KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF n 89.637.490/0001-45

NIRE 35300188349
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 27 de outubro de 2016, s 14:00 horas
Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3600 5 andar, em So
Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administrao de Klabin S.A.
Assumiu a direo dos trabalhos o Sr. Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho, Presidente do
Conselho de Administrao que, constatando haver quorum estatutrio, declarou iniciada a
reunio que fora convocada para deliberar sobre a proposta da Diretoria com relao
distribuio de dividendos intermedirios, convidando a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvo
para secretari-la.
O Sr. Presidente informou que o Conselho Fiscal opinou favoravelmente proposta ora em
exame. Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em discusso e, em seguida, em votao,
proposta que foi aprovada por unanimidade, relativa distribuio, "ad referendum" da
Assemblia Geral que deliberar sobre as contas deste exerccio, de dividendo intermedirio
no valor total de R$ 117.000.000,00, sendo R$ 0,02555274 por ao, aos acionistas
detentores de aes ordinrias e aes preferenciais ou R$ 0,12776371 por Units. O
dividendo, ora aprovado, ser deduzido do dividendo obrigatrio que for declarado pela
Assemblia Geral que deliberar sobre as contas deste exerccio e o pagamento ser iniciado
em 14 de novembro de 2016.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunio, lavrando-se
esta ata que foi lida e aprovada.
So Paulo, 27 de outubro de 2016.
aa) Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho, Presidente; Rosa Maria dos Santos Galvo,
Secretria; Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Eduardo
Lafer Piva, Hlio Seibel, Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, Luis Eduardo
Pereira de Carvalho, Roberto Klabin Martins Xavier, Roberto Luiz Leme Klabin, Sergio
Francisco Monteiro de Carvalho Guimares, Vera Lafer.
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Certifico que o texto supra cpia autntica da ata da Reunio Extraordinria do Conselho
de Administrao de 27 de outubro de 2016, s 14:00 horas, lavrada em livro prprio.

Rosa Maria dos Santos Galvo

Secretria da Reunio