FIBRIA CELULOSE S.A.

CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)
ATA DA REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2016
Data, hora e local: Realizada no dia 27 de outubro de 2016, s 08:30, na Rua Fidncio
Ramos, 302, 4 andar, Torre B, Edifcio Vila Olmpia Corporate, bairro Vila Olmpia, na
Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo.
Convocao: Dispensada a convocao prvia, dada a presena da totalidade dos
membros do Conselho de Administrao, nos termos do item 6.1 de seu Regimento
Interno.
Presenas: Presentes a totalidade dos membros em exerccio do Conselho de
Administrao da Companhia: Srs. Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do
Conselho de Administrao), Alexandre Gonalves Silva, Carlos Augusto Lira Aguiar,
Eduardo Rath Fingerl, Ernesto Lozardo, Joo Carvalho de Miranda, Joo Henrique
Batista de Souza Schmidt, Marcos Barbosa Pinto e Raul Calfat.
Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente.
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria.
Ordem do dia: Nos termos do artigo 17, inciso XV do Estatuto Social da Companhia,
aprovar a doao de bens imveis da Companhia, localizados nos Estados do Rio
Grande do Sul e Esprito Santo, bem como autorizar a Diretoria da Companhia a
assinar todos os documentos e praticar quaisquer atos necessrios efetivao das
deliberaes propostas.
Deliberaes: Aps anlise e discusso da matria constante da Ordem do Dia, os
Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas,
decidiram:
(i)
Aprovar a doao, ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, do imvel rural
de propriedade da Companhia, localizado em Arroio Grande, no Estado do Rio Grande
do Sul, CEP 96330-000, denominado Fazenda Sangradouro, com 1968,93 hectares,
objeto das Matrculas Imobilirias n 1027, 255 e 256, do Cartrio de Registro de
Imveis de Arroio Grande/RS, com valor contbil de R$ 4.212.695,39 (quatro milhes,

duzentos e doze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), para
a ampliao da Reserva Estadual Biolgica do Mato Grande, bem como ratificar a
assinatura do Termo de Compromisso para Execuo de Medida Compensatria
celebrado entre a Companhia e a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento
Sustentvel do Estado do Rio Grande do Sul em 15 de junho de 2016, que disps
sobre a converso do valor de compensao ambiental, devida pela Companhia nos
termos da Lei n 9.985/2000, atravs da doao do referido imvel acima descrito.
(ii)
Aprovar a doao, ao Municpio de So Mateus, no Esprito Santo, do imvel
rural de propriedade da Companhia, localizado em So Mateus, no Estado do Espirito
Santo, CEP 29930-000, denominado Crrego Santana Bloco 01 SM, com 0,8174
hectares, objeto da Matrcula Imobiliria n 1097, do Cartrio de Registro de Imveis
de So Mateus/ES, com valor contbil de R$ 6.264,48 (seis mil, duzentos e sessenta
e quatro reais e quarenta e oito centavos). A presente doao condicionada
construo de escola para a comunidade quilombola, no perodo de 5 anos aps
assinatura da escritura.
(iii)
A Diretoria da Companhia fica, desde j, autorizada, por si ou por seus
procuradores por ela designados, nos termos do seu Estatuto Social, a assinar todos
os documentos e praticar quaisquer atos necessrios efetivao das deliberaes
previstas acima, bem como ratificar a assinatura de todos os documentos e a prtica
de quaisquer atos necessrios at ento realizados.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, lavrando-se a
presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os
presentes. Presenas: Jos Luciano Duarte Penido (Presidente da Mesa), Alexandre
Gonalves Silva, Carlos Augusto Lira Aguiar, Eduardo Rath Fingerl, Ernesto Lozardo,
Joo Carvalho de Miranda, Joo Henrique Batista de Souza Schmidt, Marcos Barbosa
Pinto, Raul Calfat, e, ainda, Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal (Secretria da
Mesa).
So Paulo, 27 de outubro de 2016.
Certifico que a presente ata cpia fiel da original que se encontra arquivada na sede
social da Companhia.
Mesa:

Jos Luciano Duarte Penido

Presidente

Claudia Elisete Rockenbach Leal

Secretria