de forma equivalente al capital que est suscrito y pagado; en tal sentido el
socio CESAR GUSTAVO MORLES HENRIQUEZ aportara el 70% de dicho aumento, es decir,
CIENTO VEINTISEIS MIL BOLIVARES (Bs. 126.000,00) y la socia LILIANA JOSEFINA
VILLEGAS DE MORLES aportara el 30% del incremento, es decir, CINCUENTA Y CUATRO
MIL BOLIVARES (Bs. 54.000,00). Igualmente somete a consideracin de la asamblea adaptar la
clausula QUINTA del Acta Constitutiva, relativa al capital de la empresa a la nueva estructura
monetaria con el aumento de capital. Se somete a la consideracin el punto, resultando aprobado por

unanimidad el aumento del capital y la modificacin de la clusula QUINTA de los estatutos

sociales de la empresa, la cual a partir de este momento deber leerse de la manera siguiente:
QUINTA: CAPITAL: El capital de la Compaa es de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
200.000,00) dividido en CIEN (100) acciones de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00) cada una.
Dicho capital ha sido suscrito y pagado de la siguiente forma: El accionista CESAR GUSTAVO
MORLES HENRIQUEZ, suscribe y paga SETENTA (70) ACCIONES es decir, CIENTO
CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs. 140.000) y la accionista LILIANA JOSEFINA
VILLEGAS DE MORLES suscribe y paga TREINTA (30) acciones es decir, SESENTA MIL
BOLIVARES (Bs. 60.000). Los aportes fueron hechos en bienes muebles segn se evidencia de
inventario anexo que firmado por un contador y los accionistas se anexa en original como parte
integrante de este documento. PUNTO 4.- MODIFICACION A LA CLAUSULA SEGUNDA
RELACIONADA AL DOMICILIO DEL ENTE MERCANTIL. El accionista CESAR
GUSTAVO MORLES HENRIQUEZ con la finalidad de sincerar el contenido del acta
constitutiva, someta a consideracin de la asamblea en cambio del domicilio del ente mercantil.
Expone que en la clusula segunda de los estatutos, se coloc como domicilio la Urbanizacin La
Esperanza, calle Los Tres Mosqueteros, Centro Comercial Don Yepez, Local 6, Maracay, Municipio
Girardot del Estado Aragua; este ya no es el domicilio de la empresa. Tomando en cuenta este
cambio de domicilio, propone la modificacin de esta clusula segunda, colocando la nueva
direccin de la empresa. Se somete a consideracin la modificacin resultando aprobada por
unanimidad quedando la clusula SEGUNDA de los estatutos, la cual queda redactada de la
siguiente forma a partir de esta fecha: SEGUNDA: DOMICILIO: Su domicilio es el Barrio San
Jos, calle 12, nmero 79, Municipio Girardot de la ciudad de Maracay Estado Aragua, pero podr
establecer sucursales en cualquier parte del territorio nacional y en el extranjero, si fuese necesario,
dando previo cumplimiento a las leyes de cada pas. PUNTO 5.- MODIFICACION DE LA
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA. El
accionista CESAR GUSTAVO MORLES HENRIQUEZ somete a la consideracin de la asamblea
la modificacin de la clausula decima segunda del acta constitutiva de la empresa. Basa esta
modificacin en que dicha clausula consagra que las atribuciones del Presidente y el Vicepresidente
podrn ejercerse de forma conjunta o separada, es decir, de forma alternativa. Esto podra traer como
consecuencia una doble imputacin en las obligaciones pues cualquiera de los dos puede obligar a la
empresa por su parte y podra traer como consecuencia conflicto en las decisiones, pues ambos
tienen las mismas facultades y pueden ejercerlas de forma separada tal como se encuentra redactada
el acta constitutiva. En este sentido somete a consideracin la modificacin del acta constitutiva en
su clausula decima segunda, resultando aprobado el punto por unanimidad, quedando redactada a
partir de este momento de la forma siguiente: DECIMA SEGUNDA: JUNTA DIRECTIVA: La

Compaa ser dirigida por una Junta Directiva conformada por UN PRESIDENTE y UN
VICEPRESIDENTE quienes duraran DIEZ (10) aos en sus cargos. Si transcurrido este lapso no
se designa una nueva Junta Directiva, continuaran ejerciendo sus cargos, previa ratificacin de la
Asamblea de Accionistas. EL PRESIDENTE tendr las ms amplias facultades de administracin y
disposicin de los bienes de la empresa y en tal sentido podr: 1) Representar judicial y
extrajudicialmente a la compaa. A tal efecto podr otorgar poderes en la mejor forma que
considere conveniente. 2) Realizar todos los actos de administracin y disposicin sin lmite alguno.
3) Abrir, cerrar, trasladar y movilizar cuentas corrientes y de ahorro, as como cualquier otro
instrumento financiero. 4) Librar, aceptar, endosar o avalar letras de cambio y cualquier otro ttulo
valor. 5) Contratar con cualquier organismo pblico o privado sin ninguna limitacin. 6) Contratar
personal empleado u obrero. 7) Recibir cantidades de dinero y otorgar los correspondientes
finiquitos. 8) Constituir gravmenes hipotecarios y declarar cancelas o extinguidas las obligaciones
a favor de la compaa. 9) Firmar los ttulos de las acciones. 10) Solicitar en nombre de la compaa
crditos, pagars, y celebrar cualquier tipo de contrato civil, mercantil o laboral con personas
naturales o jurdicas. 11) Podr tambin designar factores mercantiles en cualquier parte del pas.
12) Certificar las actas de asamblea. EL VICEPRESIDENTE suplir en sus atribuciones las faltas
absolutas o temporales justificadas de EL PRESIDENTE, para lo cual se levantar un acta
especifica. Queda expresamente prohibido al EL PRESIDENTE y al EL VICEPRESIDENTE
constituir la compaa en garante, avalista ni Fiadora a favor de terceros; solo podrn hacerlo a favor
de los accionistas.

Finalmente se autoriza de forma amplia y expresa al Ciudadano JOSE

FRANCISCO CASADIEGO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad numero

5.374.266, abogado. I.P.S.A. 613823, para realizar ante el registro mercantil todas las diligencias
que fuesen necesarias para la insercin y registro de la presente acta. No habiendo ms que tratar, se
declara concluido este acto siendo las 11:30 a.m.. Quien suscribe CESAR GUSTAVO MORLES
HENRIQUEZ, en mi carcter de PRESIDENTE de Corporativa Morles C.A., suficientemente
autorizado para este acto, certifico que el acta que anteriormente transcrita, es copia fiel y exacta de
los Libros de Asamblea. En Maracay, estado Aragua, hoy da y fecha de su presentacin.