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NMERO
VEINTIUN
MIL
TREINTA------------------------------------VOLUMEN
NMERO
QUINIENTOS
CUARENTA-------------------------------------FOLIO
NMERO
CINCUENTA
Y
CUATRO.-------------------------------QUE
CONTIENE:
CONSTITUCIN
DE
SOCIEDAD.---------------------------------CIUDAD ISLA, ESTADO DE VERACRUZ, a uno del mes de octubre
del dos mil diecisis, YO, LA LICENCIADA LILIANA CASTAEDA
SALINAS, Titular de la Notaria Pblica nmero OCHO del Distrito de
San
Andres
Tuxtla,
HAGO
CONSTAR:
--------------------------------------------------------------------------------EL CONTRATO DE SOCIEDAD, por el que se constituye
POSTRES DULCE TENTACION, SOCIEDAD ANNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, que otorgan los seores NANCY
ELIZABETH AYALA GONZALEZ, ALEXIS JAZHIEL CAZARIN
ACOSTA, LUZ DEL CARMEN LAZARO HERNANDEZ Y
GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, al amparo del permiso
nmero 15000360(UNO, CINCO, CERO, CERO, CERO, TRES, SEIS,
CERO), expedido por la Secretara de Relaciones Exteriores, el da
doce de marzo de mil novecientos noventa y ocho, con nmero de
expediente 9815000358 (NUEVE, OCHO, UNO, CINCO, CERO, CERO,
CERO, TRES, CINCO, OCHO), folio 544 (CINCO, CUATRO, CUATRO),
que agreg al apndice de esta escritura con su nmero y bajo la
letra
A
y
que
se
regir
por
los
siguientes:
------------------------------------------------------------------------------------------------------E
S
T
A
T
U
T
O
S
----------------------------------------DENOMINACIN,
OBJETO
SOCIAL,
DOMICILIO,
DURACIN
Y
CLUSULA
DE
EXTRANJERA.------------------------------------------------------------------------ARTCULO PRIMERO.- La sociedad se denominar POSTRES DULCE
TENTACION, seguida de las palabras SOCIEDAD ANNIMA DE
CAPITAL
VARIABLE
o
de
su
abreviatura
S.A.
DE
C.V.------------------------------ ARTCULO SEGUNDO.- El objeto de la
sociedad es: ------------------------------a.- La compra venta, arrendamiento, produccin, fabricacin,
importacin, exportacin, consignacin, almacenaje, maquilacin y
distribucin de todo tipo de bienes muebles en general afectos al
comercio; de manera enunciativa ms no limitativa: la compra
venta, arrendamiento, importacin, exportacin y consignacin
almacenaje y distribucin de equipo industrial y de sistemas de
indicacin y proceso; las compra venta, arrendamiento, produccin
entienda
cambiado
su
domicilio.---------------------------------------------------------------------------------ARTCULO CUARTO.- La duracin de la sociedad es de VEINTE AOS,
contados a partir de la fecha de la firma de la
escritura.--------------------------ARTCULO
QUINTO.Los
comparecientes convienen desde ahora en forma expresa que no se
admitirn directa ni indirectamente como socios o accionistas a
inversionistas o sociedades morales sin clusula de exclusin de
extranjeros, y por lo tanto si se llegare a dar el caso tampoco
reconocern en absoluto derechos a socios o accionistas a los
mismos
inversionistas
o
sociedades.-------------------------------------------------------------------------------------------------------CAPITAL
SOCIAL
Y
ACCIONES---------------------------------ARTCULO SEXTO.- El capital social
es variable, con un mnimo fijo de CINCUENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL y mximo ilimitado, representado por CINCUENTA
ACCIONES NOMINATIVAS, con un valor de UN MIL PESOS MONEDA
NACIONAL, cada una.-----------------------------------------Las acciones quedan ntegramente suscritas y pagadas en dinero en
efectivo por las personas y en las proporciones que se detallarn en
los
acuerdos
de
las
clasulas
transitorias.---------------------------------------------------------------- El capital
social es susceptible de aumento por aportaciones posteriores de
los socios o por admisin de nuevos socios, y de disminucin por
retiro de capital total o parcial de las aportaciones, siempre y
cuando dicho retiro de capital no implique reduccin de mnimo
fijado en esta escritura.---------------El aumento del capital social en la parte variable, as como la
disminucin del capital hasta el mnimo fijado, deber ser acordado
por
la
Asamblea
Ordinaria
de
Accionistas.---------------------------------------------------------------------------En caso de aumento, la asamblea fijar la forma y trminos en que
debern
hacerse
las
correspondientes
emisiones
de
acciones.------------------------------- Los accionistas tendrn derecho
preferente en proporcin al nmero de las acciones que ya posean,
para suscribir las que nuevamente se emitan, observndose lo
dispuesto en el artculo ciento treinta y dos de la Ley General de
Sociedades
Mercantiles.---------------------------------------------------La
preferencia se ejercitar dentro de los quince das siguientes a la
fecha de la publicacin en el Peridico Oficial Gaceta del Gobierno
o en un peridico de los de mayor circulacin del domicilio
social.------------------------------------- Transcurrido este plazo sin que los
accionistas hayan hecho uso del derecho del tanto, podrn ser
transmitidas libremente por sus dueos.------------------- En caso de
disminucin de capital social, se aplicar sta proporcionalmente
sobre el valor de todas las acciones, y la asamblea fijar las normas
de prorrateo de la amortizacin y fecha en que las amortizaciones
deban
surtir
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------No podr decretarse un nuevo aumento de capital, sin que las
acciones que representen el anteriormente acordado, estn
totalmente suscritas y pagas, y no podr acordarse una disminucin
que tenga como consecuencia la reduccin del capital mnimo que
ha quedado establecido en este artculo.---- La sociedad llevar un
libro de registro de acciones, en el que debern inscribirse dentro
de los noventa das siguientes a la fecha en que se efecten, todas
las operaciones de suscripcin, adquisicin o transmisin de que
sean objeto las acciones que forman el capital social, con expresin
del suscriptor o poseedor anterior y del cesionario o
adquiriente.-------------------ARTCULO SPTIMO.- Los ttulos de las
acciones numeradas progresivamente, contendrn los requisitos
que seala el artculo ciento veinticinco de la Ley General de
Sociedades Mercantiles y la renuncia a que se refiere el artculo
quinto de estos Estatutos; ampararn una o ms acciones, llevarn
adheridos cupones para el pago de dividendos.---------------Los ttulos
o certificados provisionales sern firmados por el Administrador
nico
o
por
el
Presidente
y
el
Tesorero
o
Contador.--------------------------------ARTCULO OCTAVO.- Las acciones
confieren
a
sus
dueos
iguales
derechos
y
obligaciones.---------------------------------------------------------------------------La titularidad de una o ms acciones implica la aceptacin de estos
estatutos y de las resoluciones aprobadas por la Asamblea de
Accionistas, el Consejo de Administracin o el Administrador
nico.----------------------------------------------------------------------------------ADMINISTRACIN------------------------------ARTCULO
NOVENO.La
administracin de la sociedad estar a cargo de un Administrador
nico o de un Consejo de Administracin, segn lo resuelva la
Asamblea
General
de
Accionistas.-----------------------------------------------------ARTCULO
DCIMO.- El Consejo de Administracin estar integrado por un
nmero no menor de dos miembros y por el mximo que determine
la Asamblea de Accionistas, la que podr designar Presidente, VicePresidente, Tesorero, Secretario y Vocales. Tambin podr designar
suplentes.------------- ARTCULO DCIMO PRIMERO- Si se opta por el
Consejo de Administracin, se cuidar el derecho que tienen las
minoras de designar a un Consejero, de acuerdo con el artculo
ciento
cuarenta
de
la
Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles.------------------ARTCULO
DCIMO
SEGUNDO.El
Administrador nico o los miembros del Consejo de Administracin,
podrn ser reelectos; durarn en su cargo un ao, a partir de la
fecha de su designacin, pero continuarn en funciones hasta que
se haga el nuevo nombramiento y los designados tomen posesin
de sus cargos.------------------------------------------ARTCULO DCIMO
TERCERO.- El Consejo de Administracin se deber reunir cuando
sea citado por el Presidente, por dos de sus miembros o por el
Comisario y se considerar legalmente instalado, con la mayora de
los consejeros. Cada consejero gozar de un voto y las resoluciones
se tomarn por mayora de presentes. El Presidente tiene voto de
calidad.------------------- Las resoluciones tomadas fuera de sesin de
consejo por unanimidad de los miembros del mismo, tendrn para
todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido
reunidos en sesin de Consejo, siempre que se confirme por
escrito.---------------------------------------------------------------------ARTCULO
DCIMO CUARTO.- Las sesiones del Consejo de Administracin sern
presididas por su Presidente y se levantar un acta, en la que se
har constar la lista de consejeros que asistieron, los asuntos que
trataron, el desarrollo de los mismos y deber ser firmada por
quienes
hayan
actuado
como
Presidente
y
Secretario.----------------------------------------------------ARTCULO DCIMO
QUINTO.- El Administrador nico o el Consejo de Administracin, en
su caso, tienen las siguientes facultades: ---------------------Dirigir y
administrar los negocios sociales, con el uso de la firma social,
ejecutar todos los actos y celebrar todas las operaciones, convenios
y contratos que se relacionen con los objetos sociales, por lo que
tendr poder general para pleitos y cobranzas en todas las
materias, incluyendo la laboral y actos de administracin, actos de
dominio, para otorgar y suscribir ttulos y operaciones de crdito y
para otorgar y revocar poderes en la forma y trminos previstos por
el artculo dos mil cuatrocientos ocho del Cdigo Civil vigente en el
Estado de Mxico y sus correlativos con el del Distrito Federal y
dems Estados de la Repblica Mexicana, con todas las facultades
generales y las especiales, an querellas que de acuerdo con la Ley,
requieran
poder
o
clusula
especial.-----------------------------------------------------------------------Por
lo
que los apoderados gozarn
de las siguientes facultades:
---------------A) .- PLEITOS Y COBRANZAS EN GENERAL Y EN EL REA
LABORAL: Comparecer y ejercitar el poder que se les confiere ante
toda clase de personas, autoridades, judiciales y administrativas,
civiles, penales y del trabajo, federales y locales, en juicio y fuera
nico.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIGILANCIA-----------------------------------------ARTCULO
DCIMO
SPTIMO.- La vigilancia de las operaciones sociales, estar a cargo
de un Comisario, electo por la asamblea general, que podr ser o
no accionista. Atendiendo a la limitacin del artculo ciento sesenta
y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles; durar en
funciones el mismo tiempo que los Administradores y garantizar su
manejo
en
la
misma
forma
que
aquellos.--------------------------------------------------------------------Tendr las
facultades y obligaciones que les seala el artculo ciento sesenta y
seis
de
la
Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles.-----------------------------------------------------------------------------ASAMBLEAS----------------------------------ARTCULO DCIMO OCTAVO.- La
Asamblea General de Accionistas es el rgano supremo de la
sociedad y su rgimen es el siguiente:-------------------- I.- Sern
ordinarias y extraordinarias y se reunirn en el domicilio social.-----II.- Las Ordinarias debern reunirse cuando menos una vez al ao,
dentro de los cuatro meses que sigan a la clusula del ejercicio
social y se ocuparn adems de los asuntos incluidos en el orden
del da y en su caso debern discutir, aprobar o modificar el balance
despus de odo el informe del Comisario; decretar dividendos o
inversiones que deban darse a las utilidades; nombrar a los
Administradores
y
Comisario.----------------------------III.Las
Extraordinarias se ocuparn de cualquier modificacin a los
estatutos sociales, adems de los asuntos enumerados en el
artculo
ciento
ochenta
y
dos
de
la
Ley
antes
citada.-------------------------------------------------------------IV.Sern
convocadas por el Consejo de Administracin, el Administrador
nico o por el Comisario, salvo lo dispuesto en los artculos ciento
sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de
la
Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles.---------------------------------------------------------------V.La
convocatoria se publicar por una sola vez en el Peridico Oficial
Gaceta del Gobierno o en
un peridico de los de mayor
circulacin en el domicilio social, con anticipacin de quince das a
la
fecha
en
que
deba
celebrarse
la
asamblea.-----------------------------------------------------------------La convocatoria contendr en la orden del da, los asuntos que
deban ser tratados, as como el lugar y da en que se va a celebrar
la asamblea --------La publicacin de la convocatoria no ser
necesaria si en la asamblea esta representada la totalidad del
capital social.-- VI.- Actuar como Presidente el del consejo, el
COMPARECIENTES