Minuta de Constitucion Simultanea de Sociedad Anonima Abierta Con Aporte en Efectivo

MINUTA DE CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA
ABIERTA
Seor Notario:
Srvase extender en su registro de escrituras pblicas, una de constitucin simultnea de Sociedad
Annima Abierta, que otorgan:
I. A ERICA LISBETH VEGA SOTELO, peruano, de profesin ADMINISTRADORA, SOLTERA,
identificado con DNI No.45901474con domicilio en CALLE RUIZ CARO N 564-B.
II. A SUSAN CASTILLO HUACCAC, peruano, de profesin QUIMICO FARMACEUTICO, SOLTERA,
identificado con DNI No.43756894 con domicilio en CALLE CANADA N D-11B.
III. A BERTHA TORRES NUEZ, peruano, de profesin CONTADORA, SOLTERA, identificado con
DNI No.43488797 con domicilio en CALLE SACSAYHUAMAN N 3-L.
IV. A YANELA GUTIERREZ TAPARA, peruano, de profesin ABOGADA, SOLTERA, identificado con
DNI N70309953 con domicilio en AV. GRAU N 1235.
en los trminos y condiciones siguiente:
PACTO SOCIAL
CLAUSULA PRIMERA DEL PACTO SOCIAL.- Por el presente Pacto Social, los otorgantes manifiestan
su libre voluntad de constituir una Sociedad Annima Abierta, bajo la denominacin de BOTICA EL
MILAGRITO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA, pudiendo usar la denominacin abreviada BOTICA EL
MILAGRITO S.A.A.; se obligan a efectuar los aportes para la formacin del capital social y a
formular el correspondiente estatuto.
CLAUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL.- El Monto del capital social es de S/. 2.000000.00 (DOS
MILLONES y 00/100 nuevos soles) representados por ERICA LISBETH VEGA SOTELO
(ADMINISTRADORA) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 2 666.70 (DOS MIL SEISIENTOS
SESENTAISEIS y 70/100 nuevos soles) cada una, suscritas y totalmente pagadas de la siguiente
manera:
- Doa, SUSAN CASTILLO HUACCAC (QUIMICO FARMACEUTICO) acciones nominativas de un
valor nominal de S/. 2 666.70 (DOS MIL SEISIENTOS SESENTAISEIS y 70/100 nuevos soles).
Mediante el aporte en efectivo como se acredita con el depsito bancario que Ud. seor Notario se
servir insertar como parte integrante de la escritura pblica que la presente minuta origine.
- Doa, BERTHA TORRES NUEZ (CONTADORA) acciones nominativas de un valor nominal de
S/. 2 666.70 (DOS MIL SEISIENTOS SESENTAISEIS y 70/100 nuevos soles). Mediante el aporte en
efectivo como se acredita con el depsito bancario que Ud. seor Notario se servir insertar como
parte integrante de la escritura pblica que la presente minuta origine.

- Doa, YANELA GUTIERREZ TAPARA (ABOGADA) acciones nominativas de un valor nominal de
- Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal
de S/. 2 666.70 (DOS MIL SEISIENTOS SESENTAISEIS y 70/100 nuevos soles). Mediante el aporte
en efectivo como se acredita con el depsito bancario que Ud. seor Notario se servir insertar
como parte integrante de la escritura pblica que la presente minuta origine.



Doa, SUSAN CASTILLO HUACCAC (QUIMICO FARMACEUTICO) acciones nominativas de un valor
nominal de S/. 2 666.70 (DOS MIL SEISIENTOS SESENTAISEIS y 70/100 nuevos soles). Mediante
el aporte en efectivo como se acredita con el depsito bancario que Ud. seor Notario se servir
insertar como parte integrante de la escritura pblica que la presente minuta origine.






-
Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal













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-
Doa, BERTHA TORRES NUEZ (CONTADORA) acciones nominativas de un valor nominal de

















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Doa, BERTHA TORRES NUEZ (CONTADORA) acciones nominativas de un valor nominal de








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CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL.- La sociedad se regir por el estatuto siguiente y en todo
lo no provisto por este, se estar a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, Ley 26887, que en
adelante se le denominar La Ley.
ESTATUTO
TITULO I
DENOMINACION, OBJETIVO, DOMICILIO Y DURACIN
ARTICULO PRIMERO.- La Sociedad se denomina BOTICA EL MILAGRITO SOCIEDAD ANONIMA
ABIERTA, pudiendo utilizar la denominacin abreviada BOTICA EL MILAGRITO S.A.A.
ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objetivo dedicarse a la importacin y exportacin,
comercializacin, distribucin compra y venta al por mayor y menor de materiales de construccin,
acabados en general, equipos de construccin, maquinaria pesada, ferretera, asimismo, se dedicar a
la importacin y comercializacin de autos y camionetas de todas las marcas, europeos y asiticos,
importacin, comercializacin de repuestos de los antes mencionados.
Se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que coadyuven a la
realizacin de sus fines. Para cumplir dicho objetivo podr realizar todos los actos y contratos que sean
lcitos, sin restriccin alguna.
ARTICULO TERCERO.- El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Lima, pudiendo establecer
sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del pas o en el extranjero
ARTICULO CUARTO.- El plazo de duracin de la sociedad es por tiempo indeterminado, iniciando sus
operaciones en la fecha de este pacto social y adquiere personalidad jurdica desde su inscripcin en el
registro de personas jurdicas de Lima
TITULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTICULO QUINTO.- El monto del capital social es de S/. 6000000.00 (seis millones y 00/100
nuevos soles) representado por ERICA LISBETH VEGA SOTELO (ADMINISTRADORA) acciones
nominativas de un valor nominal de S/. 2 666.70 (DOS MIL SEISIENTOS SESENTAISEIS y 70/100
nuevos soles) cada una, suscritas y totalmente pagadas de la siguiente manera:
ARTCULO SEXTO.- Los otorgantes acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la adquisicin
de acciones, conforme a lo previsto en el ltimo prrafo del artculo 237 de la Ley.
TITULO III
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTICULO SETIMO.- La Junta General de Accionistas es el rgano supremo de la sociedad. Los
accionistas constituidos en Junta General debidamente convocada, y con el qurum correspondiente,
deciden por la mayora que establece la Ley los asuntos propios de su competencia. Todos los
accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la reunin, est sometidos a los
acuerdos adoptados por la Junta General.
La convocatoria a junta general de Accionistas se sujeta a lo dispuesto en el Art. 245 de la Ley
El accionista podr hacerse presentar en las reuniones de Junta General por medio de otros
accionistas, su cnyuge, ascendente o descendente en primer grado, pudiendo extenderse la
representacin a otras personas.
ARTICULO OCTAVO.- La celebracin de Juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por el artculo
146 de la Ley.
TITULO IV
DEL DIRECTORIO
ARTCULO NOVENO: La administracin de la Sociedad est a cargo del directorio y de un Gerente
General y un Gerente Administrativo.
ARTCULO DECIMO: El directorio es rgano colegiado elegido por la Junta General. Cuando uno o
ms clases de acciones tengan derecho a elegir un determinado nmero de directores, la eleccin de
dichos directores se har en Junta Especial.
ARTCULO DECIMO PRIMERO: El directorio estar conformado por tres miembros.

ARTCULO DECIMO SEGUNDO: El cargo de Director vaca por fallecimiento, renuncia, remocin o por
incurrir el director en alguna de las causales de impedimento sealadas por la Ley o el Estatuto. Si no
hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o ms directores, el mismo directorio
podr elegir a los reemplazantes para completar su nmero por el perodo que an resta al directorio.
ARTCULO DECIMO TERCERO: El cargo de director, sea titular, suplente o alterno, es personal.
ARTCULO DECIMO CUARTO: No se requiere ser accionista para ser director. El cargo de director
recae solo en personas naturales..
DE LA GERENCIA
ARTICULO DECIMO QUINTO.- La sociedad contar con uno o ms gerentes, un Gerente General y
un Gerente Administrativo, que sern nombrados por el directorio y/o por Junta General. El gerente
puede ser removido en cualquier momento por el directorio o por la Junta General, cualquiera que sea
el rgano del que haya emanado su nombramiento.
ARTICULO DECIMO SEXTO El gerente general es el ejecutor de todos los acuerdo del directorio y en
virtud de este artculo est facultado a sola firma para la ejecucin de todo acto y/o contrato
correspondiente al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos:
1) Dirigir las operaciones comerciales para la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo
judicial Gozara de las facultades Sealadas en los artculos 74, 75, 77 y 436 del cdigo procesal
civil, as como la facultad de representacin prevista en el artculo 10 de la ley No. 16636 y dems
normas conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegacin o
sustitucin.
2) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria, girar,
cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y re aceptar cheques, letras de cambio,
vales, pagares, giros, certificados, conocimientos, plizas y cualquier clase de ttulos, valores,
documentos mercantiles y civiles; otorga recibos y cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente
con garanta o sin ella, solicitar toda clase de prstamos con garanta hipotecaria, prendaria o de
cualquier forma.
3) Adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar y gravar
los bienes de la sociedad asean mueble o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos, ya
sean privados o pblicos. En general podr celebrar toda clase de contratos nominados e
innominados vinculados con el objeto social.
TITULO V
MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y
REDUCCION DEL CAPITAL
ARTICULO DECIMO SETIMO.- La modificacin del pacto social, se rige por los artculos 198 y 199 de
la Ley, as como el aumento y reduccin del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artculos
201 al 206 y 215 al 220, respectivamente, de la Ley.

TITULO VI
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Se rige por lo dispuesto en los Artculos 40, 221 al 233 de la Ley.
TITULO VII
DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCION
ARTCULO DCIMO NOVENO.- En cuanto a la disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad, se
sujeta a lo dispuesto por los artculos 407., 409, 410, 411, 412, 413 al 422 de la Ley.
TITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
PRIMERO.- El presente estatuto social se rige en todo lo que no est previsto por la ley general de
sociedades, ley 26887.
SEGUNDO.- El primer directorio de la sociedad estar conformado por tres miembros de la siguiente
forma:
- Presidente del directorio: Doa ERICA LISBETH VEGA SOTELO, peruano, de profesin
Administradora, soltera, identificado con DNI No45901474, con domicilio en calle Ruiz Caro.
- Director: SUSAN CASTILLO HUACCAC, peruano, de profesin Qumico Farmacutico, soltero,
identificado con DNI No73576894, con domicilio en calle Canad D-11-B.
- Directora: Doa BERTHA TORRES NUEZ, peruano, de profesin Contadora, soltera, identificado
con DNI No43488797, con domicilio en calle sacsayhuaman Nl-3.
Quienes declaran expresamente que aceptan el cargo que se les ha encomendado.
TERCERO: Se nombra Gerente General de la Sociedad a doa ERICA LISBETH VEGA SOTELO, cuyos
datos de identificacin se describen en la introduccin de la presente minuta, quin declara
expresamente que acepta el cargo que se le ha encomendado. El Gerente General a sola firma podr
ejercer todas las facultades contenidas en el artculo dcimo sexto del estatuto social.
CUARTO: Los otorgantes acuerdan por unanimidad que el primer directorio de la sociedad, estar
integrado por tres miembros, que estar conformado de la siguientes manera.
-
Presidente del directorio: Doa ERICA LISBETH VEGA SOTELO.
Director: Doa SUSAN CASTILLO HUACCAC.
Directora: Doa BERTHA TORRES NUEZ.
Todos los nombrados son peruanos y sus datos de identificacin se describen en la segunda disposicin
transitoria;
Quienes declaran expresamente que aceptan el cargo que se les ha encomendado.
QUINTO: Los otorgantes acuerdan por unanimidad nombrar como gerente general de la sociedad a
don ERICA LISBETH VEGA SOTELO, peruano, cuyos datos de identificacin se describe en la
introduccin de la presente minuta
Agregue Ud. Seor Notario, lo que fuere de ley y srvase cursar los partes correspondientes al registro
de personas jurdicas de Lima, para la respectiva inscripcin.
Cusco, 10 de Noviembre del 2014.
________________________
ABOGADO
________________________
GERENTE GENERAL
ERICA VEGA SOTELO
N 45901474
________________________
DIRECTORA
______________________
ACCIONISTA
SUSAN CASTILLO HUACCAC

N 73576894
________________________
ACCIONISTA
______________________
ACCIONISTA

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parte integrante de la escritura pblica que la presente minuta origine.

- Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal

- Doa, SUSAN CASTILLO HUACCAC (QUIMICO FARMACEUTICO) acciones nominativas de un

- Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal

- Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal

- Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal

como parte integrante de la escritura pblica que la presente minuta origine.

- Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal

- Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal

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Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal

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parte integrante de la escritura pblica que la presente minuta origine.

- Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal

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como parte integrante de la escritura pblica que la presente minuta origine.

- Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal

- Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal

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Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal

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- Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal

- Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal

- Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal

Doa, SUSAN CASTILLO HUACCAC (QUIMICO FARMACEUTICO) acciones nominativas de un valor

Doa, BERTHA TORRES NUEZ (CONTADORA) acciones nominativas de un valor nominal de

- Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal

- Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal

- Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal

Doa, SUSAN CASTILLO HUACCAC (QUIMICO FARMACEUTICO) acciones nominativas de un valor

Doa, MILAGROS FUENTES PEREZ (ECONOMISTA) acciones nominativas de un valor nominal

Doa, SUSAN CASTILLO HUACCAC (QUIMICO FARMACEUTICO) acciones nominativas de un valor

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Doa, SUSAN CASTILLO HUACCAC (QUIMICO FARMACEUTICO) acciones nominativas de un valor

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Doa, SUSAN CASTILLO HUACCAC (QUIMICO FARMACEUTICO) acciones nominativas de un valor

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