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PERICIAL
INTRODUCCION
El presente artculo nos indica que las personas diariamente nos encontramos
efectuando infinidad de actos de relevancia jurdica, responsabilizndonos por ellos
muchas de las veces, con la colocacin de nuestras firmas en diversos documentos, sin
embargo y propio de la vida en sociedad, surgen conflictos donde claramente se
observan dos posiciones disimiles, por un lado la persona a quien se le atribuye la
autora de la firma en el documento, refiere que no es la suya y por otro lado el
favorecido con dicho documento que afirma que si lo es, dicha situacin generalmente
da pie a la interposicin de una denuncia penal, o una demanda civil, en la que para
acreditar una u otra posicin las partes se valen de las pericias grafotcnicas en este caso
hablaremos de las lneas precedentes, referido al conocimiento de los procesos
psicomotrices de la firma, verificacin de las zonas de estimulo, posicin constante o
acomodamiento de la firma sobre la superficie receptora los reflejos condicionados,
tambin acerca de la parte legal, ya que todo acontecimiento tiene consecuencias ya
sean estas positivas o negativas.
La confianza y concertacin de las partes, produce la accin de firmar un documento en
blanco, que es aprovechado para alterar el acuerdo primigenio, por ello, muchas veces al
analizar un documento cuestionado decimos que si el texto es autntico, la firma
tambin lo es y de seguro que el abuso de firma en blanco, sucede cuando el autor del
fraude recibe de la vctima un documento firmado en blanco que le es entregado
voluntariamente y con una finalidad exclusiva, pero que el tenedor abusando de ello,
llena el documento insertando declaraciones u obligaciones de carcter patrimonial
perjudiciales para el firmante o un tercero, como vemos este fraude constituye un
abuso de confianza de una de las partes, que se aprovecha del espacio libre y de la firma
autntica, para adecuar un texto caprichoso, el mismo que resulta falso, agraviando al
titular de la signatura. Entonces, qu es una firma en blanco?
Firma en blanco es la firma puesta de antemano sobre un pliego (hoja de papel) dado
en blanco, con el fin de que sea llenado con declaraciones de las cuales la firma es
ratificacin anticipada. El abuso de firma en blanco consiste, en la insercin
fraudulenta, sobre la firma, de una obligacin, de un descargo o de cualquier otro acto
perjudicial al firmante. Este delito presenta caracteres muy especiales que han dado
lugar a que a travs de los tiempos se haya dudado con respecto a la punibilidad.
Qu hacer entonces, cuando el documento presenta una disposicin irregular de la
firma con relacin al texto?, (alejamiento exagerado del texto falso referente a la
firma), debemos solo indicar a la autoridad judicial esta observacin o seguir
investigando y contrastando otros detalles, teniendo en cuenta que la pericia
grafotcnica y documentoscopica, es eminentemente comparativa, definitivamente
debemos de investigar y recordar las expresiones indicadas por Albert Osborn: Una
simple firma puede representar miles y aun millones de dlares; y cuando cada uno de
los trazos de pocas letras genuinas puedan representar decenas y hasta ciento de miles
de dlares, es natural que cada parte, cada detalle de esta produccin humana tan
pequea, tanto de la mano como la del cerebro, sea estudiada y escudriada en todas las
formas posibles.
Al respecto, se nombrar algunas tcnicas o herramientas que no podr olvidar el perito
para el reconocimiento pericial del abuso de firma en blanco, tales como:
Orden de ejecucin de trazos o prelacin de trazos,
Historial signatural,
Reflejo de evitacin,
ante firmas
pos firmas
firma con espacios grficos en las zonas laterales que enuncian su ubicacin en la zona
central.
blanco, o si hay falsead, cuando la persona a quien la firma en blanco fue confiada, la
hace llenar por un tercero. En efecto, en nuestro derecho el que ha tenido la idea
criminal, el instigador, es simplemente reputado cmplice; la cooperacin directa
principal no puede resultar sino de una participacin material en los actos de ejecucin
del delito.
c) El abuso debe haber sido fraudulento.- El tercer elemento constitutivo del delito es
que haya un abuso fraudulento de la firma en blanco. Se puede decir que el solo hecho
de extender sobre la firma en blanco alguna obligacin, descargo o cualquier otro acto
que comprometa o pueda comprometer la persona o bienes del firmante, implica la
intencin fraudulenta y sta se hace aun ms notoria por el uso mismo del acto as
suscrito. Adems debe aclararse, que el delito se consuma independientemente del uso
que posteriormente puede hacerse de este escrito. No existe delito cuando no hay
contradiccin entre las intenciones del firmante y el tenedor del escrito, pues en tal caso
no hay abuso. No hay delito por falta de perjuicio, seala Garon.
d) Sobre la firma en blanco ha debido ser insertado abusivamente un acto de
naturaleza a comprometer la persona o los bienes del firmante.- Basta un perjuicio
moral. El Cdigo penal prev no solo el perjuicio patrimonial, sino tambin los actos
que puedan comprometer de una manera cualquiera la persona del perjudicado. De igual
manera, es suficiente un perjuicio eventual: el delito existe aunque el acto sea nulo, por
no reunir las condiciones de forma impuestas por la ley. Por lo dems, no es necesario
que se haya usado de la firma en blanco: esta exige solamente que un acto que pueda
comprometer la persona o los bienes del firmante, haya sido insertado encima de la
firma. Tambin consiste en el delito de extender fraudulentamente un documento en
perjuicio de aquel que se lo dio con una firma en blanco o en el de un tercero.
Las Pruebas Grafo tcnicas en casos de Abuso de Firma en Blanco
Los casos de abuso de firma en blanco y alteracin de documentos privados va en
aumento, teniendo una alta estadstica de denuncia en los casos laborales. Muchos
patronos al comienzo de la relacin laboral, hacen firmar uno o varios documentos en
blanco entre ellos son comunes las planillas de liquidacin o cartas de renuncia ya
confeccionadas sin fecha, las cuales son promovidas luego como documentales en los
procesos administrativos y laborales como defensa principal del demandado. En muchos
casos se ha pretendido probar el pago total de prestaciones y beneficios laborales a
travs del llenado de documentos firmados en blanco.
El Cdigo Civil prev la figura de la tacha, la cual, en la mayora de los casos, es el
medio idneo para impugnar este tipo de documentos alterados. Sin ahondar en el
estudio del tipo penal, es importante tratar un poco los medios de defensa en materia
civil, en la cual no es adecuado y suficiente el desconocer "el contenido y firma del
documento". Vemos frecuentemente en casos de abuso de firma en blanco el que la
primera reaccin procesal es la del desconocimiento, por cuanto, lo primero que dice el
trabajador es: "Yo no firm ese documento", lo cual puede ser cierto respecto al
contenido, pero no respecto a la firma. El abogado debe ahondar en investigar sobre la
posibilidad de que su cliente haya firmado documentos en blanco al comienzo de la
relacin laboral. Si la nica defensa es el desconocimiento las consecuencias sern
fatales si se practica un peritaje de calidad y se determina el quien desconoce el o los
documentos si haba firmado. Un resultado pericial de este tipo puede poner la balanza a
favor del actor del promovente, sin contar con otras consecuencias como las costas del
incidente. El desconocimiento del contenido procede en nuestro criterio cuando se trata
de escrituras manuscritas (conocidas como de puo y letra), y citamos para respaldar
esta tesis el contenido del Cdigo Civil que establece que las misivas o cartas servirn
como principio de prueba por escrito; pero carecern de valor las que no estn firmadas
por la persona a quien se atribuyan, salvo que hubieren sido escritas de su puo y letra,
y remitidas a su destino. Cuando se duda sobre el contenido del documento, lo ideal es
atacarlo directamente si se encuentran los hechos dentro de los supuestos de la tacha del
documento privado. Si se va a alegar el abuso de firma en blanco quien lo arguye debe
indicar que el documento estaba completamente en blanco o parcialmente en blanco y si
a quien se le opone un documento en juicio lo firm sin los datos de fecha, esto debe ser
alegado as como en los casos de otro tipo de alteraciones como borraduras y agregados
posteriores.
El abogado no solamente debe estar atento a la manera de impugnar los documentos en
los casos de alteraciones, borrados y tachaduras sino que debe estar alerta en la forma de
promover las experticias, indicando preferiblemente en la experticia, el tipo de expertos
que se utilizarn y lo que se pretende probar, sin sealarle a los expertos, cul ser el
mtodo a utilizar, por cuanto, si el abogado se equivoca, los atar de manos con base al
principio dispositivo, que marcar negativamente el rumbo de las investigaciones
cientficas y periciales.
Firma en blanco? Cmo demostrar ante la autoridad judicial que la firma fue
trazada con anterioridad al texto mecanogrfico?
Lo aconsejable es reunir muestras idneas de comparacin y en lo posible, con similares
caractersticas a la muestra cuestionada, es decir, si nos encontramos con texto
dactilografiado en papel blanco de tamao DIN A4, y con la ltima lnea del texto
referida a la fecha, pues entonces recurriremos a uno semejante, teniendo en cuenta la
morfologa de la ltima lnea del texto con respecto a la signatura del titular, pues bien,
se efectua un cotejo y examen exhaustivo de las firmas indubitadas, autnticas y la
firma atribuida a E.B, esta trazada cerca de la ltima lnea de rengln mecanogrfico,
adoptando una posicin constante al revisar 25 muestras, ubicacin que, por supuesto,
se diferencian con la suscripcin del documento cuestionado.
CONCLUSIONES:
En consecuencia la autoridad judicial tiene que nombrar peritos grafotcnicos a
aquellos que estn capacitados, que renan condiciones tcnicas de Idoneidad es decir
es decir tiene que comprobar que el estado en que se encuentra permitir que las
muestras sean aprovechables para practicar un examen adecuado, caso contrario el
Perito Grafotcnico no estara en condiciones de emitir pronunciamiento categrico
alguno, remitindose como consecuencia de ello a la formulacin de una Conclusin
Abstensiva (cuando no se cuenta con los elementos necesarios para un estudio
adecuado) ya que la condicin de las muestras se ver afectada y en consecuencia la
labor de los magistrados al momento de emitir el pronunciamiento.
Por lo que de primera intencin recordar que no deben de estar condicionados a las
expresiones de otros peritos o a los contenidos de dictmenes periciales que se
relacionen a la muestra controvertida, que los contenidos de dictmenes periciales que
se relacionen a la muestra controvertida, sino que se dediquen a investigar con
responsabilidad tcnica y cientfica, enunciando en forma objetiva y demostrativa las
caractersticas relevantes del documento materia de pericia, finalmente no crean todo
lo que dicen, investiga. Los cuales se deben de evocar, en aplicacin de los mtodos de
anlisis, sntesis y de validez documental, que consiste en cinco operaciones
progresivas: observacin, descripcin, seleccin, cotejo y juicio valorativo Mtodo de
Investigacin Grfica o de Validez Signatural.
Una recomendacin a las personas que estamos inmersas en este caso, Nunca Firmar
en Papel en Blanco, Por todas las consecuencias ya expuestas.
BIBLIOGRAFIA
(*) Raymond Orta Martnez: Abogado, Tcnico Superior en Ciencias Policiales,
mencin Investigacin, Grafotcnica y Dactiloscopia, Especialista en Tecnologas
Gerenciales.
Reimundo Urcia Bernab Perito Judicial Grafotcnico de la Corte Superior de Justicia
de Lima-Per. Vicepresidente de la Sociedad Peruana de Ciencias Forenses
Publicado por Eliana en 16:55
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Juzgado Tercero del Municipio Iribarren de la Circunscripcin Judicial del estado Lara
Barquisimeto,
15
de
junio
de
2011
Aos:
201
y
152
ASUNTO:
Asunto
Principal:
KN03-X-2011-000084
KP02-M-2011-215
como jurdicamente relevantes para considerar que un instrumento es falso. De ser as,
es decir, de adecuarse la conducta o tipo legal establecido como causal de tacha con
alguno de los hechos aludidos para fundamentar la misma, debe el juez entonces, pues
es su obligacin, determinar con toda precisin sobre cuales hechos ha de recaer la
prueba
de
una
u
otra
parte..
Cabe aqu sealar que la tacha de falsedad es la accin principal o incidental mediante
la cual se pide al Tribunal declare la falsedad de un documento pblico o privado por
alguno de los motivos expresados en el Cdigo Civil. Ahora bien, esta Sentenciadora
coincide con lo expresado por RODRIGO RIVERA MORALES, en su obra Las
Pruebas en el Derecho Venezolano, pg. 629, que en la tacha la carga de la prueba
corresponde al tachante, y de all se tiene una diferencia con el desconocimiento que,
acorde con el artculo 445 del Cdigo de Procedimiento Civil, corresponde probar la
autenticidad
a
la
parte
aportante
del
documento.
As las cosas, en la presente litis le tocaba a la parte tachante probar los supuestos que
lo excepcionan, esto es, el reconocimiento, la probanza y la demostracin, a travs de
una operacin o proceso cualquiera, de la falsificacin o alteracin, en todo o en parte,
cometida
sobre
el
documento
presentado.
Fundamenta principalmente sus alegatos la tachante en que el cheque fue hurtado y se
hizo forjamiento del mismo y abuso de firma, para colocar en l en forma maliciosa y
sin consentimiento de la empresa accionada cantidad de dinero que no adeuda.
Ahora bien, el numeral 3ero del artculo 1.381 del Cdigo Civil seala las razones para
que
proceda
la
tacha
de
falsedad
de
documento
privado:
1)
Cuando
ha
habido
falsificacin
de
firmas.
2) Cuando la escritura misma se hubiese extendido maliciosamente, y sin conocimiento
de quien aparezca como otorgante, encima de una firma en blanco suya.
3) Cuando en el cuerpo de la escritura se hubiese hecho alteraciones materiales capaces
de
variar
el
sentido
de
lo
que
firm
el
otorgante.
Entonces, alterar significa cambiar la esencia, es decir, se busca hacer aparecer la
realidad como distinta de aquella que es, cambio que es apto para provocar un
pensamiento contrario a la verdad. Consiste en hacer cualquier mutacin o
mandamiento en el documento que vare el sentido de lo firmado o manuscrito.
As, en lnea generales podemos decir, aunque suene de Perogrullo decirlo, que lo falso
es lo contrario de lo verdadero. Pero la falsedad discutida, hay que entenderla como
falsedad material, no la intelectual. Esto es, existe en tanto la alteracin del documento,
(por medio de sustituciones, raspaduras, enmiendas) transforme materialmente en
alguna de sus partes, el documento verdadero, quitndole alguna cifra o palabra, o al
contrario, agregndoselas, de modo que el documento viene a expresar y a testificar
cosas distintas de las que expresaba en su primitivo estado.
De hecho, no puede haber falsedad en un documento por el hecho de haberse omitido
alguna formalidad en su otorgamiento, o no haberse cumplido sta de la manera
preceptuada por la ley o por haberse omitido alguna mencin tambin esencial. Pues,
ser un documento desprovisto de efectos jurdicos, si la formalidad se requiere, pero de
ninguna
manera,
falso.
En este orden de ideas, a los efectos de demostrar sus argumentos la parte tachante,
promovi prueba de experticia grafotcnica a fin de que los expertos determinaran: La
data de las dos tintas utilizadas y extendidas en la letra de cambio (sic) en la cual
aparece fecha de emisin, cantidad, designacin del beneficiario y la firma extendida en
la parte de aceptacin (sic). Igualmente consign denuncia presentada el 05 de mayo de
2011 ante la Subdelegacin Barquisimeto tipo A del Cuerpo de Investigaciones
Cientficas, Penales y Criminalsticas, donde se indica como fecha del delito
JUEZ
PATRICIA
se
RIOFRO
SECRETARIA
ILSE
public
PEALOZA
GONZLES
las
2:55
p.m.
INTRODUCCIN
Conoce este Juzgado Superior de la presente causa, en virtud de la
Distribucin efectuada por la Oficina de Recepcin y Distribucin de
Documentos del municipio Maracaibo del estado Zulia, en fecha 24 de
noviembre de 2010, por apelacin interpuesta en fecha 3 de noviembre de
2009, por la abogada en ejercicio NELLY MARA CASTELLANO URDANETA,
inscrita en el Inpreabogado bajo el nmero 39.459, actuando con el carcter
de apoderado judicial de la ciudadana ALICIA LUGO DE VASQUEZ,
venezolana, mayor de edad, titular de la cdula de identidad nmero V5.816.321, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia; contra la
decisin dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil y del Trnsito de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, en
fecha 19 de septiembre de 2008, en el juicio que por COBRO DE BOLVARES
POR INTIMACIN, sigue contra el ciudadano JAIRO ARGENIS BARROSO
ALARCON, venezolano, mayor de edad, titular de la cdula de identidad
nmero V-13.082.675, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado
Zulia.
II
NARRATIVA
Se recibi, y se le dio entrada a la presente causa ante este rgano
Jurisdiccional en fecha 30 de noviembre de 2009, tomndose en
consideracin que la sentencia apelada tiene carcter de definitiva.
En fecha 20 de enero de 2010, el abogado en ejercicio ALEX YANEZ
MARTNEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el nmero 16.549, actuando en
su condicin de apoderado judicial de la parte actora, ciudadana ALICIA DEL
CARMEN LUGO DE VASQUEZ, identificada previamente, consign escrito de
informes constante de siete (07) folios tiles en los que expuso:
() el quid de la situacin estriba en dos problemticas, la primera de
ellas, en la determinacin de si la tacha fue propuesta sobre un documento
probado o sobre un documento pblico, dado que las causales de
procedencia y consecuencias son diferentes para uno u otro caso; y en
el
cual
expreso:
() Ahora bien, considerando este rgano Jurisdiccional que el documento
objeto de la tacha incidental es el instrumento fundamental de la accin, y
conforme al artculo 441 del Cdigo de Procedimiento Civil, declara
terminada la presente incidencia y se establece que los efectos jurdicos de
la misma sern dilucidados como punto previo en la sentencia definitiva. As
se
determina.-
En fecha 11 de octubre de 2007, la parte actora consign escrito mediante
el
cual
expuso
lo
siguiente:
() este artculo (1.380) en el caso que nos ocupa, en su ordinal 1, no
encaje (Sic) porque ciudadano Juez, la firma es original, es del ciudadano
JAIRO BARROSO, fue autenticado por ante una OFICINA DE NOTARA
PBLICA, por ello tiene el valor de documento pblico, tampoco encuadra
dentro del ordinal 2do (Sic) ya que ambas firmas, tanto del funcionario
pblico, como del otorgante, es original, es real, asimismo, no encuadra
dentro del ordinal 3ero., porque el Ciudadano Notario Pblico, se traslad
hasta las oficinas de la entidad Bancaria BANESCO, y constat, verifico (Sic),
que es cierta la firma del otorgante del instrumento CHEQUE, que no tena
fondos suficientes para cubrirlos, de igual manera, no encuadra dentro del
ordinal 4to, ni del 5to, puesto que el ciudadano JAIRO BARROSO, le otorga el
cheque en sus manos a mi mandante, firmado, no montado, no existe
ningn fraude por parte de mi mandante, para querer cobrar ms de lo que
le adeuda este ciudadano () no existen alteraciones, modificaciones como
lo alega la parte demandada, para dejar sin validez (Sic) un instrumento que
tiene todo su valor probatorio, que vale por s mismo, por lo tanto no
procede la tacha de este instrumento, porque la circunstancia que alega la
parte demandada, no involucra una falsedad, o falsificacin, un montaje,
una alteracin del mismo, por tal, el artculo 1.382, (Sic) del Cdigo Civil
expresa que para hechos ms graves en el otorgamiento de un instrumento
pblico, como son la simulacin, el fraude, el dolo, no se da lugar a la tacha
del instrumento, sino a las acciones o excepciones que se refieran al acto
jurdico mismo que aparezca expresado en el instrumento () este artculo
habla de in instrumento privado y aqu es un instrumento pblico porque se
convirti en pblico una vez que la Oficina de Notaria (sic) Pblica le dio esa
cualidad de pblico, por lo tanto esta tacha por esta va incidental, no debi
ser admitida por este Despacho a su digno cargo, no existe alteracin en su
contenido, no en su firma y tiene el valor de PUBLICO y no PRIVADO, y por lo
tanto el instrumento pblico tiene todo su valor probatorio, la firma es
autentica (Sic) su contenido es cierto, y por lo tanto la tacha no debi ser
admitida, esta tacha fue mal propuesta, no se debi admitir, porque, como
instrumento principal de la accin el cheque tiene todo su valor probatorio,
ya que se hizo una inspeccin ocular en la Entidad Bancaria BANESCO ()
muy respetuosamente, le solicito, declare sin lugar la tacha de falsedad del
instrumento
objeto
de
esta
demanda
()
Luego, el 14 de julio de 2008, el Juzgado de Instancia fijo el dcimo quinto
PREVIO
LA
INCIDENCIA
DE
TACHA
pertinente
sobre
la
tacha
incidental
propuesta
en
el
juicio.
establecen
en
la
Seccin
siguiente.
En el caso de impugnacin o tacha de instrumentos privados, se observarn
las reglas de los artculos precedentes, en cuanto les sean aplicables.
De las disposiciones anteriormente transcritas se desprende que la tacha de
falsedad es un medio de impugnacin para destruir total o parcialmente la
eficacia probatoria del documento, la cual puede ser propuesta tanto por va
principal como incidentalmente en cualquier estado o grado de la causa, y
puede versar sobre cualquier tipo de instrumento sea pblico privado,
estableciendo para ello el Cdigo de Procedimiento Civil las reglas y
procedimientos
aplicables
para
cada
tipo
de
documento.
La tacha es el medio que tienen las partes para denunciar la adulteracin
material del contenido de un instrumento de cualquier tipo, entindase
pblico o privado, o denunciar la falsedad en las declaraciones de sus
otorgantes o del funcionario que lo suscribe segn los casos, con el fin de
desvirtuar
su
fuerza
probatoria.
As pues, en lo que respecta a los artculos antes citados, el Dr. RICARDO
HENRQUEZ LA ROCHE, en su obra CDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, pg.
373,
seala
lo
siguiente:
Segn se deduce de la norma de juicio del Cdigo Civil, arriba
incorporada, los motivos de tacha de falsedad de un instrumento privado,
conciernen al contenido o a la firma, al igual que los de la tacha de
instrumentos pblicos; slo que en este ltimo caso puede extenderse a la
intervencin y rbrica del funcionario autorizado, ante quien pas el acto. El
documento privado, como es otorgado privadamente, sin intervencin
alguna de funcionario fedatario, queda circunscrito a tres argumentos de
tacha: firma apcrifa, escrituracin maliciosa e ignota sobre una firma en
blanco, y alteracin a posteriori de lo escrito y rubricado
La representacin judicial de la parte demandada argumenta que el
instrumento fundamental de la accin, comprendido por un cheque, es
falso en su contenido ya que fue extendido maliciosamente y escribiendo
descaradamente con otro tipo de tinta y sin ser de su puo y letra en el
cuerpo o espacio en blanco el importe fraudulento y el nombre de la
beneficiaria, () y encima de la firma de mi mandante () colocando o
escribiendo
un
importe
usurero
()
Por lo cual procedi a tachar el documento en referencia, de conformidad
con lo establecido en el ordinal 2 del artculo 1.381 del Cdigo Civil, que
establece
lo
siguiente:
Artculo 1.381.- Sin perjuicio de que la parte a quien se exija el
reconocimiento de un instrumento privado se limite a desconocerlo, puede
tambin tacharlo formalmente con accin principal o incidental:
()
2 Cuando la escritura misma se hubiere extendido maliciosamente, y sin
IV
MOTIVOS
PARA
DECIDIR
SECRETARIO