Professional Documents
Culture Documents
Gestin y
Administracin de
Pymes
Cuarto
Semestre
NORMATIVIDAD CORPORATIVA
Unidad DOS
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Docente: Elvira Bailn Snchez
Grupo: GAP-GNOC-1602-B2-005
Presenta: Ma. Elena Linares Martnez
Matrcula: ES1511122915
Noviembre 2016
San Juan del Ro, Quertaro.
NUMERO
CI.-
CENTESIMO
PRIMERO======================================
EN LA CIUDAD DE QUERETARO, ESTADO DE QUERTARO siendo las QUINCE horas, del da
VEINTE de NOVIEMBRE de DOS MIL DIECISS. Ante m, Notario O Corredor Pblico en
Ejercicio, Titular de la Notara PUBLICA NUMERO SIETE de ste Distrito Judicial,
hago
constar:
============================================================================
=====La
Constitucin
formal
QUERTARO",
de
la
sociedad
SOCIEDAD
mercantil
denominada:
ANONIMA
MATERIALES
DE
CAPITAL
VARIABLE.====================================
=====Con apego a lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles y las
disposiciones que por Decreto Presidencial se publicaron en el Diario Oficial de la
Federacin,
el
da
siete
de
mayo
de
mil
novecientos
noventa
tres
para
la
de
mil
novecientos
noventa
cinco
en
el
Diario
Oficial
de
la
Federacin.=======
=====En
el
que
comparecen
como:======================================================
============= S O C I O S
F U N D A D O R E S =============
sus
respectivos
Administracin
ANNIMA
DE
de
la
CAPITAL
caracteres
Sociedad
VARIABLE,
de
Presidente
Mercantil
dijeron:
Secretario
Denominada
Que
habiendo
IMPULSO
del
Consejo
QUERTARO,
determinado
de
SOCIEDAD
constituir
la
dice:
SECRETARIA
DE
RELACIONES
EXTERIORES.-
Al
margen
superior
derecho:
una SA DE CV, bajo la denominacin IMPULSO QUERTARO SA DE CV. Este permiso, quedar
condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la
clusula de exclusin de extranjeros o el convenio previsto en la fraccin I del
Artculo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artculos 15 de
la Ley de Inversin Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversin Extranjera
y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. El interesado, deber dar aviso
del uso de este permiso a la Secretara de Relaciones Exteriores dentro de los seis
meses siguientes a la expedicin del mismo, de conformidad con lo que establece el
artculo 18 del Reglamento de la Ley de Inversin Extranjera y del Registro Nacional
de
Inversiones
noventa
das
interesados
Extranjeras.
hbiles
no
Este
permiso
siguientes
acuden
la
otorgar
quedar
fecha
ante
correspondiente a la constitucin de
sin
de
efectos
si
otorgamiento
fedatario
pblico
dentro
de
los
del
mismo,
los
el
instrumento
los
Estados
Unidos
Mexicanos;
28,
fraccin
de
la
Ley
Orgnica
de
la
SECRETARIA
PUEBLA
DE
RELACIONES
EXTERIORES,
DELEGACIN
ARTICULO
27.=====================================================
======================= IDENTIFICACION Y PREVENCIONES DE LEY ====================
===
YO EL NOTARIO O CORREDOR PUBLICO, HAGO CONSTAR:
manifestaron
que
tanto
ellos
como
sus
respectivas
representadas,
tener
capacidad legal, para contratar y obligarse de lo que Doy Fe, as como de conocerlos
personalmente
interrogados
con
respecto
del
Impuesto
Federal
sobre
la
Renta,
pago
del
Impuesto
Federal
Sobre
la
Renta.
===========================================
=====Acto seguido manifestaron que la sociedad que
los
estatutos
sociales
siguientes:
======================================================
============= E
O S =============
cambiando
su
domicilio
social.
=============================================
Por
cuenta
orden
de
sus
socios:
=========================================
I.
vender
todo
tipo
de
mercancas
lcitas.
=========================
II.
promover
primas,
la
insumos,
obtencin
activos
del
financiamiento,
tecnologa
en
comn;
adquisicin
en
de
condiciones
calidad
del
servicio.
======================================================
IV.
de
exportacin.
====================================================
V.
Gestionar
concertar
equipamiento
los
financiamientos
modernizacin
de
efecto
las
de
empresas
favorecer
el
asociadas.
====================================
VI.
Realizar las gestiones necesarias favorables a sus socios, para obtener de las
autoridades federales, estatales y municipales los apoyos y beneficios que de
acuerdo
sus
facultades
puedan
otorgar.
======================================
VII. Proporcionar
jurdico,
de
formacin
capacitacin
empresarial.
===============
VIII. Promover ante la Banca de Fomento y Desarrollo el diseo de programas, con
intereses y condiciones preferenciales que den apoyo a los socios. ========
IX.
Otorgar a todos los socios los servicios e informacin que se requieran para
el
logro
de
los
objetivos
de
la
sociedad.
========================================
X.
realizacin
de
su
objeto
social.
==============================================
XI.
el
de
la
misma.
====================================================
XII. A nombre y por cuenta de los socios adquirir, enajenar, dar y recibir, en
arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para el
logro
de
los
fines
sociales.
========================================================
B.-
Propios
de
su
actividad:
==================================================
XIII.
asociadas. ====================================================================
5
Emitir,
aceptar,
documentos,
suscribir,
ttulos
endosar
de
en
crdito
cualquier
o
forma
comerciar
instrumentos
con
negociables.
====================
XVI. La
obtencin
de
permisos,
concesiones,
franquicias,
nombres
avisos
mercantil
necesarios
para
el
desarrollo
de
los
objetos
sociales.
==============
XVIII.
acciones,
partes
sociales,
de
cualquier
ttulo
permitido
por
la
Ley.
========
XIX. Establecer agencias o sucursales en cualquier lugar de la Repblica o del
Extranjero.
===================================================================
XX.
toda
clase
de
actos
contratos
que
permitan
una
ganancia
lcita.
=============
XXI. La defensa de los intereses y derechos de los miembros de la sociedad personas
fsicas
morales.
============================================================
XXII.
particulares
Gobierno
personas
Federal,
tendientes
morales
Estatal
privadas
Municipal,
las
oficiales,
centralizadas
realizaciones
instituciones
descentralizadas,
de
sus
de
fines.
==================================
XXIII.
realizacin
de
sus
fines.
=====================================================
XXIV.
socio
cultural
de
sus
miembros
de
la
sociedad.
================================
=====QUINT0.- Las empresas asociadas debern, adems, ser usuarias de los servicios
que preste la integradora con independencia de que estos servicios se brinden a
terceras
personas
hasta
por
un
10%
del
total
de
los
ingresos
de
la
empresa
integradora.
========================================================================
6
Conforme
lo
estipulado
en
la
Ley
de
Inversiones
Extranjeras.
=========
====================================================================================
=
================= CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES =================
=====SEPTIMO.- La sociedad tendr un capital social mexicano y estar representado
por acciones de la Seria A por los socios fundadores y de la Serie B por
personas
fsicas
morales
mexicanas.
========================================================
=====OCTAVO.-
El
capital
de
la
sociedad
es
variable,
representado
por
acciones
nominativas, ordinarias, con valor de $1000 (MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL),
cada una, amparadas, por ttulos de la Serie "A" o Mexicana, relativas al capital
que representa la inversin mexicana y ttulos de la Serie "B" o suscripcin libre,
correspondientes
al
capital
que
representa
la
libre
suscripcin.
$2000,000.00
====================
(DOS
MILLONES
DE
PESOS,
CERO
CENTAVOS,
MONEDA
NACIONAL)representado
por
2000
pagaderas
dentro
del
trmino
de
cinco
aos
contados
partir
de
la
la
Serie
"B"
de
Libre
Suscripcin.===========================================
=====El capital autorizado ser por cantidad limitada. El capital ser susceptible
de aumentar por aportaciones posteriores de los accionistas, admisin de nuevos
socios, capitalizacin de reservas o utilidades de la sociedad. El capital podr
disminuir
por
retiro
parcial
total
de
las
aportaciones.
Los
aumentos
las
aplicables
del
capitulo
octavo
de
la
Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles. =========
=====Todo aumento o disminucin del capital social requiere de una resolucin tomada
por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y el aumento o disminucin
deber inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que la sociedad
deber llevar conforme a lo dispuesto por el articulo Doscientos diecinueve de la
Ley
de
Sociedades
Mercantiles.
==========================================================
=====NOVENO.- Las acciones en que se divide el capital social estarn representadas
por ttulos emitidos en colores diferentes para distinguir y amparar a las acciones
de la Serie A o Mexicana y Serie B o de Libre Suscripcin; en tanto se emitan o
7
entregan
los
accionistas
los
ttulos
definitivos,
la
sociedad
podr
expedir
certificados provisionales que amparen las acciones en que ste dividido el capital
social que servirn para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio,
que sern siempre nominativos y que debern canjearse por los ttulos nominativos
dentro de los trescientos sesenta y cinco das siguientes contados a partir de la
constitucin de la sociedad o de cualquier cambio que sufra el capital social.
======
=====Los
certificados
provisionales
los
ttulos
definitivos
podrn
amparar
previa
del
Consejo
preferencia,
los
de
Administracin,
anexando
su
peticin
las
accionistas
de
la
Serie
correspondiente,
el
Consejo
de
Administracin, notificar sus decisiones dentro de los diez das hbiles siguientes
a
la
recepcin
de
la
solicitud.
=====================================================
=====DECIMO.- La sociedad contar con un Libro de Registro de Acciones que podr ser
llevado por la propia sociedad o por una Institucin de Crdito como agente de
registrador por cuenta y a nombre de la sociedad, libro en el que se inscribirn
todas las operaciones de suscripcin, adquisicin o transmisin de que sean objeto
las
acciones
representativas
del
capital
social,
dentro
de
los
noventa
das
poseedor
anterior
del
cesionario
adquirente.
=======================
=====DECIMO
PRIMERO.-
La
sociedad
considerar
como
la
duea
de
las
acciones
nominal,
conferirn
sus
poseedores
de
aumento
iguales
derechos
obligaciones.
=======
=====DECIMO
SEGUNDO.-
En
caso
de
capital
social
mediante
nuevas
para
su
suscripcin
pago
en
trminos
condiciones
que
no
sean
sido
canceladas
suscritas
se
conforme
reducir
corresponda
el
al
capital
primer
social
dichas
prrafo
de
este
proporcionalmente,
acciones
artculo,
en
la
no
sern
parte
que
suscritas.
=======================================================
=====DECIMO TERCERO.- REDUCCIN DE CAPITAL.- La reduccin del capital social se
efectuar
por
amortizacin
de
acciones
integras,
mediante
reembolso
los
unnime
de
los
accionistas
en
su
defecto
por
sorteo
ante
Notario
Corredor
Pblico.
============================================================================
=====En este caso, hecha la designacin de las acciones se publicara un aviso en el
Diario Oficial de la Federacin, y el importe del reembolso quedar desde esa fecha
a disposicin de los accionistas en las oficinas de la sociedad sin devengar inters
alguno.=============================================================================
=
=====No
obstante
amortizar
lo
prdidas
Extraordinaria
de
anterior,
de
la
en
caso
sociedad,
Accionistas
de
reduccin
bastar
debidamente
la
del
capital
resolucin
convocada
para
de
social,
una
este
para
Asamblea
propsito.
==============================
=====DECIMO CUARTO.- La sociedad podr amortizar acciones con utilidades, en cuyo
caso se llenarn los requisitos que fija el artculo Ciento treinta y seis y dems
relativas de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los ttulos de las acciones
9
amortizadas
quedarn
anuladas
en
lugar
podrn
emitirse
acciones
de
goce.
==========
=====DECIMO QUINTO.- La participacin de cada una de las empresas asociadas no podr
exceder de 30 por ciento del capital social de la empresas integradora. =======
=====DECIMO SEXTO.- Podrn participar
SEPTIMO.-
Los
socios
que
ingresen
la
sociedad
al
momento
de
su
de
la
firma
del
acta
constitutiva
de
la
sociedad,
sern
considerados
FUNDADORES y pagarn por cada accin la cantidad de $1,000 mil pesos 00/100, MONEDA
NACIONAL. ==========================================================================
================== ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ==================
=====DECIMO OCTAVO.- La asamblea general de accionistas es el rgano supremo de la
sociedad. Las asambleas generales de accionistas son ordinarias o extraordinarias,
todas se celebrarn en el domicilio social, salvo caso fortuito o causa de fuerza
mayor. Las que se renan para tratar cualesquiera de los asuntos a que se refiere el
artculo Ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sern
asambleas generales extraordinarias de accionistas, todas las dems sern asambleas
generales
ordinarias
de
accionistas.
================================================
=====DECIMO NOVENO.- La asamblea general ordinaria de accionistas se reunir por lo
menos una vez al ao dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del
ejercicio social. Adems de los asuntos incluidos en el Orden del Da y los asuntos
mencionados en el artculo Ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, la asamblea general ordinaria anual tendr por objeto informar a los
accionistas sobre los Estados Financieros y el correspondiente Estado de Resultados,
del ejercicio social inmediato anterior, de la sociedad o sociedades en que la
sociedad sea titular de la mayora de las acciones o partes sociales, cuando el
valor de adquisicin total de las acciones o partes sociales de cada una de las
sociedades que se trate haya excedido del veinte por ciento del capital social de la
sociedad al cierre de su ejercicio social; las asambleas generales ordinarias y
extraordinarias
sern
convocadas
por
el
Administrador
nico,
Consejo
de
solicitud de accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento
del capital social o de un accionista, en los trminos de los artculos Ciento
ochenta
cuatro
Ciento
ochenta
cinco
de
la
Ley
General
de
Sociedades
artculo
sesenta
seis
de
dicha
Ley.
================================================================================
=====VIGESIMO.- Las convocatorias para Asambleas de Accionistas sern publicadas en
el peridico oficial de la entidad en el domicilio social y en cada uno de los
peridicos de mayor circulacin en el domicilio social, cuando menos quince das
naturales antes de la fecha fijada para la Asamblea. Las convocatorias sealaran el
lugar, da y hora en que la Asamblea deba tener verificativo, contendrn la Orden
del Da e irn firmadas por quien las haga: No ser necesaria la convocatoria cuando
el
momento
de
la
votacin
este
representada
la
totalidad
de
las
acciones.
==============
=====VIGESIMO PRIMERO.- Los accionistas podrn estar representados en las Asambleas
por un apoderado con Poder General o Poder Especial, o por un apoderado designado
por
escrito.
encontrarse
Para
ser
debidamente
admitidos
inscritos
en
en
las
el
Asambleas,
Libro
de
los
Registros
Accionistas
debern
de
que
acciones
la
Todos
Asamblea,
deber
los
Accionistas
solicitar
al
que
vayan
Secretario
concurrir
del
Consejo
de
la
correspondiente
Administracin
al
representativos;
consejeros
los
accionistas
los
no
podrn
comisarios
hacerse
representar
de
la
por
los
sociedad.
=========================================
=====VIGESIMO SEGUNDO.- Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas
sern
presididas
por
el
Administrador
nico
el
Presidente
del
Consejo
de
designado
de
la
Serie
A.=================================================
=====El
Secretario
de
la
sociedad
actuar
como
Secretario
de
las
Asambleas
de
si
esto
ltimo
fuere
solicitado
en
la
Asamblea.
===========================
11
=====VIGSIMO
TERCERO.-
Las
Asambleas
Ordinarias
de
Accionistas
se
considerarn
acciones
representadas.
=============================================================
=====VIGSIMO CUARTO.- Las resoluciones de las Asambleas Ordinarias de Accionistas
sern
vlidas
represente
si
el
se
aprueban
por
capital
el
voto
social,
de
la
mayora
presentes
de
las
en
acciones
la
que
Asamblea.
========================================
=====Las resoluciones de las Asambleas Extraordinarias sern vlidas si se aprueban
por el voto de acciones que representen cuando menos el cincuenta
capital. Las votaciones, por regla general, sern econmicas, pero sern nominales
cuando
se
exija
responsabilidad
funcionarios
lo
pidan
los
Accionistas
que
representen por lo menos diez por ciento del capital social. Salvo el caso de
Asambleas totalitarias o universales a que se refiere el Artculo ciento ochenta y
ocho
de
la
Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles,
para
que
sean
vlidas
las
asuntos
contenidos
en
el
Orden
del
Da
que
aparezcan
en
la
convocatoria
correspondiente.
====================================================================
=====VIGSIMO QUINTO.- De cada Asamblea de Accionistas se levantar un acta que
deber contener las resoluciones adoptadas, y dicha acta deber transcribirse en el
libro correspondiente. Asimismo, de cada Asamblea se formar un expediente en el que
se conservar, cuando existan como documentos relacionados con el acta; la lista de
asistencia a la asamblea firmada por los escrutadores, las tarjetas de ingresos a la
asamblea, las cartas poder, copia de las publicaciones en las que haya aparecido la
convocatoria para la asamblea, copia de los informes del Consejo o del Administrador
nico
sometidos
de
los
Comisarios
a
la
cualesquiera
otros
consideracin
documentos
de
que
la
hubieran
sido
asamblea.
==================================================
=====Si el acta de alguna asamblea no puede ser levantada en el libro autorizado
correspondiente, la misma deber ser protocolizada ante notario o corredor pblico.
Las actas de las Asambleas
tendr
derecho
nombrar
un
Consejero
los
Suplentes
Propietario
un
suplente.
====================
=====Los
consejeros
Propietarios
podrn
no
ser
Accionistas,
funciones hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesin de sus
cargos. ==
=====En todo caso los miembros que integren la administracin de la sociedad y la
prestacin de los servicios de la empresa integradora estar a cargo de personal
especializado ajeno a las empresas asociadas. ======================================
=====VIGSIMO SEPTIMO.- Los miembros propietarios y los suplentes del Consejo de
Administracin de la Sociedad, sern designados por la mayora de votos de las
acciones representada en la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Cada accionista o
grupo de accionistas que sea titular por lo menos del veinte por ciento del capital
social
tendr
derecho
nombrar
un
consejero
propietario
y,
en
su
caso,
respectivo
el
suplente.
===========================================================================
=====VIGSIMO OCTAVO.- Los miembros suplentes del Consejo de Administracin actuarn
nicamente
en
ausencia
de
los
Consejeros
Propietarios.
==============================
=====VIGSIMO NOVENO.- La Asamblea, al designar a los Consejeros determinar los
cargos de cada uno, y si no lo hiciere, lo har el Consejo en su primera reunin. En
todo momento el cargo de Presidente recaer en el Administrador nico o en un
Consejo que represente y que sea designado por los Accionistas de la serie A. El
Consejo
artculo
de
Administracin
trigsimo
sexto
preparar
de
estos
anualmente
estatutos,
el
el
informe
cual
quedar
que
se
refiere
depositado
en
el
la
de
Administracin,
en
su
caso.
El
Consejo
de
Administracin,
cada
ao
13
correspondencia
del
Consejo
lo
relacionado
con
las
Asambleas
de
los
Accionistas. ==
=====TRIGESIMO.- El consejo de Administracin se reunir por lo menos una vez al
mes, convocado para tal efecto por su Presidente, el Secretario o por cualquiera
dos miembros del propio Consejo, mediante aviso dado por escrito, enviado por lo
menos con tres das hbiles de anticipacin a la fecha de la sesin, en el ltimo
domicilio que al efecto hayan sealado los Consejeros Propietarios y/o Suplentes,
de forma tal que asegure que su destinatario lo reciba. No ser necesario el
aviso, cuando todos los Consejeros Propietarios o sus respectivos estuvieren
reunido. ===================
=====TRIGSIMO PRIMERO.- Para que las sesiones del Consejo de Administracin se
consideren
legalmente
constituidas,
en
primera
convocatoria
se
requerir
la
asistencia de la mitad ms uno de sus miembros. Pero en todo caso asistirn por lo
menos dos consejeros designados por los Accionistas de la Serie A y por dos
Consejeros designados por los Accionistas de la Serie B; en su caso de segunda o
ulterior convocatoria se considerar legalmente instalada la Sesin cualquiera que
sea
el
nmero
de
sus
asistentes.
====================================================
=====El Consejo de Administracin tomar sus resoluciones por mayora de votos de
los Consejeros presentes. El Presidente tendr voto de calidad en caso de que la
votacin
este
empatada.
======================================================================
=====TRIGSIMO SEGUNDO.- El Consejo de Administracin en su caso, tendr todas las
facultades comprendidas en los Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas, para
Administrar Bienes y ejercer Actos de Dominio; con todas las facultades generales y
especiales que requieran clusulas especiales conforme a la Ley, en los trminos del
artculo Dos mil cuatrocientos cuarenta del Cdigo Civil vigente en el Estado de
Puebla y Dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito
Federal y de las disposiciones correlativas de los Cdigos Civiles de los Estados de
la
Repblica
Mexicana.===============================================================
=====Podrn representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades Administrativas
y Judiciales, Federales, Estatales y Municipales ante la Junta de Conciliacin y
Arbitraje
dems
Autoridades
del
Trabajo,
ante
rbitros
arbitradores.
============
14
=====Los
anteriores
poderes
incluyen
facultades
para:
===============================
a)
Contratos
Colectivos
de
Trabajo;
representar
la
Sociedad
ante
Autoridades del Trabajo asuntos laborales en la que empresa sea parte o tercera
interesada en la audiencia inicial, as como cualquiera de las etapas del
proceso del derecho del trabajo. ===============================================
b)
c)
Suscribir toda clase de ttulos de crdito en los trminos del artculo Noveno
de la Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito, con facultades para
girar, aceptar, endosar, avalar, protestar, emitir y suscribir. ================
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Todas las facultades que las Leyes otorgan a los de su clase sin limitacin
alguna, por la que podrn dirigir el negocio, representar a la sociedad y llevar
la firma social ante toda clase de personas y autoridades. =====================
tendrn las facultades que se les confieran al ser designados, mismas que en todo
caso podrn ser amplias o restringidas, por acuerdo expreso de la Asamblea de
Accionistas, del Administrador nico, del Consejo de Administracin, o de algn
apoderado con facultades para ello. ================================================
==================== V I G I L A N C I A ====================
=====TRIGESIMO QUINTO.- La vigilancia de las operaciones de la sociedad estar a
cargo
de
uno
ms
Comisarios,
designados
por
la
Asamblea
de
Accionistas,
Un
de
sus
cargos.==============================================================
=====TRIGSIMO
SEXTO.-
El
los
Comisarios
tendrn
facultades
obligaciones
Sociedades
Mercantiles.==============================================================
=====TRIGSIMO SEPTIMO.- Los Comisarios garantizarn el desempeo de sus cargos en
la forma y monto que la Asamblea de Accionistas determinen, o en su defecto la
cantidad de $500,000.00 quinientos mil pesos, Moneda Nacional, o fianza de compaa
autorizada. La garanta que otorgaren no ser cancelada sino despus de que la
Asamblea
de
Accionistas
haya
aprobado
sus
gestiones
durante
el
periodo
en
que
estuvieron en funciones.============================================================
==================== EJERCICIOS SOCIALES ====================
=====TRIGSIMO OCTAVO.- EL Ejercicio Social coincidir con el ao de calendario, con
excepcin
concluir
del
primer
el
ejercicio
31
que
se
de
iniciara
diciembre
en
la
fecha
de
del
constitucin
mismo
ao.
=========================================
================== INFORMACIN
FINANCIERA ==================
Mercantiles, y
dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social deber
16
Dicho
informe,
incluido
el
informe
de
los
Comisarios
deber
quedar
antes
de
la
fecha
de
celebracin
de
la
asamblea
que
haya
de
discutirlo.===
=====CUDRAGSIMO.- Anualmente se separar de las utilidades netas el porcentaje que
la Asamblea de Accionistas seale para formar el fondo de reserva legal, que no
podr ser menor del cinco por ciento de las utilidades, hasta que dicho fondo
alcance
la
quinta
parte
del
capital
social.
====================================================
=====Este fondo deber ser reconstruido de la misma manera cuando disminuya por
cualquier causa. La aplicacin del resto de las utilidades quedar a
discrecin
de
el
reparto
de
utilidades
los
trabajadores.
==================================
================= R E S T R I C C I O N E S =================
=====CUADRAGSIMO
indirecta
participar
en
el
capital
social
de
las
empresas
integradas.
===============
=====CUADRAGSIMO SEGUNDO.- La sociedad integradora nicamente percibir ingresos
por concepto de cuotas, comisiones y prestaciones de servicios a sus integradas.
Podrn obtener ingresos por otros conceptos, siempre que stos representen como
mximo
un
10
por
ciento
de
sus
ingresos
totales.
=================================================
=====CUADRAGSIMO TERCERO.- La empresa integradora no puede realizar la importacin
de mercancas, ya que esta es una empresa de servicios y el Padrn de Importadores
es
slo
para
aquellas
empresas
que
realicen
alguna
transformacin
al
producto.
=========
=====CUADRAGSIMO CUARTO.- La empresa integradora no podr realizar
del
proceso
productivo,
ya
que
es
una
empresa
de
servicios
ninguna parte
especializados.
==========
================== DISOLUCIN
=====CUADRAGSIMO QUINTO.-
LIQUIDACION =================
determine
la
Asamblea
de
Accionistas.
Dicha
Asamblea
nombrar
uno
ms
las
SEPTIMO.-
En
disposiciones
Mercantiles y las
todo
lo
GENERALES ==================
no
previsto
correspondientes
de
la
en
estos
Ley
estatutos,
General
de
se
Sociedades
para
modifica
la
al
Constitucin
diverso
que
de
Empresas
promueve
la
Integradoras,
organizacin
as
de
como
el
empresas
Decreto
que
integradoras,
apndice
de
sta
escritura
con
el
nmero
que
le
corresponda.
=========================================
============== ARTICULOS TRANSITORIOS ==============
=====PRIMERO.- El capital mnimo fijo de la sociedad es la cantidad de $2000,000.00
(DOS MILLONES DE PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), mismo que se encuentra
suscrito y pagado y representado por 2,000
valor
nominal
correspondiente
de
$
a
1,000
la
MIL
serie
PESOS,
CERO
de
CENTAVOS,
la
MONEDA
NACIONAL),
siguiente
manera:
==============================
ACCIONISTAS
ACCIONES
SERIE
A
VALOR
2,000
2000,000.00
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2000,000.00
2000,000.00
2000,000.00
2000,000.00
2000,000.00
12000,000.00
unanimidad
de
votos
se
tomaron
las
siguientes
resoluciones:
=========================
=====A.- Se acord que la sociedad sea dirigida y administrada por un CONSEJO DE
ADMINISTRACIN, compuesto por un Presidente, Secretario, Tesorero y dos vocales,
habiendo
quedado
integrado
de
la
siguiente
manera:
==================================
=====PRESIDENTE:.... MA. ELENA LINARES MARTNEZ.====================================
=====SECRETARIO:.... INES LINARES MARTNEZ.=========================================
=====TESORERO:.... ALONDRA LEDEZMA AVILA.===========================================
=====VOCALES:... MUIGUEL ANGEL LOPEZ VILLEDA, IRWING MARTINEZ UNZAGA.===============
=====B.-
Se
acord
designar
como
COMISARIO,
La
C.
TERESA
LINARES
MARTNEZ=========
=====Las personas antes designadas, aceptaron sus cargos caucionando su manejo en
los
trminos
de
los
Estatutos
Sociales.
=================================================
=====C.- Los ejercicios sociales corrern del Primero de Enero al Treinta y uno de
Diciembre de cada ao, con excepcin del primer ejercicio que correr de la fecha de
firma de la presente escritura al treinta y uno de diciembre del ao en curso.
======
=====EL SUSCRITO LICENCIADO ANTONIO LOPEZ MEJIA, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA o
CORREDOR
PUBLICO
CONSTITUCION
DE
NUMERO
LA
SIETE,
SOCIEDAD
DE
QUERTARO
MERCANTIL
ESTADO
DE
DENOMINADA:
QUERETARO,
DA
FE
DE
LA
==========================
DE
SOCIEDADES
MERCANTILES
EN
VIGOR.==========================================
============== GENERALES DE LOS COMPARECIENTES ==============
=====A.- MA. ELENA LINARES MARTNEZ -, mexicana por nacimiento y ascendencia, mayor
de edad legal, habiendo nacido el da dos de febrero de mil novecientos noventa y
cuatro, soltera, con domicilio en and. Santa blanca No. 9 col. Sagrado Corazn, con
Registro Federal de Contribuyentes 123456789, quien se identifica con
Credencial
con
Clave
de
Credencial para
Elector
123654789.===================================================
19
Votar,
con
Clave
Credencial
de
Elector
123456789.==========================================
=====D.- ALONDRA LEDEZMA AVILA -, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de
edad legal, habiendo nacido el da siete de marzo de mil novecientos setenta y seis,
casado, , con domicilio en arquitos del sol No. 29 col. Arcos del Sol, con Registro
Federal de Contribuyentes 123654789, quien se identifica con
Votar,
con
Clave
Credencial para
de
Elector
123654789.=================================================
=====E.- MUIGUEL ANGEL LOPEZ VILLEDA -, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor
de edad legal, habiendo nacido el da dos de febrero de mil novecientos noventa y
cuatro, soltera, con domicilio en and. Santa blanca No. 9 col. Sagrado Corazn, con
Registro Federal de Contribuyentes 123456789, quien se identifica con
para
Votar,
con
Clave
Credencial
de
Elector
123456789.==========================================
=====F.- IRWING MARTINEZ UNZAGA -, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de
edad legal, habiendo nacido el siete de marzo de mil novecientos setenta y seis,
casado, , con domicilio en arquitos del sol No. 29 col. Arcos del Sol, con Registro
Federal de Contribuyentes 123654789, quien se identifica con
Votar,
con
Clave
Credencial para
de
Elector
123654789.=====================================================
======== REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ========
=====Que
LINARES
los
seores
MARTNEZ,
MA.
ALONDRA
ELENA
LINARES
LEDEZMA
AVILA,
MARTNEZ,
MUIGUEL
TERESA
ANGEL
LINARES
LOPEZ
MARTNEZ,
VILLEDA
INES
IRWING
Cdulas
de
Identificacin
Fiscal,
las
cuales
continuacin
menciono:===============================================================
ACCIONISTAS
a) MA. ELENA LINARES MARTNEZ
R. F. C.
123456789
20
123654789
321654987
987456123
654123987
456789123
de
los
comparecientes
quienes
conceptu
con
capacidad
legal.
============
Que redactada la presente acta, proced a leer a los comparecientes explicndoles su
valor y fuerza legal y respondiendo a todas las preguntas que
sobre su contenido me
hicieran; que me manifestaron haber quedado enterados y conformes por lo que les
ped firmaran cada uno de ellos el da que se indica sobre su respectiva firma.- DOY
FE.=================================================================================
=
=====Los
comparecientes
firman
el
veintids
de
noviembre
del
ao
de
dos
mil
diecisis.========================================================================
===============.-
Firma.-
=============.-Firma.-
Firma.-
=========.-Firma.-
===============.-
=========.Firma.-
===================================================
=====ANTE
MI
.-
=========.-Firma.-
SELLO
DE
AUTORIZAR.
==============================
=====AL MARGEN.- Un sello de
cumplido con los requisitos legales, autorizo esta escritura. DOY FE.- quince horas,
a los veintids das del mes de noviembre del Ao dos mil diecisis.-Firma.- El
sello de autorizar. ===
=====DEL APENDICE:.- Con fundamento en el artculo noventa y dos de la Ley del
Notariado en vigor; no se transcriben en ste testimonio los documentos relacionados
del apndice, pero se agregan al mismo copias de dichos documentos que llena los
mismos
requisitos
que
sus
originales
se
enumeran
progresivamente.
================
=======================DEL APENDICE.- ======================
21
=====1.-DOCUMENTO
FOLIO
NUMERO:
UNO.PERMISO
DE
LA
SECRETARIA
DE
RELACIONES
PARA
LA
CONSTITUCIN
DE
EMPRESAS
INTEGRADORAS.
=================================
=====3.-
DOCUMENTO
FOLIO
NUMERO:
TRES.
DECRETO
QUE
MODIFICA
AL
DIVERSO
QUE
QUE
LE
CORRESPONDA.
==========================================================
=====4. DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: CUATRO.- REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO
PUBLICO.
====================================================================
=====5.-DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: CINCO.-REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LOS
SOCIOS.
=============================================================================
=====ARTICULO 2458 AL 2473 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERETARO=====
=========================T E S T I M O N I O S=========================
=====ES PRIMER TESTIMONIO DE ESTA ESCRITURA, QUE CONSTA DE ============
UTILES,
QUE
QUERETARO.
EXPIDO
SOCIEDAD
SOLICITUD
ANNIMA
DE
DE
LA
CAPITAL
SOCIEDAD
VARIABLE,
MERCANTIL
PARA
QUE
FOJAS
DENOMINADAIMPULSO
LE
SIRVA
DE
TITULO
22