ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD:

GRUPO CAFETALERO DEL BAJIO, S. DE R. L. DE C. V.

SEOR NOTARIO DE FE PUBLICA
Entre las escrituras a su cargo, tenga a bien incorporar la presente de Constitucin de
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE bajo las
siguientes clusulas:
P R I M E R A.- (PARTES). 1.1.- Dir usted que son partes integrantes de la Sociedad en su calidad de socios:
1.1.1.- La seora __LAGUNA FLORES DIANA PAOLA, mayor de edad, hbil por
derecho, soltera, con pasaporte. No.9685742, vecina de esta ciudad, con domicilio en calle
Coahuila No. _205, Colonia Alameda, de este Municipio. 1.1.2.- El seor __MACIAS SANTOYO MAURICIO ADOLFO, mayor de edad, hbil
por derecho, soltero, con pasaporte. No.8269857, vecino de esta ciudad, con domicilio en
Boulevard Adolfo Lpez Mateos No._316 oriente, Colonia centro, de este Municipio;
1.1.3.- La seora __MARQUEZ RICO ANA KAREN, mayor de edad, hbil por
derecho, soltera, con pasaporte. No.7487561, vecina de esta ciudad, con domicilio en
Avenida paseo de Guanajuato No._ 136, Colonia Jardines de Celaya 1ra secc., de este
Municipio;
1.1.4.- La seora __MENDOZA ROJAS XOCHIQUETZALLI, mayor de edad, hbil
por derecho, soltera, con pasaporte. No.3259864, vecina de esta ciudad, con domicilio en
calle 5 de mayo No._320, Colonia Centro, de este Municipio;
1.1.5.- La seora __MONTOYA ESQUIVEL CECILIA DEL CARMEN, mayor de
edad, hbil por derecho, soltera, con pasaporte. No.7584269, vecina de esta ciudad, con
domicilio en calle Sierra Himalaya No._202, Colonia Residencia Arboledas, de este
Municipio.
S E G U N D A.-(DENOMINACIN)
1.2.- Las partes de mutuo acuerdo deciden constituir la Sociedad de Responsabilidad
Limitada de capital variable que girar bajo la razn social de GRUPO CAFETALERO
DEL BAJIO, Misma que siempre ir seguido de las palabras SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE o de sus abreviaturas
S. DE R.L. DE C.V.
TERCERA. -(OBJETO). 1.- la compra-venta, manufactura, importacin y/o exportacin dentro y fuera del pas ya
sea a personas fsicas o morales, representacin, locacin, comisin, consignacin,
embasamiento, almacenamiento, distribucin y fraccionamiento, de productos alimenticios
y sus servicios generales en materias primas, insumos, productos y mercaderas, maquinas
herramientas, rodados, automotores, y sus repuestos y accesorios, explotacin de patentes
de invencin y marcas nacionales y/o extranjeras, diseos artsticos, literarios y su
negociacin en el pas o fuera de el en especial relacionados a la industria cafetalera.

2.- actividades del sector primario de agricultura como: siembra, cultivo, cosecha, uso de
tierras, etctera. Principalmente para la produccin de caf y su futura comercializacin.
3.- la industrializacin, de materias primas, en general lo necesario para la elaboracin de
productos alimenticios y prestacin de servicios especialmente de la industria cafetalera,
recibir capitales, as como aportarlos a sociedades o empresas constituidas o a constituirse
en cualquier proporcin de su capital y personas para operaciones realizadas o a realizarse,
4.- Adquisicin y generacin de prstamos a intereses, financiamientos y crditos en
general con cualquiera de las garantas previstas en la legislacin vigente o futura, o sin
ella.
5.- la compra, renta, venta, urbanizacin, administracin, explotacin construccin de
bienes muebles e inmuebles urbanos y/o rurales. Incluso todas las operaciones
correspondidas en las leyes reglamentarias sobre propiedad horizontal.
6.- Contratar e instalar la infraestructura necesaria para aprovechar recursos que resulten
con motivo de produccin.
7.- Establecer o contratar todos los servicios requeridos para el desarrollo de sus
actividades y las de sus socios, tales como asesora tcnica, comercializacin y apoyo
financiero, administrativo comn.
8.- Adquirir y distribuir insumos necesarios para la sociedad y sus miembros, comercializar
los productos de los mismos, incluyendo para ello canales de comercializacin, industrias,
bodegas y dems infraestructura que se requiera para que a sus productos se les agregue
valor.
9.- Establecer las actividades y servicios necesarios para el aprovechamiento integral de
equipos mecnicos y los servicios de explotacin y maquila de maquinaria para la industria
alimenticia, en especial la industria cafetalera.
10.- celebracin de contratos con personas fsicas y morales.
11.- pudiendo ampliar sus objetivos de acuerdo a los intereses de la sociedad en lo
correspondiente al giro social, pudiendo adquirir o manejar comercialmente la
representacin de cualquier sociedad o empresa nacional o extranjera, dedicada a cualquier
actividad o genero de servicios o actividades comerciales.
CUARTA. -(DOMICILIO). - El domicilio de la sociedad estar ubicado en calle
General Ignacio Allende #121-A interior No._4., de esta ciudad de Celaya, Guanajuato,
no obstante, lo anterior, el Consejo de Gerentes o el Gerente Administrador, en su caso,
estar facultado para establecer sucursales o agencias dentro o fuera de la Repblica
Mexicana, as como para sealar domicilios convencionales.
QUINTA. -(DURACIN). - La duracin de la Sociedad ser de 25 aos contados a
partir de la fecha de la firma de la Escritura Constitutiva.

SEXTA. - (CAPITAL SOCIAL Y APORTACIONES SOCIALES) El capital de la

sociedad ser variable. El capital mnimo sin derecho a retiro ser la cantidad de
$200,000.00, (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N), El capital mximo ser
ilimitado.
Tanto el capital mnimo como el variable, se dividirn en 100 partes sociales, que por
acuerdo de la asamblea de socios podrn ser de valor y categora desiguales, en todo caso
cada una tendr un valor de $2,000.00 PESOS Moneda nacional o mltiplos de dicha
cantidad. Estas partes sociales corresponden a los socios de la siguiente manera:
--------------1.- LAGUNA FLORES DIANA PAOLA, POSEE 20 PARTES, DANDO VALOR
TOTAL DE $40.000.- EQUIVALENTE AL 40 %
2.- MACIAS SANTOYO MAURICIO ADOLFO, POSEE 20 PARTES DANDO UN
VALOR TOTAL DE $40.000.- EQUIVALENTE AL 40 %
3.- MENDOZA ROJAS XOCHIQUETZALLI, POSEE 20 PARTES DANDO UN
VALOR TOTAL DE $40.000.- EQUIVALENTE AL 40 %
4.- MARQUEZ RICO ANA KAREN, POSEE 20 PARTES DANDO UN VALOR
TOTAL DE $40.000.- EQUIVALENTE AL 40 %
5.- MONTOYA ESQUIVEL CECILIA DEL CARMEN, POSEE 20 PARTES
DANDO UN VALOR TOTAL DE $40.000.- EQUIVALENTE AL 40 %
TENIENDO UN CAPITAL RESULTANTE DE $200,000.00 CON UN
PORCENTAJE DEL 100%
Los aportes se encuentran totalmente pagados conforme al Art. 199 del Cdigo de
Comercio, estando en consecuencia la responsabilidad de cada uno de los socios limitada
al monto de sus aportes y cuotas de capital. - SEPTIMA. - (AUMENTO O DISMINUCIN DEL CAPITAL SOCIAL) El aumento
o disminucin del capital social requerir de la aprobacin de los socios que representen
mas del 50 % del capital social. - OCTAVA. - (DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS). -Los
derechos y beneficios que se obtengan por los socios sern proporcionales a las partes
sociales de capital que hayan aportado a la Sociedad, de la misma forma su
responsabilidad est determinada en proporcin a sus partes sociales de capital.
NOVENA. - Son socios los otorgantes del presente contrato y las personas que en lo
futuro sean admitidas como tales por la Asamblea General de Socios, quienes gozarn
de todas las prerrogativas y tendrn todas las obligaciones sealadas en los presentes
estatutos, y en lo que no estuviese previsto, estarn a lo ordenado por las disposiciones
legales
de
la
materia
que
les
sean
aplicables.
DECIMA. - Los socios podrn ser todas aquellas personas fsicas o morales que sean

aceptadas como tales previo el consentimiento mayoritario de los socios que represente,
por lo menos, las dos terceras partes del capital social, reunidos en Asamblea General de
Socios
legalmente
instalada.
DECIMA PRIMERA. - Todo socio tendr derecho a participar en las decisiones de las
asambleas, gozando de un voto por cada $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) de valor de su aportacin.
DECIMA SEGUNDA. - (REGISTRO DE SOCIOS). - La Sociedad tendr dentro de su
organizacin un libro destinado al registro de socios que estar a cargo de la Gerencia
General en el que deber inscribirse el nombre del socio, su domicilio, el monto de sus
aportes, sus partes sociales de capital, transferencia de partes sociales de capital, embargo,
gravmenes, hipotecas y otros similares. - DECIMA TERCERA.- (REPRESENTACIN y ADMINISTRACIN DE LA
SOCIEDAD).- La sociedad estar representada por un GERENTE GENERAL y un SUB
GERENTE.- La Gerencia General estar a cargo del socio MAURICIO ADOLFO
MACIAS SANTOYO .- El Gerente General tendr la representacin de la Sociedad,
Judicial, extrajudicialmente, contractual y administrativamente, ante toda clase de personas
naturales y jurdicas, individuales o colectivas Publicas o privadas, autrquicas,
autnomas, nacionales, departamentales, provinciales del pas y del exterior, recibir y
cursar correspondencia a nombre de la Sociedad, abrir y cerrar cuentas Bancarias en
Bancos Nacionales y/o extranjeros, girar sobre ellos, retirar y hacer imposiciones, pedir
aperturas de Lneas de Crdito y Avance en cuenta corriente, suscribir todo gnero de
contratos atinentes al giro social, firmando minutas, escrituras, plizas y documentos
pblicos y privados, contraer y otorgar crditos con o sin garantas de bienes sociales y con
o sin hipoteca sobre los mismos, girar, aceptar, endosos, descontar y renovar Letras de
Cambio, cheques y dems documentos de Cambio trayectico, cobrar y percibir dineros y
valores, comprar y vender bienes en general a nombre de la sociedad, fijando precios,
plazos, intereses formas y condiciones de pago, recibir y otorgar poderes generales y
especiales para uno o muchos actos, contratos y litigios pudiendo revocar en cualquier
tiempo, designar el personal de empleados y obreros, fijando sus sueldos y salarios,
funciones y atribuciones, pudiendo removerlos promoverlos o desahuciarlos, demandar a
nombre de la Sociedad, contestar demandas y reconvenciones en cualquier va o instancia
y con uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que reconozcan las
legislaciones del o los pases en que el litigue, presentar toda clase de memoriales y
solicitudes, ofrecer pruebas, tachar, apelar, compulsar, decir de nulidad en los recursos de
casacin en el fondo o en la forma y directo de nulidad, interponer demandas de Habeas
Corpus, Amparo Constitucional, Amparo Administrativo, contencioso tributarios,
contencioso administrativo de inconstitucionalidad, recursos contra impuestos ilegales y de
responsabilidad, designar peritos, depositario y liquidadores, designar jueces y rbitros y

suscribir escrituras de capitulacin arbitral, aprobar e impugnar excusas, prorrogar y/o

declinar jurisdiccin y competencia, transar, desistir y administrar desistimientos, sustituir
en todo o en parte y reasumir y en suma ejercitar cuanto actos y hechos jurdicos sean
necesario y conducentes al buen xito del presente mandato. En suma se le otorgan
facultades plenas para realizar toda actuacin que se encuentre autorizada por el Cdigo
Civil y el Cdigo de Comercio sin restriccin ni limitacin alguna, a cuyo efecto los socios
otorgarn un poder Notariado, Bastante y Suficiente a su favor con las facultades plenas
para su labor o gestin de Gerente General, debiendo necesariamente para toda actuacin
el mismo contar con mas del 50 % de votos o autorizacin escrita o que conste en el libro
de actas de los socios y de la sociedad.- La SUB-GERENCIA, estar encargada a la socia
XOCHIQUETZALLI MENDOZA ROJAS, y ante la ausencia del GERENTE
GENERAL, asumir las funciones de este con todas sus facultades inherentes.- DECIMA CUARTA. - (ASAMBLEA DE SOCIOS). - La asamblea de socios constituye
el mximo organismo de decisin de la sociedad, con todas sus atribuciones contenidas en
el Art. 204 del Cdigo de Comercio y sus decisiones debern ser acatadas estrictamente
por todas y cada una de las Gerencias y Reparticiones de la Sociedad sin objecin alguna. DECIMA QUINTA.- (ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS).- Las
asambleas ordinarias se realizaran cada SEIS MESES a partir de la fecha de constitucin
de la Sociedad, debiendo hacerse constar sus determinaciones y consideraciones en el
Libro de Actas que estar a cargo de la Gerencia General y las Asambleas Extraordinarias
se reunirn cuando menos una vez al ao al cierre de cada gestin, pudiendo la Sociedad a
peticin de sus socios emplazar la reunin o asamblea ordinaria o extraordinaria cuando
vea conveniente y/o necesario.- Se convocar a las asambleas con una anticipacin de
quince das por intermedio de la Gerencia General, necesitndose para hacer Qurum, la
presencia en representacin de mas del 50 % de las partes sociales de capital.- - DECIMA SEXTA. - (VOTOS DE LOS SOCIOS). - Todo socio tendr derecho de
participar en las decisiones de la sociedad gozando de un voto por cada parte social de
capital que posea. - Para cualquier resolucin de disposicin y de administracin en la
Sociedad se requerir de votos que representen mas del 50 % de las cuotas de Capital. Se
necesitar la representacin de dos tercios del capital para las resoluciones que comprende
el Art. 209 del Cdigo de Comercio ante la imposibilidad de concurrencia personal de los
socios, estos podrn ser representados por un representante legal, mediante poder
notariado. DECIMA SEPTIMA. - (ACTAS). - Las Resoluciones adoptadas por los socios en la
Asamblea sern asentadas en el Libro de Actas, el mismo que ser suscrito por los socios
asistentes y estar a cargo de la Gerencia General. - - - DECIMA OCTAVA. - (CONTROL). - Los socios tienen la facultad de supervisar,
supervigilar y controlar el movimiento general de la Sociedad, sin perjudicar el normal

desenvolvimiento de la Sociedad, esta facultad no se extinguir por el establecimiento de

Control Externo si se designa por la Asamblea de socios. DECIMA NOVENA. - (TRANSFERENCIA DE CUOTAS DE CAPITAL) Para
Transferir sus cuotas de capital el socio interesado har conocer de este hecho a los otros
socios, quienes tendrn preferencia en la adquisicin de los mismos frente a terceros. VIGESIMA. - (CONCENTRACIN DE CUOTAS DE CAPITAL). - La
concentracin de cuotas de capital en un solo socio, motivara la inmediata disolucin de
pleno. - Debiendo procederse a su liquidacin conforme a la Ley. VIGESIMA PRIMERA .- (FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD LEGAL DE LOS
SOCIOS).- En caso de fallecimiento, impedimento o incapacidad sobreviniente de uno de
los socios, los restantes continuaran con el giro social, juntamente con los herederos
forzosos o legales o los representantes segn el caso hasta la culminacin de la gestin
anual.- Si los herederos manifiestan sus deseos de retirarse o reclaman sus derechos o
intereses en la nueva gestin, se les devolver o comprar sus cuotas y en su caso se les
reembolsarn sus utilidades despus de la ultima gestin anual.- VIGESIMA SEGUNDA.- (BALANCE, RESERVAS Y DIVIDENDOS).- El ejercicio
econmico de la sociedad comenzar el primero de enero de cada ao y concluir el treinta
y uno de diciembre.- El Gerente General, estar obligado a presentar a la Asamblea
Ordinaria de Socios en plazo mximo de tres meses a partir del cierre del ejercicio social,
el balance respectivo.- La sociedad deber asignar en forma obligatoria, de sus utilidades
liquidas y efectivas anuales, el cinco por ciento (5 %) como mnimo en calidad de reserva
legal, hasta alcanzar el cincuenta por ciento (50 %) del capital
pagado.--------------------------------------------------------------VIGECIMA TERCERA. - (DISOLUCIN DE SOCIEDAD). - La sociedad podr
disolverse por las siguientes causales:
1o.) En caso de que todas las cuotas de capital se concentren en un solo socio, el que
responder por obligaciones sociales hasta la total liquidacin de la Sociedad. ----2o.) Por acuerdo de los socios reunidos en la Asamblea convocada expresamente a dicho
efecto. 3o) Por prdida del cincuenta por ciento (50 %) del capital social y reservas constituidas,
salvo que los socios que representen por lo menos dos tercios del capital social resolvieran
reponer dicha perdida. - Resuelta la disolucin de la Sociedad por las causales establecidas
precedentemente, se designar dentro de los das subsiguientes uno o mas liquidadores de
entre los socios o personas ajenas con las correspondientes facultades expresas. VIGESIMA CUARTA. - (ARBITRAJE). - En caso de diferencias que surjan entre los
socios con respecto a la interpretacin o aplicacin se establece la presente clusula
compromisoria sujeta a lo estatuido por los Arts. 1478, 1479, 1481 del Cdigo de
Comercio, su procedimiento contemplar la previsin del Art. 1483 y

complementariamente las normas procesales del titulo V, Libro III del cdigo de
Procedimiento Civil. VIGESIMA QUINTA. - (CONFORMIDAD). - Las partes aceptan todas y cada una de
las clusulas anteriores de su libre y espontnea voluntad, firmando al pie en constancia. Y usted seor Notario dgnese a agregar las dems clusulas de seguridad y estilo. -

___24___DE___SEPTIEMBRE___DEL___AO___2016___

LAGUNA FLORES DIANA PAOLA

MACIAS SANTOYO MAURICIO ADOLFO

MARQUEZ RICO ANA KAREN

MENDOZA ROJAS XOCHIQUETZALLI

MONTOYA ESQUIVEL CECILIA DEL CARMEN