CONTROL DE ACUERDOS

05 de febrero del 2014

1) Comprar doscientas resmas de papel tamao Oficio y doscientas cincuenta

resmas de papel tamao Carta, para el tiraje de exmenes y otros documentos. Una
vez obtenidas las cotizaciones correspondientes, se adjudica a la Empresa I.S
Productos de Oficina Centroamericana S.A.
2) Autorizar la compra de tinta y toner para la mquina duplicadora hasta por la
suma de 600,000 colones. Se adjudica la compra a la Empresa I.S Productos de
Oficina Centroamrica S.A.
3) Autorizar la compra de 3 rollos flmicos para fax a la empresa Jimnez y Tanzi por
un monto de 22.600.
4) Autorizar la contratacin de compra de repostera por 70.000.00 con la Sra. Ana
Cecilia Garca Rivera (Appetit) para atender el recibimiento de profesores del curso
lectivo 2014.
5) Autorizar la contratacin del Sr. Carlos Colindres para el traslado de mobiliario
dentro de las instalaciones del Colegio Nocturno. El costo de la contratacin es de
20,000.00.
6) Autorizar la contratacin del perifoneo con el objetivo de promocionar la
matrcula del colegio para el presente curso lectivo. Se contrata al Sr. Gerardo
Guzmn Ramrez por la suma de 75,000.00.
7) Acuerdo: Autorizar la compra de una fotocopiadora para la secretara del Colegio.
Se solicita a la administracin las cotizaciones correspondientes con el propsito
de definir la compra en la prxima sesin.
8) Autorizar la compra de suministros para la mquina de elaboracin de carnets
para los estudiantes. Se adjudica la compra a la empresa Tecno ID S.A. por la suma
de 890,039.50 colones.
9) Autorizar una compra mensual hasta 150.000.00 colones en productos
alimenticios para Los estudiantes para cumplir con el programa de bienestar
estudiantil. Conforme a lo cotizado, la compra debe tramitarse en el Almacn
Comerciantes Unidos de Cartago S.A.

4.3. SOLICITUD DE RED DE INTERNET.

La seora Rosa Rivas manifiesta la necesidad de establecer la Red de internet por lo que
presenta 3 facturas proformas que son revisadas cuidadosamente.
10) Contratar los servicios de Celulares Vlez S.A. por un monto de 253,830.75
colones.
Se retoma carta de la seora Marlene Valverde Acua (seora del servicio de venta de
comida).
SE ACUERDA: 1) Se autoriza a continuar con la actividad de venta de alimentos, por
un periodo mximo de 4 meses, siempre y cuando coloque un stand para la venta
de los productos, de lo contrario el servicio se sacar a concurso.
SE ACUERDA: 2) Invitar a la seora Lidieth de la fotocopiadora para lo cual se le
preguntar al seor Guillermo Chaves para conseguir la informacin de la seora
en cuestin.
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19 de febrero del 2014
3.1.2. SECRETARIA/O DE ACTAS.
SE ACUERDA: 1) Se llena el puesto vacante de la Secretara de Actas o Amanuense.
3.1.3. PSICLOGAS/OS.
SE ACUERDA: 1) Convocar a entrevista el da 5 de marzo, a partir de las 6:30 pm.
3.1.4. ASISTENTE DE ADMINISTRACIN DE LA JUNTA.
SE ACUERDA: 1) Realizar la contratacin de dos puestos de los cuales uno de ellos
ser un puesto nuevo, se trata del puesto de Administrador que agilizara
sustancialmente las tareas de la Junta Administrativa. 2) Los seores Jos Rafael
Fuentes y Rodolfo Jimnez hablar con don Enrique Rivera Bainchini para definir
junto a l, el salario que tendra el nuevo puesto de Asistente de Administracin de
la Junta.
3.2. NOMBRAMIENTOS.
SE ACUERDA: 1) Renovar contrato a la seora Marlene Valverde Fuentes por un
periodo de 3 meses y se le informa que despus de esa fecha esta Junta
Administrativa decidir si contina contando con sus servicios o de lo contrario se
le rescindir contrato.
2) Se contratar a la Diplomada Sonia Arias Rivera en el puesto de Amanuense o
Secretaria de Actas por medio tiempo, y ser el seor Jos Rafael Fuentes quien le
avise y la convoque a labores en forma inmediata, con el salario que vena ganando
el anterior amanuense.

3) Realizar las entrevistas la prxima sesin de Junta del

corrientes.

5 de marzo de los

4) Se contratar como Administradora de los asuntos de la Junta Administrativa a la

Ing. Mnica Gonzlez Zapata por medio tiempo, con un salario de 250.000
mensuales. El seor Jos Rafael Fuentes le comunicar y solicitar que inicie
labores en forma inmediata.
5) Se contratar en el Puesto de Labores de Mantenimiento
Brenes, con un salario de 125.000 mensuales.

al seor Manuel

3.3 DONACIONES.
SE ACUERDA: 1) El dinero obtenido por la venta de estos activos, ser a la cuenta
de Becas.
3.4 REVISIN DEL TEXTO CONVENIO DE CONSTRUCCIN.
SE ACUERDA: 1) La nueva secretaria Sonia Arias deber realizar la carta en
mencin y presentar a don Jos Rafael Fuentes para revisin y firma.
4.1 ELABORACIN DE CARTA. ASUNTO: CONVENIO
SE ACUERDA: 1) Realizar carta dirigida a la Junta Administrativa del Colegio de San
Luis Gonzaga dando respaldo a todas las gestiones administrativas que nuestra
Directora realice propias de su puesto y sus responsabilidades y que no necesita el
aval de esta Junta cada vez que haga una gestin, siempre y cuando la misma sea
para el beneficio de los estudiantes y del personal docente y administrativo.
4.2. NECESIDAD DE OTRA FOTOCOPIADORA.
SE ACUERDA: 1) Se comprar una fotocopiadora pero antes doa Rosa Rivas a
travs de Pablo Cspedes Siles buscar a la mayor brevedad las especificaciones
que se necesitan para la compra. Las Proformas que buscar sern de acuerdo a
los requerimientos establecidos.
ARTICULO V: ACUERDO DE GASTOS.
SE ACUERDA: 1) Pagar una factura por 45,000 colones por concepto de 3 arreglos
florales. 2) Pagar una factura de 19,000 colones por la compra de gelatinas en
Price Smart. 3) Pagar factura a nombre de la seora Marielos Marrero por concepto
de servicios de mensajera.

5.1. MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE INTERNET.

SE ACUERDA: 1) Se autoriza la suma de 150,000 para el mantenimiento de la Red
de Internet. Enviar acuerdo a don Enrique Rivera B.
ARTICULO VI: ASUNTOS DE DIRECTORES.
Plan Operativo de Trabajo que sustente las acciones de la Junta Administrativa.
SE ACUERDA: 1) Dejar el punto pendiente.
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05 de marzo del 2014

3.1. PUESTO DE ADMINISTRADORA.

SE ACUERDA: 1) La seorita Gaudy realizar la revisin de los contratos de los
puestos: Tesorero-Contador, Administradora, Trabajador Especializado, Asistente
Administrativa, Encargado de Mantenimiento y Psicloga.
ARTCULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
SE ACUERDA: 1) La seorita Gaudy Piedra y el Seor Emilio Melndez, realizan las
correcciones correspondientes y la Asistente Administrativa Sonia Arias Rivera,
realizar la impresin para hacer el envo y adems de entregar una copia a la
seora Mara Rosa Rivas Brenes, Directora del Colegio Nocturno de Cartago.
5.1. ENTREVISTA Y NOMBRAMIENTO DEL PSICLOGO O PSICLOGA.
SE ACUERDA: 1) Nombrar a la Lic. Mnica Valverde Hidalgo, en el puesto de
Psicloga. 2) Informarle a la Lic Valverde sobre la decisin tomada por los
miembros de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno de Cartago.
5.2. ACUERDOS DE GASTOS.
5.2.1. Compra de fotocopiadora.
SE ACUERDA: 1) Autorizar compra de fotocopiadora Toshiba e-Studio 456, por un
monto de 2.345.132.74. Se adjudica la compra a la empresa Servicio y
Mantenimiento Tcnico MTM. Despus de haber evaluado la oferta de tres
proveedores.

5.2.2. Compra de cmara para la elaboracin de carnet.

SE ACUERDA: 1) Se autoriza la compra de cmara fotogrfica para la elaboracin
de carnet, por un monto de hasta 300.000. Se delega a la Seorita Mnica Gonzlez.
La primera opcin es la cmara Cannon X50. 1100D, sujeto a que funcione con el
software actual.
5.2.3. Compra de suministros y accesorios para la elaboracin de carnet con banda
magntica.
SE ACUERDA: 1) Autorizar la compra de suministros y accesorios para la
elaboracin de carnet con banda magntica, por un monto de 1.273.414.50. Se
adjudica la compra a la empresa TECNO ID S.A. Son representantes exclusivos de
la Marca Evolis Official Partner, que corresponde al equipo que se tiene
actualmente.
5.2.4. Aprobar proformas para la pared en la secretara.
SE ACUERDA: 1) Se aprueba proformas para la pared de la secretara. Se elige al
proveedor de Muebles de oficina Mugui, por un monto de 650.000. Sin embargo se
acuerda brindar una prrroga de 15 das, para valorar la necesidad definitiva.
5.2.5. Ratificar la compra de computadoras para el departamento de matemtica.
SE ACUERDA: 1) Ratificar la compra de 10 computadoras para el departamento de
matemtica y accesorios para el rea de informtica, con el objetivo de darle
soporte a las computadoras. El monto a pagar es de 3.748.681.20. Se adjudica la
compra a la empresa Corporacin de Servicios Informticos CSI.S.A.
5.2.6. Ratificar la compra de central telefnica.
SE ACUERDA: 1) Ratificar la compra de central telefnica, Panasonic KX-TES824,
por un monto de $1.168. Se adjudica la compra a la empresa Intel Instalaciones
Telefnicas (CR) S.A. La instalacin est sujeta a visita para cotizar el cableado.
5.2.7. Ratificar la compra de las cortinas.
SE ACUERDA: Ratificar la ejecucin de la compra de las cortinas que se colocarn
este mes de marzo.
5.2.8. Compra de blocs para la autorizacin de gastos del tesorero-contador.
SE AUTORIZA: 1) Comprar blocs para la autorizacin de gastos del tesorerocontador y se delega a la seorita Mnica Gonzlez, la coordinacin de la compra.
5.2.9. Compra de materiales de construccin y mantenimiento de edificio.
SE ACUERDA: 1) Consultar condiciones de varios proveedores para autorizar la
compra de materiales de construccin y mantenimiento de edificio para uso
inmediato.

5.2.9. Compra de placas para el inventario y la remachadora.

SE ACUERDA: 1) Ratificar la compra de etiquetas en material adhesivo de
seguridad (void), 1000 unidades, por un monto de 111.000. Se adjudica la compra a
la empresa Adurfe Comercial.

5.3. REVISIN Y APROBACIN DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS.

SE ACUERDA: 1) Revisar los contratos de los funcionarios. La seorita Gaudy
Piedra Martnez se encargar de la labor.

5.4. PLANILLA DE PAGOS N2 FEBRERO 2014.

Punto Pendiente.

6.1. SOLICITUDES DE DIRECCIN.

6.1.1. Compra de 10 Ventiladores.
SE ACUERDA: Comprar 10 ventiladores sujeto a cotizaciones. Se coordina con la
Seorita Mnica Gonzlez. Se considera la cotizacin ms baja.
6.1.2. Compra de botellas de agua para atender visitas que llegan a la Direccin.
SE ACUERDA: 1) Comprar dos paquetes de 24 botellas de agua para atender a las
visitas que llegan a Direccin. Se delega a la seorita Mnica Gonzlez, la
coordinacin de la compra.
6.1.3. Compra de refrigeradora para oficina.
SE ACUERDA: 1) Comprar refrigeradora para oficina. Se delega a la seorita Mnica
Gonzlez, la coordinacin de la compra.
6.1.4. Deposito a la cuenta de FODESAF
SE ACUERDA: 1) Depositar a la cuenta de Fodesaf, 20.000 mensuales.
6.1.5. Compra de Pizarras.
SE AUTORIZA: 1) Comprar 3 pizarras. Se delega a la seorita Mnica Gonzlez, la
coordinacin de la compra.

6.2. ASUNTOS VARIOS.

6.2.1 CAJA CHICA.
SE ACUERDA: 1) Preparar en Excel los datos correspondientes a Caja Chica.
6.2.1 CARNET DEL PERSONAL.
SE ACUERDA: 1) Devolver la suma de dos mil colones por medio de la
programacin de una actividad para el personal docente.
6.2.2. ESTANTES DE BIBLIOTECA.
SE ACUERDA: 1) Indicarle a Don Manuel que debe fijar a la pared los estantes de la
Biblioteca.
6.2.3. CARTA POR PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL COLEGIO SAN LUIS GONZAGA.
SE ACUERDA: 1) Redactar nota de respuesta a la carta enviada por el seor
subdirector del Colegio San Luis Gonzaga. Se delega la labor a la Secretaria Sonia
Arias Rivera.
ARTICULO VII: ASUNTOS DE DIRECTORES.
6.1. CARTA AVAL PARA SEORA DIRECTORA.
SE ACUERDA: 1) Hacer carta a la Junta Administrativa del Colegio San Luis
Gonzaga, en la cual, se brinde el aval a la seora Directora en todas sus funciones
propias de su cargo. Se delega la labor a la Secretaria Sonia Arias Rivera.
6.2. CONTROL DE ACUERDOS.
SE ACUERDA: 1) Adjuntar un punto dentro de la agenda llamado: Control de
Acuerdos.
6.3. COMPRA DE GRABADORA DE VOZ.
SE ACUERDA: 1) Cotizar proformas de grabadoras de voz y software. Se coordina
con la seorita Mnica Gonzlez.

6.4. REGLAMENTO DE SODAS ESCOLARES.

SE ACUERDA: 1) Dejar el punto pendiente para la prxima sesin.
6.5. TRANSPORTE DE ESTUDIANTES.
SE ACUERDA: 1) Hacer carta solicitando se gestione ante el consejo de transporte
pblico, el servicio para los estudiantes del Colegio Nocturno de Cartago.

6.6. CONVOCATORIA GOBIERNO ESTUDIANTIL PRXIMA SESIN.

SE ACUERDA: Citar al gobierno estudiantil para la prxima sesin ordinaria de la
junta administrativa del colegio nocturno de Cartago.