FIBRIA CELULOSE S.A.

CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)
ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2016
Data, hora e local: Realizada no dia 30 de novembro de 2016, s 10:00, na Rua
Fidncio Ramos, 302, 4 andar, Torre B, Edifcio Vila Olmpia Corporate, bairro Vila
Olmpia, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo.
Convocao: Dispensada a convocao prvia, dada a presena da totalidade dos
membros do Conselho de Administrao, nos termos do item 6.1 de seu Regimento
Interno.
Presenas: Presentes a totalidade dos membros em exerccio do Conselho de
Administrao da Companhia: Srs. Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do
Conselho de Administrao), Alexandre Gonalves Silva, Carlos Augusto Lira Aguiar,
Eduardo Rath Fingerl, Ernesto Lozardo, Joo Carvalho de Miranda, Joo Henrique
Batista de Souza Schmidt, Marcos Barbosa Pinto e Raul Calfat.
Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente.
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria.
Ordem do dia: Nos termos do artigo 17, inciso XVIII do Estatuto Social da Companhia
e da Clusula 4.2.4 da Poltica de Aladas da Companhia, aprovar a celebrao, pela
Companhia, de Contratos de Afretamento de Navios, com Gearbulk Pool Ltd.
(Gearbulk) e PanOcean Co., Ltd. (PanOcean), ambos para o transporte de celulose
branqueada de eucalipto da Companhia e/ou de suas controladas, pelo prazo de 15
(quinze) anos, bem como autorizar a Diretoria da Companhia a assinar todos os
documentos e praticar quaisquer atos necessrios efetivao da deliberao
proposta.
Deliberaes: Aps anlise e discusso da matria constante da Ordem do Dia, os
Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas,
decidiram:

(i) Aprovar a celebrao, pela Companhia, de Contrato de Afretamento de Navios,

prprios ou operados pela Gearbulk, para o transporte de celulose branqueada de
eucalipto da Companhia e/ou de suas controladas, pelo prazo inicial de 15 (quinze)
anos.
(ii) Aprovar a celebrao, pela Companhia, de Contrato de Afretamento de Navios,
prprios da PanOcean, para o transporte de celulose branqueada de eucalipto da
Companhia e/ou de suas controladas, pelo prazo inicial de 15 (quinze) anos.
(iii) A Diretoria da Companhia fica, desde j, autorizada, por si ou por seus
procuradores por ela designados, nos termos do seu Estatuto Social, a assinar todos
os documentos e praticar quaisquer atos necessrios efetivao das deliberaes
previstas acima, bem como ratificar a assinatura de todos os documentos e a prtica
de quaisquer atos necessrios at ento realizados.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, lavrando-se a
presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os
presentes. Presenas: Jos Luciano Duarte Penido (Presidente da Mesa), Alexandre
Gonalves Silva, Carlos Augusto Lira Aguiar, Eduardo Rath Fingerl, Ernesto Lozardo,
Joo Carvalho de Miranda, Joo Henrique Batista de Souza Schmidt, Marcos Barbosa
Pinto, Raul Calfat, e, ainda, Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal (Secretria da
Mesa).
So Paulo, 30 de novembro de 2016.
Certifico que a presente ata cpia fiel da original que se encontra arquivada na sede
social da Companhia.
Mesa:

Jos Luciano Duarte Penido

Presidente

Claudia Elisete Rockenbach Leal

Secretria