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En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 23 das de mes de Abril a las quince horas, del dos
mil diecisis, el consejo de Administracin con la asistencia de vocales principales se instala la
sesin, bajo la direccin del Seor Francisco Toalombo Punina - Presidente, actuando como
Secretario el seor ngel Tisalema, para conocer y resolver el siguiente Orden del Da:
1. Palabras de bienvenida sr. Presidente de Consejo de Administracin.
2. Constatacin del curum.
3. Informe de Gerencia General
4. Asunto con el consejo de Vigilancia.
5. Renuncia del Ing. Washington Vinueza.
6. Asuntos varios.
7. Clausura.
Primer punto: saludos y da la bienvenida a todos los asistentes del consejo el presidente sr.
Francisco Toalombo y deja abierto la sesin
Segundo punto: Constatacin del curum.- Siendo las 15h00 se instala la sesin con la
asistencia de cinco vocales principales y el seor Gerente de la Institucin.
Constatacin de curum:
FRANCISCO TOALOMBO
ADRIANA MOYA
WASHINGTON VINUEZA.
SEGUNDO AMO
CRISTOBAL ANDAGANA
Tercer punto: Informe de Gerencia.- El seor Gerente Patricio Yucailla luego de saludar
cordialmente a los miembros del consejo y informa el sr. Presidente Francisco Toalombo estaba
renunciando del cargo de presidencia pero la sper no hace valer la renuncia y vuelve a integrar
y seguir trabajando hasta que cumpla el periodo Y pide mayor control y ms responsabilidad al
sr. Presidente de consejo de administracin crear polticas con los trabajadores y empleados y
informa al don. ngel trajimos para la matriz pero la oficina el Quinche est bajando y tendr que
regresar el don. ngel a oficina el Quinche, informa el ltimo robo de la oficina Latacunga que si
cubri el seguro con un valor de $3937.83 el otro robo retorno el valor $10000 el resto responde
los trabajadores de la oficina Latacunga y a m tambin me cargaron, el informe de gerencia fue
de manera verbal pidiendo que en las prxima sea de manera escrita y con los respaldos
respectivos.
RESOLUCION 1
Gerencia deber presentar informes de gestiones realizadas por escrita y, adems deber
presentar por escrito los informes de las gestiones anteriores
Cuarto Punto: Ing. Washington Vinueza informa que el consejo de vigilancia no da la importancia
a realizar las funciones para la cual fue elegido el da 04 de Abril del 2016 se contacto con sr.
Ing. Washington Vinueza mociona que se le d al gerente dos meses para que recupere los
valores o a su vez realice cualquier trmite para sanear esta cartera que nos perjudica mucho en
el ndice de vencido y de igual manera manifiesta que se le llame al seor Patricio Galarza y que
manifieste que es lo que paso con esa documentacin.
RESOLUCION 5
Se le da un plazo de dos meses para que realice el saneamiento total de la cartera de Ambato
sea en recuperacin o realice refinanciamientos pero con documentos que nos permitan
recuperar en caso de que los mismos no paguen nuevamente
Al gerente se le pide informacin de la venta de la corporacin y si ya nos cancel esos dineros
ya que el realizar la corporacin Nuevo Ambato nos cost un valor de $15000 de igual manera
se le pide que comunique sobre los valores ingresados a la cooperativa El Discapacitado ante lo
cual manifiesta que este dinero fue conocido por usted seor presidente y que se realiz un
Plazo Fijo en esta cooperativa que supuestamente nos iban a colaborar con un crdito ya que de
igual manera se tiene de respaldo el proyecto que se present pero esto nunca se dio y ms bien
el plazo fijo realizado a nombre de la cooperativa el cual ya les va a informar que tramites se est
realizando para su recuperacin,
El seor gerente realiza un pedido para que el consejo de administracin haga un plan de trabajo
y seguir saneando todos los inconvenientes que existen en la cooperativa y que con su ayuda
seguir adelante como se ha estado realizando hasta la actualidad cumpliendo con los socios y
clientes en los mas que se ha podido.
Siendo las 18horas con quince minutos se levanta la sesin. Certifican la presente Acta seor
Francisco Toalombo y la seor ngel Tisalema PRESIDENTE Y SECRETARIO respectivamente.
RESOLUCIONES
RESOLUCION 1
Gerencia deber presentar informes de gestiones realizadas por escrita y, adems deber
presentar por escrito los informes de las gestiones anteriores de igual forma
RESOLUCION 2
Sr. Presidente de consejo de administracin realizara el comunicado para la sesin para el da
30 de Abril y saber si quiere trabajar por el bien de la institucin el consejo de vigilancia
RESOLUCION 3
La renuncia ser analizada en la prxima reunin de consejo de administracin
RESOLUCION 4
Se autoriza que se realice la venta del automvil por un valor no menos de $20000.00 y que ser
el seor Presidente del consejo de administracin le acompae a la venta del mismo y que den
a conocer los valores por los cuales se realiz la venta.
RESOLUCION 5
Se le da un plazo de dos meses para que realice el saneamiento total de la cartera de Ambato
sea en recuperacin o realice refinanciamientos pero con documentos que nos permitan
recuperar en caso de que los mismos no paguen nuevamente, poder demandar y enviar los
reportes al central de riesgo que actualmente no se registra al central de riesgo todo ese crdito.
Atentamente,
corporacin est ubicado en centro comercial Atahualpa con el nombre de la cooperativa Nuevo
Ambato.
RESOLUCION N 5.- Se analizar el pago de esta cuenta la prxima reunin, y que se nos
explique cmo mismo fue este asunto
Cuarto: punto: Informa que la venta del vehculo no supera los 18000.00 por los kilmetros de
recorrido que tiene, la Seora Adriana Moya si ha pagado 18000.00 ya deberan haber vendido si
dice que estn por devolver los depsitos altos e inversiones.
El gerente pide que vendan a l por los 18000.00 que se va a cancelar el efectivo el da sbado
en la reunin del consejo y si hay multas que pagar que pague la cooperativa y si no pago hasta
el da sbado 07 de mayo 2016 que se venda a cualquiera acoto
RESOLUCION N 6.- El vehculo se lo vender al seor Gerente por el valor de $ 18.000,00
(DIESIOCHO MIL DOLARES AMERICANOS), los, mismos que sern cancelados hasta la
prxima semana da sbado 07 de mayo 2016
Quinto Punto: El consejo trata de los atrasos en las reuniones convocadas atrasos hasta 15
minutos ser considerado pero si pasa a los 16 minutos la multa ser de $10.00 y la directiva
que falto ese da ser multado con $25.00 ser descontados de las dietas que se paga por un
valor de $50.00 por reunin
Siendo las 17horas con quince minutos se levanta la sesin. Certifican la presente Acta seor
Francisco Toalombo y la seor ngel Tisalema PRESIDENTE Y SECRETARIO respectivamente.
RESUMEN DE RESOLUCIONES
RESOLUCION N 1.- Se conforma una comisin para averiguar los trmites que hay que
efectuar para realizar el cambio de los miembros del consejo de vigilancia, la misma que se
efectuar el da 02 de mayo del 2016, la comisin est conformada por los siguientes seores:
1. SR. Patricio Yucailla.
2. SR. Francisco Toalombo
3. SR. Marcos carrillo
RESOLUCION N 2.- Solicitar la presencia del Ing. Washington Vinueza para que explique por
qu no le deja trabajar al seor Gerente General.
RESOLUCION N 3.- Se ratifica la responsabilidad de los crditos entregados en la ciudad de
Ambato y que el seor Gerente informe cuando lo haya resuelto como y cuando y a que
convenios llego, para que se resuelva su actuacin.
RESOLUCION N 4.- Que se revise la cuenta de certificados de aportacin y ver el movimiento
de la misma del seor gerente
RESOLUCION N 5.- Se analizar el pago de esta cuenta la prxima reunin, y que se nos
explique cmo mismo fue este asunto
SR.MARCO CARRILLO.
SRA.MARIELA
SR. PATRICIO YUCAILLA.
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 07 das de mes de Mayo a las quince horas y
cuarenta minutos de la tarde del dos mil diecisis, el consejo de Administracin y vigilancia con
la asistencia de vocales principales se instala la sesin, bajo la direccin del Ing. Washington
Vinueza, actuando como Secretario el seor ngel Tisalema, para conocer y resolver el siguiente
Orden del Da:
1. Constatacin del qurum.
2. Instalacin de la sesin por parte del sr. Presidente de Consejo de Administracin.
3. Conocer y resolver al consejo de vigilancia.
4. Que autorice que contrate un auditor para que revise las cuentas especiales de la 16
de la 19 y de pago gil.
5. Transferencias de ahorros a certificados de las cuentas de los socios de la
cooperativa Nuevo Ambato.
6. Armar el cronograma de trabajo del Consejo de Administracin y Vigilancia
7. Resolver la renuncia del Ing. Washington Vinueza.
8. Clausura.
Primer punto: Constatacin del qurum.- Siendo las 15h40 se instala la sesin con la asistencia
de cuatro vocales principales y el seor Gerente de la Institucin.
Constatacin de qurum:
SR. Ing. Washington Vinueza.
SRA. ADRIANA MOYA.
SR. SEGUNDO AMO.
SR. CRISTOBAL ANDAGANA
Contando con la presencia del qurum reglamentario y con la ausencia de parte del seor
Francisco Toalombo la reunin la preside el Ing. Washington Vinueza.
Segundo punto: Saludo y da la bienvenida, luego de saludar cordialmente a los miembros del
consejo da por instalado la sesin el sr. Ing. Washington Vinueza.
Tercer punto: la comisin conformada para la averiguacin para cambio del presidente del
consejo de vigilancia en la Superintendencia de Economa Popular y Solidaria informa que
fueron dos personas sr. Patricio Yucailla Gerente General de la Cooperativa y el Sr. Marcos
Carrillo Vocal del Consejo de Vigilancia en la SEPS solicita la renuncia especial por parte de sr.
Presidente del Consejo de Vigilancia el Ing. Washington Vinueza, interviene el presidente de
consejo de vigilancia deber dejar al da con los informes actas como est caminando la
cooperativa el sr. Luis Maliza presidente del consejo de vigilancia se acerc el da 25 de Abril a la
oficina donde manifest que no tiene tiempo de hacer los documentos de entrega actas y los de
ms que va pedir que la seora Sandra Toalombo lo realice a pedido del seor y dice que el
consejo de vigilancia a incumplido en dos ocasiones en solo este ao y pide por ltima vez que
firme la acta de renuncia.
RESOLUCIN N 1.- Gerencia se encargara de conversar con el Sr. Luis Maliza y de recibir
todos los documentos de parte del Consejo de Vigilancia, dndole como ltimo plazo hasta fines
de junio.
Cuarto punto: las cuentas contables 16 y 19 y las transacciones de pago gil en las oficinas de
la cooperativa Nuevo Ambato desde el inicio de la cooperativa y el convenio con Produbanco
para pago gil tendr que ser auditada con auditor externo, que por falta de contadores
profesionales no hemos llevado al da porque cuantos contadores que se ha contratado no dio
resultado que se esperaba por el momento casi estamos al da con los informes de parte de
contador en mucho ayudo el Ing. William Muenala por el momento est en las manos de la Sra.
Contadora Cristina Molina la asamblea autoriza al gerente que traiga tres proformas de
auditores para que realice la auditoria de las cuentas antes mencionadas el gerente respondi si
es mi responsabilidad porque son cruces de cuentas con bancos y todo el tiempo solo estaba
encargado una sola persona si hay que responder tendrn que responder acoto el gerente.
RESOLUCION N 2.- Se autoriza al seor Gerente que realice los contactos con Auditores
Externos y que presente las tres proformas y decidir en la prxima reunin que realice la revisin
de las cuentas solicitadas.
Quinto punto: Transferencia de los certificados de los socios el gerente Patricio Yucailla solicita la
autorizacin del consejo para los crditos nuevos de encaje poder transferir el 50% de los
crditos que ya tienen en certificado transferir el 25% la apertura de la cuenta de $25 a $30
desglosando de la siguiente forma $17 a certificado $8 a cuota de ingreso $5, ahorros en cuanto
los inters que se paga por los ahorros es el 3% que se baje al 1% y a los socios que tienen
menor a $17 en certificado hacer igualar trasfiriendo o haciendo depositar en certificados, a todo
los socios en toda las oficinas de la cooperativa Nuevo Ambato
De los certificados se le devolver cuando el socio se retire voluntariamente o expulsin o
muerte el 80% y el 20% se enviaran al fondo no repartible.
El Ing. Washington Vinueza acota que necesita las bases legales no me opongo al crecimiento
todo esto deber hacer conjuntamente con el consejo cualquier autorizacin para el crecimiento
de la institucin.
El gerente pide el apoyo de los dos consejos con estrategias de crecimiento.
RESOLUCION N3.- Que se efectu todo lo solicitado por parte del seor Gerente pero que en
la prxima reunin se presente los documentos legales que respalden la actuacin del Consejo
y Gerencia.
Sexto punto: cronograma deben realizar el cronograma de actividad de los consejos pero eso no
se va a realizar en una hora se necesita el tiempo por el momento pasemos ese punto, a los
consejos deben entregar el reglamento de funciones que debe realizar cada uno.
Sptimo punto: La renuncia el Ing. Washington Vinueza, mi renuncia es porque no puedo ser
directiva y al mismo tiempo empleado despus podemos tener problema con la autoridad estar
RESUMEN DE RESOLUCIONES
RESOLUCIN N 1.- Gerencia se encargara de conversar con el Sr. Luis Maliza y de recibir
todos los documentos de parte del Consejo de Vigilancia, dndole como ltimo plazo hasta fines
de junio.
RESOLUCION N 2.- Se autoriza al seor Gerente que realice los contactos con Auditores
Externos y que presente las tres proformas y decidir en la prxima reunin que realice la revisin
de las cuentas solicitadas.
RESOLUCION N3.- Que se efectu todo lo solicitado por parte del seor Gerente pero que en
la prxima reunin se presente los documentos legales que respalden la actuacin del Consejo
y Gerencia.
RESOLUCION N 4.- Se acepta la renuncia del Ing. Washington Vinueza y ser el seor Gerente
General quien realice los tramites necesario, as como de igual manera el de notificar al vocal
suplente del Ing. Vinueza para que asuma su cargo, as como deber realizar el cambio en el
rgano de control.
RESOLUCION N 5.- Se acepta el plazo pedido por el seor Gerente para completar el pago
total de valor del vehculo por $ 18.000,00 (DIESIOCHO MIL DOLARES AMERICANOS), que se
debite de la cuenta del seor gerente los $ 16.000,00 (DIESISEIS MIL DOLARES
AMERICANOS), y el resto tendr 30 das para el pago esto es $ 2.000,00 (DOS MIL DOLARES
AMERICANOS), as como la matrcula de este ao cancelar la cooperativa
RESOLUCION N 6.- El seor Gerente devolver el dinero que se hizo uso de la venta de la
corporacin hasta la presente fecha con intereses a una tasa del 10% y de aqu en adelante la
tasa ser del 12% esto se acepta pero si el rgano de control decide otra tasa se acatar la que
imponga el rgano de control, la devolucin la deber realizar hasta mximo 8 meses contados
de aqu en adelante.