DETECTION DE LA

CORRUPTION
DANS LES MARCHES PUBLICS

CONFERENCE sur la PREVENTION

de la CORRUPTION
TUNIS fvrier 2012
Dr. JEAN PIERRE BUEB
EXPERT INTERNATIONAL

LES DEFIS DE LA DETECTION

Une matire (marchs publics) que lon connait mal,

Des dossiers de plusieurs mtres cubes qui effraient,
Des techniques de fraude difficiles dtecter,
Des contrles trop formels ou inexistants,
Des fraudeurs trs influents ,
Des possibilits dinvestigation souvent limites pour les
contrleurs,
Absence de mthode dinvestigation

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LES DEFIS DE LA DETECTION

Des enqutes lourdes et longues,

Des rsultats alatoires,
Des moyens souvent insuffisants,

Il faut se lancer coup sr !

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IDENTIFIER LA FRAUDE
POUR DETECTER LA
CORRUPTION
ON A SOUVENT DES SOUPCONS DE
CORRUPTION,
IL EST DIFFICILE DOBTENIR DES
PREUVES

POURQUOI PARLER DE FRAUDE ?

La fraude nest pas toujours lie la corruption (la

fraude fiscale, par ex., sert uniquement viter de payer
taxes ou impts, elle nimplique pas de corruption)

La corruption a toujours besoin dune fraude pour

camoufler les versements illicites (ex. : rduction de la
qualit dune prestation ou dun produit pour conomiser
largent qui servira payer le corrompu, fraude lors des
dclarations de revenus ou de patrimoine pour cacher
des rentres dargent illgales)

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INITIER UNE ENQUETE

Une dnonciation plus ou moins circonstancie

Un signalement par un organisme de contrle

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AVANT DE COMMENCER LENQUETE

Dsigner un responsable du dossier

Identifier prcisment les personnes et les entits
impliques,
Identifier prcisment les allgations et les faits
rapports, Identifier lincrimination ou les incriminations
possibles pour les faits ou soupons reus (favoritisme,
procdure irrgulire, non respect du cahier des
charges)
Rechercher les antcdents ventuels (avec lentit,
avec le dcideur, avec lentreprise attributaire du
march),

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LENQUETE PRELIMINAIRE POUR

CONFIRMER LES SUSPICIONS
Rassembler des lments statistiques par ltude des
autres marchs de mme nature qui ont t passs :
Par cette entit, Par ce dcideur, Avec cette entreprise :

Quelles entreprises dposent des offres ?

Quelles entreprises obtiennent les marchs ?
Quelles entreprises sont sous-traitantes ?
Quel est le dcideur responsable ?

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LA DECISION

Les informations reues sont confortes par des

antcdents,
Les statistiques montrent la probabilit dune
collusion,
Les montants mis en cause sont importants

Dcision de lancement de lenqute

----Attention au risque dtre instrumentalis
(Avions Dassault en Core)

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LENQUETE
Enqute administrative ou enqute judiciaire ?
(cela dpend de lentit qui la ralise)

Des pouvoirs denqute diffrents (inspection gnrale

des services ou OPJ)
Des sanctions diffrentes (administratives ou pnales)
Des modalits diffrentes :
Administrative = tude du dossier uniquement
Pnale = surtout tude des comptes de lentreprise

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LES SANCTIONS

Sanction administrative :
Annulation de la procdure, annulation du contrat,
interdiction de participer aux appels doffres, inscription
sur liste rouge

Infractions pnales :
Fraude, corruption, abus de biens sociaux, abus
dautorit, prise illgale dintrts, faux, dtournement
de fonds publics, enrichissement illicite ainsi que le
recel de ces infractions

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OU TROUVER LES PREUVES ?

Dans les dossiers de lentit administrative,

Dans les comptes de lentreprise car toutes les

dpenses y compris la corruption- figurent dans ces
comptes (notamment dossier client )

Dans les comptes bancaires des agents publics ou dans

leur patrimoine

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DOSSIERS ADMINISTRATIFS
Tous les dossiers administratifs concernant le march sont
utiles (rapports divers, publications, contrles)

Vrifier la procdure (est-elle rgulire, lgale)

Qui est intervenu dans la procdure ? (acheteur,
prescripteur, dcideur, contrleur)
Qui a dsign lattributaire ? (dirigeant, commission)
Sur la base de quels lments ? (rapports justificatifs)
Les justifications sont-elles pertinentes ?
Livraisons et excution du march, contentieux

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DOCUMENTS DE LENTREPRISE

Bons de commande ou ordre de service (march),

Bons de livraisons (lieux, dates, quantits, produits)
Etudes (ont-elles t effectues avant la commande ou
le march ?)
Compte de charges,
Compte client (indique les remises, ristournes, voyages
dtude , cadeaux, garanties)
Rpartition du capital social (savoir si des intervenants
dans la procdure ont des intrts dans lentreprise),
Evolution du chiffre daffaires

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COMPTES BANCAIRES ET PATRIMOINE

Transferts depuis la socit vers des paradis fiscaux,

Comptes courants des agents publics (virements de
fonds, non utilisation du compte courant pour les
dpenses quotidiennes)
Investissements importants,
Accroissement de patrimoine excdant les ressources
de lagent public,
Train de vie excdant les revenus officiels (voyages,
vhicules, vnements sportifs)

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CONCLUSIONS DE LENQUETE

On a trouv des preuves : on peut condamner pour

corruption,
Les lments recueillis ne permettent pas didentifier
formellement une corruption : on peut condamner pour
dautres infractions (abus de biens sociaux, par ex.),
Les lments recueillis ne permettent pas dapporter
des preuves de fraude et encore moins de corruption le
plus souvent parce quon na pas pu enquter partout :
affaire classe

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CONCLUSION

ON NE GAGNE PAS A TOUS LES COUPS : il y a de

trs nombreux checs surtout quand les fonds transitent
par un paradis fiscal (plus de 80% dchecs dans ce cas)
ON NE PEUT PAS TOUJOURS PROUVER LA
CORRUPTION : on est parfois oblig de se contenter de
condamnations pour des infractions plus lgres
LES CAS DE CORRUPTION PROUVEE DOIVENT
ETRE UTILISES POUR INFORMER LE PUBLIC
LA SANCTION NE SUFFIT PAS : IL FAUT PREVENIR

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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Dr. Jean Pierre BUEB

Prvention et lutte contre la corruption
(Stratgie, Ethique, Marchs Publics)
jp.bueb@aliceadsl.fr

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