BM&FBOVESPA S.A.

- BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS

COMPANHIA ABERTA
CNPJ n 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

ATA DA REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO

REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2016
1. Data, Hora e Local: Aos 16 de dezembro de 2016, s 13h00, na filial da Companhia
localizada na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Tabapu, n 841, 4 andar,
Itaim Bibi.
2. Presenas: Sr. Pedro Pullen Parente Presidente, Antonio Carlos Quintella, Claudio
Luiz da Silva Haddad, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Larcio Jos de Lucena Cosentino,
Luiz Antonio de Sampaio Campos, Luiz Fernando Figueiredo e Luiz Nelson Guedes de
Carvalho. A Conselheira Denise Pauli Pavarina participou da reunio por intermdio de
teleconferncia, na forma prevista no artigo 26, 4, do Estatuto Social da Companhia.
Ausncias justificadas dos Conselheiros Charles Peter Carey e Jos de Menezes
Berenguer Neto.
3. Mesa: Sr. Pedro Pullen Parente - Presidente; e Sra. Iael Lukower - Secretria.
4. Deliberaes tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base nos
documentos de suporte que esto arquivados na sede da Companhia, havendo-se
autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumrio:
4.1. Com base no artigo 56 do Estatuto Social, aprovar o pagamento, aos acionistas da
Companhia, de juros sobre capital prprio referentes ao exerccio de 2016, no valor total de
R$368.015.000,00, equivalentes ao valor bruto de R$ 0,205890630 por ao, cujo pagamento
se dar pelo valor lquido de R$ 0,175007030 por ao, j deduzido o Imposto de Renda na
Fonte de 15% sobre o valor dos juros sobre capital prprio, exceto para os acionistas que
tiverem tributao diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributao, sendo que:
4.1.1. o montante ora distribudo a ttulo de juros sobre capital prprio, na forma do artigo 9
da Lei n 9.249/95, ser imputado aos dividendos obrigatrios do exerccio social de 2016,
conforme legislao aplicvel;
4.1.2. o valor por ao estimado e poder ser modificado em razo da alienao de aes
em tesouraria para atender ao Plano de Concesso de Aes da Companhia ou outros planos
baseados em aes e por eventual aquisio de aes dentro do Plano de Recompra de Aes
da Companhia;
4.1.3. o pagamento acima referido ser realizado em 12 de janeiro de 2017 e tomar como
base de clculo a posio acionria de 21 de dezembro de 2016; e
4.1.4. as aes da Companhia sero negociadas na condio com at o dia 21 de dezembro
de 2016, inclusive, e na condio ex juros sobre capital prprio a partir do dia 22 de
dezembro de 2016.
4.2. Aprovar que o Comit de TI, cuja criao foi aprovada na reunio realizada em
23/9/2016, dever ser composto por at 8 membros, sendo, no mnimo, 1 e, no mximo, 2

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Mercadorias e Futuros realizada em 16 de dezembro de 2016)

membros do Conselho de Administrao, independentes ou no, dentre os quais um exercer

a funo de Coordenador, e at 6 membros externos.
4.2.1. Considerando a deliberao do item 4.2., a eleio dos Srs. Ari Studzner, indicado pelo
CME Group Inc., Claudio Sassaki, Edward Wible, Guilherme Stocco Filho, Sergio
Kulikovsky e Silvio Romero de Lemos Meira, como membros externos do Comit de TI, para
um mandato de 2 anos contados a partir desta data.
4.2.2. Dada a deliberao acima, ratificar a composio do Comit de TI da Companhia: (i)
como membro independente do Conselho de Administrao e Coordenador, Sr. LARCIO
JOS DE LUCENA COSENTINO; (ii) como membro do Conselho de Administrao, Sra.
DENISE PAULI PAVARINA; e (iii) como membros externos, os Srs. ARI STUDZNER,
CLAUDIO SASSAKI, EDWARD WIBLE, GUILHERME STOCCO FILHO, SERGIO
KULIKOVSKY e SILVIO ROMERO DE LEMOS MEIRA, todos com mandato de 2 anos
contados a partir desta data.
4.3. No mbito da execuo do Plano de Concesso de Aes da Companhia, aprovar a
alienao, pela prpria Companhia, em mercado de bolsa, de at 1.403.969 aes de sua
emisso para viabilizar o recolhimento do Imposto de Renda na fonte incidente sobre a
remunerao em aes dos beneficirios do Plano, devendo esse montante ser deduzido,
proporcionalmente, da quantidade originalmente concedida aos beneficirios. As
informaes requeridas pela Instruo CVM n 567/15 acerca da autorizao para alienao
de aes encontram-se no Anexo I desta ata.
5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, aps
lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. So Paulo, 16 de dezembro
de 2016. Pedro Pullen Parente Presidente, Antonio Carlos Quintella, Claudio Luiz da Silva
Haddad, Denise Pauli Pavarina, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Larcio Jos de Lucena
Cosentino, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Luiz Fernando Figueiredo e Luiz Nelson
Guedes de Carvalho.
Esta cpia fiel da ata que integra o competente livro.

Pedro Pullen Parente

Presidente

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Mercadorias e Futuros realizada em 16 de dezembro de 2016)

Anexo A INSTRUO CVM N 567, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

Anexo 30-XXXVI
Negociao de Aes de Prpria Emisso
Objetivo e os efeitos econmicos esperados da alienao: no mbito da execuo do Plano
de Concesso de Aes aprovado pela Assembleia Geral Extraordinria realizada em maio
de 2014, a Companhia deve reter Imposto de Renda na fonte sobre o valor das aes que
sero transferidas aos beneficirios do Plano. Para tanto, a Companhia realizar a
alienao de aes de sua prpria emisso com o intuito de levantar recursos para
viabilizar o recolhimento do referido imposto, sendo certo que a quantidade de aes
originalmente concedida aos beneficirios ser reduzida de forma que a parcela
proporcional aos impostos possa ser alienada pela Companhia e apenas o restante
transferido aos beneficirios;
Informar as quantidades de aes (i) em circulao e (ii) j mantidas em tesouraria: (i)
quantidade de aes em circulao no mercado, de acordo com a definio dada pelo artigo
8, 3 da Instruo CVM n 567/15: 1.784.238.890 aes e (ii) aes em tesouraria:
27.570.451;
Informar a quantidade de aes que podero ser alienadas: a Companhia poder alienar
at 1.403.969 aes ordinrias com vistas ao objetivo mencionado no item objetivo e os
efeitos econmicos esperados da alienao;
Informar se houver os impactos que a negociao ter sobre a composio do controle
acionrio ou da estrutura administrativa da sociedade. No se aplica, tendo em vista que a
Companhia no estima impactos da negociao sobre a composio acionria ou a
estrutura administrativa da sociedade.
Indicar a destinao dos recursos auferidos, se for o caso: os recursos auferidos sero
utilizados, de forma proporcional, para recolhimento do imposto de renda que a
Companhia ser obrigada a reter em razo da transferncia das aes previamente
concedidas aos beneficirios dos Programas.
Indicar o prazo mximo para a liquidao das operaes autorizadas: as liquidaes das
operaes sero realizadas entre 02 e 20 de janeiro de 2017.
Identificar instituies que atuaro como intermedirias, se houver: instituies
financeiras que atuaro como intermedirias: (a) Credit Suisse Brasil S.A. CTVM, com
endereo na Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, 700 - 10 andar, So Paulo SP;
(b) UBS Brasil CCTVM S.A., com endereo na Rua Leopoldo Couto Magalhes Jnior,
n 758, 10 andar, Itaim Bibi, So Paulo - SP; (c) Morgan Stanley CTVM S.A., com
endereo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 6 andar, So Paulo SP.