ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA

DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD CORPORACIN LIMA RIVERA, SOCIEDAD

ANNIMA.---------------------------------------------------------------------------------------------En la ciudad de Guatemala, el da catorce de enero del ao dos mil diecisis, siendo
las nueve horas en punto, Yo, el infrascrito Notario, constituido en la trece avenida,
quince guin setenta y uno, zona diez, de esta ciudad capital, soy requerido por los
seores a) XXXXXXXXXXXXX, de cuarenta y seis aos de edad, casado,
guatemalteco, empresario, de este domicilio, quien se identifica con el Documento
Personal

de

Identificacin,

con

Cdigo

nico

de

Identificacin

nmero

XXXXXXXXXXXXXXX, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la

Repblica de Guatemala; y b) XXXXXXXXXX, de cuarenta y dos aos de edad,
casada, guatemalteca, empresaria, de este domicilio, quien se identifica con el
Documento Personal de Identificacin, con Cdigo nico de Identificacin nmero
XXXXXXXXXXXXXXX), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la
Repblica de Guatemala. El objeto del requerimiento es el documentar y dejar
constancia de la celebracin de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad mercantil XXXXXXXXXXXXXXXX,
SOCIEDAD ANNIMA, por lo que procedo de la manera siguiente: PRIMERO: a) Los
requirentes me ponen a la vista el testimonio de la escritura pblica nmero ochenta y
uno (81), autorizada en esta ciudad el veintisis de noviembre del dos mil nueve, por el
Infrascrito Notario que contiene el contrato de constitucin de la entidad mercantil
XXXXXXXXXXX, SOCIEDAD ANNIMA, la cual se encuentra inscrita en el Registro
Mercantil General de la Repblica bajo el nmero ochenta y cinco mil quinientos uno
(85,501), folio ciento setenta y uno (171) del libro ciento setenta y nueve (179)
Electrnico de Sociedades Mercantiles. b) Que los presentes son los nicos socios de
la mencionada entidad mercantil, calidad que reconocen mutuamente y que acreditan
mediante los ttulos originales de sus respectivas acciones, y que se ponen a la vista

en este acto; c) Que el libro de actas de la citada entidad mercantil no se encuentra de

momento en poder de ellos y teniendo la necesidad de celebrar esta Asamblea lo
hacen a travs de acta notarial; d) que acuerdan que esta Asamblea sea presidida por
el seor XXXXXXXXXXX y acte como secretario el Infrascrito Notario; e) Que por
unanimidad han decidido celebrar esta Asamblea General Extraordinaria con carcter
de Totalitaria, en virtud de encontrarse presentes todos los accionistas, estar de
acuerdo en celebrarla y aprobar por unanimidad la Agenda siguiente: I) Aprobar y
decidir sobre la conveniencia de aumentar el capital autorizado de la entidad mercantil
XXXXXXXXXX, SOCIEDAD ANNIMA, en CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL QUETZALES (Q.495,000.00), y como consecuencia se apruebe modificar el
NUMERAL SIETE de la escritura constitutiva de la sociedad antes identificada, en lo
que se refiere al CAPITAL AUTORIZADO de la sociedad, aumentndolo en
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUETZALES (Q.495,000.00), por lo que
sumado este aumento al capital anterior, el capital autorizado ser de
QUINIENTOS MIL QUETZALES (Q.500,000.00); II) Decidir sobre la conveniencia de
que los accionistas suscriban y paguen nuevas acciones, de la manera siguiente: a)
Que el seor XXXXXXXXXXX, pueda suscribir y pagar DOS MIL (2,000) acciones, de
un valor nominal de cien quetzales (Q100.00) cada una, por un valor total de
DOSCIENTOS MIL QUETZALES (Q200,000.00); y, b) La seora XXXXXXXXXXX,
pueda suscribir y pagar DOS MIL (2,000) acciones, de un valor nominal de cien
quetzales (Q100.00) cada una, por un valor total de DOSCIENTOS MIL QUETZALES
(Q200,000.00). III) Facultar al

seor XXXXXXXXXXXX para que en su calidad de

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y REPRESENTANTE LEGAL

de la entidad XXXXXXXXXXXX, SOCIEDAD ANNIMA proceda a otorgar la escritura
pblica respectiva que dar cumplimiento a los puntos antes acordados, y cualquier
otro documento pblico o privado encaminado a cumplir esta finalidad. SEGUNDO: Se
procedi a discutir los dos puntos de la agenda y despus de tratarlo ampliamente la

Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas RESUELVE unnimemente:

I) Aprobar y decidir sobre la conveniencia de aumentar el capital autorizado de la
entidad mercantil XXXXXXXXXX, SOCIEDAD ANNIMA, en CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL QUETZALES (Q.495,000.00), y como consecuencia se
aprueba modificar el NUMERAL SIETE de la escritura constitutiva de la sociedad antes
identificada, en lo que se refiere al CAPITAL AUTORIZADO de la sociedad,
aumentndolo en CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUETZALES
(Q.495,000.00), por lo que sumado este aumento al capital anterior, el capital
autorizado ser de QUINIENTOS MIL QUETZALES (Q.500,000.00); II) Se aprueba
que los accionistas suscriban y paguen nuevas acciones, de la manera siguiente: a) El
seor XXXXXXXXX, puede suscribir y pagar DOS MIL (2,000) acciones, de un valor
nominal de cien quetzales (Q100.00) cada una, por un valor total de DOSCIENTOS
MIL QUETZALES (Q200,000.00); y, b) La seora XXXXXXXXXXXXZ, puede suscribir
y pagar DOS MIL (2,000) acciones, de un valor nominal de cien quetzales (Q100.00)
cada una, por un valor total de DOSCIENTOS MIL QUETZALES (Q200,000.00). III) Se
faculta al seor XXXXXXXXXXXXXXX para que en su calidad de PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad
XXXXXXXXXXX, SOCIEDAD ANNIMA proceda a otorgar la escritura pblica
respectiva que dar cumplimiento a los puntos antes acordados, y cualquier otro
documento pblico o privado encaminado a cumplir esta finalidad. TERCERO: No
habiendo nada ms que hacer constar, se da por terminada la presente asamblea, en
el mismo lugar y fecha de su inicio, cuarenta y cinco minutos ms tarde, la cual consta
en dos hojas de papel bond, tiles en su anverso y reverso, a las que se le adhiere un
timbre notarial del valor de diez quetzales (Q.10.00) en la primer hoja, as como un
timbre fiscal del valor de cincuenta centavos de quetzal (Q.0.50) a cada hoja de la
presente, la cual es leda por los requirentes, quienes bien enterados de su contenido,
objeto, valor y validez, as como de los efectos legales, la aceptan, ratifican y firman

junto con el Infrascrito Notario que de TODO LO EXPUESTO DOY FE.

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ANTE M:

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