CONSTITUCIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESP DE ACUEDUCTO

Y ALCANTARILLADO AGUAS DE COLOMBIA S.A.S

AURORA EMPRESARIAL S.A.S, identificada con el Nit 900779381-1, Representada

Legalmente por el Seor ARMANDO BARRAGAN identificado con la cdula de
ciudadana No. 4.261.860, expedida en Sogamoso (Boyac), mayor de edad,
domiciliado en Yopal Casanare, JOSE MISAEL CORREDOR GIL identificado con la
cdula de ciudadana C.C. No. 6.756.540, expedida en Tunja (Boyac), mayor de edad,
domiciliado en Yopal Casanare, HERNANDO VARGAS identificado con cedula de
ciudadana No. 9.652.286, expedida en Yopal (Casanare), mayor de edad, domiciliado
en Yopal Casanare y JAVIER ORLANDO CHAPARRO RAMIREZ identificado con cedula
de ciudadana No. 74.753.566, expedida en Aguazul (Casanare), mayor de edad,
domiciliado en Yopal Casanare; obrando en nuestro propio nombre y representacin,
por medio del presente documento privado constituimos una Sociedad por Acciones
Simplificada, conforme a la Ley 1258 del 05 de diciembre de 2008, la cual se regir por
los siguientes estatutos:
Captulo I

Nombre, Nacionalidad, Domicilio, Objeto Social y Duracin de la Sociedad

Artculo Primero- Denominacin, Naturaleza Jurdica: La sociedad se denominara ESP

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE COLOMBIA S.A.S. y adoptara el
nombre comercial de ESP AGUAS S.A.S. ms que una empresa un smbolo de ciudad.
De conformidades con el artculo 17, siguientes y concordantes de la Ley 142 de 1994,
su Naturaleza Jurdica corresponde a una sociedad por acciones simplificadas.
Artculo Segundo- Domicilio: El domicilio de la sociedad ser la ciudad de Yopal,
Departamento de Casanare, pero podr crear sucursales, agencias o dependencias en
otros lugares del pas o del exterior, por disposicin de la junta directiva de la sociedad,
y conforme a la ley.
Artculo Tercero- Objeto: La sociedad tendr como objeto social principal la prestacin
del servicio pblico domiciliario de acueducto y el servicio pblico domiciliario de
alcantarillado, de conformidad con la definicin contenida en los numerales 14.22 y
14.23 del artculo 14 de la Ley 142 de 1994, y por lo tanto su objeto comprender las
siguientes actividades: (i) 1- La distribucin municipal de agua apta para el consumo
humano, incluida su conexin y medicin y las actividades complementarias tales como
captacin de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conduccin y
transporte. 2.- la recoleccin municipal de residuos, principalmente lquidos, por medio
de tuberas y conductos y las actividades complementarias de transporte, tratamiento y
disposicin finales de tales residuos. 3- desarrollar cualquier otro objeto o actividad que
no est incluido dentro de los anteriores y que se asimile a ellos, siempre y cuando sea
legalmente permitido. 4.- construir toda clase de edificaciones en terrenos. 5.- asociarse
temporal o definitivamente con otras personas o sociedades nacionales o
internacionales, licitar en toda clase de concursos pblicos o privados que abran las

entidades de derecho pblico o particular, realizar y formular diferentes concesiones con

entidades pblicas o privadas en asuntos relacionados a su objeto social. 6.- girar,
endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, cancelar, pagar o aceptar en pago, ttulos
valores cualesquiera u otros efectos de comercio, y en general, realizar en cualquier
parte sea en su propio nombre no por cuenta de terceros o en participacin con ellos,
toda clase de operaciones de ejecutar o celebrar toda clase de actos o contratos bien
sean civiles, industriales, tecnolgicos comerciales o financieros que sean convenientes
o necesarios para el logro de los fines que ella persigue y que de manera directa o
indirecta se relaciona con el objeto social. 7.- En desarrollo de su objeto la sociedad
podr: (i) adquirir o enajenar a cualquier ttulo toda clase de bienes muebles e
inmuebles, gravar o arrendar en cual quiere forma unos y otros,(ii) representar a casas
nacionales o extranjeras, para el desarrollo de cualquier proyecto a nivel nacional o
internacional, representar a casas nacionales o extranjeras que se ocupen del mismo
ramo,(iii) comercializar a nivel nacional e internacional, de toda clase de bienes muebles
e inmuebles,(iv) prestar servicios relacionados con las actividades que conforman el
objeto social de la empresa, entre estos servicios la asesora en todas sus modalidades,
(v) adquirir para ella o para terceros y la venta de todas clases de acciones de sociedad
annima simplificada e intereses sociales, intereses de capital o cuotas sociales en
sociedades limitadas o cualesquiera otra clase de papeles de inversiones, (vi) formar
parte como socia o accionistas de sociedades de cualquier clase aun cuando su objeto
social no sea similar, (vii)comprar, vender o administrar bienes races o muebles por
cuenta propia o ajena,(viii) tomar y dar dinero en mutuo con intereses o sin ellos, con
garantas o sin ellas; (ix) formar parte en la fusin, promocin, formacin y
reconstitucin de sociedades de empresas o industrias.
Pargrafo Primero: En desarrollo de su objeto, la sociedad podr ejecutar y celebrar
todos los actos o contratos necesarios para con el mismo entre los cuales incluye a
titulo enunciativo los siguientes: comprar o vender todos los bienes muebles o
inmuebles necesarios para el funcionamiento de la sociedad, participar como creador
aceptante o avalista en toda clase de contratos bancarios, enuncindose entre ellos y
no limitados a estos: Depsitos bancarios, cuentas corrientes, cuentas de ahorro,
certificado de depsito, etc., celebrar contratos de arrendamiento comodatos o
similares, gestionar y contratar la asesora que sea necesaria para la realizacin de los
negocios sociales, celebrar contratos de trabajo, prestacin de servicios y similares y
todos los dems necesarios para el cabal desempeo del objeto social, intervenir ante
terceros o ante los accionistas como acreedora o deudora, avalista, en toda clase de
operaciones de crdito dando o recibiendo garantas.
Pargrafo segundo: Actividades complementarias especiales: la sociedad podr: i)
Ejecutar directamente o contratar con terceros la facturacin, recaudo, atencin al
cliente, cobranzas o contratar con terceros la facturacin, recaudar, atencin al cliente,
cobranzas y en general celebrar contratos especiales para la gestin de los servicios
pblicos. o) invertir en el mantenimiento y recuperacin de los bienes explotados para
la prestacin de los servicios, a travs de contratos de concesin. Iii) mantener y
contribuir para el mantenimiento y conservacin de las cuencas hidrogrficas que
tengan impacto directo sobre los servicios de acueducto y alcantarillado. iv) ejercer las
facultades especiales para el uso del espacio pblico, para la ocupacin temporal de
inmuebles y para promover o construir servidumbres. V) realizar los trmites necesarios
para lograr la enajenacin forzosa de los bienes que requiera para la prestacin de los
servicios.

Artculo cuarto- duracin: la sociedad tendr una duracin de indefinida de conformidad

con lo dispuesto en el artculo de la ley 142 de 1994.
Capitulo II
Capital, Aportes sociales, Acciones y Reservas
Artculo quinto Capital Autorizado el capital social autorizado de la sociedad es de
CIEN MILLONES DE PESOS Moneda Legal Colombiana (100.000.000.oo), divididos en
mil ciento treinta y nueve (1.139) acciones nominativas y ordinarias cuyo valor unitario
es la suma de ochenta y siete mil setecientos noventa y seis pesos moneda legal
colombiana (87.796.oo).
Pargrafo: cuando las acciones sean propiedad de particulares, sern acciones clase
A, Cuando las acciones sean de propiedad de entidades oficiales sern acciones clase
B.
Artculo sexto- Capital suscrito: del capital autorizado los accionistas han suscrito mil
ciento treinta y nueve acciones clase A y en las siguientes proporciones:
ACCIONISTA
AURORA EMPRESARIAL
S.A.S.
MISAEL CORREDOR GIL
HERNANDO VARGAS
JAVIER CHAPARRO
RAMIREZ
TOTAL

%
PARTICIPACI
ON
24,93
24,93
24,93
25,21
100,00

N
ACCIONES
284
284
284
287
1.139

V.LR
ACCION
NOMINAL
$
87.796
$
87.796
$
87.796
$
87.796
$
351.185

VALOR
TOTAL
$ 24.934.153
$ 24.934.153
$ 24.934.153
$ 25.197.542
$
100.000.000

Artculo sptimo Capital Pagado: Del capital suscrito, a la fecha ha sido pagada la
suma de CIEN MILLONES DE PESOS Moneda Legal Colombiana ($ 100.000.000.oo)
de la siguiente manera:
ACCIONISTA
AURORA EMPRESARIAL
S.A.S.
MISAEL CORREDOR GIL
HERNANDO VARGAS
JAVIER CHAPARRO
RAMIREZ
TOTAL

%
PARTICIPACI
ON
24,93
24,93
24,93
25,21
100,00

N
ACCIONES
284
284
284
287
1.139

V.LR
ACCION
NOMINAL
$
87.796
$
87.796
$
87.796
$
87.796
$
351.185

VALOR
TOTAL
$ 24.934.153
$ 24.934.153
$ 24.934.153
$ 25.197.542
$
100.000.000

Pargrafo Primero:
Artculo Octavo Acciones de Industria: podrn crearse acciones de goce o industria
para compensar las aportaciones de servicios, trabajo, conocimiento tecnolgicos,
secretos industriales o comerciales, asistencia tcnica y en general, toda obligacin de
hacer a cargo del aportante. El aporte podr hacerse con o sin estimacin de su valor
de conformidad con las previsiones legales y ser la asamblea el rgano encargado de
ordenar la creacin, clase y condiciones y derechos que otorga este tipo de aporte.
Pargrafo Primero: Cuando se trate de aporte industrial con estimacin de su valor, los
ttulos de las acciones permanecern en la caja de la sociedad para ser entregados al
aportante, en la medida en que se cumpla su obligacin y mientras tanto, no sern
negociables.
Artculo Noveno- Emisin de acciones: La asamblea general de accionistas es el
organismo encargado de emitir las acciones de la sociedad, de conformidad con el voto
o acciones de industria, caso en el cual es rgano competente en la asamblea general
de accionistas.
Pargrafo Primero: La emisin y colocacin de acciones no requiere autorizacin previa
de ninguna autoridad; pero si se va a hacer ofertas pblicas de ellas a personas
distintas de los usuarios que hayan de beneficiarse con inversiones en infraestructura se
requiere inscripcin en el registro nacional de valores. (Art. 19.10, Ley 142 de 1994)
Pargrafo Segundo La segunda podr ofrecer, sin sujecin a las reglas de ofertas
pblicas de valores ni las previstas en los artculos 851, 853, 855, 856 y 858 del cdigo
de comercio, las nuevas acciones a los usuarios que vayan a ser beneficiarios de las
inversiones, quienes en caso de que las adquieran, las pagaran en los plazos que la
empresa establezca, simultneamente con las facturas de servicios.
Artculo Decimo Primero Reglamento de suscripcin de acciones : El reglamento de
suscripcin de acciones que apruebe la junta directiva contendr (i) la cantidad de
acciones ofrecidas, que no podr ser inferior a las emitidas , (ii) la proporcin y forma en
que podr suscribirse, (iii) El plazo de la oferta, que no podr ser inferior a quince (15)
das ni exceder de tres meses (iv) El precio a que se sedan ofrecidas que no podr ser
inferior del nominal, y (v) Los plazos para el pago de las acciones.
Pargrafo. En caso de que sea prevista la cancelacin del valor de las acciones por
cuotas. Al momento de la suscripcin deber cubrirse cuando menos la tercera parte del
valor de cada accin suscrita y el plazo para el pago total de las cuotas pendientes no
excedern de (1) ao
Artculo Dcimo Segundo- Derecho de preferencia en la suscripcin de acciones: Los
accionistas tendrn derecho a suscribirse preferencialmente en toda nueva emisin de
acciones una cantidad proporcional a las acciones que posean en el momento en que
sea aprobado el correspondiente reglamento de suscripcin, de conformidad con lo
dispuesto por el artculo 388 del cdigo de comercio.

Artculo Dcimo Tercero suscripcin de Acciones sin sujecin al Derecho de

Preferencia: Por disposicin de la asamblea general de accionistas podr decidirse que
determinadas acciones se coloquen sin sujecin al derecho de preferencia.
Artculo Dcimo Cuarto Negociacin del Derecho de Suscripcin: los accionistas
podrn negociar el derecho de suscripcin de acciones solo desde la fecha del aviso de
oferta y para tal efecto el titular deber indicar por escrito a la sociedad el nombre de
(los) cesionario (s); todo ello de conformidad con las siguientes estipulaciones.
Artculo Dcimo Quinto - Derecho de Preferencia en la Negociacin del Derecho De
Suscripcin: para ceder el derecho de suscripcin de acciones a terceros, se deber
ofrecer previamente a los dems accionistas de la sociedad quienes podrn adquirirlo a
prorrata de las acciones que posean en la fecha en que sea aprobado el reglamento,
dentro de los trminos establecidos en la suscripcin de acciones.
Artculo Dcimo Sexto Adquisicin de Acciones Propias: La sociedad no podr adquirir
sus propias acciones sino por decisin propia de la Asamblea con el voto favorable de
no menos del (70%) de las acciones suscritas. Para realizar esta operacin la sociedad
empleara fondos tomados de las utilidades liquidas, requirindose adems que dichas
acciones estn totalmente liberadas. Mientras estas acciones pertenezcan a la
sociedad, quedaran en suspenso los derechos inherentes a las mismas. A las acciones
readquiridas de esta manera se les dar la destinacin de que trata el Artculo 417 del
cdigo de comercio.
Artculo Dcimo Sptimo Mora en el pago de las cuotas: Cuando un accionista este en
mora de pagar las cuotas de las acciones que haya suscrito, no podr ejercer los
derechos inherentes a ellas.
Artculo Dcimo Octavo Ttulos de Acciones: a todo suscriptor de acciones de la
sociedad, deber expedrsele por esta el titulo o ttulos que prueben su calidad de tal.
Los ttulos se expedirn en series continuas, con las firmas del representante legal y el
secretario y en ellos se indicara (i) La denominacin de la sociedad, su domicilio
principal, la notaria, nmero y fecha de la escritura de constitucin: (ii) La cantidad de
acciones representadas en cada ttulo, el valor nominal de las mismas. Si se trata de
ordinarias, privilegiadas, de industria, si su negociabilidad est limitada por el derecho
de preferencia y las condiciones para su ejercicio; (iii) El nombre completo de la persona
a cuyo favor se expiden, y (iv) Al dorso, los derechos inherentes a ellas.
Pargrafo: mientras el valor de las acciones no este cubierto completamente, solo se
expedir certificados provisionales a los suscriptores.
Artculo Dcimo Noveno Duplicados: En caso de hurto de un ttulo nominativo, la
sociedad lo sustituir entregndole el duplicado al propietario que aparezca inscrito en
el registro de acciones, previa autorizacin de la junta directiva de la sociedad, y en todo
caso, el accionista deber presentar copia autentica de la denuncia penal
correspondiente .Cuando el accionista solicite un duplicado por perdida del ttulo,
otorgara la garanta que le exija la junta directiva de la sociedad. En caso de deterioro,

la expedicin del duplicado requerir la entrega por parte del accionista de los ttulos
originales para que la sociedad los anule, los ttulos al portador solo sern sustituibles
en caso de deterioro.
Artculo Vigsimo- Negociacin de acciones: Los accionista de la sociedad tienen
derecho a vender las acciones de la sociedad con arreglo al derecho de preferencia de
que trata el artculo siguiente.
Artculo Vigsimo Primero- Derecho de preferencia en la negociacin de acciones: Los
accionistas que deseen enajenar sus acciones en todo o en parte, debern ofrecerlas
en primer lugar a la sociedad. La oferta se har por escrito, a travs del presidente de la
compaa, y en ella se indicara el nmero de acciones a enajenar el precio y la forma de
pago de las mismas. La sociedad gozara de un trmino de quince (15) das hbiles para
aceptar o no la forma, segn l que decida la junta directiva, que se convocara para tales
efectos. Vencido el trmino anterior, si la junta directiva, nos hace pronunciamiento
alguno, o decide no adquirir las acciones ofrecidas, o decide adquirirlas parcialmente, el
presidente de la sociedad oficiara a los dems accionistas para que estos decidan
adquirir o no las acciones Ofrecidas. Para hacer uso de este derecho, los accionistas
tendrn un plazo de quince (15) das hbiles contados a partir del aviso de oferta
enviado por el presidente de la sociedad, de la manera prevista para la convocacin de
la asamblea ordinaria. Los accionistas tendrn derecho a adquirir estas acciones en
proporcin a las que posean en la sociedad en el momento de la oferta. Vencido el
trmino mencionado, las acciones no adquiridas por la sociedad ni por los accionistas,
podrn ser cedidas libremente a terceros. En caso de existir diferencias entre el
accionista oferente y la sociedad o los accionistas adquirientes, sobre el precio y las
acciones ofrecidas, dicho precio ser fijado por peritos designados por las partes, y en
caso de no existir acuerdo sobre los peritos, con arreglo a lo dispuesto por el Articulo
407 del Cdigo de Comercio. En este evento, la negociacin se har dentro de los cinco
(5) das siguientes a la presentacin del avalu.
Pargrafo: La negociacin de acciones clase A se sujetara, en lo pertinente, a lo
dispuesto por la Ley 226 de 1996, las normas que la reglamenten, adicionen o
modifiquen.
Articulo Vigsimo segundo- Requisitos de la Enajenacin de acciones produzca efectos
frente a la sociedad y frente a terceros, es necesario su inscripcin en el libro de registro
de acciones, mediante orden escrita del enajenador que puede darse en forma de
endoso hecho sobre ttulo o por documento aparte.
Artculo Vigsimo Tercero Negociacin de Acciones no Pagadas: las acciones que no
hayan sido pagadas en su integridad son negociables pero el suscriptor y los
adquirientes subsiguientes respondern solidariamente por el importe no pagado.
Artculo Vigsimo Cuarto Dividendos Pendientes de Pago: Los dividendos pendientes
de pago pertenecern al accionista adquirente desde la fecha de la carta de traspaso,
salvo pacto en contrario de las en cuyo caso lo debern expresar en dicha carta.

Artculo Vigsimo Quinto Prohibicin a los Administradores: Los administradores de la

sociedad no podrn por si ni por interpuesta persona, enajenar ni adquirir acciones de la
sociedad, salvo previa autorizacin de la Asamblea General de Accionistas, aprobada
por la mayora absoluta las acciones suscritas y pagadas.
Artculo Vigsimo Sexto Libro de Registro de Accionistas: La sociedad llevara un libro
de registro de accionistas en el cual se registraran todos los actos o contratos que
afecten la titularidad o negociabilidad de estas acciones.
Artculo Vigsimo Sptimo: Negociacin de Acciones en litigio o embargadas: Para
enajenar acciones en litigio se requiere de la autorizacin del respectivo juez y si se
trata de acciones embargadas se requiere tambin de la autorizacin del actor. Dichas
autorizaciones debern ser presentadas a la sociedad junto con la orden de
inscripciones de la cesin en el libro de registro de acciones.
Artculo Vigsimo Octavo: Prenda sobre Acciones: La prenda constituida sobre acciones
de la sociedad, deber ser registrada en el libro de registros de acciones de la sociedad.
Artculo Vigsimo Noveno Derechos del Acreedor Prendario: La prenda no conferir al
acreedor prendario los derechos inherentes a la calidad de accionistas salvo
autorizacin expresa de la junta directiva de la sociedad. Para ejercer tales derechos, el
acreedor deber exhibir el escrito o documento en que conste dicho pacto.
Artculo Trigsimo Reserva Legal: La sociedad formara una reserva legal con el diez
por ciento (10%) de las utilidades liquidas de cada ejercicio hasta completar el cincuenta
por ciento (50%) del capital suscrito. En caso de que este ltimo porcentaje disminuyese
por cualquier causa, la sociedad deber seguir apropiando este diez por ciento (10%),
de las utilidades liquidas de los ejercicios siguientes, hasta cuando la reserva legal
alcance nuevamente el lmite fijado.
Pargrafo: Al finalizar el ejercicio fiscal, se deben constituir reservas para rehabilitacin,
expansin y reposicin de los sistemas.
Artculo Trigsimo Primero: Reserva ocasionales: la Asamblea de accionistas podr
constituir las reservas ocasionales necesarias, siempre que se encuentren debidamente
justificadas, y tengan destinacin especfica.
Artculo Trigsimo Segundo Utilidades: hechas las deducciones y reservas legales
que acuerde la asamblea, el remanentes de las utilidades liquidas se repartir en su
orden para cubrir prdidas de ejercicios anteriores, capitalizar la misma sociedad,
ejecutar o participar en proyectos de inversin que sean rentables y debidamente
avalados y por ltimo se repartirn entre los accionistas en proporcin a las acciones
que posean.
Artculo Trigsimo Tercero Perdidas: en caso de perdidas, se enjuagaran con las
reservas constituidas para este fin, y en su defecto con la reserva legal.

Capitulo III
Revisor Fiscal
Artculo Trigsimo Cuarto Nombramiento y Calidades: la sociedad tendr un revisor
fiscal que deber ser contador pblico titulado, y ser nombrado por mayora absoluta
de la asamblea ordinaria de accionistas para periodo de un ao, reelegible
indefinidamente; y tendr un suplente que lo remplazara en sus faltas temporales y
absolutas.
Artculo Trigsimo Quinto Incompatibilidades: no podr ser revisor fiscal:
1. Quien sea o llegue a ser accionista de la sociedad o de sus sociedades
subordinadas o relacionadas.
2. Quien sea contratista de la sociedad.
3. Quien tenga relacin de parentesco consanguinidad, civil o matrimonio, o sea
consocio de los administradores, funcionarios directivos o contadores de la
sociedad.
4. Quien desempee en la compaa o en cualquier de sus subordinadas o
relacionadas cualquier otro cargo.
Artculo Trigsimo Sexto Funciones: sern funciones del revisor fiscal las
establecidas en el artculo 207 del cdigo de comercio, y en las normas que lo
reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.
Artculo Trigsimo Sptimo Remuneracin: La remuneracin del revisor fiscal ser
asignada por la asamblea general de accionistas en el momento de su nombramiento.
Artculo Trigsimo Octavo Funciones adicionales: Son funciones adicionales del
revisor fiscal adems de las indicadas en el artculo 207 del cdigo de comercio, en
general velar con que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas
de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva e impartir instrucciones
tendientes a lograr tales fines.
Artculo Trigsimo Noveno Contenido del dictamen sobre el balance general: El
dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros generales de la sociedad,
deber contener al menos los puntos sealados en el artculo 208 del cdigo de
comercio, y en las normas que lo reglamente, modifiquen, adiciones o sustituyan.
Artculo Cuadragsimo Informes del revisor fiscal a la asamblea: El informe del revisor
fiscal a la asamblea general de accionistas debern expresar al menos los puntos
sealados en el artculo 209 del cdigo de comercio, y en las normas que lo
reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyen.
Artculo Cuadragsimo Primero Dependencia: para todos los electos, el revisor fiscal
solamente estar bajo la dependencia, sin que exista subordinacin laboral, de la
Asamblea de Accionistas.

Artculo Cuadragsimo Segundo Responsabilidad: El revisor fiscal responder de los

prejuicios que ocasionen a la sociedad, por negligencia o dolo en el cumplimiento de
sus funciones.
Artculo Cuadragsimo tercero Derechos: El revisor fiscal podr convocar a la
asamblea de accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y
asistir y participar en cualquiera de sus funciones con voz pero sin derecho a voto.
Artculo Cuadragsimo Cuarto- Remocin: El revisor fiscal podr ser removido en
cualquier tiempo por la asamblea de accionistas, mediante decisin aprobada por la
mitad ms de uno de sus miembros. As mismo, el revisor fiscal tiene derecho a
inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, actas, la correspondencia de
la sociedad, los comprobantes de cuentas y de ms documentos pertinentes.

Capitulo IV
Elecciones y votaciones
Artculo Cuadragsimo Quinto Mayoras: Las elecciones y votaciones de la asamblea
general de accionistas se tomara por mayora absoluta de votos, salvo las excepciones
establecidas en la ley y en estos estatutos.
Artculo Cuadragsimo Sexto Restricciones: Cada accionista podr emitir vlidamente
tantos votos como acciones tenga, sin ninguna limitacin, pero todas las decisiones
requieren voto favorable de un nmero plural de socios.
Captulo V
Reformas de Estatutos
Artculo Cuadragsimo Sptimo Mayora Requerida: Las reformas de estatuto de la
sociedad se tomara por decisin del setenta por ciento (75 %) de las acciones liberadas
de la sociedad.
Artculo Cuadragsimo Octavo Formalidades: Las reformas de los estatutos sern
elevadas a escritura pblica que ser firmada por el representa legal de la sociedad y
sern inscritas en la correspondencia cmara de comercio
Artculo Cuadragsimo Noveno Poder. El representante legal de la sociedad podr
otorgar poder a un tercero para la protocolizacin y registro de las reformas de estatutos
de la sociedad.
Captulo VI
Asamblea general de accionistas
Junta Directiva. Representa legal

Artculo Quincuagsimo Constitucin de la asamblea: La asamblea general de

accionistas, la constituyen los mismo accionistas reunidos en el qurum y en las
condiciones previstas en estos estatutos.
Artculo Quincuagsimo Primero Presidencia: Las reuniones de la asamblea general
de accionistas sern presididas por el presidente de la junta directiva, a falta de este por
los miembros principales o suplentes dela junta directiva en su orden, y en ltimo caso,
por el accionista que designe la asamblea.
Artculo Quincuagsimo Segundo - Reuniones: Las reuniones de la asamblea de
accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las convocatorias se harn
mediante aviso que se publicara en un diario de circulacin de la ciudad de Yopal,
Cuando se trate de reuniones extraordinarias de la asamblea en el aviso debe
insertarse el orden de da. La convocatoria debe hacerse con quince (15) das hbiles
de anticipacin o mediante comunicacin por escrito dirigida a cada uno de los
accionistas.
Artculo Quincuagsimo Tercero Reuniones ordinarias: Las reuniones ordinarias se
celebraran por lo menos una vez al ao dentro de los tres (3 meses siguientes al
vencimiento del ejercicio social. Si convocada la asamblea esta no se reuniese o si la
convocatoria no se hiciese con la participacin sealada entonces se reunir por
derecho propio el primer da hbil del mes de abril a las diez de la maana (10 A.M.) en
la oficinas de la administracin del domicilio principal.
Artculo Quincuagsimo Cuarto Asuntos a tratar en las reuniones ordinarias: Las
reuniones ordinarias tendr por objeto examinar la situacin dela sociedad, designar los
administradores y dems funcionarios de su eleccin, determinar las directrices
econmicas de la compaa, considerar las cuentas y balances del ltimo ejercicio,
resolver sobre la distribucin de utilidades y acordar todas las providencias necesarias
para asegurar el cumplimiento del objeto social. Las reuniones extraordinarias se
efectuaran cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la compaa as lo exijan,
por convocatoria de la junta directiva, del representa legal o del fiscal, o a solicitud de un
numero de accionistas representas de la cuarta parte por lo menos de la capital suscrito.
La convocatoria para las reuniones extraordinarias se har con la misma forma que para
las ordinarias, pero con una anticipacin de cinco (5) das comunes a menos que ellas
de aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la
convocatoria se har con la misma participacin prevista para las ordinarias.
Artculo Quincuagsimo Quinto Legal: Las reuniones de la asamblea se efectuaran en
el domicilio social. Sin embargo, podr reunirse vlidamente cualquier da y en cualquier
lugar sin previa convocacin, cuando se halle representada la totalidad de las acciones
suscritas.
Pargrafo Primero: Reuniones no presenciales: Siempre que ello no puede probar,
habr reunin de la asamblea general de accionistas cuando por cualquier medio todos
los accionistas puedan deliberar y decidir por comunicacin simultnea o sucesiva. En
este ltimo caso, la sucesin de comunicacin deber ocurrir de manera inmediata de
acuerdo con el medio empleado. Con todo, deber quedar prueba tales como el fax,

donde aparezca la hora, girador, mensaje o grabacin magnetofnica donde queden los
mismos registros.
Pargrafo Segundo: Otro mecanismo para la toma de decisiones: Sern vlidas las
decisiones del mximo rgano social cuando por escrito, todos los accionistas expresen
el sentido de su voto. En este evento la mayora respectiva se computara sobre el total
de acciones de circulacin. Si los accionistas hubiesen expresado su voto en
documentos separados, estos debern recibirse en un trmino mximo de un mes,
contado a partir de la primera comunicacin recibida.
El representante legal informara a los accionistas el sentido de la decisin, dentro de
los cinco das siguientes a la recepcin de los documentos en los que exprese el voto.
Pargrafo Tercero: En los casos a que se requieren los pargrafos precedentes , las
actas correspondiente debern elaborarse y asentarse en el libro respectivo de los
treinta das siguientes a aquel en que concluyo, el acuerdo, las actas sern inscritas por
el representa legal y el secretario de la sociedad. A falta de este ltimo, sern firmadas
por alguno de los accionistas.
Pargrafo Cuarto: Sern ineficaces las decisiones adoptadas conforme al pargrafo
primero de este artculo, cuando alguno de los accionistas no participen en la
comunicacin simultnea o sucesiva. La misma sancin se aplicara a las decisiones
adoptadas de acuerdo con el pargrafo segundo en este artculo. Cuando alguno de
ellos no expresen el sentido de su voto ose excede del ltimo trmino de un mes de all
sealado.
Artculo Quincuagsimo Sexto: Convocatorias a reuniones extraordinarias: Con el aviso
de la convocatoria para reuniones extraordinarias se especificaran los asuntos sobre
los que se deliberaran y decidir sin que se puedan tratarse temas distintos a menos
que as lo dispongan el setenta por ciento (75%) de las acciones presentes o
representadas, una vez agotado el orden del da. En todo caso, podr remover a los
administradores y dems funcionarios cuya designacin le corresponda.
Artculo Quincuagsimo Sptimo Reuniones de segunda convocatoria y por derecho
propio: Si se convoca a la asamblea general de accionistas y la reunin no se efecta
por falta de qurum, se citara a una nueva reunin que sesionara y decidir con un
nuevo nmero plural de accionistas, cualquiera que sea la cantidad de accionistas que
est representada. La nueva reunin deber efectuarse no antes de los diez (10) das
hbiles no despus de los treinta das (30), tambin hbiles, contados desde la fecha
fijada para la primera reunin. Cuando la asamblea se rena en sesin ordinaria por
derecho el primer da hbil del mes de abril podr deliberar y decidir vlidamente en los
trminos anteriores. En todo caso, las reformas estatutarias se adoptaran con la
mayora requerida por la ley o por los estatutos.
Artculo Quincuagsimo Octavo- Qurum deliberante: Habr qurum para deliberar
tanto en las sesiones ordinarias como en las extraordinarias con un numero plural de

accionistas que representen por lo menos la mitad ms de las acciones suscritas, salvo
que en los estatutos se exija para determinados actos del qurum calificado.
Artculo Quincuagsimo Noveno Representacin: Todo accionista podr hacerse
representar en las reuniones de la asamblea de accionistas mediante poder otorgado
por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien este
pueda sustituirlo y la fecha de la o las reuniones por las cuales se confiere. Esta
representacin no podr otorgarse a una persona jurdica, a menos que se conceda en
desarrollo del negocio fiduciario. Todos los poderes debern ser presentante
personalmente por su otorgante.
Pargrafo: Salvo los casos de representacin legal, los administradores y empleados de
la sociedad no podr representar en las reuniones de la asamblea general de
accionistas, acciones diferentes de las suyas propias mientras estn en ejercicio de sus
cargos, ni sustituir los poderes que se le confieran. Tampoco podrn votar los balances
y cuentas de fin de ejercicio ni las liquidaciones.
Artculo Sexagsimo Actas: Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea se har
constar en el libro de actas. Las decisiones de la asamblea general de accionistas se
harn constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en
la reunin por tal efecto. Estas se firmaran por el presidente de la asamblea y su
secretario o, en su defecto, por el revisor fiscal y en ellas deber indicarse su nmero.
Lugar, la fecha, y hora dela reunin; el nmero de acciones suscritas; la forma y
antelacin de la convocatoria; la lista de los asistente con indicacin del nmero de
acciones propias o ajenas que represente n; los votos emitidos en favor, en contra, o en
blanco; las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunin; las
designaciones efectuadas, y la fecha y hora de su clausura. Las actas de la asamblea
debern conservarse, y se deber enviar copias de ellas y de los balances y estados de
prdidas y ganancias a la superintendencia de servicios pblicos domiciliarios, tambin
debern enviar los citados documentos en caso de que la comisin de regulacin de
agua potable y saneamiento bsico o alguno de los accionistas que as lo solicite.
Artculo Sexagsimo Primero Funciones: son funciones de la Asamblea de
Accionistas:
Artculo Sexagsimo Primero Funciones: Son funciones de la asamblea de accionistas
1. Disponer que reservas deben hacerse adems de las legales.
2. Fijar el monto del dividendo, as como la forma y el plazo en que se pagara.
3. Ordenarlas acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios
directivos o el revisor fiscal.
4. Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designacin le corresponda.
(Revisor Fiscal).
5. Disponer que determinada emisin de acciones ordinarias sea colocada sin
sujecin al derecho de preferencia, para la cual se requerir el voto favorable de
no menos del setenta por ciento (70%) de las acciones presentes en la reunin.
6. Adoptar las medidas que exigiese el inters de la sociedad
7. Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos.

8. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio y las

cuentas que debe rendir los administradores.
9. Disponer de las utilidades sociales conforme al contrato social ya las leyes.
10. Considerar los informes de los administradores o del representante legal sobre el
estado de los negocios sociales, y el revisor fiscal.
11. Adoptar las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el inters
comn de los asociados.
12. Las dems que sealen la ley y estos estatutos.
Artculo Sexagsimo Primero Funciones: son funciones de la Asamblea de
Accionistas:
13. Disponer que reservas deben hacerse adems de las legales.
14. Fijar el monto del dividendo, as como la forma y el plazo en que se pagara.
15. Ordenarlas acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios
directivos o el revisor fiscal.
16. Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designacin le corresponda.
(Revisor Fiscal).
17. Disponer que determinada emisin de acciones ordinarias sea colocada sin
sujecin al derecho de preferencia, para la cual se requerir el voto favorable de
no menos del setenta por ciento (70%) de las acciones presentes en la reunin.
18. Adoptar las medidas que exigiese el inters de la sociedad
19. Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos.
20. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio y las
cuentas que debe rendir los administradores.
21. Disponer de las utilidades sociales conforme al contrato social ya las leyes.
22. Considerar los informes de los administradores o del representante legal sobre el
estado de los negocios sociales, y el revisor fiscal.
23. Adoptar las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el inters
comn de los asociados.
24. Las dems que sealen la ley y estos estatutos.
Capitulo VII
Junta Directiva
Artculo Sexagsimo Segundo Composicin: Composicin de la junta directiva. La
junta directiva estar integrada por:
a) Tres (3) personas designadas libremente por los socios
b) Dos (2) personas escogidas por los socios
c) Entre los vocales de control registrados por los Comits de Desarrollo y control
Social de los Servicios Pblicos Domiciliarios. (art 27.6, Ley 142 de 1994)
d) Cada una de las personas que integran la junta directiva tendr un suplente,
escogido de la misma forma que el miembro de la junta.
Pargrafo: tendr voz en la junta directiva, el Gerente y los dems funcionarios y
personas a quienes aquellas se la otorgu.

Artculo Sexagsimo Tercero- Periodo: El periodo de duracin de los miembros de la

Junta Directiva y el de sus suplentes, ser de un (1) ao, y unos y otros podrn ser
reelegidos o removidos en cualquier momento por decisin de los socios. La Junta
Directiva designara de su seno un presidente y un vicepresidente cuyo periodo ser
igual al de la Junta.
Artculo Sexagsimo Cuarto - Reuniones: La junta Directiva se reunir ordinariamente
por lo menos cada dos meses y podr reunirse en forma extraordinaria cuando lo
soliciten seis (6) de sus miembros que acten como principales, el Gerente de la
sociedad o el revisor fiscal.
Pargrafo Primero: Reuniones no presenciales: siempre que ello se pueda probar, habr
reunin de la junta Directiva cundo por cualquier medio todos los miembros puedan
deliberar y decidir por comunicacin simultnea o sucesiva. En este ltimo caso, la
sucesin de comunicaciones deber ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el
medio empleado. Con todo, deber quedar prueba tales como Fax, donde aparezca la
hora, girador, mensaje, o grabacin magnetofnica donde queden los mismos registros.
Pargrafo Segundo: Otro mecanismo para la toma de decisiones: sern vlidas las
decisiones de la junta directiva cuando por escrito, todos los miembros expresen el
sentido de su voto. En este evento la mayora respectiva se computara sobre el total de
los miembros. Si los miembros hubieren expresado su voto documentos separados,
estos debern recibirse en un trmino mximo de un mes, contando a partir de la
primera comunicacin recibida.
El representante legal informara a los miembros de la junta directiva el sentido de la
decisin, de los cinco das siguientes a la recepcin de los documentos en los que s e
exprese el voto.
Pargrafo Tercero: En los casos a que se refieren los pargrafos precedentes, las actas
correspondientes debern elaborarse y asentarse en el libro respectivo dentro de los
treinta das siguientes a aquel en que concluyo el acuerdo. Las actas sern suscritas
por el representante legal y el secretario de la sociedad. A falta de este ltimo, sern
firmadas por alguno de los miembros de la junta directiva.
Pargrafo Cuarto: Sern ineficaces las decisiones adoptadas conforme el pargrafo
primero de este artculo, cuando alguno de los miembros de la junta directiva no
participe en la comunicacin simultanea o sucesiva. La misma sancin se aplicara a las
decisiones adoptadas de acuerdo con el pargrafo segundo de este artculo, cuando
alguno de ellos no exprese el sentido de su voto o se exceda del trmino de un mes all
sealado.
Artculo Sexagsimo Quinto Mayoras: la junta directiva deliberara y decidir
vlidamente con los votos de tres de sus miembros. Los suplentes solo actuaran en
ausencia de los principales.
Artculo Sexagsimo Sexto - Atributos: son atribuciones de la junta directiva:
1. La adopcin de polticas de inversin y crdito bancario.
2. La autorizacin para abrir nuevas sucursales y agencias, o para cerrarlas.
3. Aprobar la poltica de recursos humanos para los trabajos, as como las escalas
salariales que debe adoptar la Empresa para dichos empleados, y las de sus

honorarios, primas, bonificaciones voluntarias o legales, prestaciones sociales

extralegales o especiales, siempre y cuando este legalmente permitido, las
obligaciones derivadas de las relaciones individuales o colectivas a cargo de las
empresa, acciones de bienestar social, seguridad y capacitacin de los
trabajadores. Adems, aprobara, improbara o modificara las normas generales
que han de regir las relaciones de trabajo y el empleo, las escalas de salario; y la
administracin del personal; de conformidad a los proyectos presentados a su
consideracin por el Gerente, de conformidad con las normas vigentes de
obligatoria observancia. La junta Directiva podr delegar en el Gerente esta
facultad para el personal que la misma junta determine.
Pargrafo: Previa iniciativa del Gerente, la Junta Directiva definir la estructura
administrativa de sociedad, podr crear, fusionar, y suprimir las dependencias, empleos
y cargos de trabajadores que considere necesarios para su operacin y sealar sus
funciones bsicas, todo esto actuando siempre dentro de los parmetros de Ley.
4. Aprobar para la Asamblea los informes que ordene la Ley, los cuales sern
presentados a la misma a travs del representante legal de la sociedad.
5. Aprobar las partidas que se deseen llevar a fondos especiales, para lo cual
informara a la asamblea, a travs del representante legal de la sociedad.
6. Examinar cuando lo tenga a bien los libros, documentos, instalaciones, depsitos
y caja de la compaa.
7. Autorizar al gerente para someter a arbitramento las controversias que surja con
terceros sean estos litigiosos o no, lo mismo que estipular clausula arbitral en los
contratos que celebra al nombre de la sociedad.
8. Autorizar al Gerente a fin de adquiera, hipoteque y en cualquier forma grave o
limite el dominio de bienes races, cuando la cuanta supere los mil quinientos
salarios mnimos legales vigentes.
9. Autorizar al gerente a fin de que constituya prenda sobre los bienes sociales o
darlos en anticresis, hacer inversiones en bienes de capital o efectuar
reparaciones o mejoras de los mismos, cuando dicho actos sean superiores a mil
quinientos salarios mnimos legales mensuales vigentes.
10. Autorizar al gerente a fin de que celebre los actos o contratos cuya cuanta sea o
exceda los mil quinientos salarios mnimos mensuales vigentes.
11. Analizar y considerar los balances de prueba y los de fin del ejercicio.
12. Aprobar el presupuesto anual a la sociedad.
13. Velar por el cumplimiento de los convenios de desempeo y evaluar los
resultados de acuerdo con las metas trazadas
14. Evaluar los informes del gerente acerca del cumplimiento o comportamiento de
los indicadores de gestin en cuanto a sus ingresos, gastos, ejecucin
presupuestal, situacin financiera, calidad y eficiencia del servicio prestado,
cobertura, as como las metas a la q se comprometa la empresa en convenio
con otras entidades.
15. Aprobar el reglamento de emisin, ofrecimiento y colocacin de acciones en
reserva de conformidad con lo previsto en el artculo undcimo (11) de estos
estatutos.

16. Tomar las decisiones que no correspondan a la asamblea o a otro rgano de la

sociedad.
17. Los aumentos del capital autorizado podrn disponerse por decisin de la junta
directiva, cuando se trate de hacer nubes inversiones en la infraestructura de los
servicios pblicos de su objeto, y hasta por el valor que aquellas tengan.
18. La junta directiva tendr atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o
celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para
tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus
fines.
Articulo Sexagsimo Sexto-Colisiones: cualquier duda o colisin respecto de las
funciones o atribuciones de la junta directiva y el gerente, se resolver siempre en favor
de la junta directiva y las colisiones entre la junta y la asamblea general, se resolvern a
su vez a favor de la asamblea.
Articulo Sexagsimo Sptimo-Citacin: la citacin de la junta directiva se ara por
cualquier medio escrito dirigido a sus miembros.
Artculo Sexagsimo Octavo Regla a seguir durante las reuniones: respecto a las
reuniones de la junta directiva se observara la siguiente regla:
La junta elegir un presidente de la junta para un periodo igual al suyo, quien podr
remover libremente en cualquier tiempo. El secretario de la junta ser el director jurdico
de la sociedad o la persona que ejerza dicha funcin.
Articulo Sexagsimo Noveno- Actas: De las reuniones dela junta se levantaran actas
completas, firmadas por el presidente y el secretario, y en ellas se despejara constancia
del lugar y fecha de la reunin, del nombre de los asistentes, con la especificacin de la
condicin de principales o suplentes con que concurran de todos los asuntos tratados y
delas decisiones adoptadas, negadas, y aplazadas.
Articulo Septuagsimo Prohibicin: No podr haber en la junta directiva una mayora
cualquiera formada por personas ligadas entre s por matrimonio o por parentesco
dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o primero civil. Si se
eligiese una junta contrariando esta disposicin, no podr actuar y continuara ejerciendo
sus funciones la junta anterior, que convocara inmediatamente a la asamblea para la
nueva eleccin. Carecer de toda eficacia las decisiones adoptadas por la junta con el
voto de una mayora que contraviniese lo dispuesto en este artculo.
Capitulo VIII
Gerente
Artculo Septuagsimo Primero Gerente: la administracin de la sociedad, su
representacin y gestin de sus negocios estarn a cargo del Gerente, quien tiene
facultades para celebrar o ejecutar, sin otras limitaciones que las establecidas en estos
estatutos, todos los actos comprendidos en su objeto o que se relacionen directamente
con su existencia o funcionamiento.
Artculo Septuagsimo Segundo- Designacin: La gerencia de la sociedad ser ejercida
por un (1) Gerente el cual tendr un (1) suplente que lo reemplazar en sus faltas
absolutas temporales o accidentales.
Artculo Septuagsimo Tercero Funciones: el Gerente o el que haga sus veces es el
representante legal de la sociedad para todos los efectos y como tal ejercer todas las
funciones propias de la naturaleza de su cargo y en especial las siguientes:

1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de
autoridades de orden administrativo y jurisdiccional.
2. Ejecutar todo acto y celebrara todo contrato comprendido dentro el objeto social,
con las limitaciones impuestas en estos estatutos y la Ley, en especial deber
acatar y ejecutar las ordenes e instrucciones que le imparta la asamblea general
o la junta directiva y en particular solicitar autorizaciones para los negocios que
deban aprobar previamente la asamblea o la junta directiva segn lo disponen las
normas correspondiente del presente estatuto.
3.

Autorizar con su firma todos los documentos pblicos o privados que deban
otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en inters de la sociedad.

4. Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario o un

balance de fin de ejercicio junto con un informe escrito sobre la situacin de la
sociedad, un detalle completo de las cuentas de prdida u ganancias y un
proyecto de distribucin de utilidades obtenidas. A estos informes deber
acompaar el informe de junta directiva a que se hace alusin el artculo 67
numeral.
5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad y celebrar los contratos de
trabajo con los trabajadores de la sociedad.
6. Tomar todas las medidas que reclame la conservacin de los bienes sociales,
vigilar la actividad de los empleados de la administracin de la sociedad e
impartirles las rdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la
compaa.
7. Convocar la Asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue
conveniente o necesario y hacer convocatorias del caso cuando lo ordenen los
estatutos, la junta directiva o el reviso fiscal de la sociedad.
8. Convocar la junta directiva de acuerdo a los Estatutos y la Ley.
9. Cumplir las rdenes e instrucciones que le impartan la asamblea General o la
junta Directiva y en particular solicitar autorizaciones para los negocios que
deben aprobar previamente la asamblea o la junta directiva segn lo disponen las
normas correspondientes del presente estatuto.
10. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o
exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la
sociedad.
11. Podr adquirir o enajenar los bienes sociales, gravarlos, limitar su dominio, con la
sola limitacin de cuanta establecida en estos estatutos. Deber comparecer a
los juicios, procesos, actuaciones en los cuales la sociedad sea parte o tenga un
inters jurdico y en dichos procesos podr conciliar. En general podr transigir, o
conciliar, las diferencias de la sociedad con terceros, incluidos los trabajadores y
asociaciones sindicales, sean estas diferencias litigiosas o no.
12. Crear, modificar, o suprimir en las diferentes dependencias de la sociedad,
grupos internos de trabajo. Distribuir los cargos de la planta de personal de
acuerdo con la estructura y las necesidades del servicio, y establecer el manual
de funciones y requisitos de los cargos de la planta de personal.
13. Dirigir las relaciones laborales dela empresa.

14. En ejercicio de la representacin legal de la sociedad, el Gerente puede, celebrar

contratos conforme a lo expresado en estos estatutos; disponer los principios,
reglas y procedimientos para la contratacin de la sociedad. comparecer en
juicios a nombre de la Empresa como actor, coadyuvante o demandado, en toda
clase de acciones que se ventilen ante la Rama judicial, y ante las autoridades y
representantes del poder pblico pudiendo constituir como apoderado judiciales o
extrajudiciales a funcionarios dela empresa, o mediante contratacin a
profesionales o extraos a la misma a quienes podr delegar las facultades que
juzgue necesarias. Igualmente podr acudir a los mecanismos de solucin directa
de controversias a la conciliacin, transaccin, y la amigable composicin,
nombrar rbitros para los efectos de tribunales de arbitramento en general llevar
la plena representacin comercial y legal de la sociedad en todo momento para
que sus intereses queden debidamente protegidos.
15. Responder por el control interno de la sociedad de conformidad con los artculos
46 al 49 de la Ley 142 de 1994.
16. Someter los presupuestos anuales a la aprobacin de la junta directiva.
17. Preparar los programas de inversin, planes de accin y los estudios econmicos
de la sociedad y someterlos a la aprobacin de la junta directiva.
18. Aplicar las tarifas de servicios pblicos autorizadas por las autoridades de la
materia y organismos competentes y preparar los estudios necesarios para
solicitar modificaciones tarifarias.
19. Adems de las que le sealen la Ley y estos estatutos, el Gerente ejercer todas
aquellas atribuciones que se relacionen con la organizacin, objeto social y
funcionamiento de la sociedad que no se hallen expresamente atribuidas a otro
rgano de la sociedad.
Artculo Septuagsimo Cuarto Registro Mercantil: En el registro mercantil se
inscribirn la designacin de representantes legales en propiedad o encargo y del
revisor fiscal y sus suplentes, mediante copia del decreto de nombramiento para el caso
del Gerente, la parte pertinente del Acta de la Asamblea cuando sea ella quien los
nombre, una vez aprobada y firmada por el presidente y el secretario, y en su defecto,
por el revisor fiscal.
Pargrafo: La persona a quien los socios deleguen Gerente en propiedad o encargo
ser el representante de la sociedad para todos los efectos legales, desde su posesin,
aunque no se haya efectuado su inscripcin en el registro mercantil.
Artculo Septuagsimo Quinto Rendicin de Cuentas: El Gerente deber rendir
cuentas comprobadas de su gestin, cuando se lo exijan la Asamblea general o la Junta
Directiva, a final de cada ao y cuando se retire de su cargo.
Captulo IX
Balance, Dividendos
Artculo Septuagsimo Sexto Cortes Anuales: La sociedad tendr ejercicios anuales,
que se cerraran el treinta y uno (31) de diciembre de cada ao. Para hacer el inventario,
el balance general. Y el estado de prdidas y ganancias de fin de ejercicio y someterlos
a la aprobacin de la Asamblea. Los estados financieros se harn conforme a las
prescripciones legales. Copia del balance, autorizada por un contador pblico y revisor
fiscal, ser publicada por lo menos en el boletn de la Cmara de Comercio del domicilio
social (Articulo 41 Ley 222 de 1995).

Artculo Septuagsimo Sptimo Presentacin del Balance a la Asamblea General de

Accionistas: El representante legal presentara a la Asamblea para su aprobacin o no
aprobacin el balance de cada ejercicio, acompaado de los siguientes documentos:
1. El detalle completo de la cuenta de prdidas y ganancias del correspondiente
ejercicio social, con especificacin de las apropiaciones hechas por concepto de
depreciacin de activos fijos y de amortizacin de intangibles.
2. Un proyecto de distribucin de utilidades, con la deduccin de una suma
calculada para el pago de impuesto sobre la renta y sus complementarios por el
correspondiente ejercicio gravable.
3. El informe de la Junta Directiva sobre la situacin econmica y financiera de la
sociedad deber contener, adems de los datos contables y estadsticos
pertinentes, los que a continuacin se enumeran: a) Detalle de los egresos por
concepto de salarios, honorarios, viticos, gastos de representacin,
bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto
de transporte y cualquier otra clase de remuneracin que hubiese percibido cada
uno de los directivos de la sociedad; b) Las erogaciones por los mismos
conceptos indicados en el literal anterior, que se hubiesen hecho en favor de
asesores o gestores, vinculados a la sociedad mediante contrato de trabajo,
cuando la principal funcin que realicen consista en tramitar asuntos ante
entidades pblicas o privadas, o aconsejar o preparar estudios para adelantar
tales tramitaciones; c) Las transferencias de dinero y dems bienes, a ttulo
gratuito o a cualquier otro que pueda asimilarse a este, efectuadas a favor de
personas naturales o jurdicas; d) los gastos de propaganda y relaciones pblicas
discriminados unos y otros; e) los dineros y otros bienes que la sociedad posea
en el exterior y las obligaciones en moneda extranjera, y f) Las inversiones
discriminadas de la compaa en otras sociedades nacionales o extranjeras.
4. Un informe escrito del representante legal sobre la forma como hubiese llevado a
cabo su gestin y las medidas cuya adopcin recomiende a la Asamblea.
5. El informe escrito del revisor fiscal.
6. Informes de Ley referentes al cumplimiento de obligaciones con la seguridad
social, cumplimiento y respeto de los derechos de autor y propiedad intelectual.
Artculo Septuagsimo Octavo Derecho de Revisin: Los documentos indicados en el
artculo anterior, junto con los libros y dems comprobantes e informes exigidos por la
Ley, debern ponerse a disposicin de los accionistas en las oficinas de la
administracin, durante los quince (15) das hbiles que precedan a la reunin ordinaria
de la Asamblea.
Artculo Octogsimo - Remisin: Dentro de los treinta (30) das hbiles siguientes a la
reunin de la Asamblea el representante legal de la sociedad remitir a la
Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios una copia del balance, segn el
formulario oficial, y de los anexos que lo expliquen o justifiquen junto con el acta de la
reunin de la asamblea en que hubiesen sido discutidos y aprobados. Tambin
ordenara el envi de los citados documentos a la comisin de regulacin de agua
potable y saneamiento bsico en caso de que esta o alguno de los accionistas as lo
soliciten.

Artculo Octogsimo Primero Distribucin de utilidades: la distribucin de utilidades

sociales se har en la forma establecida en el artculo 32 de los estatutos.
Artculo Octogsimo Segundo Dividendo: Salvo de determinacin en contrario,
aprobada por el setenta por ciento(75%) de las acciones representadas en la
asamblea, la sociedad repartir, a ttulo de dividendo, no menos del cincuenta por
ciento (50%) de las utilidades liquidas obtenidas en cada ejercicio o del saldo de las
mismas, si tuviese que enjuagar perdidas de ejercicios anteriores.
Artculo Octogsimo Tercero Exceso en las Reservas: si la suma de las reservas legal,
estatutarias y ocasionales excediesen del ciento por ciento por ciento del capital
suscrito, el porcentaje obligatorio de utilidades liquidas que deber repartir la sociedad
se elevara al setenta por ciento (70%).
Artculo Octogsimo Cuarto Oportunidad para efectuar el pago del Dividendo: las
sumas debidas a los asociados por concepto de utilidades formaran parte del pasivo
externo de la sociedad y podrn exigirse judicialmente. Prestaran merito ejecutivo el
balance y la copia autentica de las actas en que consten los acuerdos vlidamente
aprobados por la Asamblea General. Las utilidades que se repartan se pagaran en
dinero efectivo dentro del ao siguiente a la fecha en que se decreten y se
compensaran con las sumas exigibles que los accionistas deban a la sociedad.
Artculo Octogsimo Quinto Forma de efectuar el pago del Dividendo: El pago del
dividendo se har en las pocas que acuerde la Asamblea general y a quien tenga la
calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago. No obstante, podr
pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad, si as lo
dispone la Asamblea con el voto del ochenta por ciento (80%) de las acciones
representadas. A falta de esta mayora, solo podrn entregarse tales acciones a ttulo
de dividendo a los accionistas que as lo acepten.
Artculo Octogsimo Sexto Intereses: La sociedad no reconocer inters sobre los
dividendos que no fuesen reclamados oportunamente, los cuales quedaran en la caja
social, en depsito disponible a la orden del dueo, por un periodo de dos aos. De los
dividendos se descontaran los impuestos generados a la sociedad, por la no
reclamacin oportuna de los mencionados dividendos.
Artculo Octogsimo Sptimo - Aprobacin: La aprobacin del balance general, implica
la de las cuentas del respectivo ejercicio y tambin su fenecimiento. Para esta
aprobacin es necesario el voto del cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones
representadas en la Asamblea, sin que puedan votar los administradores o empleados
de la sociedad.

Capitulo X
Bonos

Artculo Octogsimo Octavo- Creacin: La sociedad podr obtener emprstitos por

medio de emisin de bonos o ttulos representativos de obligacin, con autorizacin de
la Asamblea General y de acuerdo con las estipulaciones de la Ley. Podr sin embargo,
la Junta Directiva aprobar el prospecto de bonos, siempre que la Asamblea fije las
bases de que tratan los numerales 1 al 7 del artculo sptimo (7) del decreto 1026 de
1990 o de las normas que lo sustituyan o modifiquen.
Capitulo XI
Disolucin y Liquidacin
Articulo Octogsimo Noveno Causales de Disolucin: La sociedad no se disolver sino
por las causales previstas en los numerales 1 y 2 en el artculo 457 del cdigo de
comercio, o en el evento de que todas las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un
accionista, ( Articulo 19.12 Ley 142 de 1994), en consecuencia la sociedad se disolver.
1. Por las causales indicadas en el artculo 218 del cdigo de comercio:
a) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la determinacin de la
misma o por la extincin de la cosa o cosas cuya explotacin constituyen su objeto;
b) Por deduccin del nmero de asociados a menos del requerido en la ley para su
formacin o funcionamiento, o por aumento que exceda del lmite mximo fijado en la
misma ley,
c) Por decisin de los asociados, adopta conforme a las leyes y al contrato social;
d) Por decisin de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las
leyes, y
e) Por las dems causales establecidas en las leyes, en relacin con todas o alguna de
las formas de sociedad que regula este cdigo y las leyes que se apliquen a las
sociedades de servicios pblicos domiciliarios.
2. Cuando ocurran perdidas que reduzcan el patrimonio neto por bajo del cincuenta por
ciento del capital suscrito (numeral 2, articulo 457 C. Co.)
3. En el evento de que todas las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un
accionista.
Articulo Nonagsimo Restablecimiento del patrimonio: En el evento indicado en el
numeral 2 del artculo anterior, la asamblea podr tomar u ordenar las medidas
conducentes al restablecimiento del patrimonio por encima del cincuenta por ciento
(50%) del capital suscrito, como la venta de bienes sociales valorizados, la seduccin
del capital suscrito, conforme a lo previsto a la ley, la emisin de nuevas acciones, etc.
Si tales medidas no se adoptan, la asamblea deber declarar disuelta la sociedad para

que se proceda a su liquidacin. Estas medidas debern tomarse dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha en que queden consumadas las prdidas indicadas.
Artculo Nonagsimo Primero Liquidacin: Disuelta la sociedad se proceder de
inmediato a su liquidacin, en consecuencia, no podr iniciar nuevas operaciones en
desarrollo de su objeto y se conservara su capacidad jurdica nicamente para los actos
necesarios a la inmediata liquidacin. Cualquier operacin o acto ajeno en este fin,
salvo los autorizados expresamente por la ley, har responsables ante la sociedad, a
los asociados y a los terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador y al revisor
fiscal que no se hubiese opuesto. El nombre de la sociedad disuelta deber adicionarse
siempre con la expresin en liquidacin. Los encargados de realizarla respondern a
los daos y perjuicios que se deriven de dicha emisin.
Artculo Nonagsimo Segundo Reuniones de la asamblea general de accionistas:
Durante la liquidacin de la sociedad de accionistas sern convocados en las pocas,
forma y trminos prescritos en estos estatutos para efectuar reuniones ordinarias o
extraordinarias de la asamblea general de accionistas.
Artculo Nonagsimo Tercero Determinaciones de la asamblea en liquidacin: Las
determinacin de la asamblea debern tener relacin directa con la liquidacin. Tales
decisiones se adoptaran por la mayora absoluta de votos presentes, salvo que en la ley
se disponga expresamente otra cosa.
Artculo Nonagsimo Cuarto - Nombramiento de Liquidadores: La liquidacin del
patrimonio social se har por un liquidador especial, nombrado por la asamblea general
de accionista podr nombrarse varios liquidadores y por cada uno deber nombrarse un
suplente. Estos nombramientos se registraran en el registro mercantil del domicilio
social, y de las sucursales si las hay, y solo a partir de la fecha de la inscripcin tendrn
los nombrados, las facultades y obligaciones de los liquidadores, Cuando agotados los
medios previstos por la ley en estos estatutos para hacer la designacin del liquidador
esta no se hace, cualquier de los asociados podrn solicitar a la superintendencia de
asociados que se nombre por ella el respectivo liquidador.
Artculo Nonagsimo Quinto Actuacin de varios liquidadores: Salvo estipulacin en
contrario cuando hayan dos o ms liquidadores, actuaran de mutuo acuerdo, y si se
presentan discrepancias entre ellos, la asamblea de accionistas decidir con el voto de
la mayora absoluta de las acciones representadas con la correspondiente reunin.
Artculo Nonagsimo Sexto Informes a la asamblea: Los liquidadores presentaran en
las reuniones ordinarias de la asamblea estados de liquidacin, con un informe
razonado en su desarrollo, un balance general y un inventario detallado. Estos
documentos estarn a disposicin delos asociados durante el trmino de la
convocatoria.
Artculo Nonagsimo Sptimo - Aviso a los creedores: Las personas que entren a
actuar como liquidadoras debern informar a los creedores sociales del estado de

liquidacin en que se encuentre la sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se
publicara en un visible de las oficinas y establecimientos del comercio de la sociedad.
Artculo Nonagsimo Octavo Aprobacin del inventario social: Dentro del mes
siguiente a la fecha en que la sociedad quede disuelta respecto a los accionistas y de
terceros los liquidadores debern solicitar al superintendencia de sociedades la
aprobacin del inventarios del patrimonio social.
Artculo Nonagsimo Noveno Contenido del inventario de los bienes sociales: De
conformidad con el artculo 234 del cdigo de comercio, el inventario incluir una
relacin pormenorizada de los activos y pasivos sociales, con especificacin de la
prelacin u orden legal de un pago, inclusive de las obligaciones que solo puedan
afectar eventualmente el patrimonio. El inventario deber ser autorizado por un contador
pblico, si el liquidador o alguno de ellos no tienen tal calidad.
Artculo Centsimo- Tramite de la liquidacin: La liquidacin de la sociedad se llevara a
cabo mediante el tramite contemplado en los articulo 234 a 236 del cdigo de comercio
o las normas que lo modifique o sustituyan.
Artculo Centsimo Primero- Capital suscrito no Cubierto: Cuando los activos sociales
sean suficientes para atender el pago del pasivo interno y externo de la sociedad podrn
los liquidadores prescindir de hacer el pago del capital suscrito no cubierto, para
compensarlo con lo que corresponda a los asociados deudores en la liquidacin, hasta
concurrencia de las sumas debidas.
Artculo Centsimo Segundo Distribucin entre los accionistas: Mientras no se haya
cancelado el pasivo externo de la sociedad, no podr distribuirse suma alguna de los
accionistas, pero podr distribuirse entre ellos la parte de los activos que excedan del
doble del pasivo inventariado y no cancelado al momento de hacerse la distribucin.
Artculo Centsimo Tercero Prelacin de Crditos: El pago de las obligaciones
sociales se har observando las disposiciones legales sobre prelacin de crditos.
Cuando haya obligaciones condicionales se har una reserva adecuada en poder de los
liquidadores para atender dichas obligaciones si llegasen a hacerse exigibles la que se
distribuir los accionistas en caso contrario.
Artculo Centsimo Cuarto Cuenta final de liquidacin: Cancelado el pasivo social
externo se elaborara la cuenta final de liquidacin y el acta de la distribucin del
remanente entre los accionistas. El liquidador o liquidadores convocaran conforme a
estos estatutos a la asamblea para que dicho rgano apruebe las cuentas de su gestin
al acta de distribucin, Si hecha la situacin no se hace presente ningn asociado, los
liquidadores convocaran conforme a estos estatutos a la asamblea para que dicho
rgano apruebe las cuentas de su gestin y al acta de distribucin, Si hecha la citacin
no se hace presente ningn asociado, los liquidadores convocaran a una segunda
reunin para dentro de los diez (10) das hbiles siguientes y si en esta ocasin no
ocurre ninguno, se tendrn por aprobadas las cuentas de los liquidadores, las cuales no
podrn ser impugnadas posteriormente. Aprobada la cuenta final de liquidacin se

entregara a los asociados los que les corresponda y si hay ausentes los liquidadores
los citaran mediante avisos que se publicaran por lo menos tres veces con intervalo de
ocho a diez das hbiles, en un periodo que circule en el lugar del domicilio social.
Hecha la citacin anterior y transcurrido diez das hbiles despus de la ltima
publicacin, los liquidadores entregaran a la junta departamental de beneficencia del
lugar del domicilio social y a falta de esta la junta que opere en el lugar ms prximo, los
bienes que correspondan a los accionistas que no se hayan presentado a reclamarlos,
Si estos no lo hicieron dentro del ao siguiente, dichos bienes pasaran a ser propiedad
de la entidad de beneficencia para lo cual el liquidador entregara los documentos de
traspaso a que haya lugar.
Artculo Centsimo Quinto Constitucin de la nueva sociedad: Por acuerdo de todos
los asociados podr prescindirse de hacer la liquidacin en los trminos anteriores y
constituir con las formalidades legales, una nueva sociedad que contine la nueva
empresa social.
Pargrafo: El acto previsto en el artculo anterior se someter en las disposiciones
pertinentes sobre fusin y enajenacin de establecimiento de comercio. Cumplido tal
acto en esta forma, la nueva sociedad se sustituirla en todas las obligaciones de las
anteriores con todos sus privilegios y garantas.
Artculo Centsimo Sexto Limite de la responsabilidad: Los terceros no tendrn
acciones contra los asociados por las obligaciones sociales. Estas acciones solo
podrn ejecutarse contra los liquidadores y nicamente hasta concurrencia de los
activos sociales recibidos por ellos.
Artculo Centsimo Sptimo Distribucin de los bienes en especie: Si de acuerdo con
las normas anteriores quedasen bienes en especie por distribuir, los accionistas podrn
convenir por la unanimidad tales distribuciones reunidos en asamblea y el liquidador o
liquidadores procedern de conformidad.
Capitulo XII
Clausula Compromisoria
Artculo Centsimo Octavo Arbitramiento: Toda diferencia o controversia que se suscite
entre los accionistas y la sociedad o los accionistas entre s, relativa a este contrato,
ejecucin y liquidacin, se resolver por un tribunal de Arbitramento que estar
compuesto por tres rbitros, designados por las partes dentro de los cinco das
siguientes a aquel en que suscite el conflicto y si ello no es posible por el centro de
arbitraje y conciliacin de la cmara de comercio de Yopal, mediante sorteo entre los
rbitros inscritos en la lista que lleva dicha cmara. De todos modos, la conformacin y
funcionamiento del tribunal se sujetara a lo dispuesto por el decreto 2279 de 1989 y a
las disposiciones legales que lo modifiquen o adiciones, de acuerdo con las siguientes
reglas:
a) La organizacin interna del tribunal se sujetaran a las reglas previstas para el efecto
de la ley b) El tribunal decidir en derecho C) El tribunal funcionara en la ciudad de

Yopal en el centro de arbitraje de la Cmara de Comercio de esta ciudad, o en el que

las partes escojan de mutuo acuerdo. Con todo, las decisiones de los rbitros estarn
sujetas a control judicial por medio del recurso de anulacin del aludo o del recurso
extraordinario de revisin, en los casos y por los procedimientos previstos en las leyes.
Nombramientos. Se designa como Gerente de la compaa y Representante Legal a
JAVIER ORLANDO CHAPARRO RAMIREZ, identificado con la cdula de ciudadana
Nro. 74.753.566 expedida en Aguazul y domiciliado en Yopal Casanare, y Se designa
como Subgerente de la compaa a ARMANDO BARRAGAN, identificado con la cdula
de ciudadana Nro. 4.261.860 expedida en Sogamoso y domiciliado en Yopal Casanare,
APROBACION: Tras ser leda y debatida la anterior decisin fue aprobada por la
totalidad de los socios presentes es decir por el ciento por ciento (100%) del capital
social.

_____________________________________
AURORA EMORESARIAL S.A.S
NIT 900779381-1
R/L ARMANDO BARRAGAN
C.C. No. 4.261.860 de Sogamoso (Boyac)

___________________________________
JOSE MISAEL CORREDOR
C.C. No. 6.756.540 de Tunja (Boyac)

_____________________________________
HERNANDO VARGAS
C.C. No. 9.652.286 de Yopal (Casanare)

_____________________________________
JAVIER ORLANDO CHAPARRO
C.C. No. 74.753.566 de Aguazul (Casanare)