MINUTA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA

SEOR NOTARIO:
SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA DE
CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA QUE OTORGAN LOS SEORES:
FIORELLA CABREJOS VALDIVIEZO, 70263557, DOMICILIADA EN CALLE CASTELLI 145
DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO; DE ESTADO CIVIL
SOLTERA Y DE PROFESIN CONTADORA.
ROSEMARY SNCHEZ AGREDA, DE NACIONALIDAD PERUANA CON D.N.I 10345473,
DOMICILIADA EN CAHUIDE 851 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA EN LA CIUDAD DE
TRUJILLO; DE ESTADO CIVIL SOLTERA Y DE PROFESIN PUBLICISTA.
JACQUELINE RENGIFO ALDAMA, DE NACIONALIDAD PERUANA CON D.N.I.08863555,
DOMICILIADA EN CAOPOLICAN 740 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA
CIUDAD

DE

TRUJILLO;

DE

ESTADO

CIVIL

SOLTERA

DE

EN LA

PROFESIN

ADMINISTRADORA.
Y EN LOS TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR LA PRESENTE CLAUSULA LAS OTORGANTES ACUERDAN CONSTITUIR
UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIN DE CUERO PARA
CUEROS S.A.C, OBLIGNDOSE A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIN DEL
CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA QUE SE CONSTITUYE ES DE
S/.43,000.00 (CUARENTA Y TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADA POR
43000 (CUARENTA Y TRES MIL) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UN
NUEVO SOL). LAS ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL DE CUERO
PARA CUEROS S.A.C. SE ENCUENTRAN A LA FECHA DE SUSCRIPCIN DE ESTA
MINUTA, NTEGRAMENTE SUSCRITA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO Y EN
LA FORMA QUE SE EXPRESA EN EL SIGUIENTE CUADRO DE PARTICIPACIN DE
ACCIONARIADO:
FIORELLA CABREJOS VALDIVIEZO, SUSCRIBE 20000 ACCIONES NOMINATIVAS DE
S/.1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA Y APORTA LA SUMA DE S/.20000.00 (VEINTE MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES) EN EFECTIVO Y EN BIENES MUEBLES; OBTENIENDO EL 46.51%
DE ACCIONES.
ROSEMARY SANCHEZ AGREDA, SUSCRIBE 5000 ACCIONES NOMINATIVAS DE S/.1.00
(UN NUEVO SOL) CADA UNA Y APORTA LA SUMA DE S/.5000.00 (CINCO MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES) EN MERCADERA; OBTENIENDO EL 11.63% DE ACCIONES.
JACKELINE RENGIFO ALDAMA, SUSCRIBE 18000 ACCIONES NOMINATIVAS DE S/.1.00
(UN NUEVO SOL) CADA UNA Y APORTA LA SUMA DE S/.18000.00 (DIECIOCHO MIL Y

00/100 NUEVOS SOLES) EN EFECTIVO Y EQUIPO DE CMPUTO; OBTENIENDO EL

41.86% DE ACCIONES.
TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES APORTADOS A
LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACIN SE DETALLA Y QUE EL CRITERIO
ADOPTADO PARA LA VALORIZACIN, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:
FIORELLA CABREJOS VALDIVIEZO, APORTA:
TRES ESTANTES DE VIDRIO VALORIZADOS EN

S/.7500.00

ROSEMARY SANCHEZ AGREDA, APORTA:

BILLETERAS, CORREAS, CASACAS DE CUERO

S/5000.00

JACKELINE RENGIFO ALDAMA, APORTA:

3 COMPUTADORAS VASTEC CORE I5-6600 W10

S/.8400.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/.20900.00 (VEINTE MIL NOVECIENTOS Y 00/100

NUEVOS SOLES), COMO APORTE EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL DE LA
EMPRESA.
CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIR POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO
PREVISTO POR ESTE, SE ESTAR A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA LEY.
ESTATUTO DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 1.- DENOMINACIN-DURACIN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA:
CUERO PARA CUEROS SOCIEDAD ANNIMA CERRADA.
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN
LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURDICA DESDE SU
INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS. SU DOMICILIO ES EN JOS
MART 945 DISTRITO DE LA ESPERANZA Y PROVINCIA DE TRUJILLO PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAS O EN EL
EXTRANJERO.

ARTCULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA EMPRESA TIENE POR OBJETO PRINCIPAL:

LOGRAR ESTABLECERSE EN EL MERCADO NACIONAL MEDIANTE LA APERTURA DE

NUEVOS PUNTO DE VENTAS QUE GARANTICEN LA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO Y

LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA
SER LDERES EN LA COMERCIALIZACIN DE PRODUCTOS DE CUERO.
OBJETIVOS SECUNDARIOS:
ENTREGAR

OPORTUNAMENTE

LOS

PRODUCTOS

COMERCIALIZADOS

POR

LA EMPRESA EN PTIMAS CONDICIONES A NUESTROS CLIENTES.

GARANTIZAR UNA ATENCIN PERSONALIZADA, RESPETUOSA Y PTIMA QUE PERMITA
UNA EFECTIVIDAD EN EL CIERRE DE NEGOCIOS.
IMPLEMENTAR Y MANTENER ESTRATEGIAS QUE PROPICIEN CALIDAD DE VIDA
LABORAL, BIENESTAR Y SALUD EN EL TRABAJO QUE PERMITAN DESARROLLO AL
INTERIOR DE LA ORGANIZACIN.

SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL

MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO
OBJETO PODR REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN
LCITOS, SIN RESTRICCIN ALGUNA.
ARTICULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 43000.00
(CUARENTA Y TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 43000
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00(UN NUEVO SOL) CADA
UNA.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES
ACUERDAN SUPRIIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE
ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237
DE LA LEY.
ARTICULO 5.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE
LOS SIGUIENTES ORGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
B) LA GERENCIA
ARTCULO 6.- LAS ACCIONES SERN NOMINATIVAS E INDIVISIBLES

ARTCULO 7.- LA RESPONSABILIDAD DE CADA ACCIONISTA SE HALLA LIMITADA AL

MONTO DEL APORTE QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO CON EL VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES QUE POSEA.

ARTCULO 8.- AL RGIMEN DE LAS ACCIONES LE SON APLICABLES TODAS LAS

DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL LIBRO SEGUNDO, SECCIN TERCERA DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES, TITULADA "ACCIONES" Y TODOS LOS DEMS
DISPOSITIVOS LEGALES QUE LE SEAN APLICABLES.

ARTCULO 9.- TODO TENEDOR DE ACCIONES, POR EL HECHO DE POSEERLAS,

QUEDA SOMETIDO A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, Y A LOS ACUERDOS DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD

CAPTULO I

DE LA JUNTA GENERAL
ARTCULO 10.- LA JUNTA GENERAL EST COMPUESTA POR TODOS LOS ACCIONISTA Y
REPRESENTA LA UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS. ES LA SUPREMA AUTORIDAD DE LA
EMPRESA Y SUS DECISIONES ADOPTADAS DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN ESTE ESTATUTO, SON OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS
ACCIONISTAS, AN PARA AQUELLOS QUE HUBIESEN VOTADO EN CONTRA O
ESTUVIESEN AUSENTES, SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE IMPUGNACIN Y/O
SEPARACIN QUE LA LEY CONCEDE A LOS ACCIONISTAS, EN LOS CASOS PREVISTOS
POR ELLA. POR EL SIMPLE HECHO DE SER ACCIONISTA, SE PRESUME QUE TAL
PERSONA CONOCE TODAS LAS DISPOSICIONES DE ESTE ESTATUTO.
ARTCULO 11.- SE CELEBRAR LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, DENTRO DE LOS
PRIMEROS TRES MESES POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE. SE
CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL EN CUALQUIER MOMENTO CUANDO EL INTERS
DE LA SOCIEDAD AS LO REQUIERA.

ARTCULO 12.- ES COMPETENCIA DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL:

PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONMICOS

DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEI
EJERCICIO ANTERIOR.

ACORDAR LA DISTRIBUCIN DE DIVIDENDOS PROVISIONALES A LOS ACCIONISTAS

POR LA SUMA QUE A SU CRITERIO NO EXCEDA DE UNA PARTE PRUDENTE DE LAS

UTILIDADES

QUE CORRESPONDER DISTRIBUIR AL FINAL DEL EJERCICIO

ECONMICO.

RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.

DESIGNAR CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE REVISORES O AUDITORES

EXTERNOS.

TRATAR CUALQUIER OTRO PUNTO QUE SE HUBIESE COMUNICADO EN LA

CONVOCATORIA.

ARTCULO 13.- ES COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL:

MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.

INTERPRETAR EL ESTATUTO SOCIAL.

AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.

EMITIR OBLIGACIONES.

ACORDAR

LA TRANSFORMACIN,

FUSIN,

ESCISIN,

REORGANIZACIN, Y

DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD, AS COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIN.

DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORAS ESPECIALES.

OTORGAR, MODIFICAR, AMPLIAR, REVOCAR LOS PODERES GENERALES Y

ESPECIALES.

ENAJENAR A TTULO ONEROSO BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD.

SOLICITAR Y OBTENER MEDIANTE CONTRATOS DE MUTUO, SOBREGIROS,

ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE O EN CUALQUIER OTRA FORMA PERMITIDA
POR LA LEY, OTORGANDO GARANTA HIPOTECARIA, PRENDARIA, AVAL, FIANZA O
CUALQUIER OTRA GARANTA PERMITIDA POR LAS LEYES, REQUIRIENDO PARA TAL
EFECTO

DEL

CONCURSO

DEL

GERENTE

GENERAL

Y/O

DEL

GERENTE

ADMINISTRADOR.

HIPOTECAR, PERMUTAR, PRENDAR, ANTICRESAR, VENDER, COMPRAR, PROMETER

Y OFRECER EN VENTA VALORES Y EN GENERAL TODA CLASE DE BIENES MUEBLES
E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD.

RESOLVER EN LOS CASOS EN LOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU

INTERVENCIN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERS SOCIAL.

ARTCULO 14.- LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA MEDIANTE AVISO QUE
CONTENDR LA INDICACIN DEL DA, LA HORA, EL LUGAR DE LA REUNIN Y LA
AGENDA A TRATAR. EL AVISO DEBE PUBLICARSE CON ANTERIORIDAD NO MENOR A
DIEZ DAS SI SE TRATARA DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL, Y DE TRES
DAS SI SE TRATARA DE LA JUNTA GENERAL ESPECIAL. PODR INCLUIRSE EN EL

AVISO, QUE DE NO REUNIRSE EN PRIMERA CONVOCATORIA, SE REUNIR LA JUNTA EN

SEGUNDA CONVOCATORIA, SE REUNIR LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. LA
SEGUNDA REUNIN DEBER CELEBRARSE EN NO MENOS DE TRES DAS Y NO MS
DE DIEZ DAS DESPUS DE LA PRIMERA.

ARTCULO 15.- PARA LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL ESPECIAL Y

OBLIGATORIA ANUAL EN SU CASO, Y CUANDO SE TRATE DE AUMENTO O DISMINUCIN
DEL CAPITAL SOCIAL, EMISIN DE OBLIGACIONES, TRANSFORMACIN, FUSIN,
ESCISIN, REORGANIZACIN O DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD Y, EN GENERAL, DE
CUALQUIER

MODIFICACIN

DEL

ESTATUTO,

SE

REQUIERE

EN

PRIMERA

CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA,
BASTAR QUE CONCURRAN ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LAS TRES QUINTAS
PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. PARA LA VALIDEZ DE
LOS ACUERDOS SE REQUIERE, EN AMBOS CASOS, EL VOTO FAVORABLE DE
ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

ARTCULO 16.- LA SESIN DE JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN

ELLA, DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DEBIDAMENTE LEGALIZADO.
LAS ACTAS DEBEN REDACTARSE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS AL
RESPECTO EN EL ARTS. 134 Y 135 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTCULO 17.- PODRN SER IMPUGNADOS LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL

QUE SEAN CONTRARIOS A LA LEY, SE OPONGAN AL ESTATUTO O LESIONEN EN
BENEFICIO DE UNO O VARIOS ACCIONISTAS, LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD.
ES COMPETENTE EL JUEZ DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD O EL TRIBUNAL ARBITRAL
DE LA CMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIN EXISTENTE EN EL LUGAR DE LA SEDE
SOCIAL.

ARTCULO 18.- EL PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIN SE HAR DE ACUERDO AL

TRMITE DEL PROCESO ABREVIADO CONTENIDAS EN EL TTULO II DEL CDIGO
PROCESAL CIVIL, ARTS. 486 AL 545 DEL INDICADO CUERPO LEGAL.

CAPITULO II
DEL RGIMEN DE LA GERENCIA

ARTCULO 19.- LA SOCIEDAD PODR TENER UNO O MS GERENTES NOMBRADOS

POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTCULO 20.- LA DURACIN DEL CARGO DE GERENTE ES INDEFINIDO, SALVO QUE

SE HAGA EL MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL CARGO NO ES
DELEGABLE.
ARTCULO 21.- EL GERENTE EST AMPLIAMENTE FACULTADO PARA ORGANIZAR EL
RGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD, USAR EL SELLO DE LA MISMA, RECIBIR Y EMITIR
CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA SOCIEDAD, GOZANDO DE TODOS LOS PODERES
GENERALES Y ESPECIALES QUE SE REQUIEREN PARA UNA MEJOR ADMINISTRACIN,
EXCEPTO

AQUELLOS

ACTOS

CONTRATOS

CUYA

RESOLUCIN

HA

SIDO

EXPRESAMENTE RESERVADA A LAS JUNTAS GENERALES.

ARTCULO 22.- EL GERENTE TENDR A SU CARGO LA DIRECCIN Y ADMINISTRACIN

DE LOS BIENES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, SIENDO SUS PRINCIPALES
ATRIBUCIONES LAS SIGUIENTES:
A) DIRIGIR Y ADMINISTRAR LA SOCIEDAD. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES
Y ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIEDAD.
B) EJERCER LA REPRESENTACIN LEGAL DE LA SOCIEDAD. POR TANTO, PODR
REPRESENTAR

LA

SOCIEDAD

ANTE

LAS

AUTORIDADES

POLTICAS,

ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, POLICIALES, JUDICIALES, MINISTERIO PBLICO

ETC., EN JUICIO O FUERA DE L, CON LAS FACULTADES DE LOS ARTS. 74. Y 75.
DEL C.P.C., LEY PROCESAL DE TRABAJO N 26636, Y DEMS PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.
C) CONTRATAR AL PERSONAL QUE SEA NECESARIO, PARA LA BUENA MARCHA DE LA
SOCIEDAD,

ESTABLECIENDO

SUS

CONDICIONES,

FUNCIONES

REMUNERACIONES.
D) CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD EST AL DA, CON LOS LIBROS ACTUALIZADOS Y LA
DOCUMENTACIN CORRESPONDIENTE.
E) DESEMPEAR TODAS LAS FUNCIONES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS DE
ACUERDO A ESTOS ESTATUTOS.
F) DAR CUENTA DE LA MARCHA Y ESTADOS DE LOS NEGOCIOS, AS COMO DE LA
RECAUDACIN, INVERSIN, Y EXISTENCIA DE FONDOS QUE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS LE PUEDA SOLICITAR.
G) NOMBRAR

SEPARAR

LOS

EJECUTIVOS

OTROS

APODERADOS,

MUTUO,

SOBREGIROS,

SEALNDOLES SUS REMUNERACIONES Y FUNCIONES.

H) OBTENER

PRSTAMOS

MEDIANTE

CONTRATOS

DE

ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE O EN CUALQUIER OTRA FORMA PERMITIDA

POR LA LEY, OTORGANDO GARANTA HIPOTECARIA, PRENDARIA, AVAL, FIANZA O
CUALQUIER OTRA GARANTA PERMITIDA POR LAS LEYES, QUE HAYAN SIDO
DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

I) APERTURAR, CERRAR, TRANSFERIR CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS, EN

BANCOS O EN OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS, EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA.
J) GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y COBRAR CHEQUES CONTRA CUENTAS DE LA
SOCIEDAD QUE ESTN PROVISTAS DE FONDOS QUE TENGAN AUTORIZACIN DE
SOBREGIROS; DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER, COMPRAR, VALORES, ACEPTAR,
REACEPTAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR Y PROTESTAR LETRAS, VALES,
PAGARS, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, WARRANTS,
PLIZAS Y CUALQUIER OTRA CLASE DE DOCUMENTOS COMERCIALES Y CIVILES.
K) SOLICITAR Y OBTENER VALES, PAGAR WARRANTS, CARTAS FIANZAS Y DEMS
DOCUMENTOS BANCARIOS, COMERCIALES Y CIVILES.
I) IMPONER FONDOS EN LOS BANCOS, EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO, EN
DEPSITOS A LA VISTA O A PLAZO. DEPOSITAR VALORES Y OTROS BIENES
MUEBLES EN CUSTODIA.
M) COBRAR LAS CANTIDADES QUE ADEUDEN A LA SOCIEDAD Y EXIGIR LA ENTREGA
DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE PERTENEZCAN O CUYA POSESIN
CORRESPONDA

LA

SOCIEDAD,

UTILIZANDO

TODOS

LOS

MEDIOS

PROCEDIMIENTOS QUE LAS LEYES LE OTORGAN.

N) CELEBRAR CONTRATOS DE LOCACIN DE SERVICIOS CON EMPRESAS DE
SERVICIOS.
) CONTRATAR SEGUROS DE CUALQUIER CLASE, VISAR Y ENDOSAR LAS PLIZAS;
ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD Y OPERARLAS.
O) EMITIR Y SUSCRIBIR RECIBOS, FACTURAS Y CANCELACIONES.
P) CONVOCAR A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y DE ACCIONISTAS EN LOS CASOS
ESTABLECIDOS POR LEY Y POR ESTOS ESTATUTOS.
Q) CONCURRIR

CON

VOZ

PERO

SIN

VOTO

LAS

JUNTAS

GENERALES,

CORRESPONDA, SI TUVIERA TAL CALIDAD.

R) PROPONER

LA

DISTRIBUCIN

DE

DIVIDENDOS

PROVISIONALES

LOS

ACCIONISTAS POR LA SUMA QUE A SU CRITERIO NO EXCEDA DE UNA PARTE

PRUDENTE DE LAS UTILIDADES QUE CORRESPONDERA DISTRIBUIR AL FINAL DEL
EJERCICIO ECONMICO.
S) FORMULAR Y PRESENTAR, A LA JUNTA GENERAL, EL BALANCE DE CADA EJERCICIO,
LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y LA MEMORIA ANUAL.
T) ANALIZAR Y RESOLVER TODOS LOS DEMS ASUNTOS DE INTERS DE LA
SOCIEDAD QUE DE ACUERDO CON ESTE ESTATUTO NO EST RESERVADO A
DECISIN DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.
U) CUMPLIR CON TODOS LOS DEMS PODERES O FACULTADES QUE PUEDA
CONFERIRLE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

V) PARTICIPAR EN LICITACIONES Y CONCURSOS PBLICOS DE PRECIOS Y OTROS,

PRESENTAR PROPUESTAS Y FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y CONTRATOS
RESPECTIVOS.
ESTE ENUMERACIN NO ES LIMITATIVA, ES MERAMENTE ENUNCIATIVA.LOS ACTOS
DETALLADOS EN LOS NUMERALES PRECEDENTES PUEDEN SER EJERCICIOS A SOLA
FIRMA POR EL GERENTE GENERAL O POR L Y OTRO FUNCIONARIO AUTORIZADO.

ARTCULO 23.- LOS GERENTES SON RESPONSABLES, EN LOS CASOS ESTABLECIDOS

EN EL ART. 190 Y DEMS PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTCULO 24.- EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y

TERCEROS POR LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR INCUMPLIMIENTO DE
SUS OBLIGACIONES, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.

DE

LA

MODIFICACIN

DEL

PACTO

SOCIAL

DEL

ESTATUTO,

DEL AUMENTO O DISMINUCIN DEL CAPITAL

ARTCULO 25.- LA MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL O DEL ESTATUTO, AS COMO LA

DISMINUCIN O AUMENTO DEL CAPITAL SE SUJETAN A LO PREVISTO EN EL LIBRO
SEGUNDO, SECCIN QUINTA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN LO QUE LE
SEA APLICABLE.
DEL BALANCE Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
ARTCULO 26.- AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AO, SE PRACTICAR EL BALANCE, EL
QUE SER PRESENTADO Y SOMETIDO A APROBACIN DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.

ARTCULO 27.- LOS GERENTES, ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD ESTN

OBLIGADOS A FORMULAR EN EL PLAZO MXIMO DE ......... DAS, CONTADOS A PARTIR
DEL CIERRE DEL EJERCICIO ECONMICO CONTABLE, EL BALANCE CON LA CUENTA DE
GANANCIAS Y PRDIDAS, LAS PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Y LA
MEMORIA, DE LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL PRRAFO ANTERIOR DEBE
RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISIN, LA SITUACIN PATRIMONIAL DE LA
SOCIEDAD, LAS UTILIDADES OBTENIDAS O LAS PRDIDAS SUFRIDAS Y EL ESTADO DE
SUS NEGOCIOS.

ARTCULO 28.- EFECTUADAS PREVIAMENTE LAS RESERVAS LEGALES RESPECTIVAS,

LA JUNTA GENERAL RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Y SU
APLICACIN.

ARTCULO 29.- EL BALANCE, CUENTA DE GANANCIAS Y DE PRDIDAS Y LA

DISTRIBUCIN DE UTILIDADES, SE APROBARN CON LA MAYORA Y EL QURUM
ESTABLECIDOS EN LOS ARTS. 125. Y 126 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
PREVIA INFORMACIN DE LOS ACCIONISTAS DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS,
EN LA FORMA INDICADA EN EL ART. 224 DE LA MISMA LEY GENERAL.

ARTCULO 30.- SON DE APLICACIN A ESTE TTULO, EN CUANTO SEAN PERTINENTES,

LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTS. 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTCULO 31.- LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO A LAS UTILIDADES REPARTIBLES,

EN LA PROPORCIN CORRESPONDIENTE A SUS RESPECTIVAS ACCIONES.

DE LA SEPARACIN Y EXCLUSIN DE LOS ACCIONISTAS

ARTCULO 32.- LA EXCLUSIN Y SEPARACIN DE LOS ACCIONISTAS SE REGIR POR

LAS DISPOSICIONES DE LA SOCIEDAD ANNIMA, EN CUANTO LE SEAN APLICABLES.
LA EXCLUSIN

Y SEPARACIN

DE

LOS ACCIONISTAS,

DEBE

CONSTAR

EN

INSTRUMENTO PBLICO E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS.

DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD

ARTCULO 33.- LA SOCIEDAD SE DISOLVER Y LIQUIDAR EN LOS CASOS QUE

SEALE LA LEY, O CUANDO LO RESUELVE LA JUNTA GENERAL, CONVOCADA PARA TAL
EFECTO.

ARTCULO 34.- EN EL CURSO DE LA LIQUIDACIN, LOS LIQUIDADORES MANTENDRN

INFORMADOS A LOS ACCIONISTAS DE SU DESARROLLO, CONVOCNDOSELES A
JUNTA GENERAL POR LO MENOS UNA VEZ AL MES.

ARTCULO 35.- EN LA LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD SE OBSERVARN, EN CUANTO

LE SEAN APLICABLES, LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMS LEYES
PERTINENTES, COMO POR EJEMPLO EL TUO DE LA LEY DE REESTRUCTURACIN
PATRIMONIAL Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL.

ARTCULO 36.- EN LA LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD SE OBSERVAR LAS

SIGUIENTES REGLAS:

A) EN PRIMER LUGAR SE CANCELARN TODAS LAS DEUDAS Y OBLIGACIONES DE LA

SOCIEDAD.
B) EL SALDO, SI LO HUBIERA, SER DISTRIBUIDO A PRORRATA ENTRE LOS
ACCIONISTAS, SEGN EL NMERO DE ACCIONES QUE POSEAN.
C) SE DESIGNAR A LA ENTIDAD O PERSONA QUE CONSERVARN LOS LIBROS. POR
EL TRMINO DE LEY.
AGREGUE UD., SEOR NOTARIO TODO LO QUE ESTIME DE LEY, Y SRVASE CURSAR
LOS RESPECTIVOS PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS.
29 DE AGOSTO DEL 2016

FIORELLA CABREJOS VALDIVIEZO

JACKELINE RENGIFO ALDAMA

ROSEMARY SANCHEZ AGREDA