Professional Documents
Culture Documents
ANEXO A:
Cuestionario de:
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Prevenir fraudes, robos, colusin y/o estafas por parte de los colaboradores de
su organizacin ?
Conoce de trmites legales, judiciales, etc. en caso de presentarse algn robo
o estafa por parte de sus colaboradores ?
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Compaa Encuestada:
Nombre de Funcionario Encuestado:
Cargo del Funcionario Encuestado:
Fecha de Realizacin de la Encuesta:
ANEXO A:
Cuestionario de:
ANEXO B:
Cuestionario de:
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
*
*
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
ANEXO B:
Cuestionario de:
*
*
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
*
*
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
4) Otros Controles:
*
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Compaa Encuestada:
Nombre de Funcionario Encuestado:
Cargo del Funcionario Encuestado:
Fecha de Realizacin de la Encuesta:
ANEXO C:
Cuestionario de:
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Se otorgan cupos de crdito a clientes que no cumplan con todos los requisitos
de informacin necesarios ?
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
*
*
3) Pagos recibidos en depsito bancario directo o transferencia de Clientes con Cupos de Crdito Asignados:
*
Sus clientes comunican oportunamente los datos del depsito realizado por
ellos directamente en la cuenta bancaria de la empresa ?
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Compaa Encuestada:
Nombre de Funcionario Encuestado:
Cargo del Funcionario Encuestado:
Fecha de Realizacin de la Encuesta:
ANEXO C:
Cuestionario de:
ANEXO D:
Cuestionario de:
NO
SI
NO
SI
NO
Se tiene definidos los proveedores nacionales y/o del exterior que nos venden
las mercaderas ?
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
5) Recepcin de la Mercadera:
*
*
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
6) Contabilizacin de la Factura de Compra recibida por los Artculos Recibidos y Registro en Krdex:
*
SI
NO
SI
NO
SI
NO
ANEXO D:
Cuestionario de:
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Compaa Encuestada:
Nombre de Funcionario Encuestado:
Cargo del Funcionario Encuestado:
Fecha de Realizacin de la Encuesta:
ANEXO E:
Cuestionario de:
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
6) Activos Fijos:
*
ANEXO E:
Cuestionario de:
Departamento de Compras - Activos Fijos, Repuestos y Suministros
Previo a la adquisin de Activos Fijos, el usuario solicitante indica las
caractersticas necesarias, datos tcnicos, marca, posibles proveedores, etc. ?
*
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
3) Repuestos:
*
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
ANEXO E:
Cuestionario de:
Compaa Encuestada:
Nombre de Funcionario Encuestado:
Cargo del Funcionario Encuestado:
Fecha de Realizacin de la Encuesta:
ANEXO F:
Cuestionario de:
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Compaa Encuestada:
Nombre de Funcionario Encuestado:
Cargo del Funcionario Encuestado:
Fecha de Realizacin de la Encuesta:
ANEXO G:
Cuestionario de:
Departamento de Ventas
NO
cupos de crdito
formas de pago
descuentos asignados
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
ANEXO G:
Cuestionario de:
Departamento de Ventas
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Se llevan estadsticas
cliente/vendedor ?
por
SI
NO
SI
NO
SI
NO
peridicas
de
cobros
recibidos
SI
NO
SI
NO
Compaa Encuestada:
Nombre de Funcionario Encuestado:
Cargo del Funcionario Encuestado:
Fecha de Realizacin de la Encuesta: