FIBRIA CELULOSE S.A.

CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)
ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2016

Data, Hora e Local: Realizada no dia 01 de setembro de 2016, s 10:00, na Rua

Fidncio Ramos, 302, 3 andar, Vila Olmpia Corporate, Torre B, Vila Olmpia, CEP
04551-010, na Cidade e Estado de So Paulo.
Convocao: Os membros do Conselho de Administrao foram devidamente
convocados, nos termos do item 6.1 de seu Regimento Interno.
Presenas: Presentes a maioria dos membros em exerccio do Conselho de
Administrao da Companhia: Srs. Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do
Conselho de Administrao), Alexandre Gonalves Silva, Carlos Augusto Lira
Aguiar, Eduardo Rath Fingerl, Ernesto Lozardo, Joo Henrique Batista de Souza
Schmidt, Marcos Barbosa Pinto, Raul Calfat e Sergio Augusto Malacrida Junior
(suplente do Sr. Joo Carvalho de Miranda). Foi justificada a ausncia do
conselheiro Sr. Joo Carvalho de Miranda.
Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente.
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria.
Ordem do Dia: Aprovar (i) a nomeao de Diretores no estatutrios da Companhia;
e (ii) a nomeao do Compliance Officer da Companhia.
Deliberaes: Aps anlise e discusso da matria constante da Ordem do Dia, os
Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas,
decidiram:

(i) Aprovar a nomeao, com efeitos a partir desta data, de Henri Philippe Van
Keer, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cdula de Identidade RG n.
21.067.471-9, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 228.771.688-24,
para exercer o cargo internamente denominado de diretor no estatutrio comercial
e de logstica internacional; Paulo Ricardo Pereira da Silveira, brasileiro, casado,
engenheiro qumico, portador da Cdula de Identidade RG n. 5.014.825.854,
expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n. 347.892.940-72, para exercer o
cargo internamente denominado de diretor no estatutrio de operaes industriais
e engenharia; Adjarbas Guerra Neto, brasileiro, casado, contador e advogado,
portador da Cdula de Identidade RG n. 23.331.930-X, expedida pela SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n 181.842.828-85, para exercer o cargo internamente
denominado de diretor no estatutrio de governana, gesto de riscos e
compliance; e Caio Eduardo Zanardo, brasileiro, casado, engenheiro florestal,
portador da Cdula de Identidade RG n. 29.574.713-4, expedida pela SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n. 275.674.548-07, para exercer o cargo internamente
denominado de diretor no estatutrio de gesto florestal, todos residentes e
domiciliados na Cidade e Estado de So Paulo, com endereo comercial na Rua
Fidncio Ramos, 302, 3 andar, Torre B, Edifcio Vila Olmpia Corporate, bairro Vila
Olmpia, CEP 04551-010.
Para fins de esclarecimento, os Srs. Henri Philippe Van Keer, Paulo Ricardo
Pereira da Silveira, Adjarbas Guerra Neto e Caio Eduardo Zanardo no
devem ser considerados como administradores da Companhia, nos termos do
art. 138 da Lei n. 6.404/76, conforme alterada (Lei das S.A.), e no tm os
poderes de representao da Companhia, nos termos do art. 144 da Lei das
S.A.
(ii) Aprovar a nomeao do Sr. Adjarbas Guerra Neto, brasileiro, casado, contador
e advogado, portador da Cdula de Identidade RG n. 23.331.930-X, expedida pela
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n 181.842.828-85, residente e domiciliado na
Cidade e Estado de So Paulo, com endereo comercial na Rua Fidncio Ramos,
302, 3 andar, Torre B, Edifcio Vila Olmpia Corporate, bairro Vila Olmpia, CEP
04551-010, para exercer o cargo internamente denominado de Compliance Officer
da Companhia com efeitos a partir de 01 de setembro de 2016, cujo mandato
encerrar-se- em 01 de agosto de 2017, reforando o compromisso da Companhia

perante rgos reguladores e acionistas, bem como

aperfeioamento no mbito da sua governana corporativa.

demonstrando

Para fins de esclarecimento, o Sr. Adjarbas Guerra Neto no deve ser

considerado como administrador da Companhia, nos termos do art. 138 da Lei
das S.A., e no tem os poderes de representao da Companhia, nos termos do
art. 144 da Lei das S.A.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, lavrando-se a
presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os
presentes. Presenas: Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de
Administrao), Alexandre Gonalves Silva, Carlos Augusto Lira Aguiar, Eduardo
Rath Fingerl, Ernesto Lozardo, Joo Henrique Batista de Souza Schmidt, Marcos
Barbosa Pinto, Raul Calfat e Sergio Augusto Malacrida Junior, e, ainda, Claudia
Elisete Rockenbach Leal Secretria.
So Paulo, 01 de setembro de 2016.
Certifico que a presente ata cpia fiel da original que se encontra arquivada na
sede social da Companhia.
Mesa:

Jos Luciano Duarte Penido

Presidente

Claudia Elisete Rockenbach Leal

Secretria