ACTA CONSTITUTWA Y ESTATUTOS SOCIALES DE

UNA COMPAIA S.R.L.

En el da de hoy, 05 de 11 de 2016, se reunieron en la ciudad de Puerto Ordaz los
seores

(identificarlo) y ________(identificarlo), con el objeto de constituir una

compaa de responsabilidad limitada, como en efecto la constituyen en virtud de este

documento y, la cual se regir por las disposiciones contenidas en los Artculos que en
seguida se determinan, redactados con suficiente amplitud para que sirvan a la vez de
Acta Constitutiva y Estatutos Sociales.
TUTULO I
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION
ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denominar Bodega tana 549 su domicilio
es la ciudad de _______ pudiendo establecer sucursales, agencias, representaciones u
oficinas en cualquier otro lugar del pas o en el extranjero, cuando as lo decida la
Junta Directiva. ARTICULO SEGUNDO: La Compaa tendr como principal
objeto el siguiente: (compra y venta de bienes de servicios) o compra y venta de
productos de consumo, etc.), y en general podr dedicarse a toda actividad o negocio
lcito, ya que la enumeracin descrita o no limitativa de su objeto social. ARTICULO
TERCERO: La sociedad comenzar su giro o ejercicio al cumplirse con las
formalidades legales de su inscripcin en el Registro de Comercio y tendr una
duracin de 50 aos, contados a partir de esa fecha, pudiendo a su vencimiento
prorrogarse por un lapso igual, superior o inferior, si as resolviere la Asamblea
General de Socios.
T1TULO II
CUOTAS SOCIALES Y CAPITAL
ARTICULO CUARTO: El capital de la Compaa es de docientos mil bolvares (Bs.
200.000,00 ) representado por __________ cuotas sociales de _________ bolvares
(Bs.

) cada una. Este capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad.

ARTICULO QUINTO: Cada cuota de participacin concede a su propietario iguales

derechos y

obligaciones y da derecho a un voto en las deliberaciones de las Asambleas.

TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
ARTICULO SEXTO: La mxima autoridad y direccin de la sociedad est en manos
de la Asamblea General de Socios, legalmente constituida, en forma ordinaria o
extraordinaria. Sus decisiones acordadas respetando los lmites y facultades legales y
estatutarias, son obligatorias para todos los socios, inclusive para los que no hubieren
asistido a ella, quedando a stos los derechos y recursos legales pertinentes. ARTICULO SEPTIMO: La Asamblea Ordinaria de Socios se reunir cada ao dentro de los
_________ meses siguientes al cierre del ejercicio econmico y la Asamblea
Extraordinaria se reunir cuando los intereses de la Compaa as lo requieran,
teniendo que ser convocada por la Junta Directiva a solicitud del Comisario de la
Sociedad o de un nmero de socios que represente no menos del veinte por ciento (20
0

/o) del capital social. Ambas Asambleas, se reunirn, previa convocatoria por la

prensa con cinco (5) das de anticipacin por lo menos, a la fecha fijada para la
reunin, no obstante ser vlida la Asamblea que se haya reunido sin convocatoria
previa, siempre que en ella se encontrare representada la totalidad del capital social.
Los socios podrn hacerse representar en la Asamblea por Apoderados constituidos
por documento autenticado, por telegrama o cablegrama. ARTICULO OCTAVO: La
Asamblea de Socios, Ordinaria o Extraordinaria, se considerarn vlidamente
constituidas para deliberar, cuando estn representadas en ella, por lo menos el

por

ciento (____0/o) de las cuotas que componen el capital social y sus decisiones se
considerarn vlidamente adoptadas, cuando fueren aprobadas por un nmero de votos
que represente por lo menos el _____ por ciento ( ____%) del capital social. Cuando a
pesar de la convocatoria no concurra a la Asamblea un nmero de socios que
represente por lo menos la proporcin antes sealada, se proceder conforme a las
Normas del Cdigo de Comercio que rigen esta materia. No obstante, ni an en
segunda Convocatoria, podr instalarse vlidamente la Asamblea, si en ella no est
representada por lo menos el _____ por ciento ( _____0/o) del capital social,
requirindose para la validez de sus decisiones la aprobacin de un nmero de votos
que represente el

por ciento ( ___%) del capital social. La representacin y la

mayora convenida en esta clusula se requerirn para cualquier objeto sometido a la

Asamblea de Socios, inclusive los previstos por el Artculo 280 del Cdigo de
Comercio. La Asamblea dc Socios ser presidida por el ______ y en su ausencia por el

suplente, quien se designe al efecto. ARTICULO NOVENO: Son atribuciones de la

Asamblea Ordinaria: a) Elegir la Junta Directiva y su Suplente, el Comisario y su
Suplente y fijarles sus remuneraciones. b) Discutir y aprobar o modificar el Balance
General de la compaa y el estado de Ganancias y Prdidas con base en el Informe
del Comisario. c) Decidir con respecto al reparto de Dividendos y a la constitucin del
fondo de reservas especiales. d) Cualesquiera otras atribuciones que la Ley le fije.
TITULO IV
DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAIA
ARTICULO DECIMO: La Direccin de administracin de la compaa corresponde
a la Junta Directiva integrada por ___________ miembros, quienes pueden ser o no
socios de la sociedad y sern elegidos por la Asamblea de Socios, la cual designar
sus respectivos suplentes, quienes llenarn las faltas temporales o absolutas de sus
principales. ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Junta Directiva durar _______
aos en el ejercicio de sus funciones y sus miembros podrn ser reelegidos. Vencido
dicho plazo la Junta Directiva vigente seguir en ejercicio de sus funciones, hasta
tanto se haga efectiva la sustitucin o reeleccin de sus miembros. Antes de iniciar el
ejercicio de su funcin, el ______ y el ______ de la Junta Directiva, debern
depositar cinco (5) cuotas en la Caja Social de la compaa, a los fines previstos en el
Artculo 244 del Cdigo de Comercio. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El
__________ y el ________, tienen conjuntamente las ms amplias facultades de
administracin y disposicin y especialmente quedan facultados para lo siguiente: a)
Convocar las Asambleas, fijar las materias que en ellas deben tratarse, cumplir y hacer
cumplir sus decisiones. b) Establecer los gastos generales de administracin y
planificar los negocios de la sociedad, e) Reglamentar la organizacin y
funcionamiento de las oficinas, agencias y sucursales de la compaa y ejercer su
control y vigilancia. d) Nombrar y remover el personal requerido para las actividades
y negocios de la empresa, fijando Les sus remuneraciones y cuidad de que cumplan
sus obligaciones. e) Contratar, cuando lo estimen conveniente, los servicios de
Asesores para la realizacin de una o ms negociaciones y operaciones sociales,
estableciendo al mismo tiempo las condiciones y dems modalidades bajo las cuales

stos debern

desempear sus actividades. f) Constituir Apoderado o Apoderados especiales,

fijndoles todas las atribuciones que fueren pertinentes en defensa de los intereses de
la compaa para el caso o los casos para los cuales fueren designados. g) Elaborar el
Balance, el Inventario General y estado de Prdidas y Ganancias e informe detallado
que deben presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria sobre la administracin de la
compaa. h) Calcular y determinar el dividendo por distribuir entre los socios,
acordar y fijar la oportunidad de su pago y establecer el monto de los aportes que
creyeren convenientes para fondos de reserva o garanta, todo lo cual sometern a la
Asamblea Ordinaria para su consideracin y aprobacin. i) Representar a la compaa
en todos los negocios y contratos con terceros en relacin con el objeto de la sociedad.
j) Arrendar los bienes de la compaa, an por plazos mayores de dos (2) aos. k)
Abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes o depsitos; girar, aceptar y endosar
cheques, letras de cambio o pagars a la orden de la compaa y retirar por medio de
tales instrumentos o en cualquier otra forma los fondos que la compaa la tuviere
depositados en Bancos, Institutos de Crditos, Casas de Comercio, etc.) 1) Solicitar y
contratar los crditos bancarios que requiera la compaa. m) Y en general, efectuar
cualesquiera y todos los actos usuales y normales de gestin, administracin y
disposicin de la compaa, con excepcin de constituir a la sociedad en fiadora o
avalista de obligaciones ajenas a sus propios negocios, facultad sta que se reserva
expresamente a la Asamblea de Socios.
TITULO V
DEL COMISARIO
ARTICULO DECIMO TERCERO: La Compaa tendr un Comisario y un
Suplente de Comisario, quienes sern elegidos por la Asamblea Ordinaria de Socios y
durarn _________ (___) aos en sus funciones, pudindo ser reelegidos. El Suplente
del Comisario llenar las faltas temporales y absolutas de ste. ARTICULO
DECIMO CUARTO: El Comisario tendr a su cargo la fiscalizacin total de la
contabilidad de la sociedad y ejercer las atribuciones y funciones que le seale el
Cdigo de Comercio.
TITULO VI
DE LA CONTABILIDAD, BALANCE Y UTILIDADES ARTICULO
DECIMO QUINTO: La contabilidad de la sociedad se llevar conforme a la Ley. La
Junta Directiva y el Comisario cuidarn de que ella se adapte a las normas establecidas
en la Legislacin Venezolana. ARTICULO DECIMO SEXTO: El ejercicio

econmico de la compaa se inicia el primero de enero de cada ao y termina

el 31 de diciembre del mismo. El primer ejercicio comienza el da de la inscripcin
del documento constitutivo y termina el 31 de diciembre. ARTICULO DECIMO
SEPTIMO: El da 31 de diciembre de cada ao se liquidarn y cortarn las cuentas y
se proceder a la elaboracin del Balance correspondiente, pasndose dicho recaudo
al Comisario con un (1) mes de anticipacin a la Reunin de la Asamblea General de
Socios. Verificado como haya sido el Balance y estado de prdidas y ganancias, las
utilidades lquidas obtenidas se repartirn as: a) Un cinco por ciento (5) para la
formacin de un fondo de reserva hasta alcanzar un monto equivalente al diez por
ciento ( 10 0/o) del capital social. b) El remanente quedar a disposicin de la
Asamblea de Socios para ser distribuido en la forma que sta resuelva, despus de
oda la Junta Directiva sobre el dividendo que deba repartirse a los socios. Los
dividendos que no fueren cobrados en la fecha de su exigibilidad no devengarn
inters alguno.
TITULO VII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ARTICULO
DECIMO OCTAVO: En todo lo no previsto en este documento se aplicarn las
disposiciones establecidas en el Cdigo de Comercio y dems Leyes pertinentes. En
este mismo acto la Asamblea Constitutiva design para el periodo de _________
aos, contados a partir de ______ la Junta Directiva de la Sociedad, la cual qued
integrada as: ___________ (identificarlo) y__________ (identificarlo). Suplentes
___________ (identificarlo) y _________ (identificarlo). Para el cargo de Comisario,
fue elegido __________

(identificarlo) y como Comisario Suplente __________

(identificarlo). Firmas.
NOTA: Los accionistas socios administradores de-estas compaas deben tener la nacionalidad
venezolana.
ADVERTENC LA: En Venezuela ya no se permite acciones al portador.