SESIN ORDINARIA N.

25-2013
MIERCOLES 05 DE MARZO DEL 2014
Acta de la sesin ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Colegio Nocturno
de Cartago, a las dieciocho horas del mircoles cinco de marzo del dos mil catorce, en
las instalaciones de la institucin. Se cont con la asistencia de las siguientes
personas:
Jos Rafael Fuentes Fuentes, Presidente; Gaudy Piedra Martnez, Vicepresidenta;
Teresita Arrieta Araya, Secretaria; Emilio Melndez Flores, Vocal Uno y Rodolfo
Jimnez Mata, Vocal Dos.
Funcionarios: Mara Rosa Rivas Brenes, Directora y Sonia Arias Rivera, Secretaria.
ARTCULO I: SALUDO.
ARTCULO II: MOTIVACIN.
ARTCULO III: LECTURA Y APROBACIN DE ACTAS PENDIENTES.
Incluir dentro del acta N 21 del cuatro de febrero del 2014, al seor Emilio Melndez
Flores e incluir dentro del acta N 24 del diecinueve de febrero del 2014, la justificacin
de la ausencia se la seorita Gaudy Piedra Martnez, por motivo de enfermedad.
SE ACUERDA:1) Con las correcciones solicitadas se procede a aprobar el acta
de la sesin ordinaria N 24 del diecinueve de febrero del 2014, el acta de la
sesin extraordinaria N 23 del doce de febrero del 2014, acta de la sesin
ordinaria N 22 del cinco de febrero del 2014 y el acta de la sesin extraordinaria
N21 del cuatro de febrero del 2014.
3.1. PUESTO DE ADMINISTRADORA.
La seorita Gaudy Piedra Martnez manifiesta que para el puesto de Administradora se
debi haber realizado un concurso. Adems, que la persona a cargo deba estar
incorporada al Colegio Profesional respectivo.
Adems, se habla sobre el tema de los contratos, de los cuales ya se encuentra
elaborada una propuesta, sin embargo se debe hacer una revisin de los mismos.
SE ACUERDA: 1) La seorita Gaudy realizar la revisin de los contratos de los
puestos: Tesorero-Contador, Administradora, Trabajador Especializado,
Asistente Administrativa, Encargado de Mantenimiento y Psicloga.

ARTCULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA.

La seora Teresita Arrieta Araya procede a dar lectura al oficio C.N.C. N01-2014, en la
cual la Directora del Colegio Nocturno de Cartago, la seora MSc. Mara Rosa Rivas
Brenes, expresa su preocupacin por la situacin que se presenta en la institucin, en
relacin con las limitaciones que se imponen en cuanto al uso de las instalaciones por
parte de los estudiantes y funcionarios.
Adems, indica que el da doce de febrero del presente ao, extern en reunin con la
Junta Administrativa del Colegio Nocturno de Cartago, la inquietud y la seorita Gaudy
Piedra, se comprometi a elaborar carta dirigida al Colegio San Luis Gonzaga, sin
embargo hasta la fecha no haba sido elaborada.
La seorita Gaudy Piedra manifiesta que la carta no la haba realizado por motivos de
salud, sin embargo, ella realiz un borrador, el cual es ledo y procede a hacer las
correcciones correspondientes.
SE ACUERDA: 1) La seorita Gaudy Piedra y el Seor Emilio Melndez, realizan
las correcciones correspondientes y la Asistente Administrativa Sonia Arias
Rivera, realizar la impresin para hacer el envo y adems de entregar una copia
a la seora Mara Rosa Rivas Brenes, Directora del Colegio Nocturno de Cartago.

ARTCULO V: ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.

5.1. ENTREVISTA Y NOMBRAMIENTO DEL PSICLOGO O PSICLOGA.
La seora Directora Rosa Rivas se retira del recinto y se procede a atender en
entrevista a las seoras y seores: MSc. Mandy Abarca Ceciliano, Lic. Carlos Mauricio
Gonzlez Mata, Lic. Andrea Mata Thames, Lic. Mnica Valverde Hidalgo y MSc.
Cynthia Miranda Obando, quienes son atendidos a cada uno por separado. A todos y
cada uno de ellos se les realiza una explicacin de las funciones que exige el Puesto
entre las que se encuentran: intervencin ante las necesidades educativas de los
alumnos, realizar funciones preventivas, terapia familiar, realizar talleres, coordinacin
con el departamento de Orientacin, brindar atencin individual y grupal, trabajar y
estudiar el tema de consumo de drogas, terapia de grupo, realizar psicoterapia, estudio
de la parte socio educativa y otras funciones de acuerdo al puesto.
SE ACUERDA: 1) Nombrar a la Lic. Mnica Valverde Hidalgo, en el puesto de
Psicloga. 2) Informarle a la Lic Valverde sobre la decisin tomada por los
miembros de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno de Cartago.

5.2. ACUERDOS DE GASTOS.

5.2.1. Compra de fotocopiadora.
Se evala la oferta de tres proveedores, sin embargo, la seorita Gaudy Piedra externa
su preocupacin e indica que es necesario que la empresa brinde servicio preventivo y
correctivo.
SE ACUERDA: 1) Autorizar compra de fotocopiadora Toshiba e-Studio 456, por
un monto de 2.345.132.74. Se adjudica la compra a la empresa Servicio y
Mantenimiento Tcnico MTM. Despus de haber evaluado la oferta de tres
proveedores.
5.2.2. Compra de cmara para la elaboracin de carnet.
La seorita Gaudy Piedra seala que es importante que para hacer una compra se
adjunten siempre las facturas proformas y se verifique la posibilidad de obtener
regalas.
SE ACUERDA: 1) Se autoriza la compra de cmara fotogrfica para la elaboracin
de carnet, por un monto de hasta 300.000. Se delega a la Seorita Mnica
Gonzlez. La primera opcin es la cmara Cannon X50. 1100D, sujeto a que
funcione con el software actual.
5.2.3. Compra de suministros y accesorios para la elaboracin de carnet
con banda magntica.
SE ACUERDA: 1) Autorizar la compra de suministros y accesorios para la
elaboracin de carnet con banda magntica, por un monto de 1.273.414.50. Se
adjudica la compra a la empresa TECNO ID S.A. Son representantes exclusivos
de la Marca Evolis Official Partner, que corresponde al equipo que se tiene
actualmente.
5.2.4. Aprobar proformas para la pared en la secretara.
Se aprueba la proforma para hacer la pared en el departamento de Secretara. Se
aprueba como proveedor la empresa de muebles de oficina Mugui, por su calidad de
trabajo y precio.
SE ACUERDA: 1) Se aprueba proformas para la pared de la secretara. Se elige al
proveedor de Muebles de oficina Mugui, por un monto de 650.000. Sin embargo
se acuerda brindar una prrroga de 15 das, para valorar la necesidad definitiva.

5.2.5. Ratificar la compra de computadoras para el departamento de

matemtica.
Se brindan tres opciones de compra, de las cuales se ratifica la compra de la proforma
nmero diez-ocho-seis-nueve-tres. Adems se cuenta con regala de dos impresoras.
SE ACUERDA: 1) Ratificar la compra de 10 computadoras para el departamento
de matemtica y accesorios para el rea de informtica, con el objetivo de darle
soporte a las computadoras. El monto a pagar es de 3.748.681.20. Se adjudica la
compra a la empresa Corporacin de Servicios Informticos CSI.S.A.
5.2.6. Ratificar la compra de central telefnica.
Los telfonos poseen una garanta de dos aos.
SE ACUERDA: 1) Ratificar la compra de central telefnica, Panasonic KX-TES824,
por un monto de $1.168. Se adjudica la compra a la empresa Intel Instalaciones
Telefnicas (CR) S.A. La instalacin est sujeta a visita para cotizar el cableado.
5.2.7. Ratificar la compra de las cortinas.
SE ACUERDA: Ratificar la ejecucin de la compra de las cortinas que se
colocarn este mes de marzo.
5.2.8. Compra de blocs para la autorizacin de gastos del tesorerocontador.
SE AUTORIZA: 1) Comprar blocs para la autorizacin de gastos del tesorerocontador y se delega a la seorita Mnica Gonzlez, la coordinacin de la
compra.
5.2.9. Compra de materiales de construccin y mantenimiento de edificio.
SE ACUERDA: 1) Consultar condiciones de varios proveedores para autorizar la
compra de materiales de construccin y mantenimiento de edificio para uso
inmediato.

5.2.9. Compra de placas para el inventario y la remachadora.

SE ACUERDA: 1) Ratificar la compra de etiquetas en material adhesivo de
seguridad (void), 1000 unidades, por un monto de 111.000. Se adjudica la compra
a la empresa Adurfe Comercial.

5.3. REVISIN Y APROBACIN DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS.

SE ACUERDA: 1) Revisar los contratos de los funcionarios. La seorita Gaudy
Piedra Martnez se encargar de la labor.

5.4. PLANILLA DE PAGOS N2 FEBRERO 2014.

PLANILLA DE PAGOS NO. 2 FEBRERO 2014
JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO NOCTURNO DE CARTAGO
CODIGO 4853

CIRCUITO 4

CEDULA JURIDICA 3-008-084428

Informacin
presupuestaria

Cuenta
presupuest
aria

Saldo
Inicial
presupues
tario

Informacin del pago

N. de
Factura

Nombre del
Proveedor/Beneficiario

Concepto

2.99.99

Flor del Carmen Monge Torres

Tributos

0.01.01

Pablo Cspedes Siles

1.04.04

Enrique Rivera Bianchini

salario mes de febrero

honorarios tesorero enero y
feb.

1.04.06

SEVIPRE S.A.

vigilancia mes de febrero

1.04.06

Carlos Colindres Meza

traslado de muebles

0.04.01
0.04.02
0.04.03
0.04.04

C.C.S.S.
C.C.S.S.
C.C.S.S.
C.C.S.S.

0.04.05
0.05.01

C.C.S.S.
C.C.S.S.

Aporte patronal
Aporte patronal
Aporte patronal
Aporte patronal
Aporte patronal
Popular
Aporte R.O.P.C.

0.05.02

C.C.S.S.

Aporte F.C.L.

0.01.01
1.02.04

C.C.S.S.
I.C.E.

Aporte obrero C.C .S.S.

telefono mes de enero

1.02.04

I.C.E.

1.02.02

JASEC

1.02.02

JASEC

1.02.02

JASEC
Junta Administrativa Colegio
San Luis Gonzaga

telefono mes de enero

corriente elctrica mes de
enero
corriente electrica mes de
enero
corriente elctrica mes de
enero

1.02.01

C.C.S.S.
IMAS
INA
I.N.S.
Banco

agua mes enero y febrero

Monto
60.000,0
0
328.055,
00
490.000,
00
759.500,
00
20.000,0
0
70.698,0
0
2.495,00
1.247,00
4.989,00
1.247,00
2.495,00
14.968,0
0
48.247,0
0
9.590,00
21.995,0
0
40.481,0
0
93.926,0
0
244.052,
00
64.000,0
0

cheque

acta No.

Saldo
Disponible
presupuesta
rio

5721

-60.000,00

5722

-328.055,00

5723

-490.000,00

5724

-759.500,00

5725

-20.000,00

5726
5726
5726
5726

-70.698,00
-2.495,00
-1.247,00
-4.989,00

5726
5726

-1.247,00
-2.495,00

5726

-14.968,00

5726
n/d

-48.247,00
-9.590,00

n/d

-21.995,00

n/d

-40.481,00

n/d

-93.926,00

n/d

-244.052,00

5727

-64.000,00

1.08.01
2.02.03
2.99.01

Junta Administrativa Colegio

San Luis Gonzaga

mant. Edificio enero y

febrero

Guillermo Chves Araya

Guillermo Chves Araya
Mara de los Angeles Marrero
Redondo

gelatinas
copias, empaste
viticos entrega
documentos al
M.E.P.

500.000,
00
19.960,0
0
1.900,00

5728

-500.000,00

5729
5729

-19.960,00
-1.900,00

5730

-35.500,00

0,00
35.500,0
0

SE ACUERDA: 1)

ARTCULO VI: ASUNTOS DE DIRECCIN.

6.1. SOLICITUDES DE DIRECCIN.
6.1.1. Compra de 10 Ventiladores.
SE ACUERDA: Comprar 10 ventiladores sujeto a cotizaciones. Se coordina con la
Seorita Mnica Gonzlez. Se considera la cotizacin ms baja.
6.1.2. Compra de botellas de agua para atender visitas que llegan a la
Direccin.
SE ACUERDA: 1) Comprar dos paquetes de 24 botellas de agua para atender a
las visitas que llegan a Direccin. Se delega a la seorita Mnica Gonzlez, la
coordinacin de la compra.
6.1.3. Compra de refrigeradora para oficina.
SE ACUERDA: 1) Comprar refrigeradora para oficina. Se delega a la seorita
Mnica Gonzlez, la coordinacin de la compra.
6.1.4. Deposito a la cuenta de FODESAF
SE ACUERDA: 1) Depositar a la cuenta de Fodesaf, 20.000 mensuales.
6.1.5. Compra de Pizarras.
SE AUTORIZA: 1) Comprar 3 pizarras. Se delega a la seorita Mnica Gonzlez, la
coordinacin de la compra.
6.2. ASUNTOS VARIOS.
6.2.1 CAJA CHICA.
SE ACUERDA: 1) Preparar en Excel los datos correspondientes a Caja Chica.

6.2.1 CARNET DEL PERSONAL.

El personal docente ya haba cancelado la suma de dos mil colones para la confeccin
de los carnets, sin embargo, los mismos sern confeccionados mediante la cmara
fotogrfica adquirida para hacer carnet con banda magntica.
SE ACUERDA: 1) Devolver la suma de dos mil colones por medio de la
programacin de una actividad para el personal docente.

6.2.2. ESTANTES DE BIBLIOTECA.

En relacin al tema de los estantes de la biblioteca, se manifiesta que es importante
fijarlos a la pared.
SE ACUERDA: 1) Indicarle a Don Manuel que debe fijar a la pared los estantes de
la Biblioteca.
6.2.3. CARTA POR PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL COLEGIO SAN LUIS
GONZAGA.
La seora directora procede a leer carta enviada por el Lic. Ernesto Guzmn Campos,
Subdirector del Colegio San Luis Gonzaga en la cual, manifiesta que en el aula 16 del
Profesor Luis Danny Salas se encontr una silla quebrada. A su vez, solicita la
restauracin o bien la compra de una nueva.
SE ACUERDA: 1) Redactar nota de respuesta a la carta enviada por el seor
subdirector del Colegio San Luis Gonzaga. Se delega la labor a la Secretaria
Sonia Arias Rivera.
ARTICULO VII: ASUNTOS DE DIRECTORES.
6.1. CARTA AVAL PARA SEORA DIRECTORA.
SE ACUERDA: 1) Hacer carta a la Junta Administrativa del Colegio San Luis
Gonzaga, en la cual, se brinde el aval a la seora Directora en todas sus
funciones propias de su cargo. Se delega la labor a la Secretaria Sonia Arias
Rivera.
6.2. CONTROL DE ACUERDOS.
Se determina que es importante agregar dentro de la agenda un punto en el cual se
detalle un control de acuerdos, ejecutados y pendientes.

SE ACUERDA: 1) Adjuntar un punto dentro de la agenda llamado: Control de

Acuerdos.
6.3. COMPRA DE GRABADORA DE VOZ.
SE ACUERDA: 1) Cotizar proformas de grabadoras de voz y software. Se
coordina con la seorita Mnica Gonzlez.

6.4. REGLAMENTO DE SODAS ESCOLARES.

SE ACUERDA: 1) Dejar el punto pendiente para la prxima sesin.
6.5. TRANSPORTE DE ESTUDIANTES.
SE ACUERDA: 1) Hacer carta solicitando se gestione ante el consejo de
transporte pblico, el servicio para los estudiantes del Colegio Nocturno de
Cartago.
6.6. CONVOCATORIA GOBIERNO ESTUDIANTIL PRXIMA SESIN.
SE ACUERDA: Citar al gobierno estudiantil para la prxima sesin ordinaria de la
junta administrativa del colegio nocturno de Cartago.

Se levanta la sesin al ser las 09:40 pm

Jos Rafael Fuentes Fuentes

Emilio Melndez Flores

Rodolfo Jimnez Mata

Teresita Arrieta Araya