Quien suscribe, MIGDALIA JOSEFINA NARANJO GALINDO, venezolana, mayor de edad,

titular de la cdula de identidad nmero 8.744.914, de este domicilio, en mi carcter de

PRESIDENTE del ente mercantil VAOCA C.A., debidamente inscrita ante el Registro Mercantil
Primero de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua bajo el numero 46, tomo 16-A de fecha 7
de marzo de 2008, certifico que el acta que a continuacin se transcribe es copia fiel exacta del Acta
de Asamblea numero 001, la cual es del tenor siguiente: ACTA NRO. 001 DE VAOCA C.A.. El da
de hoy 02 de febrero de 2012, siendo las 10:00 a.m., se reunieron en la sede del ente mercantil
VAOCA C.A., ente mercantil debidamente inscrito en el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, bajo el numero 46, tomo 16-A de fecha 7 marzo de
2008, los ciudadanos JUAN ALBERTO VALERA OSORIO, JORMAN ANTONIO VALERA
ECHENAGUCIA y FREDDY RAFAEL BOLL, venezolanos, mayores de edad, titulares de la
cdula de identidad numero 7.187.765, 14.577.668 y 6.080.198 respectivamente accionistas del
supra identificado ente mercantil y como invitada MIGDALIA JOSEFINA NARANJO
GALINDO, venezolana, mayor de edad, titular de la cdula de identidad nmero 8.744.914, para
llevar a cabo la primera Asamblea General ordinaria. Comprobado el qurum correspondiente y
encontrndose representado el 100% del capital social de la empresa, se declara constituida la
asamblea cuyos puntos a tratar son los siguientes: PUNTO 1.- PRESENTACION Y
APROBACION DE LOS ESTADO FINANCIERO DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS
AL 31/12/2008, AL 31/12/2009, AL 31/12/2010 y AL 31/12/2011 CON VISTA DEL INFORME
DEL COMISARIO. PUNTO 2.- CONSIDERACION Y APROBACION DE AUMENTO DE
CAPITAL Y MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DE LOS ESTATUTOS.
PUNTO 4.- MODIFICACION DE LA CLAUSULA NOVENA RELACIONADA A LA
INTEGRACION

JUNTA

DIRECTIVA

DEL

ENTE

MERCANTIL.

PUNTO

5.-

INCORPORACION DE LA CIUDADANA MIGDALIA JOSEFINA NARANJO GALINDO

COMO NUEVO SOCIO DE LA COMPAA. DESIGNACION ANTICIPADA DE UNA
NUEVA JUNTA DIRECTIVA. Se somete a consideracin de la asamblea la agenda del da
resultando aprobada por unanimidad y en tal sentido se inicia la discusin sobre los puntos a tratar:
PUNTO 1.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADO FINANCIERO DE LOS
EJERCICIOS ECONOMICOS AL 31/12/2007, AL 31/12/2008, AL 31/12/2009 y AL 31/12/2010
CON VISTA DEL INFORME DEL COMISARIO. Se presenta a la asamblea los resultados de

los ejercicios econmicos correspondientes a 2008, 2009, 20010 y 2011 y el correspondiente

informe del comisario para su discusin y aprobacin. Se evidencia de estos informes que la
empresa ha tenido actividad en los ejercicios 2008 y 2009 de los cuales el comisario presenta el
correspondiente informe y los estados financieros de dichos lapsos. En cuanto a los ejercicios 2010
y 2011 la empresa no ha tenido ningn tipo de movimiento por lo cual han sido declarados sin
actividad. Se discute de forma detallada el punto y se decide aprobar los informes y los estados
financieros de los ejercicios 2008 y 2009 y, declarando sin actividad los ejercicios 2010 y 2011 con
el correspondiente informe del Comisario. PUNTO 3.- CONSIDERACION Y APROBACION
DE AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DE LOS
ESTATUTOS. Se trae a consideracin de la Asamblea la propuesta de un aumento de capital de la
empresa por un monto CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 180.000,00) y llevarlo de
VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 20.000,00) a DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
200.000,00) representados por bienes, el cual se evidencia de inventario anexo y que forma parte
integrante de este documento. Inicia la discusin del punto el ciudadano CESAR GUSTAVO
MORLES HENRIQUEZ, Presidente de la empresa argumentando la necesidad de este incremento
en consideracin a las actividades que a futuro realizar la empresa. Justifica la necesidad del
aumento tomando en consideracin los actuales costos operativos y las actuales actividades. La
socia LILIANA JOSEFINA VILLEGAS DE MORLES toma la palabra y propone que dicho
aumento debe hacerse mediante el aporte de inventario de mercanca y que el costo de dicho
inventario sea cubierto de forma equivalente al capital que est suscrito y pagado; en tal sentido el
socio CESAR GUSTAVO MORLES HENRIQUEZ aportara el 70% de dicho aumento, es decir,
CIENTO VEINTISEIS MIL BOLIVARES (Bs. 126.000,00) y la socia LILIANA JOSEFINA
VILLEGAS DE MORLES aportara el 30% del incremento, es decir, CINCUENTA Y CUATRO
MIL BOLIVARES (Bs. 54.000,00). Igualmente somete a consideracin de la asamblea adaptar la
clausula QUINTA del Acta Constitutiva, relativa al capital de la empresa a la nueva estructura
monetaria con el aumento de capital. Se somete a la consideracin el punto, resultando aprobado por
unanimidad el aumento del capital y la modificacin de la clusula QUINTA de los estatutos
sociales de la empresa, la cual a partir de este momento deber leerse de la manera siguiente:
QUINTA: CAPITAL: El capital de la Compaa es de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
200.000,00) dividido en CIEN (100) acciones de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00) cada una.
Dicho capital ha sido suscrito y pagado de la siguiente forma: El accionista CESAR GUSTAVO
MORLES HENRIQUEZ, suscribe y paga SETENTA (70) ACCIONES es decir, CIENTO
CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs. 140.000) y la accionista LILIANA JOSEFINA
VILLEGAS DE MORLES suscribe y paga TREINTA (30) acciones es decir, SESENTA MIL
BOLIVARES (Bs. 60.000). Los aportes fueron hechos en bienes muebles segn se evidencia de

inventario anexo que firmado por un contador y los accionistas se anexa en original como parte
integrante de este documento. PUNTO 4.- MODIFICACION A LA CLAUSULA SEGUNDA
RELACIONADA AL DOMICILIO DEL ENTE MERCANTIL. El accionista CESAR
GUSTAVO MORLES HENRIQUEZ con la finalidad de sincerar el contenido del acta
constitutiva, someta a consideracin de la asamblea en cambio del domicilio del ente mercantil.
Expone que en la clusula segunda de los estatutos, se coloc como domicilio la Urbanizacin La
Esperanza, calle Los Tres Mosqueteros, Centro Comercial Don Yepez, Local 6, Maracay, Municipio
Girardot del Estado Aragua; este ya no es el domicilio de la empresa. Tomando en cuenta este
cambio de domicilio, propone la modificacin de esta clusula segunda, colocando la nueva
direccin de la empresa. Se somete a consideracin la modificacin resultando aprobada por
unanimidad quedando la clusula SEGUNDA de los estatutos, la cual queda redactada de la
siguiente forma a partir de esta fecha: SEGUNDA: DOMICILIO: Su domicilio es el Barrio San
Jos, calle 12, nmero 79, Municipio Girardot de la ciudad de Maracay Estado Aragua, pero podr
establecer sucursales en cualquier parte del territorio nacional y en el extranjero, si fuese necesario,
dando previo cumplimiento a las leyes de cada pas. PUNTO 5.- MODIFICACION DE LA
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA. El
accionista CESAR GUSTAVO MORLES HENRIQUEZ somete a la consideracin de la asamblea
la modificacin de la clausula decima segunda del acta constitutiva de la empresa. Basa esta
modificacin en que dicha clausula consagra que las atribuciones del Presidente y el Vicepresidente
podrn ejercerse de forma conjunta o separada, es decir, de forma alternativa. Esto podra traer como
consecuencia una doble imputacin en las obligaciones pues cualquiera de los dos puede obligar a la
empresa por su parte y podra traer como consecuencia conflicto en las decisiones, pues ambos
tienen las mismas facultades y pueden ejercerlas de forma separada tal como se encuentra redactada
el acta constitutiva. En este sentido somete a consideracin la modificacin del acta constitutiva en
su clausula decima segunda, resultando aprobado el punto por unanimidad, quedando redactada a
partir de este momento de la forma siguiente: DECIMA SEGUNDA: JUNTA DIRECTIVA: La
Compaa ser dirigida por una Junta Directiva conformada por UN PRESIDENTE y UN
VICEPRESIDENTE quienes duraran DIEZ (10) aos en sus cargos. Si transcurrido este lapso no
se designa una nueva Junta Directiva, continuaran ejerciendo sus cargos, previa ratificacin de la
Asamblea de Accionistas. EL PRESIDENTE tendr las ms amplias facultades de administracin y
disposicin de los bienes de la empresa y en tal sentido podr: 1) Representar judicial y
extrajudicialmente a la compaa. A tal efecto podr otorgar poderes en la mejor forma que
considere conveniente. 2) Realizar todos los actos de administracin y disposicin sin lmite alguno.
3) Abrir, cerrar, trasladar y movilizar cuentas corrientes y de ahorro, as como cualquier otro
instrumento financiero. 4) Librar, aceptar, endosar o avalar letras de cambio y cualquier otro ttulo

valor. 5) Contratar con cualquier organismo pblico o privado sin ninguna limitacin. 6) Contratar
personal empleado u obrero. 7) Recibir cantidades de dinero y otorgar los correspondientes
finiquitos. 8) Constituir gravmenes hipotecarios y declarar cancelas o extinguidas las obligaciones
a favor de la compaa. 9) Firmar los ttulos de las acciones. 10) Solicitar en nombre de la compaa
crditos, pagars, y celebrar cualquier tipo de contrato civil, mercantil o laboral con personas
naturales o jurdicas. 11) Podr tambin designar factores mercantiles en cualquier parte del pas.
12) Certificar las actas de asamblea. EL VICEPRESIDENTE suplir en sus atribuciones las faltas
absolutas o temporales justificadas de EL PRESIDENTE, para lo cual se levantar un acta
especifica. Queda expresamente prohibido al EL PRESIDENTE y al EL VICEPRESIDENTE
constituir la compaa en garante, avalista ni Fiadora a favor de terceros; solo podrn hacerlo a favor
de los accionistas.

Finalmente se autoriza de forma amplia y expresa al Ciudadano JOSE

FRANCISCO CASADIEGO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad numero

5.374.266, abogado. I.P.S.A. 613823, para realizar ante el registro mercantil todas las diligencias
que fuesen necesarias para la insercin y registro de la presente acta. No habiendo ms que tratar, se
declara concluido este acto siendo las 11:30 a.m.. Quien suscribe CESAR GUSTAVO MORLES
HENRIQUEZ, en mi carcter de PRESIDENTE de Corporativa Morles C.A., suficientemente
autorizado para este acto, certifico que el acta que anteriormente transcrita, es copia fiel y exacta de
los Libros de Asamblea. En Maracay, estado Aragua, hoy da y fecha de su presentacin.