ACTA DE CONSTTITUCION INVERSIONES EDELWEISS S.A.

C
Siendo las 8 pm del l 21 de Marzo del 2008, en el Restaurant Tere del
Distritode Huanchaco, se reunieron los Sres. Gerhar Stroehle con Pasaporte
N E-0311763-3 de nacionalidad Austriaca, Srta. Claudia Vidal San Martn
con DNIN 41149969, Sr.
Carlos
Jos Vidal San
Martn con DNI
N 18215449, Sr. LuisCarlos Vidal San Martn con DNI N 41157518, y Sr.
Carlos Jos Vidal Aguilarcon DNI N 17928767 para tratar el tema de la
creacin de una empresa dedicada a inversiones y diversas actividades
comerciales (Agropecuarias, con modernas tcnicas ecolgicas; inmobiliaria;
exportacin e importacin y otras relacionadas), llegando a los siguientes
acuerdos:
1. Se acord determinar a la Empresa INVERSIONES EDELWEIS S.A.C.
2. El Gerente General ser el Sr. Carlos Jos Vidal San Martn
3. Buscar asesoramiento legal y contable para el correcto funcionamiento de
la Empresa.
4. El Sr. Gerhard Stroehle es un socio capitalista y decide que el 50% de las
acciones corresponden entre la Srta. Claudia Cecilia Vidal San Martn
(25%) y el l Sr. Gerhard Strohele (25%). El resto, es decir el 50%corresponde
a los dems accionistas.
5. Se encomend al Sr. Carlos Jos Vidal San Martn, iniciar las acciones
correspondientes para la debida constitucin formal de la Empresa
INVERSIONES EDELWEIS S.A.C, de acuerdo a los requerimientos que la ley
demanda.
6.
El Sr. Carlos Jos Vidal San Martn, como Gerente de la Empresa,
mantendr siempre informados a los Accionistas de los progresos que se
vengan llevando a cabo referentes al desenvolvimiento de la Empresa.
7.
Siendo las 23 horas, se levant la sesin, firmando en seal deconformidad
con los acuerdos enunciados, los socios accionistas:

____________________
____________________
Gerhard
Claudia Vidal

_____________________
____________________

Strohle

Carlos

Vidal

Jos Vidal

____________________

Luis Vial
ACTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA INDUSTRIAL
PASION DE CHOCOLATE LTDA

En la ciudad de MEDELLIN, Departamento de ANTIOQUIA, se reunieron DIAN

AMARCELA ALVAREZ ARIAS TI. 91011700514, BEATRIZ ELENA GARCES HENA
O TI.90112153992, YENI TATIANA PADIERNA TI.91042611234, DANIELA JARA
MILLO TABORDA TI.90112453252 y NANCY YANETH RODRIGUEZ RUIZ TI. 901
23050494menores de edad e identificados como aparece al pie de sus
firmas y manifestaron:
1. Su voluntad de asociarse y constituirse en una empresa industrial.
2.
Que para tal efecto adoptaron los correspondientes estatutos, observandopl
enamente las disposiciones de la ley 10 de 1991, el decreto 1100 de 1992 y
en lo pertinente a las normas del Derecho Comercial.
3. Que se hace necesario conformar la Junta de asociados fundadores que
estar
integrada
por: DIANA
MARCELA ALVAREZ
ARIAS, BEATRIZ
ELENA GARCES
HENAO, YENI TATIANA PADIERNA, DANIELA JARAMILLO TABORDA Y NANCY YA
NETHRODRIGUEZ RUIZ.
4. Que se hace necesario elegir al director ejecutivo de la empresa, quien
ser: DIANAMARCELA LVAREZ ARIAS, para que como primera funcin
adelante los trmites de obtencin de la personera jurdica ante la Cmara
de Comercio de MEDELLIN y dentro de los quince (15) das posteriores a la
inscripcin en el registro mercantil, adelantar el trmite de registro de la
personera jurdica ante el Ministerio de trabajo y Seguridad Social.
5. Que igualmente se hace necesario elegir al tesorero de la empresa, quien
ser YENI TATIANA PADIERNA y cumplir las funciones que le asignen los
estatutos.
6. Que estando presente DIANA MARCELA ALVAREZ ARIA, BEATRIZ ELENA
GARCESHENAO, YENI TATIANA PADIERNA, DANIELA JARAMILLO TABORDA Y
NANCY YANETHRODRIGUEZ RUIZ expresan que aceptan las designaciones
del I Director ejecutivo y Tesorera respectivamente. No siendo otro el objeto
de la presente se levanta la sesin, se elabora esta acta y se firma en seal
de aceptacin por todos los asistentes, a los 05 das del mes de JUNIO de
2008.

DIANA MARCELA ALVAREZ ARIAS

TATIANA PADIERNA
CI. 91011700514
CI. 91042611234

DANIELA JARAMILLO TABORDA

ELENA GARCES HENAO
CI.90112453252
CI. 90112153992

YENI

BEATRIZ