ACTA N 9

Asamblea General Ordinaria, de fecha 06/04/2015

En la Ciudad de Asuncin, capital de la Repblica del Paraguay, a los seis
das del mes de Abril del ao dos mil quince, siendo las 18:00 horas, en la
casa de la calle Aztecas 626 de la ciudad de Asuncin se rene la firma
TILERIA & Asociados S .A., en Asamblea Ordinaria, los seores Accionistas
de la firma Sr. Emilio Marcial Tileria Ojeda con 30 acciones y la Sra. Nidia
Griselda Palacios con 30 acciones, en esta reunin formal se considerara el
siguiente Orden del Da, cuya convocatoria fuera publicada en el Diario ABC,
desde la fecha 27/03/2015 al 31/03/2015 que literalmente reza en el
epgrafe: Asamblea General Ordinaria de la Firma TILERIA & ASOCIADOS S.A.
El Directorio de la firma TILERIA & ASOCIADOS S.A. convoca a los Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el da 06 de abril de 2015, en
la casa de la calle Aztecas 626 casi Bartolom de las Casas de la ciudad de
Asuncin, a las 18:00 horas, con el siguiente Orden del da: 1- Lectura y
consideracin de la Memoria, Balance General y el Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Prdidas e Informe del Sindico, correspondiente al Ejercicio
2014. 2-Cambio de autoridades y eleccin del Sndico titular y suplente, 3Fijacion de remuneracin del Directorio y Sndico. 4- Asuntos Varios. 5Designacin de dos Accionistas que suscribirn el Acta de la
Asamblea.-------------------------------------------------------------Desarrollo
de
la
Asamblea: El Sr. Emilio Tileria Ojeda lleva adelante el acto asambleario
presidiendo la misma, es nombrada secretaria la Sra. Nidia Griselda
Palacios, Primer Punto: En relacin al Orden del Da de la Asamblea, se
presenta a los seores accionistas la memoria del Directorio, Balance
General y el Cuadro de Ganancias y Prdidas, la misma es aprobada por
unanimidad, seguidamente se evala el informe del Sindico, el cual es
aprobado con aplausos. Segundo Punto: Se elige a los Sres. Emilio M. Tileria
y Griselda N. Palacios como miembros del Directorio para el presente
periodo. La eleccin fue aceptada por todos. Como Sindico Titular para el
presente ao se designa al lng. Alex Gaona C.I.N 662.561 y como Sindico
suplente a la Sra. Rafaela Velzquez C.I.N 3.590.224 mocin aceptada por
todos los asistentes. - Tercer Punto: Las remuneraciones que correspondan a
los miembros del Directorio y al Sndico, se estipula el mximo deducible
conforme a la Ley 125/91 y sus reglamentos, se solicita al Departamento
Contable la implementacin de lo decidido por la Asamblea. Cuarto Punto:
asuntos varios, se mantiene la poltica empresarial de participar en las
licitaciones pblicas, se debe mantener la fuerza empresarial necesaria para
mantener la certificacin ISO 9001, los clientes estn satisfechos con las
respuestas a los problemas, asimismo los indicadores econmicos y
financieros son saludables, todo este esfuerzo tiene un solo propsito;
mejorar la calidad de los productos y servicios que hoy ofrecemos, adems
de fortalecer los proyectos de exportacin de software. Quinto Punto: para
concluir los Seores Emilio Tileria y Nidia Palacios suscriben el Acta de

Asamblea, seguidamente. Se levanta la sesin siendo las 19:30 horas.

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Emilio Tileria
Palacios

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Nidia