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iJ0egl

EN CATORCE

HOJAS

PRIMERA

2649580

Pll0'10C01,0

N9 32961
QUINQIJEI'JiT)

DE 2003 A 2l]'1i

ei dfa ieciseis de

TRES

u4J),- En Ia

riudad de 6utema1.

aii.: do

rnii cutr. r,te mi:

0SCAR l.tAURICf0

DE LEff' BATRES, Notaio!

pri:pior

CLARA FUNEZ IIENDEZ,

lil:rEil lEtiTo CUARENTA Y

lqatemrltecai
i.iarent y

se iientific

siete mil

de setenta

corr

la

y tres

rs

cLliDareEerr actuando

de edad, soltera

cdul de vecindd nmero de rden

novecientos:r-ratro (,17.904) extedida por

el

septembre dei

po'

en

nombre

viud:r coErciante'
(B-2) v reqistro

guin Dos

Alcalde l'luncipal de

,{rrti,1ir.: iiuatemala, uap,rrrarr,ento de Sacateoequp:i ISAIAS EARIIA FUNES, de cirrcueta

ciudad

y un aos de edrdt

.i:do, comerriante. guatemaliecoi E identifira rorr Ia cdula de vpcindad nrimero de orden B guirr

il-3I i; r*qistro reiiie

mi1

ie

identific

con

la

Ftlt{EI' de Euarenta

cdula

de

vecirrdad

ts (E-i) y r-ogiEtro veirrtidos mil cutccientos cincuentr y siete (2!,457)t

pu.r'el Air"rlde i'lurricioi dp

"r.i,:rridi

I'IARIA VICTIIRIA GARCIA

tCC, caEada, conerriante, quatemalibra; se

r;r,,i:rg,jE rCEfl B quirr

Dos

rutcier,tos dier (:0i410)r exiedid por el Aicaide I'lunicipal Ce la

:,-rld de La Arrtig,,r.r EutErsla. dep+tamenio de acaiepeque;

y n,,sr,e .rcs

de

IRLS RE]E GARCIA FUNEs. de

cuarenta y

:.rriiific con la rdula de vecindad

iudad ri L Arrtiqua Guatemaia, departamento de Sacatepeouez;

seis

nmero

ac: de

de

or,lerr

edad' soitero, comerciante, guatemalteco; se

guin Dos {B-2}

registro veintidos mil

:,liti.c1r!ts ncverlia y nueve {??.499), etendida por el Aicalde I'lunicipal de la ciudad de Ia AntiEra
:i:ri;rrrr;1s., iepartaatento de Sacatepeque:i FERNAND0 EARCIA FLNEZ,

i.i:aiit,
i:r-':

romgrciante, quatemaltpcol se

identifise

registo onie mil cier,to noventa

eon

nueve

.1.:rirnrngo. departamento de Sactepequez; VI[TttR

de

cuaenta

ii i

iuri,j

de La

:ri*ist .ia-,

de

(11.1?9), ertendida oo

HU0 GARCIA FtlNEZr

cEado,

r,r'ueio,ie ,:rderr E guin Dos

?iiirrida por

el

de

rl

Alclde

trPEnr.

'riero de

Dos

}lunicipal

de

dos aos de edadt

orden B guin

Dos

acatepeqret; J0SE FELII GIRCIA FtSEr

regi:tro teinta

se identifica con la

rdula

de

de

vecindad

rirrco mil Eetecientos veintisiete (35r7?7},

Airalde lluniciai de la riudd de La Antigua Euterala. departamento de Sacatepequez;

tlsein'lturnucro

de

onierciante, guatemalteco;

{B-!)

edadt

veintiocho (26,428), extendida por eI Alcalde l'luncipal

Antiqua 6uatenal.r, depar'tamento

edrri,

cutro afios de

cdula de vecindad'nlnero de orden B guiin

i.i,:,ior rrerciante, quaieir,alteco; se identifica ron Ia cduia de vecindat

i.,-ii y re,listro veintiseis mii cutrocietos

b[-

tIfi

**ryy'flflffi,ji

eoF.t,

muryadur lsN BATRE


go0tl0v xolPtr

EN CATORCE
HOJAS
CATORCE HOJAS
QU]NPA

'frY
Entidad y en los

I.l
IiIIGISTRO
3

N9 329614.
QUINQUENIO

DE 2003 A 2W7

to

PRorooolo

flJIttE {l5l DIAS enteriores a la Asblea

proyecto

razonada de

Y,e

de

cciones

y registro

de

cciones o de obligaciones

si lo hubiert; Vlll.!

Fiscalizacin,

Cualquie

otm

si

Anuales, Ios Accionistes gorarn de

(VI), sirite

igales

(VII.)

que

El

docuaento necesrio para

inteligencia de cualquier otro esunto incluido en la Agnda.


derectus

en

Cuando

cunto e

la

infoe del 0rgano

debida cooprensin e

se trate de AsarbleE qre no

los

a l
en Eu

perjuicios que

rrecesidad
laso

el

pr

causen

de

los

Generales

aisa anticipacin un

adoptar

sean

bajo

docuentos Eefuladoc

y ocln (VIII.) anteriores. En caso de Asarbleas

la

de

infoae

resolucio de ccte

si lo hubiere,

0rgano de Fiscalizacin,

cualquier inexactitud, ocultacin o siouicin

tales docuentos contenqan. En caso de no poner a disposicin de lm ecciooistrs alEoo o alqrnos

de los docuentos
coopelerlos

que

estan obligados,

el

Juez ante

judicielaente ante un Jue de Prioera Instenci


Asaqble General

ocialt

Anual

trnscurrido

hbieren hectn

dentro de los

el

presentarlos en la Vla de Apremio, sin que por

il

de

TRES

ccionistas,

os

Exigir

sus funcioes pera con

25

El inforte detallado de ls

los hubiere; VII.)

extrorinario. Los Adinistredores

24

Eanancias

erisin

l4

22

circunstaociado obne cuanto concierne

,l

de Prdidas

rete el pelodo precedente; V.) Los Libros de Actas VI.l Los libros que se refiere a

t3

20

docuentacin:

Socieded

Extrordinaras de accionists, deber adeoE circular con

l9

siEiente

ls labores de los Adoinistrares sobre el estado de los negocios de la

l2

l8

ll.)

ls lubiere;

nuerales rooanos seis

t7

ffiNr

1l

etdos

sus correspondientes

distrihrcin de utiliddes

la

AnuI.

General

y otnos beneficios de curlryien rden que hryan rtcibido los Adinistradores lV.l L

reouneacioneE

emria

&

respondern por los daos

,.J}J:Tffi,::^,

EI Balnce Eenerel del ejercicio social

II.) El

00295

un

de

(3)

IISES

j)-

pasada

ao desde

a l Sociedd

la oisu;

si

el

cocurre oralqrier accionista,

ello

del dmicilio

la

poca

ltir

en

se suspenda la Asarblea;
de

ociedad,

la

hl

podr

Proover

convocatoria

los

Ainistrdones

no l

reintegrc de los gastos en que incurran por et deseryeo

Recleer contre

la

de

foraa de distrihcin de utilides o prdidas

el socio rye lo tubiere

Eeneral

en

qre

se

tubieren acordado. Sin

,/4

aprobado con Eu voto o qre

tubiere

z-,''
-)>_

,*utIo-E'[EBq
*")-*oGADoYNorARIo -

qre debe celebrers segn Ia Esoitura

Aseoble eneral,

sigrientx le Aserble

erberqo, carecet de este dereclp

que

elpezado

fOSt Af.fnmO GARCIA RJIES, de

Ulll-i:1":l!_t.:ldg:

treinta y ocho aos de

edad, casado, comerciante, guatemaltecor

d.":::1,1.11'!I!_ro- !g 9rae B +1n

ochenta y siete (29,587).


iI quinientos
l-,---, .-.."--:. -..-,...*- .-.'-....-....

ei

extendida por

Dos

tn-lt y yoistq ylntfrreve

Alcalde lfunicipal

i 6uatq1la,

!:p.t*:l!

!1." l-llllqtL:.:1 !U!

rasado, coercianter I'item ieEoi se

J9:3,*l_::_e_,jy_[:i11,:

identifica

RoD0tFo 6A8clA FtlNEs,


con

la

treinta y un aos
tl

;',

qenereles
il--:.--.._.
.

extendiul

nor:l

41"1d:.

de

Sacatepequer

[iARI0

rAi
._-i

6An[lA

AIJUST0

h1llarse

nteiomente consiqnadas

I c0lGTInSI{
l--- -.-_mNgfffnCq't
- Il-.-.*-]e
l

lll

eI

I}E S]CIEDAD AMIl}lA, que

s:tlCIAL:

La

sociedad

me manifiestan que

derechos

civiles, ser de I;s

por este acto otorgan

EINTRAT0

se regir por las disposiciones y clusulas siguientes:

girar balo le

Razn

Social

Al{Il,lA", que podr abreviarse: 'CARPII{TERA EIIAIE}IALTECA,

l- "--- .---..

"CARPISJA.'.- SEtU{m. 0BJETO: El objeto pincipal de

t-*------

la

DE

'CARPIIIERIA HJATEIIALTECA,

S.A.' y
sociedad

PRII'IERA.

S0CIEDAD

usar como nonbre comercial

qe toy

se constituye es: a}

fabricacin, comercializacin y distribucin de productos y artlculos de madera y sus derivados,


^l
'l----*'i dentro de la Repriblica de Gutenala y fuera de elia; b) cotpra y venta & naderar iilportacin y

'.i__..-_--_-..,"_
!

I4

exportacin
i _.__1_-*

de naterias prirnas

asf

corno de

naquinaria y equipo relacionadas con el

desempeo

de lrs

actividades rnercantileE de la sociedad,

.i':1._--._.._....
I

d.di.r.

1',1----.-.

l-

Io siquiente:

I comeciales
I

i:or.li:iii

L:

:rl*

recurEos naturales,

la

de ia

sociedadr ttbin se podr

Ia pronocin, establecioiento y desarrollo de todo tipo de actividades

II- Ia internediacin y

Ia

dr iienes llcitos o de ltcito conercio; .Ii1- eI desarrollo in limitacin

de

i lrdilllu:tliryr:lr::1or
,

del obleto princnal

eh

industialesl

t:.9.

AdernE

tode

rearesentacin de cases extrarjers

taReprlblicade Euatenalay fueradeelia; IV-Aldesarrollo

expiracin y explotacin de

lct

Dpaitnieno d Stepq/

en el libre ejercicio de sus

---

18

orde E gLritn Dos

0o (8-2) y registro treinta y cuatro rnil guinientos cuatro (34,5041,

i11s,af,es dn *dndl.*.

coni,arAin'ts r.-driifio n

.,.7!?: :l!r1t:f$::," tlr111r

{3?,67}

La Antilua

extendida por eI AIcaIde l,luniripal de la ciudad de La Antigua Guatemala, departaiaento de Sacatepeque:"

35

tlinta v

de

coaerciante, quatemaltecoi se identifica con ta cduls de

de eCad, casado,

vecindd nrero de orden E guin

34

ciudad

1i1..

l,lunicipa de la ciudad de La Antigua Buatemala, departanento


FUNES, de

cdula de vecindad nrlmero de

.:i'5ientos setnta v eeis

I t:lil

de

Ee

de

ir,i:1,:::, sobre todor los derivades de madera;

EN CATORCE HOJAS

SEGITNDA

il?.agz

PROTOCOTO
y aqropecuariasr incluYendo

las astividdes inrstrialeE

rn{<tirq- si

la

explotacin de

eoPrsaE

com la oro.rccin. transforracin. elaboracin, coercializacinr distrihrcin y

REGISTRO

N9 329611.
s

QUINQUENIO

DE 2003 A

2007

MINISIIRIO Dt

utilizcin de los prodctos naturales, industiles y agropecuarios; yt vl) Iod clase de oPeraciofies
de llcito
cmerciles, oercantiles, de bienes raices, transaccioes en generrl y cual4rier operacin
negocio qe

itptique lu6o. Pr

el

cuopliriento

de

su lines, la socied

podr actuar,

otorgar

participar en oalquier clse de ct05, negoclos jurfdicos

ercantiles

de

oalqier otro orden, eiercien

derectros y contrayendo

sin

obligciones

mas_

liiteEiones que lrs expresarente csotenids en las leyes del pafs y haciendo cuanto estire neceEriot

til o

e juirio

conveniente

sus adoinistrdoes para dirigir, acrecentr

de

patrioonio en general.- IERIERA. IlilCILI0

su

El

edlinistrar

doricilio de l

't0

negocios, operaciones y

ll

el departatento

t2

iapida estblece agencias, estebleciientos, Eucurrales, filiates, depsitosr

l3

alaacenes, explotacin,, fbnicas,

l4

fuera de

l5

de

I,ITABLEI

t7

ctendrio

r8

operaciones que se coopgtar a

l9

lhrcntil

20

ilf,llATlr{l: La Socieded se

TINANZAS PUEI-CAS

2t

Ia

d SACATEPEqJEI'

ella.

$JAf,TA. PIAZ0

feche de

su insqipcin

24

25

oficinas o

El plazo de le
en

el

El ejercicio contable de

IREINTA

6eerl

Y tO

de Ia

.rcpresentado

rlg

dividido por

norinal de l{lL QTEIZALES

en

instalacionest

cualquier lugar de le Repblic

IIOEFII{ID0

y principiar a contarse a

}hrcentil Eeneral de la Reprtblica.- flJlt{tA.

y se coaprtar del

excepcin del perlodo

el prxim treinta y uro

de

perll

EIERCICIII

PRI}Etrl llE BERI de un o

ejercicio inicial de

su inscripcin provisional en

partir del omento de

dicieabre.-

el

sus

Registno

EITA. REEIIE

por lo dispuesto en ie prtsente Esritura, en zus Reglamntos, por los

por

autorizado

es

Sociedad es t{lAl

DE DICIEIIBRE,

ociedd es

sus oficines principalest sin rye ello le

de

representrciones

Sociedad

Registro

Repblica, hsta

Acuerdos tonadds vlidaaente

$f,lAL: Et capital
IJ

sl coao tnbin el

sus

sus representantei y por

de le Sociedad es de

EI,|ATRffiIENTAS (400)

(8,1,000.00}

la

leyes de Ia Repblica. EPTIIIA.

}lIR0CIfi|

lttL qfIIALES

CAPIIAL

(q.400r000.001'

acciones nooinativas, de una sol clase, con valor

cad une.

ETAiJA.

$ffiImt{ E flCIIOES lhl

mnto del

capital autorizado, Ios otorgantes socios funddorts susoiben en este acto IARE{A {{01 ffiI$E6r

YNOTAruO

26
27
2A
29
30

3l

un valor total de CUffiEI{IA }llt

qre representan

34

35

36
37
38
39

40

4l
42
43

44
45
46

FECI{IIS;

49
50

el

socio

0.nIR0 (4) ACCIIIES;

el

noninal de

socio

las

FI{EZ, JAA0 ({) flCtlflEr

socio IEE FELII GARCIA FUiGS. 0.nn0

JAIRtl

DIE

CLARAFI.S{EZ ENDE'

el valor

llt

la

clusula

de lJt{A ACCI0N;

ACtlfhE;

el socio

el

valo

eI

socio

CAR!05

RElt

(Q.11000.00), que representa

la cantidad

de

S|ETZALES

paga en

GARCIA FI$EZ,

UNA ACCI0N;

tllL

el

GARCIA FUNES, paga

de

tlll

({l mlES y el socio

fundadopes pgen e0

0TJETZALES

(Q.1,000.00},

paga en ste acto,

UM ACCI0I{

el socio

en ste acto,

el valor de UllA A{CI0N el socio


(8.1,000.00)i que reprexnta

ste acto, la

cantidad de

lllL

acto, Ia cantidd de tIIL


R0D0LF0 EARCIA FtlNES, paqa
ACCI0N

ftETZAtES (Q.1,000.00),

a la viEta l

el valor

el valor

IIARIA

de

tt$

OIETZALES

en

el socio

el sorio

la

cantidad de ltlL

que representa el valo de

UNA

el valor

QTETZALES

ltARIO AL&IST0 GARCIA RS{ES

la

cantidd

t/ICTffiIA

uM

ACCI0N;

el

en ste Ecto

E0ci0 llICTffi t[J60

el valor de

centided de l'lIL

fi.ETZALES

FtSlESt paga en ste

de UM ACCIfltl;

el

socio

LUIS

(8.1,000.001, que representa el

la

cantidad

de

tlIL

EI infrasrito ilotario de fe de habe

constncia del depsito bancrio del BANEI) IE 0CCIIE{TE! S0CIEI}AD f${l{lflll,

fech diecieis de agosto

del

ao dos

oil

de

GARCIA

el valor de

Fttrfi, pg

peqe en ste acto,

ACil0N.

que

cantidad 'de l'llL qf,TZALE

J0SE ALFRED0 EARCA

(Q.1,000,00), que rtpresenta

Ete acto,

le

(8.1,000.001 que representa

QUEIIALES

de Ut{A ACtlfN

Ia

FERNS,ID0 GARCIA

socio (lSE FELIX EAfiCIA FtilES, page en ste acto,

(Q.1r000.00), que representa

AIFRED0

qre nepresentan DEU (101 acciones, asl: el

cantidad

socio JtEt

A[CIf]fS SlStf,II: Del valo

PA60 DE LAS

ISAIAS EffiCtA FIES,

el

ffim BffiCIA FtlZ'

paga en ste acto la cantidad de lllL IUEIZALES (Q.1,000.00) que representa

ACCI0N;

tenido

(l!

VICT0R

antetior, los otorgrot* socios

en ste acto,

lL SUEIZALES (Q.1,000.00) que representa


FiSIEZ,

MtJSh.

SIETZALES (Q.101000.001

paga

el socio

socio LUIS R0D0LF0 EARCIA Ft}lES, .HR0

({} ACCIIES-.

acciones suscites en

la cantidd de

representan

GARCA

({} ffilfMS; el

EARCIA FUNES, OJAIR0

este acto

(4) ffCIOES

CIJATR0

eI socio FERMND0

valor de UIS
48

(0.{0,000.00) en la sigiente fora

el socio ISAIAS GffiCIA Fti.E. qrATR0 (41 ACCIIIS; el socio


lIA VCI0RIA Ef,CIA FllGZ, g.nn0 ({l ACCI}E el socio CARL0 RE}G GARCIA FISES, 0JATR() ({,
&ffiA rufZ tfNDEZ,

!|ARI0 AUGUSI0 GARCIA FLhES,

33

QTETZALES

cuatm, con el cual se acredita gre ha sido depositado

de

Ho,nSSp$$

EN cAroRcE
TERCERA

PROTOCOTO

ihir :l fia:l

.t

REGISTRO3

N9 3296L2^

tAS

da

aclo ia<lnrmnln irtifirrnrln qi l cfrtiuirld dc l mtriin- IFfllllll-

ACCI0IS Les ecciones en oue se

valor. couneg entre

divide el coitl autoiado

son noinetivaBr

sor

de iouel

Ei y iuridicaente indivisibles. oor lo oue los cooooietarios debe unifice su


pl piprcirio

&Erhos. Si eI poresntnte

no

npsnnpl o pnnpqpntrin nra

noobrado

declaraciones hechas

tl

solidiamnte de las obliociones derivdg de l eccin. Ls Acrioneq conliten l cr.ctpn de

QUINQUENIO

DE 2003 A 2W7

de suE

los coorooietrios no se rusieren de eorgdo sobre su desionecin.

reorssentente

no

oor le Socieded uno de los


oodrn

ccin

Is

coon

cournicacione v

coorooieterios son vlides v hasta tanto no exista

orticioar en ls Asebles de Accionistas. Lo coomoietrios

tl{

(ll

he sido

titular.

esDooden

lo

Accioniste

ll

unicmnte oon

t2

ies !g!i98E5 imlica la ceptacin del Contrato SociI, asi cono les otras disoosiciones. rusoluciones

13

y decisiones vlidamnte dotedes mr lo oronos de la Sociedd. Le Socipdad dpt llvr.

t4

de Acciones lloainativa

't5

rtquisitos que pudiera deteriner el Consejo de Adrinistracin. debe contener e) Nobres. eoellidos

t6

y donicilios de

t7

nreros y en su caso series y claes,

l8

5u

l9

cnjes de

los tftulosi e) Los qvnenes

20
MINISIERIO DE
FINANZAS PUELICAS

qravrcnes

asi corto de log'tltulos.

cd

pl vlo

los

de derecho e

dp sus

del tftulo y

Accionistas:

la

su

los Accionistas son

errinnpE v tinpn inuls rbbrhncv nhlinrinnx,

y de los

cesot los llamanientos

\r0T0

Certificados Provisioneles oue

efectuados

indiccin de

si

cono

les

l icgri

eita. el cual

ore

do rn

un Reoisto

ades

de

los

lpq oprtprr'an. ernpendnep

ls deds prticulriddes oue ls identifioueo: b) En

y pqos lEctpsi

El

Acciones

r.eEoonsables

Eue afecten

dominio de las

c) Ls trnsosiones ilue se ralicen dI Los

lE Acciones:

y. f)

Les cacelaciones de los

Accionellkniativas se trnsfiere mediante el

ins*ipcin de la tranEferenia en el Reoisto

2l

endoso

22

le transferencia oo ger vIi, ni sutir efectos, por lo qre se reputar

de Acciones.
cooo

sin

cuyo reouisito

Accionit a

quien

figure en el rlltioo lugar com propieterio de ella, en dictp Reqistro el doinio de Is Acciones al
74

portador se trnsliere por

25

El

ESIE ACT0I Cuando

la nera tradicin del tltulo. DECIiA mlERA. DE LAS ACCISES N0 SCRIIAS

las

necesiddes de

Ia

:ocieded

sf

Io reEuiern.

ffi

.'/

-/

asarble oeneal

---)

ABoc,,DoYNAnlo

de

26
27

28
2g
30

3l
32

33
34
35

ccioistes. podr acordar la susmipcin de las acciones correspondientes al capital autorizador y

40

4l
42
43

44
45
46

47
48

tales

para adquirir

Las acciones de los

acciones; despu: de

los

a la

a la venta

la

parte correspondiente al

socios fundadores, tendrn

derecho preferente

accionistes fundadoesr tendrn derecho prefertnte para

en

se

coapradores accionistaE con

la prelacin estigrlada, se pondrn a la venta del ptblico. El

Adrinistracin

eoitidaE

en

proporcin al

tal

derecho,

la

su

ceso

el

pongn

Adinistrador Unico, determinern

el

mon-to

total

de

en

Consejo de

que deben ser

eI ejercicio de las preferencias

de

de

o parcialorente, el nisno acrcer el de los deos. Igral procediriento se seguir

emisin y venta de Is acciones corrtspondietes e futuros auaentos de capital.

de

de

ffiISES

exclusin o separacin de un
monto de

La Sociedad

socio, sie4re

tales utilidades

slo

puede

que tenga

Accionistas

lo

nunca a

adquiridas por

peservasr excluyendo

un

(6)

clusula,

le

total de

con autorizacin de

ls

reservas

Reseva Legal.

accione a

ecciones

de

Si el

adqririrt

qte la Sociedad

la Asbler Erteordinaia

de

precio meno que el de su ad$riEicin. Lm derechos que otorgan las cciones


quedarn en suspenso

IGSES, contados a.

la venta de tales acciones,

debe

partir

rientrs penianezcan

de

la

II!-

en

propiedad de

fech de su adquisicinr

la

la

rnisna

Se har en

resolver sobr-e la reduccin del

la

fonna que detemrine

capital,

previo

a le

la

I)- Solo

si

en

Sociedad no ha logrado

reducirse el capital con observacin de los requisitos legales.

Ia amortiecin de acciones se observarn las siguientes rtgla:r


integramente pagads;

el

capital. SoIo se pdr disponer de

dispresto en esta

la ociedad,

un plazo de SEIS

eI

DECII|

adquirir sus pmpias accionest

utilidades acunuladas

utilidades y resevas no fueren suficientes para cubrir

adquiera confonme

de

capitat que hoy sus*iben, y que si alEno de ellos no hce uso

la parte

deber procederse a reCucir

al

oportunidad

eusencia

en

capital y unicanente ha:ta el

total

la

slo

principio de que el derectr de los accionistas fundador'es se ejercer

SE'IDA: ADOUISICITH Y S{nTIZACI{ DE

en caso

venta, los deos accionists

vendidas tales acciones, buscendo nors que garanticen

continnadas, bajo

49
50

Conseio de Adnrinistracin pondr

adqr.ririr ls acciones que

para

39

el

capital autori:edo y n susrito.

37
38

que proceda,

la oprtunidad

en

Para

pdrn nortizarse ecciones

Asanblea Extraordinaria de Accionists

formulacin

de

un balance generalt para

EN CATORCE

HOiTAS

cuARrA CI294

i,,

ffi
PROTOCOTO
deterninar
Asaoblea

el valor

desiqnacin de

N9 329613.

de

si

QUINQUENIO
DE 2003 A 2N7

de

libro

Extrordinrie

rit,)GISTItO3

lE

en

de

de

Ia

expresaoente

no

la

prestacin G

el

para corpmbar

la

IJ

titulos de las acciones cetifican

expedirse duplicados de los

t7

her nedinte

2lI
22

el

Adainitacin o

l4
25

le

IIII-

La

Certificados de Gocer si

El

derecho

qIfiTA.

del tenedor

y en su caso para recoger los

del

DIEI

(l0l

Aflls, contdos

de los tftulos que se

tltulo

por su

legltirc

llECllA TERCERA. DESTRttrCft{ 0

no se

rcqriere de intervencin

Adoinistrdor Uoico er su casor

IIE t06

TIIUI.IE

sui

DE LAS

alpooes

del tituler nte el

desea cnieeri pem

il

$e

AECIES Los

celidad de accionistes. ern corprensivos de una

ningn

tenedor, rye &ber inscibirEe en

veria

ConEejo

caso

de

podr

el

se

tegistro

de

l,lorinativas, pera que se tenga cooo accionist al nuevo titular. Al entregrse los tltulos
le Sociedad proceder a eitir nuevos tttulos para sustituirlos. Los tltulos

acciones sen fir-oados por

contendn: A)
La fecha de

La

denorinacin,

la EsEriture

el

Presidente

norioativos o
eutorizado

le

dooicilio e indiccin de

de Constitucin, lugar de su

indicacin de qle son

su distrihrcin;

E)

de

y otro nimbro del Consejo de Adninistracn y

inscripcin en el Registm llercntil Eenerl de

./

que

tltulo o de ls acciones. [a transrisin de las acciones noninativas,

endoso del

canjeados o endosados,

le

mitirse

Capital.

accioner y serln enitidas en acciones nooinatives, a solicitud

t6

fINAIZAS PUBIICAS

acciones

Acuerdo de Redccin de

p90 de dividendoe. DECiA

Adninistnacin, previa eotrega

valori

garentfa. Las acsiones podrn llevan dlpridos

servinn

20

y en zu lugrr podrn

ConEeio de

l,

Acciones

deteroiner dicho

A[tlttES: Para la rtposiEin de los tltulos nminetivos

exigir o

l9

(ito

del

fecha de publicacin

ll

l8

DE

:u alortizcinr salvo

en el nuerel utetior, presoibir en

judicil y ryeda a discrecin del

l5

lffic
ila'

de

de

Asnblea Extraordinaria de Accionistas; V)-

t0

l4

MINISTERIO DE

PER0IDA

for

ortizdes pra cobra el precio de las

Certificados de 6oce, previstos


de

ser el valor

ser atrortids se har por sorteo ante ltlotrio; lV)- Los tltulos

deban

acciones aoortizedas quedrn anuledos

cciones

q.e

Accionistas dispusier otr

l acciones qre

lo resolviera

partir

ls acciones,

al prtador

EI valor nooinal

que

la

Sociedad es de

otorguiento, lloterio autoriznte

la

f,eplblica; C)

cuando tengan ese

plazo indefinido;

El

noobre

B)

datos de zu

del titul si

son

crctEri D) El mnto del capital

Ia indicacin de ser tods las acciones

S-

BATP.

de un

-l

26

sola clase y nrlmero de registroi F) [Jn resuren de los ilerechos y deberts inheentes a los accionistas;

y, E)
2A

29
30
1t

32

Con

las nisnas foelidades podr exten&rse Certificedos Provisionales. antes de la eoisin

los tltulos definitivos, o cuando las acciones no esten totalnente


debe sealrse tabin

ser noinativos. Los

el ronto

tltulos definitivos

35
3
37
38
39

/t0

4l
42
43

44
45
46

47
48
49
50

eritirse

debern

Sociedad,

la

el

r{girmn norrnativo.

disposiciones

elativas a le

de

el

tltulo

DECt}'lA SEITA. I)ERES0S DE

e los

El

respectivo, y

participar

el

el

sociedades anninas,

reparto

ley y bajo las condiciones que


Asanbleas Generales de

accioneE

lll (ll

canjendolos

debern

Affl,

por

Ios

tenga inscnitas en

la

accionistas iendrn

de

los

as ascioes de la

las

noninativas con

las leyes o

st

r su
qrre

deos

siErientes derechos:

del ptrimnio resullnte de Ia

dentro

fije el Consejo de Adainistracin l

en

los

nuevas acciones, en

se ejercitar

Registro respertivo, o

caso de

Escritura ocial,

Accionistas, con iniciativa, voz

el

una

Sin perjuicio de otros derechos

de las utilidedes soriales

las acciones que tengan tola.lq1!e.S.S,iq1:,Jue

ls

caso

conociiento, aceptacin y sooetioiento

accioistas, de conforidad con

eo

en el

tG ffilfl$AS:

liquidacin; b!- Ei deeclu preferente en la susoipcin

titulares

se entregarn e sus

Registm correspondiente e iaplica

conresponden

al-

cciones

deotro de un plazo n0 eyor de

natural o jurfdica propietaria de

persona

cuya calidad se acredite con

insmipcin en

este ltio

Certificado Povisionales que se hbiesen eritido, en su cesr,. IIECIIS f,JIt{IA. IE tfE

ffiCIfItISTAS: Accioniste es

34

el valor de ls

de los llarnamientos pagador Eobre

partir de la fecha del presente instrunento y


correspondientes

Dagads, pero en

de

proprcin al aonto

de

de los

plazor que establece la

el

llarientoi cl- Asigtin

hacer

voto, teniendo tntos votos

cono

su caso haya depositado; dl- Elegir y ser

electo para los cargos en que se requiera la calidEd de eccionista e) Representar e otros ccionistas

y hacerse representar en las Aseobleas Eenerales de accionistas;


delegados que design,

la contabilidad y

econaico cooercial de

la nisaa, en

la

docuoentos de

poca que

f!

Exaainar

por si o por mdio

de los

la Sociedad, asi coto enterarse de la polftica

fiie el

contrato, o por lo

tnenos

dentro de los $JIf,E

(15) DIAS anteriores" a le fecha en que haya de celebrase la Junta Eeneral o Asamblea teneal Anual.
Este derecho es

ireunciable; gl

Tener

su disposicin durante

las

horas

Mbiles qe labora

le

", )

EN CATORCE HOJAS
QU]NTA

"ffi
I

RIIGISTRO

QUINQUENIO

DE 2003 A

PRorocoto

Entidad y en los

$JIlEt

(tl)

I..) Et Balnce Benerel del ejercicio social

II.) El

2007

I
9

lo

ll
't2

l3
14

r5

t6
17

l8
t9
20
MINISICRIO DE
FINANZAS PUBI.ICAS

22
23

24
25

proyecto

reouneraciones

drante

el

si

IIl.l

las tubierei

ls lbores de los Adninistadores

perlodo precedente;

y reqistro

Fiscaliracin,

estdos

sus correspondientes

de Prddes

Ganancias

El infore detllado de las

y otros beneficios de cualquier rden que hayan recibido los Adinistradores IU.l L

rzooad de

ccionEs

de distribucin de utiiidades

emria

de

la siEiente docuentecin:

0IAS nteriores a le Asablea General Anrl,

N9 329614.

clo2s5

V.l

Los Libros de Actas;

CuaiquiEr

seis (VI), siete

iguales

(VII.)

estedo de }os negocios de Ia Sociedad

los hubiere; VII.)

h Aganda.
en

derectus

Cuando

cuanto

extreond'inario. Los Adinistradores


respondern por los dao:

refieren a

le eisin

E infore del 0r9no &


debida cooprensin e

se trete de Aslbleas qe no

los docuoentos seelados

y ocho (VIII.l nteiores. En caso de Asebleas

Ia lisla

Extraordineris de accionistas, deber adeos circular con

a la

cirrunstanciado Eobre cuato concielne

qre se

otrc doEuElto nece'srio para la

inteligencia de cualquier otro asunto incluido en


Anuales. los ACcionistas gozen de

el

VI.) Los libros

si

o de obligaciones

de acciones

si lo hubiere; VIII.I

nuaeneles rcaanos

sobre

en su

de

rrecesidd
cEo

el

adoptar

anticipacin

la

sen

bajo

los

Generales

un inform

rtsolucin de crcter

0rgano de Fiscalizacinr

y perjuicios qle cauen por cualqrrier inexactitud,

si lo

hubieret

ocultacin o sioulcin

qre tales docuentos contengn. En caso de no poner a dispoaicin de los eccionistas aigrno o algunos

de los

docuentos

coopelerlos

que

estan obligados,

preseotarlos en

el

Juez ante

kanble General Anual de Accionistas,

si

pasada

Social, o.tansturrido oes de un eo desde le

i)

Exigir

sus funciones pera con

dentro de

log

TRES

la

Sociedad

la oisra;

(3)

lES

que

co[curra cualquier accionistar

I Vl de Apreinio, sin que por ello se surpenda la karblea; hl

judicialaente ante un Jue de Pioera Instncie

trbieren trcho

el

j)-

el

del doricilio

poc

en $e

lia kablee

de

Sociedad,

dbe celebarse

Genetal,

siguientes a

la

fsrn

Asilble

de dstrih.cin de

Eeneral

en

rye

Proover

la 'convoratoria

se$n ta Escritur

los Adrinitradorts no la

reintegm de los. gastos en qre inorran

Rectrar conta

podr

se

pr el deseopefu de

utilidades o prdidas

trubieren

ecordo.

Sin

elbarqo, carece de este derecho el soci que lo tubert aprobado con su voto o que iubiere elpezado

EN CATORCE HOJAS

suxrA

GOe96

'ffir
I

IiIiGISTITO
3

N9 329615.
QUINQUENIO

DE 2003 A

2co7
6

PRorocoto

inscitos en el eqistro de Acciones Noainativas,


celebrrse

Asablea General y

tuyan depositado contra

el

los tftulos rrspectivos,

los

CIlt0 (3) DIAS

tenedores de ecciones

rnte el

corrrspondiente recibo,

el

entes de

qte

portador

Conseio

Ie

&

feche en

Ia

con

q.re hrya

rism

ntelcin

Adninistracin o la &renciat

bien constancia de su depsito en una Institucio Baoraria o certificacin

el ejercicio de

de que

los tltulos

DECIIIA

l$tJE{A. CTASES IE ASSIBtEffi 66HALES [s Asables Generales

esten a disposicin de

ua

autoridd colpeteote en

&

sus lunciones.

AcEioniEtas pueden sen

Ordinaris o Extraordinarias. VIEESIIIA. ASABIEAS ffiDIIIARIA: Los arcionistas se constituirn

Asblea

del ejercicio

0dinari por lo renos un

fiscal y tobin

al

l0 Qedar constitida
t1

con derecho

a voto

etar

yez

aI ao, dentm de los

o representa&s por

presentes

sus decisioneE

se

LA

&

renor

6eneral'0rdinaria de Accionistasl

Discutir aprobar o

l5

el

balance general

y el inforu de

adrinistrcin

l6

de

fisclizecin

&

nitd s ua

slvo el

17

del proyecto de distribuci6n de,utilidades que

l8

cl Elejir o confimr

t9

lJnico

los

neEesario.

las acciones

derecho

de

los

la Asarble

irprob* el estado de perdidas y ganancias,

con sus docuoentos

y estados

Io tubier'e, y tonar Is edidas Que iuzgue oportunas; bl

ryortr

EERAI l]RI}Ii{ffiIAr Son atrihriones de

t4

ASiB|EA

el

los A&inistradoret tpe se prevBe aas edelante.

VIGESIIS PRIIRA. ATRIH-EII{ES IE

Adainistredores deben

los nierbros del Eonsejo de Adoinistnacin,

enexos

Conocer

y, del rgano

y resolver acerca

Eooetel' su consideracin

en su

ceso,

y determinar sus eaolurentos; d] Deteroina sobie Ia forue de fiscaliacin de

Adinistrador

la

Sociedadt

Bdiendo hcerlo los risos accionistas o bien crear un 0rgano de-Fiscelizacin rye podr inteqrarse

2l

por Cooisarios.o Aditor Externo,

22

debern nobarse por


noroas seguidas para

24

lo

en

ItSES sigrientes al cierrt

toorn por myorta de votos,

l3

20
MINISITRIO DE
FINANZAS PUBI.ICAS

ll)

OJATR0

en cualquier tietpo que sea conyocada y sE rana

l2 cconistas de ecunular votos en caso de eleccin

si

de

la

ley,

Reserva

no renos

det

lo oenos

Si

se optarr por.crer.

dos y'podrn

sr

(5Il

&

de

Fisclizcin por Corisarios,

o no arcionistas, sigiendose para

la eleccin de los ieobror del


CIIUI Pfn CEilT0

eI flrgam

Consejo de

de

otros

eleccin las

Ainistrecin; el Separar confome

Is utiliddes netas de

Legal, esi cooo resolver Eobre la creacin

su

fondos

cad

eiercicio para fonan Ia

de reliervs e adicin

/4

ffi

los

por la Administraci,in y aprobados por

geados
26

pautas
27
28
29

30

3l
32

33
34
35

o polltica gneral, a

reconendaciones concretas
darse

que

deben

otorga

las pantidas globales

lratar

del

gte

otm

de la

rgano

de

Extraordinaria
SESNTA pon

lo

vede

las

operaciones

de le ociedad

autorizaciones necesarias;

la ley o la

Sociedad. \IIGESIiA

(601) de las acriones

le presente el

h)

Cooseio de

el

hacer las

curso que

debe

la conpetencia
Aprobar

el

del

plan

de

Adrinistrcin er i)

los accionists com rgno

convengan

de

soberano

le

Escritura Social o cuyo conociniento no est asignado

flfim.

Accionistas, ryedar constituida

CIB{To

luzga conveniente trazar norrast

cualq.rier asunto que exceda a

prerupuesto que

Adopter cualquie ota resolucin en qe


Sociedad, siernpre que no

las

lo

a la aninistrcin o a los otros organos socialesr :obre

Consejo de Adnrinistrecin

f) i

Asaoblea

sonetese

a deterninados asunto o negocios; gl

trabajo

la

ASAIIBIEAS EIIRAffiDIMRIAST

estn

con derecho a voto

presentes

La Asablea

representados no

Geneel

mnos

del

y sus resoluciones se tooarn con el voto

37
38
39

40

4l
42
43

44

del CIttrttA Pfn CIEI{T0 (50L

lavorable de oas

Sociedad. AIIIBIJCIIES

I)

etribuciones

Toda

III)

la

totalidad de las acciones mitidas por la

La Asanblea General Extraordinaria


modificecit a

capital o prrroga del plazo


transformacini

de

Resolve

III

la

Esffitur Social,

Resolver sobre

sobe la oeacin

la

de

Accionisias' tiene las sipientes

incluyendo el aunento

disolucin de

de acciones de

Ie

Sociedad o

voto Iinitativo

eoisin de obligaciones o bonos IV) Resolver sobre la adquisicin de accione de

la disposicin de ellas o su cancelacin Vl


de laE ecciones;

VII tonocer y decidir

Resolver

reduccin del

sobre su fusin
o , Preferente

le

isra

la

sociedad y

obre el auoelto o di$inucin del valor

Eobre los azuntos que conpete

noninal

Asanblea Eeneral 0rdinariat

cuando por cualquier notivo sta no se hubiere rzunido o no hayr reauelto alguno de los suntos de su
45

coapetencia;

VII)

Resolver cualesquiera. otros asuntm para los que

fubiert.sido especial y legalrente

46

47

convocada, arln cuando sea coerpetencia de


asunto que

por zu importancia

las Asnbles Eenerales 0rdinarias

urgencia sea soaetido

yr

VIII) fratar

cualquier

su conociniento por quienes tienen facultad

48
para
49

ello.

Asanblea,
50

VIEESIIIA IERIERA. ASAIIBLEAS

se

podr preveerr que n cero

IIE SEflilm C{\tff,A'Tfle Al hcerse

de

que no se

ealice el dta

la

la

convocatoria

hora sealadosr

la

una

liua

se

3l#?ffi*"dffu,

)t.

'/t\

PR0T000t0
I

RBGiSTRO
3

N9 329616.

efecto sean fiiadoE en

el

diclu

lE

voto fvorble de oas del CII{IE{IA Pm CIENI0 (50f} de

el

En laE EIIRAffiIIIiIARIAS con

voto

fvorble
ASAIELEAS

convocatonia. En este

asistan y laE resoluciones se

el quonn se integrar con los Accionistas que

0n}NARIAST con

bl

pra el

de por

lo

enos

el

torn: )

Eo ls

aeciones Presentesl y,

SESA{IA Pfn CIEIT0

(t0l] de

Is

T0TALlTffilA Tod Asublea Genel de Accionistasr sea

20o7

MtNtsltRto ot

cso

eccione: presentes. I/IEESIIIA IARIA.

QUINQUENIO

DE 2003 A

luqar qre

llevr a cbo en el dfa, hor

grdinari o Extrordinria, podr reunirse en cualquier tieogo, sin necesidd de prtvia convocatoria

de cuoplirse req.risito
presentes

sea

alguno,

si

orcurrcn

le totalidd

de

los accionistas

a votot

con derecho

o representados, sielprr rye ninguno de los accionistas se opusiere a celebrarl y la

aprsbad por unenioidad. VIGESIIS qJllTA.

qilUffilT0flA A LAS

Agenda

tsE[Al.ES lE ACCI]IITR

ASAllELElE

lo

S RESJISIIE: Las kaobleas Eenerales de Accionistas sern convoEad por iniciativa del Consejo

ll

Adoinistracin, en su caso por

el

Adoinistrdor Unico o por

el flrgno

de

de

Fiscalizcin si lo tuhiere;

e le del Consejo de Adainistcin o del

t2

en

t3

AdoiniEtrdor Unico y se fusionarn albas agendas. Adicionalrcnte, los ccionist que representen por

hber convoctoria de eabos se dar preferenci

cso de

el

tlElt{TlCltl Pm ClElT0 (2511 de ls ecciooes con derecho a voto, pdro pedir por

l4

Io

oeno

l5

al

Consejo de Adoinistacin o

Beneal de Accionistas para tratar los asuntos que indiryen en zu peticin;

t7

Adoinistracin o

l8

Ios QUII{CE (15} DIA siguientes de haber recibido la solicitud y

t9

la solicitaron podrn prorover judicialoente la convoctoria

20

no

T4

25

Adainistrador ljnico deber electuar

se lubiere oqupdo

cooo
23

en cualqrier

tierpo,

lr

convoctori . Asrble
este cso el Consejo

de

Asable Eenerl de Accionists detro

de

si

no

kblea

En

lo hiciere, los accionistas

q.e

General de Accionistas, cuando

la Asble Anul de accionists no hayr sido convocd en zu oportunidad, o si :hebindol celebrdo

HNA,ZA5 PUSt-tCAS

2t

el

el Adrinistrador Uniro,

esrito

si

hubiere

de

los aEuntos que le corrtspondian de conforridad.con l:Escritura Social,

trnscurido

ms de U{ (ll Afll desde

l ltir

junta

aii

Asiblea Eeneral

de

Accionists. REQUIIT La Asublea Generl de Accionists ser convocd edinte avisos pnblicados
Il0S

(2)

VECES

zulC (151

en el Dirrio 0licial y en otro

IIIAS de anticipecin a

fecha

de

de

los

de nayor circulacin en

el pais, con

/4

no mnoe de

su celebrcin. Estos evisos debern contener: A)- El

rhrc

rtp

le Soriedad con carecteres tipogrficos notorios; Bl- El lugar, lecha y lnra de la ralnin

26
27

c)-

indicacin

si

se tata de Asablea 0rdinaria

necesitan para poder participar en la Asanblea;

Et-

lll- los

o Extraordinaiai

Si se

trata

de Asamblea

requisitos rye

Extraodinariat

se

debrn

2A

29

sealarse los asuntos a

tratar

F)- Deber dejarse previsto en las Asnbleas

ella;

en

rnunrtnri la fecha. Iuoa y tua en

qtre

esta

se reunir' En caso de

elitirsq-

de segunda

ccioneg noinativrs

30

rr6h6Ft ouirprE

3l
32

33
34
35
3
37
38

39

40

4l
42
43

44

sus tenedos v a su direccin rtgistnada en

certilicarh y con la anticipacin antes indicada qle

la Sociedad, avisos escritoa..ryL-!9rreo

contengan

los

ff

llPoslcl$l: Esta integrado por no


hasta TRES

{I)

el

deseopeo

tendr

que

desmpeo

de otros cargos

la

de

superior de direccin

TES

(31,

ni

nas de

Asoblea Eeoeral de

I adninistracin * r1l1ld'

cltt0

Propietarim

{51 }tierbros

Accionistas, no requiriendose la calidad

del cargo de Adrinistrador ni constituyendo taopoco inpedimnto

dentro

fuea de la Sociedad. El Adoinistnador electo

en priner

para

lugar

el
caracter de presidente del Cosnejo de Afuinistracin y de Ia Sociedad; de vicepreidente

el

lo

eI

rgano

flenos

fuplentes a juicio de
para

de accionistas

el

Es

$ITA. C0iEEI0 DE ADl,lltInACIUt'l:

anteriores detalles' VIEESIS

sea en :egundo lugar

de vocales los restantes en

el

rden

rh su

eleccin'

Los

personas que habrn de funqir cooo Se$etario y


Adrinistradores en su pimera reuin designan a las
Tesoero

del

Consejo, quienes podnn

propietarios, sern electos en

voto, tendrn tantos voto


adninistradores

Asamblea

co||lo

see

ser o no accionistas. HtlPfiflllB{t0: Los

adninistradores

Beneral, pra Euyes elecciones los accioniEte con derecho

el

a eleqir, prdendo enitir

n{nero
todos

th

acciones mrltiPlicafus Por

sus votos

favor

de

u solo

el

noero

aienbros del Consejo de Adninistreci sern electos

para un periodo xioo.

de TRES

de

arinistrado

IltfiA0lflt
distibuirto en doc o nas de ellos. En igual tgrna se proceder para los suplentes'
45

(3) ffiG

Los

siendo

4)
48

perritida su reelecin, y en
continuarn

en el

desenpeo

todo

en

caso, qriene se encuentren en el eietcicio de sus funciones,

tanto

no

toaen poaesin

de los cargos los sucesoPe.

IECISISES El Co-nsejo de Administracin se neuni cuentaE veces

lo ju$e

SESISES

necesaio o conveniente EI

49

preEidente
50

dos de su I'tebms Propitarios, aedinte convocatoris

en las oportunidades que el

;D

':ffi:a
frw

PR0T0C0L0

P"

deterinei

propio Conseio

epreseatrdos todos

edainistradones propietrios y

los

Ii,I'GISTITO

celebrr sesin

N9 329617

einistrdores. Ia cuel

pr Io

QUINQUENIO

DE 2003 A 2W7

oenos

neceEria'l convocatonia previa cuodo se encuetreo presentes

no ser

toaer decisiones vlidas

su

Cet-Poder

I
l0
ll
t2
r3

oalquier operacint

debern

de

y ryer

cargo

t
t7

l8
't9

DT

20
MINISTERIO
HNAT.,IZAS PUEt-tCAS

para

la

rarchat des*rollo

buena

Conocer periodicaente

racha y

deds tenentes que se instituyaot


Asignar sueldos

de ls

utiliddes

Sociedadr
sen del

de

ces{,

de

& Ia

corriente de

oisoat designando a

los

tubieren pnovocrdo a la Sociedad. VlESlt

en

Consejo

fl

Generl de. Accion'istas;

ll

al

personal

Elabora

ocedd

la

persona

las

generales

disposiciones

vigilrncir;

b!

c) lbbrr y reoyel al

Berente Egner.al y

superior;

d)

aludido; e) Preparar el proyecto de distifucin

de

la

Sociedad;

et plrn de trabajo y

deos per-sonal

fech y forna de

prezupuesto anual

gl

pago

Representar a la

o.especialer h) probar los ctoe y contratos

que

y aquellos quj f.re;qil' cocproxter el bue odito o intereseE


o personas rye deben eleota talee decisionx;

la Sociedad;
Convocr

de Ainistcin )

ese sentido tor

la persom qe &be ilstituirlos

reglaeentos de

en

no hacerlo, podrn ser obligados a reintegrar

la ociedad, y

estado de

501!ri.y.r-ev"ocr.endetos

giro

ser pernitido

no

increento de los negocios socialer, su control

el

cooceder licencis

acordadqs;

otro

rayorla de. votos, teniendo el

utilidades para soreterlo a la Asablea Eenerl de AccioniEts y deteminar

ruforn
4

por

SEPTIIS. AIRIS.EISES DEL fftEJ0 ,E ADlllNISIruEl0{: Corresponde

tooarr

pem

por

beneficio o utitidd personal que tubieren rucibido, ser eovidos del

Dirigir'y einistrr Ia politica general


t5

se

por los daos y perjuicios Ee

responsables

de los

anifestarlo al Conselo y abstenerse en participar en su deliberacio y

el

Socied

Par

de elprte. los adaiistrdores $le teogan inters diecto

ceo

resolucitn, retirndose de la rarnin, ye qe efi

al patrimnio

podrn ser rcprrsentados

l'lndato debideaente registrado,

eiercer aE de una representcin. Las resoluciones

voto decisoior en

celebra sesin.

los zuplentes en funcionepr sieopre que haye

caso con

un dinistredor prcpietario. Los a&inistrdores

adioistador aceditdo con

Presidente,

acuerdo unnim de

se rrEiere la presencia de la oayorta del nrlmo

integrarse en

puede

luya

j)

Cuoplir y hacer cunplir les reotucones

Asanbleas Eenereles

de

Accionistas

preperar

il Eritir y

de la Asrblea
y proponer

,4
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DE

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