FIBRIA CELULOSE S.A.

CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)
ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2016
Data, hora e local: Realizada no dia 18 de agosto de 2016, s 17h00, via
teleconferncia, centralizada na Rua Fidncio Ramos, 302, 3 andar, Vila Olmpia
Corporate, Torre B, Vila Olmpia, CEP 04551-010, na Cidade e Estado de So
Paulo.
Convocao: Dispensada a convocao prvia, dada a presena da totalidade dos
membros do Conselho de Administrao, nos termos do item 6.1 de seu Regimento
Interno.
Presenas: Presentes a totalidade dos membros em exerccio do Conselho de
Administrao da Companhia: Srs. Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do
Conselho de Administrao); Alexandre Gonalves Silva, Carlos Augusto Lira
Aguiar, Eduardo Rath Fingerl, Joo Carvalho de Miranda, Joo Henrique Batista de
Souza Schmidt, Marcos Barbosa Pinto e Raul Calfat.
Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente.
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria.
Ordem do dia: Nos termos do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, (i)
consignar o recebimento de renncia apresentada pelo Sr. Victor Guilherme Tito
posio de membro efetivo do Conselho de Administrao da Companhia; e (ii)
eleger, em conformidade com o inciso III do artigo 12 do Estatuto Social da
Companhia, membro titular e respectivo suplente aos cargos vagos no Conselho de
Administrao.
Deliberaes: Aps anlise e discusso das matrias constantes da Ordem do Dia,
os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas,
decidiram:

(i) Consignar o recebimento de renncia apresentada pelo Sr. Victor Guilherme

Tito, em 09 de agosto de 2016, ao cargo de membro efetivo do Conselho de
Administrao da Companhia, para o qual foi indicado por meio da Ata de Reunio
do Conselho de Administrao da Companhia realizada em 23 de junho de 2016.
(ii) Nos termos do artigo 12, inciso III, do Estatuto Social da Companhia,
considerando a vacncia simultnea dos cargos de membro efetivo e seu respectivo
suplente, o Conselho de Administrao da Companhia resolve nomear, conforme
abaixo, os substitutos para os referidos cargos de membro titular e membro suplente
do Conselho de Administrao, que serviro at a primeira Assembleia Geral,
quando ento sero eleitos seus substitutos em carter definitivo.
(a) Ernesto Lozardo, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado
na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Edson, 159, apto 181,
Campo Belo, CEP 04618-030, portador da carteira de identidade RG n
3.498.854, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n 232.398.83872, para ocupar o cargo de membro titular do Conselho de Administrao da
Companhia; e
(b) Victor Guilherme Tito, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereo
comercial na Av. Repblica do Chile, 100, CEP 20031-917, portador da
carteira de identidade RG n 26.288.156-8, expedida pelo Detran RJ/DIC,
inscrito no CPF/MF sob o n 044.878.356-82, para ocupar o cargo de suplente
do Sr. Ernesto Lozardo, acima qualificado, no Conselho de Administrao da
Companhia.
Os membros titular e suplente ora eleitos declaram, sob as penas da lei, no estar
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeam de exercer
atividades mercantis e que cumprem com todos os requisitos previstos no art. 1.011
da Lei n. 10.406/2002, no art. 147 da Lei n. 6.404/76 e na Instruo CVM n.
367/2002 para as suas investiduras como membros do Conselho de Administrao
da Companhia.
Os membros ora eleitos tomam posse em seus respectivos cargos nesta data,
mediante assinatura de Termos de Posse e da declarao a que se refere
Instruo CVM n. 367/2002. Declaram, ainda, terem assinado, nesta data, o Termo

de Adeso ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A.

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, lavrando-se a
presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os
presentes. Presenas: Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de
Administrao), Alexandre Gonalves Silva, Carlos Augusto Lira Aguiar, Eduardo
Rath Fingerl, Joo Carvalho de Miranda, Joo Henrique Batista de Souza Schmidt,
Marcos Barbosa Pinto e Raul Calfat, e, ainda, Claudia Elisete Rockenbach Leal
Secretria.

So Paulo, 18 de agosto de 2016.

Certifico que a presente ata cpia fiel da original que se encontra arquivada na
sede social da Companhia.

Mesa:

Jos Luciano Duarte Penido

Presidente

Claudia Elisete Rockenbach Leal

Secretria