SOCIEDAD ANONIMA En la Ciudad de Guatemala, el doce de septiembre del ao dos mil diecisis, siendo las diez horas, Yo el Infrascrito Notario, constituido en ------------------ de la ciudad Capital, a requerimiento del seor LUIS FERNANDO IRIARTE ESTRADA de ---- aos de edad, soltero, guatemalteco, asesor empresarial, de este domicilio, se identifica con el documento personal de identificacin DPI- con cdigo nico de identificacin CUI- ------------------- espacio ------------ espacio ----------- (xxxx xxxxx xxxx) extendido en el Registro Nacional de las Personas de la Repblica de Guatemala, Centro Amrica, el que tengo a la vista, con el objeto de hacer constar su nombramiento como GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad XXXXX SOCIEDAD ANONIMA procediendo para el efecto de la siguiente forma: Primero: Tengo a la vista el primer testimonio de la escritura pblica numero ------- (---) autorizada en esta ciudad de Guatemala el da -------------- del ao por el notario ----------------------- mediante la cual se organiza y constituye la entidad XXXXX SOCIEDAD ANONIMA la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la Republica con el numero ------- folio ------------------ del libro ------------------ de sociedades Mercantiles; Segundo: Hago constar que tengo a la vista la clusula VIGESIMO de la escritura publica identificada en el punto anterior la que en su parte conducente est escrito VIGESIMA, del Gerente: La asamblea General o los Administradores, podrn nombrar uno o ms Gerentes, sean o no accionistas, quienes tendrn la Representacin Legal de la Sociedad, del Consejo de
Administracin o el Administrador nico. Este nombramiento podr ser revocado en
..
; Tercero: Tengo a la vista el acta notarial de fecha -------------- del ao en curso
autorizada en esta ciudad por el infrascrito Notario donde consta la celebracin de la Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas en donde literalmente indica: TERCERO: Despus de una breve discusin por parte de los socios, estos acuerdan
por
unanimidad,
nombrar
como
GERENTE
GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL por un periodo de dos aos al seor LUIS FERNANDO
IRIARTE ESTRADA; CUARTO: El presidente de esta Asamblea explico la necesidad que se emita el nombramiento de GERENTE GENERAL y REPRESENTENTE LEGAL por lo que aprueban por unanimidad lo siguiente: Nombrar a LUIS FERNANDO IRIARTE ESTRADA como GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad por un periodo de dos aos, delegndosele para el efecto a) la representacin legal de la misma en juicio y fuera de l y el uso de la denominacin social en toda clase de actos y contratos de conformidad con lo establecido en el artculo cuarenta y siete (47) del Cdigo de Comercio y con las facultades que adems confiere el articulo ciento noventa de la ley del Organismo Judicial, dentro de las limitaciones estipuladas en el contrato soc8ial y cumplindose con las formalidades que dicho documento exige; b) Para adquirir o contraer obligaciones a cargo de la sociedad como contratacin de prstamos bancarios, venta de activos fijos, otorgar mandatarios, aceptar u otorgar garantas o fianzas y celebrar contratos que obliguen a la sociedad as como el uso de la razn social necesitara la aprobacin o autorizacin previa de la asamblea General de Accionistas del Consejo de Administracin o el Administrador nico; c) Tendr a su cargo la representacin legal, judicial y extrajudicial de la sociedad pudiendo ejercer
el cargo conjunta o separadamente con el Presidente del Consejo de Administracin;
d) Se faculta al nombrado para que inmediatamente comparezca ante notario a efecto se autorice su nombramiento y lo inscriban el Registro Mercantil, as como podr realizar los trmites que sean necesarios ante la superintendencia de administracin tributaria para su inscripcin en la misma Cuarto: En virtud de lo anterior, se hace constar que el seor LUIS FERNANDO IRIARTE ESTRADA ha sido nombrado para el cargo de Gerente General y Representante Legal de la sociedad XXXXX SOCIEDAD ANONIMA y para que le sirva de legal nombramiento y que no habiendo nada ms que hacer con constar, se da por terminada la presente cuarenta y cinco minutos despus de su inicio en el mismo lugar y fecha, extiendo, numero, sello y firmo la presente acta notarial que consta en dos hojas de papel bond, adhirindose a la primera hoja un timbre fiscal de cien quetzales (Q.100.oo) y un timbre notarial de diez quetzales (Q.10.oo) y un timbre fiscal de cincuenta centavos a cada hoja para cubrir el impuesto correspondiente. Por designacin del requirente doy lectura integra a la presente acta y bien enterado de su contenido, objeto, valor y efectos legales as como de la obligacin de su inscripcin en el Registro Mercantil General de la Republica, la ratifica, acepta y firma. Yo, el infrascrito notario que de todo lo relacionado, DOY FE: