Descubren en Costa Rica el caso de lavado

de dinero ms grande de la historia

Autoridades estadounidenses anunciaron este martes la inculpacin de una compaa financiera
basada en Costa Rica y sus responsables por lavado de dinero por unos 6,000 millones de dlares,
en el caso de este tipo "ms grande de la historia" segn la fiscala.
Mariano Andrade (AFP)

NUEVA YORK, 29 Mayo 2013 (AFP) - Cinco responsables y empleados de la compaa Liberty
Reserve fueron detenidos el pasado viernes en operativos en Costa Rica, Espaa y Nueva York,
indic la justicia federal estadounidense en un comunicado.
Se trata del "caso de lavado de dinero internacional ms grande de la Historia", asegur la misma
fuente.
"La compaa basada en Costa Rica, que opera un muy popular sistema cambiario online fuera del
control de los gobiernos nacionales, est acusada de haber lavado dinero por 6.000 millones" de
dlares a travs de transacciones ilegales entre 2006 y 2013, seal la fiscala. "Liberty Reserve
efectu supuestamente al menos 55 millones de transacciones ilegales por al menos un milln de
usuarios de todo el mundo y facilit conductas criminales globales", afirma el comunicado.
La investigacin incluy operativos policiales en 17 pases. En total, siete personas han sido
inculpadas, entre ellas el fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, y su cofundador Vladimir
Kats.
Budovsky, de 39 aos y conocido tambin bajo los nombres de Arthur Belanchuk y Eric Paltz, ya
haba sido condenado en Estados Unidos en 2006 por haber intentado lanzar una operacin similar
de lavado de dinero a travs de la empresa Gold Age.
En 2011, haba renunciado a su nacionalidad estadounidense y obtenido la ciudadana
costarricense "para escapar a las leyes" de Estados Unidos, explic la fiscala.

"A travs de los esfuerzos de los acusados, Liberty Reserve ha surgido como uno de los
principales medios por los cuales ciber-criminales de todo el mundo distribuyen, almacenan y lavan
los ingresos de sus actividades ilegales", sostiene el acta de inculpacin.
Liberty Reserve (LR) permita transacciones de dinero entre usuarios que haban abierto una
cuenta en la compaa y hacia comerciantes que aceptaban a LR como forma de pago, segn ese
documento.
La empresa cobraba una comisin del 1% por transferencia. Por 75 centavos de dlar provea un
servicio adicional para ocultar el nmero de cuenta del usuario, "volviendo a la operacin
ilocalizable incluso dentro del sistema ya opaco de Liberty Reserve".
Segn el acta de inculpacin, Liberty Reserve ocult a las autoridades de regulacin financiera de
Costa Rica sus verdaderas actividades y a partir de fines de 2011 cerr sus operaciones "oficiales"
y empez a vaciar sus cuentas en bancos del pas centroamericano.
En ese momento, las autoridades costarricenses lograron secuestrar 19,5 millones de dlares de
una cuenta de LR tras un pedido de la Justicia estadounidense.
Sin embargo, la compaa continu operando de manera ilegal en el pas y busc evitar nuevas
acciones en su contra moviendo sus fondos a cuentas en Chipre, Hong Kong, China, Marruecos,
Australia y Espaa, seal la fiscala estadounidense.
Budovsky, que se haba instalado en Holanda, fue detenido en Espaa y Vladimir Kats, de 41 aos,
en Brooklyn (sudeste de Nueva York), segn la fiscala.
De su lado, las autoridades de Costa Rica anunciaron el martes que preparaban la extradicin a
Estados Unidos de un ciudadano ruso vinculado a LR y arrestado durante allanamientos a ocho
empresas, la mayora en el oeste de San Jos.
En total, la justicia estadounidense secuestr 45 cuentas bancarias, la gran mayora de ellas en
Costa Rica y Chipre, y 35 sitios internet de transferencias de dinero utilizados para facilitar las
actividades de Liberty Reserve.

El Tesoro estadounidende coloc a Liberty Reserve en su lista como "institucin de primer orden de
lavado de dinero" bajo la seccin 311 de la ley Patriot Act, la primera vez que hace esto con una
plataforma de pago electrnico por internet.