=========================== PACTO SOCIAL ============================

EN LA CIUDAD DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN A LOS

12 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AO 2,009, SIENDO LAS 10:00 A.M., SE
REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: =====================================
1. YURY CHIPANA MITMA, IDENTIFICADO CON DNI. N 43861869, PERUANO, DE
OCUPACIN AGRICULTOR, ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN LA AV. DOS
DE AGOSTO S/N, CENTRO POBLADO MENOR DE LOS ANGELES UBIRIKI, DEL DISTRITO
DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN. ====================
2. SANTOS CHIPANA MITMA, IDENTIFICADO CON DNI. N 42158461, PERUANO,
DE OCUPACIN COMERCIANTE, ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN EL
CENTRO POBLADO MENOR DE LOS ANGELES UBIRIKI, DEL DISTRITO DE PERENE,
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN. ===============================
AL INICIO DE ESTA REUNION, SE NOMBRA PARA PRESIDIRLA AL SR. YURY CHIPANA
MITMA, ACTUANDO COMO SECRETARIO EL SR. SANTOS CHIPANA MITMA, QUIENES
SOLICITAN TENER LA CONVICCION Y ASUMIR LAS EXIGENCIAS DE LA NACIENTE
EMPRESA JURIDICA CUYA RESPONSABILIDADES SON DE CARACTER ASOCIATIVO,
ADMINISTRATIVO Y LEGAL. ================================================
ACTO SEGUIDO EL SR. YURY CHIPANA MITMA, MANIFIESTA QUE LOS CONCURRENTES
SE REUNEN CON EL PROPOSITO DE CONSTITUIR UNA EMPRESA JURIDICA EN LA
MODALIDAD DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PARA CUYO EFECTO SE HAN HECHO LAS
CONSULTAS PREVIAS Y PERTINENTES A LOS ASESORES ESPECIALISTAS (CONTADOR
PUBLICO Y NOTARIO PUBLICO RESPECTIVAMENTE), EN CONSECUENCIA, LOS
CONCURRENTES TIENEN CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LA CONSTITUCION Y LOS DEMAS
ASPECTOS DE ORGANIZACION, ASOCIATIVOS, DE FINANCIAMIENTOS, REGIMEN
ADMINISTRATIVO Y ASPECTOS TRIBUTARIOS-LABORALES INHERENTES A ESTA
MODALIDAD EMPRESARIAL, POR LO QUE RESULTA MUY PROPICIA LA POSIBILIDAD DE
CONSTITUIR ESTA EMPRESA JURIDICA. ======================================
SEGUIDAMENTE, PREVIA BREVE DELIBERACION DE IDEAS E INTERRELACION DE
CONSULTAS, SE APRUEBA EN FORMA UNANIME LA CONSTITUCION EMPRESARIAL, POR
LO CUAL LOS CONCURRENTES SE CONSTITUYEN EN LOS SOCIOS FUNDADORES Y
MANIFIESTAN EN FORMA EXPRESA SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, LOS QUE EN SU CONJUNTO DETERMINAN EL SIGUIENTE PACTO
SOCIAL: ================================================================
PRIMERO: DENOMINACION SOCIAL: LA EMPRESA QUE SE CONSTITUYE, TIENE COMO
DENOMINACION AGROECO PER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO UTILIZAR
COMO ABREVIATURA LAS SIGLAS: AGROECO PERU S.A.C. =======================
SEGUNDO: DOMICILIO SOCIAL: LA EMPRESA FIJA COMO SU DOMICILIO EN EL
CENTRO POBLADO MENOR LOS ANGELES UBIRIKI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
DE CHANCHAMAYO REGION JUNIN, PUDIENDO ESTABLECER OTRAS FILIALES,
AGENCIAS Y/O SUCURSALES EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPBLICA, PREVIA
LAS GESTIONES Y AUTORIZACIONES LEGALES PERTINENTES. ==================
TERCERO: DEL OBJETO: LA EMPRESA QUE SE CONSTITUYE, DETERMINA COMO
ACTIVIDADES ECONMICAS LAS SIGUIENTES: ===============================

A.- SERVICIOS DE ASESORIA A ORGANIZACIONES COOPERATIVAS, ASOCIACIONES,

EMPRESAS Y OTROS EN GESTIONES DE COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS
AGRICOLAS TRADICIONALES Y ECOLOGICOS====================================
B.- SERVICIO DE ASESORIA A ORGANIZACIONES COOPERATIVAS, ASOCIACIONES,
EMPRESAS Y OTROS EN PROCESOS DE CERTIFICACIN DE PRODUCTOS ECOLOGICOS Y
DEL COMERCIO JUSTO DE ACUERDO A LAS NORMAS,ESTANDARES,REGLAMENTOS,
CRITERIOS Y CODIGOS DE LAS FIRMAS: OCIA INTERNATIONAL (NOP, UE, JAS),
IMO CONTROL (NOP,UE, JAS) FLO CERT Y OTROS. ===========================
C.- SERVICIO DE INSPECCIONES INTERNAS PARA LA CERTIFICACION DE
PRODUCTOS ECOLOGICOS A ORGANIZACIONES COOPERATIVAS, ASOCIACIONES,
EMPRESAS Y OTROS. ======================================================
D.- SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES EN LA PRODUCCION,
MANEJO, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ECOLOGICOS. ======================
E.- ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS A NIVEL LOCAL,
REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE CAF EN GRANO VERDE, CACAO, KION Y
OTROS PRODUCTOS CON CERTIFICACIN ORGANICA (OCIA INTERNATIONAL, IMO
CONTROL, NATURLAND Y OTROS. ============================================
F.- ACOPIO Y COMERCIALIZACIN DE CAF PERGAMINO Y GRANO VERDE, CACAO, Y
OTROS PRODUCTOS CONVENCIONALES. ========================================
G.- VENTA DE CAF TOSTADO Y MOLIDO. ====================================
H.- ASESORAMIENTO COMERCIAL Y AFINES. =================================
I.- PRODUCCION, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, PRODUCTOS PECUARIOS, DE
VETERINARIA, SEMILLAS, LITERATURA AGROPECUARIA, ABONOS, FERTILIZANTES,
EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS.====================================
J.- EXPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS, PRINCIPALMENTE DE LOS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS E HIDROBIOLOGICOS, OBTENIDOS DIRECTAMENTE O ACOPIADOS Y
PROPORCIONADO POR TERCEROS Y/O POR LOS MISMOS SOCIOS. ==================
K.- ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS A NIVEL LOCAL,
REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL (CITRICOS, CACAO, CAFE, MARACUYA,
FRUTAS EXOTICAS, CARAMBOLA Y OTROS) Y PECUARIOS EN GENERAL. ===========
L.- EFECTUAR INTERMEDIACION ENTRE PRODUCTORES NACIONALES Y COMPRADORES
INTERNACIONALES Y ELABORAR PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EFECTUAR
INVERSION DIRECTA O CANALIZARLO A TRAVES DE INVERSIONISTAS NACIONALES O
EXTRANJEROS.============================================================
LL.- EFECTUAR ACTIVIDADES DE IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION,
REPRESENTACION Y VENTAS, ACTOS DE COMERCIO EN GENERAL, FERIAS NACIONALES
E INTERNACIONALES, RELACIONADAS AL GIRO PRINCIPAL. =====================
M.- EFECTUAR ACTIVIDADES DE EXPORTACION DE GRANOS DE CACAO, CAFE, FRUTOS
EXOTICOS Y OTROS PRODUCTOS Y DERIVADOS DE LA REGION. =================
N.- IMPORTACION Y VENTA DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS AGROPECUARIAS Y
AGROINDUSTRIALES COMO DESPULPADORAS, MOTOSIERRA, REPUESTOS, VENTA DE
MOTORES ELECTRICOS, SACOS Y MANTADA POLIPROPILENO, BALANZAS MANUALES Y
ELECTRICAS, ABONOS, PESTICIDAS, INSECTICIDAS, MALLAS, CHAFLES, LAMPAS,
CARRETILLAS, SERRUCHOS, PICOS, AZADONES, LIMAS, Y OTROS DEL RUBRO. =====
.- PRESTAR SERVICIOS TURISTICO (TRANSPORTE, GUIADO, HOSPEDAJE),
PRINCIPALMENTE EN LAS MODALIDADES DE ECOTURISMO Y TURISMO DE AVENTURA,
ADMINISTRACION Y MANEJO DE ATRACTIVOS TURISTICOS. ======================
O.- PRODUCCION ORGANICA DE CULTIVOS Y COMERCIALIZACION. ================
P.- PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PLANTAS ORNAMENTALES, FLORES Y
PLANTAS MEDICINALES. ==================================================
Q.- APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE FLORA

Y FAUNA SILVESTRE. =====================================================

R.- PROMOVER, PRODUCIR Y COMERCIALIZAR ARTESANIA DE LA ZONA. ===========
S.- MANEJO DE AREAS CON BOSQUES NATURALES Y COBERTURA VEGETAL SECUNDARIA
DE AREAS CON FUENTES DE AGUA. =========================================
T.- VENTA DE PRODUCTOS TURISTICOS DE ALTA CALIDAD, INNOVADORES, BASADOS
Y RESPALDADOS EN LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL TURISMO EN RELACION AL
MEDIO AMBIENTE. ========================================================
O.- ELABORACION, ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE PROGRAMAS Y DEMAS
SERVICIOS TURISTICOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.==================
ASI TAMBIEN SE HACE EXTENSIVO A OTRAS ACTIVIDADES QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIN DE SUS FINES EMPRESARIALES AUNQUE NO ESTN EXPRESAMENTE
DESCRITOS EN EL ESTATUTO. ============================================
CUARTO: DEL CAPITAL SOCIAL: ============================================
EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ES LA SUMA DE S/. 9,600.00 (NUEVE MIL
SEISCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) QUE REPRESENTAN 9,600 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES), CADA
UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN UN 100% EN BIENES MUEBLES, CUYA
DISTRIBUCION ES DE LA FORMA SIGUIENTE: =================================
1.- YURY CHIPANA MITMA SUSCRIBE Y PAGA 4,800 ACCIONES NOMINATIVAS DE
S/.1.00 CADA UNA, EQUIVALENTE A S/.4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS Y
00/100 NUEVOS SOLES). ================================================
2.- SANTOS CHIPANA MITMA, SUSCRIBE Y PAGA 4,800 ACCIONES NOMINATIVAS
DE S/.1.00 CADA UNA, EQUIVALENTE A S/. 4,800 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS Y
00/100 NUEVOS SOLES). ================================================
QUINTO: FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES Y DURACION: LA SOCIEDAD COMIENZA
SUS FUNCIONES DESDE LA INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PUBLICOS
CORRESPONDIENTE Y SU DURACION ES INDETERMINADA. ========================
SEXTO:
REGIMEN
ADMINISTRATIVO:
=========================================
LA SOCIEDAD TENDRA COMO ORGANOS DE ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS Y LA GERENCIA. ========================================
LA GERENCIA ESTARA CONFORMADA DE LA FORMA SIGUIENTE: UN GERENTE
GENERAL Y UN GERENTE DE COMERCIALIZACION, POR ELLO LOS ACCIONISTAS
ACORDAMOS QUE SE NOMBRE EN DICHOS CARGOS A: =========================
GERENTE GENERAL: YURY CHIPANA MITMA, IDENTIFICADA CON DNI NRO.
43861869. ============================================================
GERENTE DE COMERCIALIZACION: SANTOS CHIPANA MITMA, IDENTIFICADO CON
DNI NRO. 42158461. ===================================================
LA DURACION EN AMBOS CARGOS ES POR TIEMPO INDETERMINADO, PUDIENDO SER
REVOCADOS EN CUALQUIER MOMENTO POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL, CON LAS
ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES Y LIMITACIONES QUE SE ESTABLEZCAN EN LOS
ESTATUTOS Y EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ===========================
SEPTIMO: PACTOS ESPECIALES. ============================================
LOS SOCIOS FUNDADORES DETERMINAN COMO PACTOS ESPECIALES PARA LA
CONSTITUCION DE ESTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LOS SIGUIENTES: ==========
1. LA OBTENCION DE UTILIDADES EN UN 100% QUE SE PERCIBA EN EL PRIMER AO

DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
SERA DESTINADO PARA REALIZAR
INVERSIONES EN LA EMPRESA. =============================================
2. SI ALGUN SOCIO FUNDADOR DECIDIERA TRANSFERIR SUS ACCIONES SEA A
TITULO ONEROSO O GRATUITO DARA PRIORIDAD Y SE LIMITARA A TRANSFERIR A
LOS OTROS SOCIOS FUNDADORES O LOS QUE EXISTAN EN EL MOMENTO, POR
TRATARSE DE UNA EMPRESA FAMILIAR. ======================================
3. LOS SOCIOS FUNDADORES YURY CHIPANA MITMA Y SANTOS CHIPANA MITMA, A
LA FECHA TIENE EL ESTADO CIVIL DE SOLTEROS, SIN EMBARGO SI EN UN
FUTURO CONTRAYERAN NUPCIAS DEBERAN HACERLO BAJO EL REGIMEN DE
SEPARACION DE PATRIMONIOS, A EFECTOS DE PRESERVAR SU PATRIMONIO QUE SE
REPUTA COMO BIEN PROPIO. ============================================
FINALMENTE SE PUSO A DEBATE EL PROYECTO DE ESTATUTOS, QUE LUEGO DE SER
LEIDO ARTICULO POR ARTCULO, FUE APROBADO POR UNANIMIDAD; QUEDANDO
REDACTADO DEL MODO SIGUIENTE: ========================================
======================== ESTATUTOS DE LA EMPRESA =====================
========================= TITULO I ===================================
DE LA DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 1: DE LA DENOMINACION DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA QUE SE CONSTITUYE SE DENOMINARA: AGROECO PER SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, PUDIENDO UTILIZAR COMO ABREVIATURA LAS SIGLAS: AGROECO PER
S.A.C. =================================================================
ARTICULO 2: OBJETO DE LA SOCIEDAD.- LA EMPRESA QUE SE CONSTITUYE,
DETERMINA
COMO
ACTIVIDADES
ECONMICAS
LAS
SIGUIENTES:
================
A.- SERVICIOS DE ASESORIA A ORGANIZACIONES COOPERATIVAS, ASOCIACIONES,
EMPRESAS Y OTROS EN GESTIONES DE COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS
AGRICOLAS TRADICIONALES Y ECOLOGICOS====================================
B.- SERVICIO DE ASESORIA A ORGANIZACIONES COOPERATIVAS, ASOCIACIONES,
EMPRESAS Y OTROS EN PROCESOS DE CERTIFICACIN DE PRODUCTOS ECOLOGICOS Y
DEL COMERCIO JUSTO DE ACUERDO A LAS NORMAS,ESTANDARES,REGLAMENTOS,
CRITERIOS Y CODIGOS DE LAS FIRMAS: OCIA INTERNATIONAL (NOP, UE, JAS),
IMO CONTROL (NOP,UE, JAS) FLO CERT Y OTROS. ===========================
C.- SERVICIO DE INSPECCIONES INTERNAS PARA LA CERTIFICACION DE
PRODUCTOS ECOLOGICOS A ORGANIZACIONES COOPERATIVAS, ASOCIACIONES,
EMPRESAS Y OTROS. ======================================================
D.- SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES EN LA PRODUCCION,
MANEJO, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ECOLOGICOS. ======================
E.- ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS A NIVEL LOCAL,
REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE CAF EN GRANO VERDE, CACAO, KION Y
OTROS PRODUCTOS CON CERTIFICACIN ORGANICA (OCIA INTERNATIONAL, IMO
CONTROL, NATURLAND Y OTROS. ============================================
F.- ACOPIO Y COMERCIALIZACIN DE CAF PERGAMINO Y GRANO VERDE, CACAO, Y
OTROS PRODUCTOS CONVENCIONALES. ========================================
G.- VENTA DE CAF TOSTADO Y MOLIDO. ====================================
H.- ASESORAMIENTO COMERCIAL Y AFINES. =================================
I.- PRODUCCION, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, PRODUCTOS PECUARIOS, DE
VETERINARIA, SEMILLAS, LITERATURA AGROPECUARIA, ABONOS, FERTILIZANTES,
EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS.====================================

J.- EXPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS, PRINCIPALMENTE DE LOS PRODUCTOS

AGROPECUARIOS E HIDROBIOLOGICOS, OBTENIDOS DIRECTAMENTE O ACOPIADOS Y
PROPORCIONADO POR TERCEROS Y/O POR LOS MISMOS SOCIOS. ==================
K.- ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS A NIVEL LOCAL,
REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL (CITRICOS, CACAO, CAFE, MARACUYA,
FRUTAS EXOTICAS, CARAMBOLA Y OTROS) Y PECUARIOS EN GENERAL. ============
L.- EFECTUAR INTERMEDIACION ENTRE PRODUCTORES NACIONALES Y COMPRADORES
INTERNACIONALES Y ELABORAR PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EFECTUAR
INVERSION DIRECTA O CANALIZARLO A TRAVES DE INVERSIONISTAS NACIONALES O
EXTRANJEROS.============================================================
LL.- EFECTUAR ACTIVIDADES DE IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION,
REPRESENTACION Y VENTAS, ACTOS DE COMERCIO EN GENERAL, FERIAS NACIONALES
E INTERNACIONALES, RELACIONADAS AL GIRO PRINCIPAL. =====================
M.- EFECTUAR ACTIVIDADES DE EXPORTACION DE GRANOS DE CACAO, CAFE, FRUTOS
EXOTICOS Y OTROS PRODUCTOS Y DERIVADOS DE LA REGION. =================
N.- IMPORTACION Y VENTA DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS AGROPECUARIAS Y
AGROINDUSTRIALES COMO DESPULPADORAS, MOTOSIERRA, REPUESTOS, VENTA DE
MOTORES ELECTRICOS, SACOS Y MANTADA POLIPROPILENO, BALANZAS MANUALES Y
ELECTRICAS, ABONOS, PESTICIDAS, INSECTICIDAS, MALLAS, CHAFLES, LAMPAS,
CARRETILLAS, SERRUCHOS, PICOS, AZADONES, LIMAS, Y OTROS DEL RUBRO. =====
.- PRESTAR SERVICIOS TURISTICO (TRANSPORTE, GUIADO, HOSPEDAJE),
PRINCIPALMENTE EN LAS MODALIDADES DE ECOTURISMO Y TURISMO DE AVENTURA,
ADMINISTRACION Y MANEJO DE ATRACTIVOS TURISTICOS. ======================
O.- PRODUCCION ORGANICA DE CULTIVOS Y COMERCIALIZACION. ================
P.- PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PLANTAS ORNAMENTALES, FLORES Y
PLANTAS MEDICINALES. ==================================================
Q.- APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE FLORA
Y FAUNA SILVESTRE. =====================================================
R.- PROMOVER, PRODUCIR Y COMERCIALIZAR ARTESANIA DE LA ZONA. ===========
S.- MANEJO DE AREAS CON BOSQUES NATURALES Y COBERTURA VEGETAL SECUNDARIA
DE AREAS CON FUENTES DE AGUA. =========================================
T.- VENTA DE PRODUCTOS TURISTICOS DE ALTA CALIDAD, INNOVADORES, BASADOS
Y RESPALDADOS EN LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL TURISMO EN RELACION AL
MEDIO AMBIENTE. ========================================================
O.- ELABORACION, ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE PROGRAMAS Y DEMAS
SERVICIOS TURISTICOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.==================
ASI TAMBIEN SE HACE EXTENSIVO A OTRAS ACTIVIDADES QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIN DE SUS FINES EMPRESARIALES AUNQUE NO ESTN EXPRESAMENTE
DESCRITOS EN EL ESTATUTO. ============================================
ARTICULO 3: DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD.- LA EMPRESA FIJA COMO SU
DOMICILO EN EL CENTRO POBLADOMENOR LOS ANGELES UBIRIKI DEL DISTRITO DE
PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN, PUDIENDO ADEMAS
ESTABLECER OTRAS FILIALES, AGENCIAS Y/O SUCURSALES EN TODO EL
TERRITORIO DE LA REPBLICA, PREVIA LAS GESTIONES Y AUTORIZACIONES
LEGALES PERTINENTES. ==================================================
ARTICULO 4: DEL PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD.- EL PLAZO DE DURACION
DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO, INICIANDO SUS ACTIVIDADES CUANDO ESTE
INSCRITO EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N
VIII OFICINA REGISTRAL DE LA MERCED. =================================
============================= TITULO II ================================

====================
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ======================
ARTICULO 5: DEL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES.- EL CAPITAL
SOCIAL ES DE S/. 9,600.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES),
REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN 9,600 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00
(UNO Y 00/10O NUEVOS SOLES), SUSCRITOS Y PAGADOS EN SU TOTALIDAD (100%),
EN BIENES MUEBLES Y CONFORME A LA DISTRIBUCION SEALADA EN EL PACTO
SOCIAL. ================================================================
ARTICULO 6: LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS Y CONSTARAN DE CERTIFICADOS
DEBIDAMENTE IMPRESOS. ==================================================
ARTICULO 7: CONTENIDOS DE LAS ACCIONES.- LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES
CONTIENEN; EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD, EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, EL
VALOR NOMINAL DE CADA ACCION, EL CARACTER NOMINATIVO DE LAS ACCIONES, EL
NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA CADA TITULO O CERTIFICADO, LA
NUMERACION DE LAS ACCIONES, LA NUMERACION DE CADA CERTIFICADO DE
ACCIONES, FECHA DE EMISION DE CADA CERTIFICADO, EL DOMICILIO DE LA
SOCIEDAD, SU PLAZO, FECHA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL, ASI
COMO LAS ESCRITURAS POSTERIORES, MODIFICATORIAS DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES, O DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL Y LA INSCRIPCION EN EL
REGISTRO PUBLICO. ======================================================
LA CREACION, TRANSFORMACION Y DEMAS ACTOS RELATIVOS A LAS ACCIONES SE
ANOTARA EN EL LIBRO MATRICULA DE ACCIONES QUE SE ABRIRA ESPECIFICAMENTE
PARA DICHO FIN BAJO FE NOTARIAL. =======================================
ARTICULO 8: DERECHO A VOTO.- LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS
DEL CAPITAL, TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y DAN DERECHO A UN
VOTO. ==================================================================
ARTICULO 9: INDIVISIBILIDAD DE LA ACCION.LAS ACCIONES SON
INDIVISIBLES, LOS COPROPIETARIOS DE ACCIONES DEBEN DESIGNAR A UNA SOLA
PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDER
SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD EN CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE
LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. =============================================
LA DESIGNACION SE EFECTUARA MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA
NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MAS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN
COPROPIEDAD. ===========================================================
ARTICULO 10: REPRESENTACION DE LA ACCION.- TODAS LAS ACCIONES
PERTENECIENTES A UN ACCIONISTA DEBEN SER REPRESENTADAS POR UNA SOLA
PERSONA, SALVO QUE SE TRATE DE ACCIONES QUE PERTENECEN INDIVIDUALMENTE A
DIVERSAS PERSONAS PERO APARECEN REGISTRADAS EN LA SOCIEDAD A NOMBRE DE
UN CUSTODIO. ===========================================================
LA REPRESENTACION DEBERA RECAER SOBRE OTRO ACCIONISTA O PARIENTE HASTA
EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD, DEL PODERDANTE.
ARTICULO 11: DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE.- EL ACCIONISTA QUE SE
PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA,
DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE
GENERAL, QUIEN LO PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS ACCIONISTAS DENTRO

DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS
PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE A PRORRATA DE SU
PARTICIPACION EN EL CAPITAL. ===========================================
EN LA COMUNICACION DEL ACCIONISTA DEBERA CONSTAR EL NUMERO Y CLASE DE
ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMAS CONDICIONES DE LA
TRANSFERENCIA. EN CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES FUERA A
TITULO ONEROSO DISTINTO A LA COMPRA VENTA O A TITULO GRATUITO, EL PRECIO
DE ADQUISICION SERA FIJADO POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES, DEJANDO
ESTABLECIDO QUE ESTA ENAJENACION SEA A CUALQUIER TITULO ESTA LIMITADA
SOLO A FAVOR DE LOS DEMAS ACCIONISTAS, CONFORME A UN PACTO ESPECIAL YA
APROBADO. ==============================================================
ARTICULO 12: CUANDO PROCEDA LA ENAJENACION FORZOSA DE LAS ACCIONES, SE
DEBE NOTIFICAR PREVIAMENTE A LA SOCIEDAD DE LA RESPECTIVA RESOLUCION
JUDICIAL O SOLICITUD DE ENAJENACION DENTRO DE LOS DIEZ DIAS UTILES DE
EFECTUADA LA VENTA FORZOSA. LA SOCIEDAD TIENE DERECHO A SUBROGAR AL
ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE SE HAYA PAGADO
POR ELLAS. =============================================================
ARTICULO 13: LA ADQUISICION DE LAS ACCIONES POR SUCESION HEREDITARIA
CONFIERE AL HEREDERO LA CONDICION DE SOCIO, DE ACUERDO AL ARTICULO 240
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =======================================
ARTICULO 14: SIN PERJUICIO DE LOS DEMAS CASOS DE SEPARACION QUE CONCEDE
LA LEY TIENE DERECHO A SEPARARSE DE LA SOCIEDAD. EL SOCIO QUE NO HAYA
VOTADO A FAVOR DE LA MODIFICACION DEL REGIMEN RELATIVO A LAS
LIMITACIONES, A LA TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES O AL DERECHO DE LA
ADQUISICION PREFERENTE. ================================================
ARTICULO 15: LOS SOCIOS PODRAN SER EXCLUIDOS POR LAS SIGUIENTES
CAUSALES: ==============================================================
A) NO CUMPLIR CON PAGAR SUS DIVIDENDOS PASIVOS POR ACCIONES SUSCRITAS Y
NO PAGADAS EN EL PLAZO SEALADO POR LA JUNTA GENERAL. ==================
B) DEDICARSE POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS AL MISMO GENERO DE NEGOCIOS
QUE CONSTITUYE EL OBJETO. ==============================================
C) SI LA SOCIEDAD LE INICIA PROCESO JUDICIAL POR HABERLE CAUSADO DAO O
HABER COMETIDO ACTOS DOLOSOS CONTRA ELLA, SUS ADMINISTRADORES U OTROS
SOCIOS. ================================================================
PARA ADOPTAR EL ACUERDO DE EXCLUSION DE SOCIO SE REQUIERE EL QUORUM
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 126 Y SE ADOPTAN SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 127. =========================================================
EL DERECHO DE SEPARACION DE LOS SOCIOS, SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 244 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =========================
============================= TITULO III ===============================
=================== DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD ======================
ARTICULO 16: LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE SON: ========
A) JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. =======================================
B) LA GERENCIA. ========================================================
================ DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS =================

ARTICULO 17: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA

SOCIEDAD, SUS ACUERDOS EXPRESAN LA VOLUNTAD SOCIAL Y DECIDEN LA MARCHA
DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD Y OBLIGAN A TODOS LOS ACCIONISTAS
INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO DE LA REUNION.
SE REUNIERAN EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD, SALVO QUE POR MUTUO ACUERDO
DECIDAN SESIONAR EN OTRO LUGAR. ========================================
ARTICULO 18: TIENEN DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA GENERAL LOS TITULARES
DE LAS ACCIONES, PUEDEN ASISTIR TAMBIEN, EN CALIDAD DE INVITADOS, CON
VOZ PERO SIN VOTO, LOS FUNCIONARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS AL SERVICIO
DE LA SOCIEDAD Y OTRAS PERSONAS QUE PUEDAN APORTAR A LA BUENA MARCHA DE
LOS NEGOCIOS SOCIALES. =================================================
ARTICULO 19: LA REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS SEGUN EL ARTICULO
122 PODRA EFECTUARSE MEDIANTE PODER CON FIRMA DEBIDAMENTE LEGALIZADA
POR ANTE NOTARIO, EN FORMA ESPECIAL PARA CADA JUNTA, SALVO PODER POR
ESCRITURA PUBLICA. =====================================================
LOS PODERES DEBERAN SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON UNA
ANTICIPACION NO MENOR DE VEINTICUATRO HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA
CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL. LA REPRESENTACION ANTE LA JUNTA GENERAL
ES REVOCABLE, Y LA ASISTENCIA PERSONAL DEL REPRESENTADO A LA JUNTA
GENERAL PRODUCIRA LA REVOCACION DEL PODER CONFERIDO. ===================
ARTICULO 20: SERA NECESARIO LA REALIZACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA
ANUAL, CUANDO MENOS UNA VEZ AL AO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A
LA TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL. COMPETE A ESTA JUNTA. ====
A) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ANTERIOR. ==============================================================
B) RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES SI LAS HUBIERE, DE
ACUERDO A LO PACTADO EN EL PACTO SOCIAL AL AMPARO DEL ARTICULO 39 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES PARA LOS BENEFICIOS Y PERDIDAS. ==============
C) DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS, O DELEGAR DICHA DESIGNACION AL
GERENTE GENERAL. =======================================================
D) RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL
ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA. =========
ARTICULO
21:
OTROS
ASUNTOS
COMPETENTES
A
LA
JUNTA
GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SON: =====================================
A) NOMBRAR AL GERENTE GENERAL, FIJAR SU REMUNERACION, REMOVERLO DEL
CARGO Y DESIGNAR A SU REEMPLAZANTE, CUANDO CORRESPONDA, LA MISMA
FACULTAD COMPRENDE A LOS DEMAS GERENTES EN CASO QUE LA SOCIEDAD ACUERDE
ENCARGAR LA GERENCIA A MAS DE UN GERENTE. ==============================
B) MODIFICAR EL PACTO SOCIAL Y/O EL ESTATUTO. ==========================
C) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. ===============================
D) EMITIR OBLIGACIONES. ================================================
E) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES. ===================
F) ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION,
DISOLUCION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU

LIQUIDACION; Y, ========================================================
G) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU
INTERVENCION, AUNQUE NO ESTUVIERE CONTEMPLADO EN EL ESTATUTO Y EN
CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES SOCIAL. =========================
ARTICULO 22: EL GERENTE GENERAL CONVOCARA A JUNTA GENERAL CUANDO LO
ORDENE EL ESTATUTO, EN CASO DE NO HACERLO PODRAN SOLICITARLO UN NUMERO
DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO (20%) DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN ESTE LTIMO CASO LA JUNTA
DEBERA SER CONVOCADA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA
SOLICITUD, PARA CELEBRARSE DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS DE LA
ESQUELA DE CONVOCATORIA. ===============================================
ARTICULO 23: EL AVISO DE CONVOCATORIA SE HARA MEDIANTE ESQUELAS QUE SE
ENTREGARAN BAJO CARGO DE RECEPCION, POR FACSIMIL, CORREO ELECTRONICO U
OTRO MEDIO DE COMUNICACION QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCION Y
QUE ESTARA DIRIGIDA AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR EL
ACCIONISTA. EL MISMO DEBERA CONTENER, EL LUGAR, DIA Y HORA EN QUE SI ASI
PROCEDIERA, SE REUNIRA LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA. =======
CUANDO SE CITE PARA TRATAR LOS ASUNTOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 21 DEL
PRESENTE ESTATUTO, EL AVISO DE CONVOCATORIA DEBE HACERSE CON UNA
ANTICIPACION NO MENOR DE 10 DIAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU
REALIZACION Y DE 3 DIAS CUANDO LA JUNTA GENERAL SEA CONVOCADA PARA
TRATAR CUALQUIERA DE LOS ASUNTOS QUE SE DETALLAN EN EL ARTICULO 22 DEL
PRESENTE ESTATUTO. EN CASO DE NO REALIZARSE LA JUNTA GENERAL EN PRIMERA
CONVOCATORIA, ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA CITACION DEBERA MEDIAR
CUANDO MENOS TRES DIAS Y NO MAS DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA PRIMERA. ====
ARTICULO 24: PARA LA CELEBRACION DE LAS JUNTAS GENERALES EL QUORUM SE
COMPUTA Y ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA. COMPROBADO EL QUORUM EL
PRESIDENTE LA DECLARA INSTALADA. =======================================
EN LAS JUNTAS GENERALES CONVOCADAS PARA TRATAR ASUNTOS QUE, CONFORME A
LEY O AL ESTATUTO, REQUIEREN CONCURRENCIAS DISTINTAS, CUANDO UN
ACCIONISTA ASI LO SEALE EXPRESAMENTE Y DEJE CONSTANCIA AL MOMENTO DE
FORMULARSE LA LISTA DE ASISTENTES, SUS ACCIONES NO SERAN COMPUTADAS PARA
ESTABLECER EL QUORUM REQUERIDO PARA TRATAR ALGUNO O ALGUNOS DE LOS
ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 126 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. ============================================================
LAS ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS QUE INGRESAN A LA JUNTA DESPUES DE
INSTALADA, NO SE COMPUTAN PARA ESTABLECER EL QUORUM PERO RESPECTO DE
ELLAS SE PUEDE EJERCER EL DERECHO DE VOTO. =============================
ARTICULO 25: LA JUNTA GENERAL QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN
PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL
CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.======
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER
NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. =======================
EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS ACCIONES
REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR. ===================

PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VALIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON

LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS A, B, C, D Y F DEL ARTICULO 22
DEL ESTATUTO, ES NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA
CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES
QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ===========
ARTICULO 26: LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA
MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO
REPRESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN
EL ARTICULO 26 DEL ESTATUTO SOCIAL, SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE
ADOPTE POR UN NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE, CUANDO MENOS, LA
MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EL
ESTATUTO PUEDE ESTABLECER QUORUM Y MAYORIAS SUPERIORES A LOS SEALADOS
EN ESTE ARTCULO Y EN LOS ARTICULOS 125 Y 126 DE LA GENERAL DE
SOCIEDADES, PERO NUNCA INFERIORES. =====================================
ARTICULO 27: PRESIDIRA LAS JUNTAS GENERALES EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL O EL SOCIO CON MAYOR NUMERO DE ACCIONES O QUIEN SEA DESIGNADO
POR LOS ACCIONISTAS; Y ACTUARA COMO SECRETARIO EL GERENTE, EN CASO DE
INASISTENCIA DE AMBOS LO SUSTITUIRAN LAS PERSONAS DESIGNADAS POR LOS
CONCURRENTES. ==========================================================
============================ CAPITULO II ============================
=========================== DE LA GERENCIA ==========================
ARTICULO 28: LA GERENCIA QUE SE CONSTITUYE ES UN ORGANO DE
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN GERENTE GENERAL Y UN
GERENTE DE COMERCIALIZACION, QUE TENDRAN LAS FACULTADES QUE SE
ESTABLECEN EN ESTOS ESTATUTOS, EL GOCE Y EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SERA
A SOLA FIRMA EN LO QUE LE CORRESPONDA; A EXCEPCION DE LAS FACULTADES
BANCARIAS QUE SERAN EN FORMA MANCOMUNADA. ==============================
LA DURACION EN LOS CARGOS SERA POR TIEMPO INDETERMINADO, PUDIENDO SER
REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL, SIENDO RESPONSABLES
ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, POR LOS DAOS Y PERJUICIOS
QUE OCASIONE POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE
FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVES. =======================================
NO SE REQUIERE SER SOCIO PARA SER GERENTE. ============================
LA JUNTA GENERAL PODRA DESIGNAR MAS GERENTES DETERMINANDO SUS FUNCIONES
DE CADA UNO, SI LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD LO REQUIERAN. ===========
ARTCULO 29: FACULTADES.- EL GERENTE GENERAL ESTARA INVESTIDO DE LAS
SIGUIENTES FACULTADES: =================================================
1.- FACULTADES DE ADMINISTRACION: ======================================
A.- EJERCER Y CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y DE LOS ACUERDOS
DE JUNTA GENERAL. ======================================================
B.- EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y EL LIBRO DE ACTAS. =
C.- SOMETER A APROBACION DE LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE TRABAJO,
ASI COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES. ===========================
D.- CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION Y DEL

OBJETO SOCIAL. =========================================================

E.- EXAMINAR Y REVISAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE; SUSCRIBIR LOS BALANCES
Y ESTADOS FINANCIEROS. =================================================
F.- OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LOS ACUERDOS DE JUNTAS
GENERALES Y DE LOS LIBROS SOCIALES. ====================================
G.- ORDENAR AUDITORIAS. ================================================
H.- SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS, INCLUIDAS LAS
DE CONSTITUCION DE SOCIEDADES, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PUBLICO
O PRIVADO QUE TENGA CONEXION CON LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA
EMPRESA. ===============================================================
I.- OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES SIN LMITE ALGUNO. =================
J.- ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO, A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL SALVO
QUE ESTOS DECIDAN LO CONTRARIO, CUANDO NO SEAN ACCIONISTAS O CUANDO LA
AGENDA CONTEMPLE UN ASUNTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES O CONDICION DE
ACCIONISTA. ============================================================
2.- FACULTADES EN MATERIA LABORAL: =====================================
A.- NOMBRAR, SUSPENDER Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS
REMUNERACIONES. ========================================================
B.- NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES, PUDIENDO OTORGAR CUALESQUIERA DE LAS
FACULTADES QUE EL POSEA. ===============================================
C.- AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL. ===================
D.- FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMAS CONDICIONES DE TRABAJO. =======
E.- SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS
SOCIALES. ==============================================================
F.- OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACION LABORAL Y
PRACTICAS PRE-PROFESIONALES. ===========================================
H.- APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. ==========================
3.- FACULTADES EN MATERIA CONTRACTUAL: =================================
EL GERENTE GENERAL
Y GERENTE DE COMERCIALIZACION ESTAN FACULTADOS
ACTUAR EN FORMA INDISTINTA EN LA NEGOCIACION, CELEBRACION, SUSCRIPCION,
MODIFICACION, AMPLIACION, RESOLUCION, RESCICION Y DAR POR CONCLUIDO EN
FORMA ANTICIPADA O EN EL PLAZO A LOS SIGUIENTES CONTRATOS. =============
A.- COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES SALVO QUE SE TRATE DE LA
ENAJENACION EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EN
DEMASIA EL 100% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, EN CUYO CASO REQUERIRA LA
INTERVENCION DE AMBOS GERENTES O AUTORIZACION EXPRESA DE LA JUNTA
GENERAL. ===============================================================
B.- DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES. ================
C.- ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS. ===========
D.- HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, OTORGAR DE GARANTIA MOBILIARIA, SEA
INDUSTRIAL O MERCANTIL. EN GENERAL GRAVAR Y OTORGAR CUALQUIER TIPO DE
GARANTIA CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD ASI COMO EJERCER EL DERECHO DE
RETENCION O RENUNCIAR A EL. ============================================
E.- TOMAR, CONTROLAR, RENOVAR, COBRAR Y ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS. ====
F.- INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O REMATE

JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS

IMPORTES DE VENTA, SUSCRIBIR EL ACTA DE REMATE, ETC, ADEMAS PARTICIPAR
EN SORTEOS. ============================================================
G.- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, SUMINISTRO, DONACION, COMODATO,
PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA LOCACION DE
SERVICIOS, EL CONTRATO DE OBRA, EL MANDATO, EL DEPOSITO, EL SECUESTRO,
FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA, MUTUO CON O SIN GARANTIA ANTICRETICA,
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRA INDOLE. COMISION MERCANTIL,
CONCESION PRIVADO Y PUBLICA, CONSTRUCCION, PUBLICIDAD, TRANSPORTES Y
DISTRIBUCION; ASI COMO LOS CONTRATOS MODERNOS QUE SE CONECTEN CON EL
OBJETO DE LA SOCIEDAD. ADEMAS DE LOS ANTES SEALADOS Y ESPECIALMENTE DE
MUTUO CON GARANTIA DE LETRAS HIPOTECARIAS, CONTRATOS DE COLABORACION Y
CONTRATOS A FUTURO COMO: COMODITIES, ETC. ==============================
H.- CUALQUIER OTRO CONTRATO ATIPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA CELEBRAR
LA SOCIEDAD. ===========================================================
I.- CELEBRAR CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO.===
J.- CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO Y CONDICIONES
ECONOMICAS. ============================================================
K.- SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A
NOMBRE DE LA SOCIEDAD, REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES
Y/O COMISIONES Y CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO REFERENTE A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. ====================================
4.- FACULTADES DE REPRESENTACION: ======================================
LE CORRESPONDE EJERCER UNICAMENTE AL GERENTE GENERAL: ==================
A.- TENER LA PERSONERIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD.=
B.- NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER
CUESTION DE ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA Y PARA EL EFECTO DELEGAR
PARCIALMENTE
LAS
FACULTADES
DE
REPRESENTACION
O
REASUMIR
LA
REPRESENTACION. ========================================================
LA REPRESENTACION PODRA SER DELEGADA MEDIANTE PODER POR CARTA, PODER
FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PUBLICA O ANTE SECRETARIO DE JUZGADO EN
LOS PROCESOS JUDICIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PAIS O EN EL
EXTRANJERO. EL GERENTE GENERAL PODRA REVOCAR LA REPRESENTACION EN
CUALQUIER MOMENTO Y ESTARA IMPEDIDO DE OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A
QUE SE REFIERE EL ARTICULO 153 DEL CODIGO CIVIL. ======================
C.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISION DE SALIDA DEL MERCADO DE
INDECOPI O SU ENTIDAD DELEGADA EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES QUE
ESTABLEZCA LA LEY DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL, SEA QUE LA SOCIEDAD
FUERE ACREEDORA O DEUDORA, GOZANDO DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACION
CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO. ====================================
D.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O
PRIVADAS, FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES,
ADMINISTRATIVAS, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIAS, DE ADUANA, POLICIAL Y
MILITARES, CON LAS FACULTADES DE PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y
RECLAMACIONES, ASI COMO DESISTIRSE DE ELLOS Y PROSEGUIR LOS TRAMITES QUE

CORRESPONDAN HASTA QUE SEA FAVORABLE A LA SOCIEDAD. ====================

E.- ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA PRACTICAR CONCILIACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES,
DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA MATERIA, LOS ACTOS QUE SE REFIERE EL
CODIGO PROCESAL CIVIL, LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE O PARA ACTUAR EN
CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, CONCURSAL O ANTE EL
FUERO MILITAR CON LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATARIO JUDICIAL
ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 74 Y LAS ESPECIALES DEL ARTICULO 75 DEL
CODIGO PROCESAL CIVIL, TALES COMO PRESENTAR TODA CLASE DE DEMANDAS Y
DENUNCIAS, FORMULAR CONTRADICCIONES, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS,
RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O
DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS, DESISTIRSE DEL PROCESO Y/O LA
PRETENSION, ASI COMO DE ALGUN ACTO PROCESAL, ALLANARSE Y/O RECONOCER LA
PRETENSION, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITAJE LAS PRETENSIONES
CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION
PROCESAL, PRESTAR DECLARACION DE PARTE, OFRECER TODA CLASE DE MEDIOS
PROBATORIOS ASI COMO ACTUAR LOS QUE SE SOLICITEN, INTERPONER MEDIOS
IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y
DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS, SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS
CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE
DE LAS MISMAS, OFRECER CONTRACAUTELA, SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE
MEDIDAS CAUTELARES FUERA DEL PROCESO, ASI COMO LA ACTUACION DE MEDIOS
PROBATORIOS, OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS PERMITIDOS POR LA LEY,
ASI COMO OPONERSE, IMPUGNAR Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE
CONTRARIA, CONCURRIR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ESTOS DE
REMATE, ADMINISTRACION DE POSESION, LANZAMIENTO, EMBARGO, SANEAMIENTO
PROCESAL
Y
AUDIENCIAS
CONCILIATORIAS
DE
FIJACION
DE
PUNTOS
CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO, DE PRUEBAS, Y/O AUDIENCIAS
UNICAS, ESPECIALES Y/O COMPLEMENTARIAS. LAS FACULTADES PARA PODER
INTERVENIR EN TODO ACTO PROCESAL SE EXTIENDEN INCLUSO A PODER INTERVENIR
EN REMATES O SUBASTAS PUBLICAS PARA ADJUDICARSE AL INTERIOR DE LOS
MISMOS, LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES MATERIA DEL RESPECTIVO PROCESO,
SOLICITAR LA INHIBICION Y/O PLANTEAR LA RECUSACION DE JUECES, FISCALES,
VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL, SOLICITAR LA ACUMULACION Y/O
DESACUMULACION DE PROCESOS, SOLICITAR EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCION DE
LOS RECURSOS, LA PRETENSION Y/O LA ACCION, SOLICITAR LA ACLARACION,
CORRECCION Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, OFRECER Y/O
COBRAR DIRECTAMENTE LO PAGADO O CONSIGNADO JUDICIALMENTE, ASIMISMO PARA
RETIRAR CONSIGNACIONES, SOMETER A ARBITRAJE, SEA DE DERECHO O DE
CONCIENCIA LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA
SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL, ASI COMO
TAMBIEN RENUNCIAR AL ARBITRAJE, DESIGNAR AL ARBITRO O ARBITROS Y/O
INSTITUCIONES QUE HARA LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL, PRESENTAR ANTE EL
ARBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA POSICION DE LA SOCIEDAD OFRECIENDO LAS
PRUEBAS PERTINENTES, CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA PARTE CONTRARIA Y

OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIOS,

CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LA SUSPENSION Y/O DESISTIRSE DEL
PROCESO ARBITRAL, SOLICITAR LA CORRECCION Y/O INTEGRACION Y/O ACLARACION
DEL LADO ARBITRAL, PRESENTAR Y/O DESISTIRSE DE CUALESQUIERA DE LOS
RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE CONTRA
LOS LAUDOS, Y PRACTICAR TODOS LOS DEMAS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA
LA TRAMITACION DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA,
SOLICITAR LA INTERRUPCION DEL PROCESO, SUS SUSPENSION Y/O LA CONCLUSION
DEL MISMO, LAS FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL PROCESO,
INCLUSO PARA LA EJECUCION DE SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS
PROCESALES, LAS FACULTADES DE INDOLE JUDICIAL SE PODRAN EJERCER ANTE
TODA CLASE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES ESTABLECIDOS POR LA LEY ORGANICA DEL
PODER JUDICIAL Y DEMAS ENTIDADES QUE CONFORME A LEY EJERCEN FACULTADES
COACTIVAS O DE EJECUCION FORZOSA. ======================================
F.- ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS
LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y LOS JUZGADOS Y SALAS
ESPECIALIZADOS DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES DE INSTANCIAS, CON
TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS Y EN FORMA ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA
LEY PROCESAL DE TRABAJO. ===============================================
G.- ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD PARTICIPANDO EN LA
NEGOCIACION Y CONCILIACION COLECTIVA, SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO Y
LLEGADO EL CASO, LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON
LA LEY. ================================================================
H.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS
FACULTADES ESPECFICAS DE DENUNCIAS, CONSTITUIRSE EN LA PARTE CIVIL,
PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR EN
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES POLICIALES, SIN LIMITE DE
FACULTADES. ============================================================
I.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE
REMATES PUBLICOS Y PRIVADOS. ===========================================
J.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y SUSCRIBIR MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS
DE CONSTITUCION DE CUALQUIER TIPO DE SOCIEDADES MERCANTILES APORTANDO A
NOMBRE DE LA SOCIEDAD BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS, SIN LA
LIMITACION INDICADA EN EL ART. 115 INC. 5) DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. LA FACULTAD TAMBIEN INCLUYE FORMAR ASOCIACIONES EN
PARTICIPACION, CONSORCIOS Y CUALQUIER OTRO CONTRATO ASOCIATIVO. ========
K.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN DIRECTORIOS O EN JUNTAS DIRECTIVAS, EN
JUNTAS DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES, Y
EN LAS JUNTAS DE MIEMBROS DE ASOCIACIONES, FUNDACIONES O COMITES A QUE
PERTENEZCA LA SOCIEDAD, PUDIENDO TOMAR PARTE EN LOS DEBATES. ===========
5) FACULTADES BANCARIAS: CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL Y AL GERENTE DE
COMERCIALIZACION EJERCER EN FORMA MANCOMUNADA LAS SIGUIENTES FACULTADES
BANCARIAS: =============================================================
A.- ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPOSITOS, RETIRAR

Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS Y

DEMAS OPERACIONES DE MANEJO DE CUENTA CORRIENTE. =======================
B.- ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y EFECTUAR DEPOSITOS, CERRAR,
CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS DE AHORROS, ASI COMO DELEGAR A TERCERAS
PERSONAS, PARA QUE EFECTUEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS
INSTITUCIONES DE CREDITO. ==============================================
C.- SOLICITAR CREDITO EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRO) "ADVANCE ACCOUNTS"
BANKERS ACCEPTANCES", CREDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACION, CREDITOS
DOCUMENTARIOS, CREDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS Y PAGARES Y EN GENERAL
CUALQUIER OTRO TIPO DE CREDITOS, ASI COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS. ======
D.- ABRIR Y CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA, AFECTAR Y
RETIRAR IMPOSICIONES. ==================================================
E.- SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O
SOLIDARIAS, CON O SIN GARANTIA REAL. ===================================
F.- COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES, DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y
RETIRARLOS. ============================================================
G.- SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTA FIANZA, CARTA DE CREDITO, CARTAS Y
ORDENES, ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING, SEA MOBILIARIO O
INMOBILIARIO. ==========================================================
H.- EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR,
ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS Y CERTIFICADOS,
INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA
NACIONAL, ASI COMO COBRAR BONOS DE INVERSION PUBLICA, VALORES EN GENERAL
Y/O CUALQUIER OTRO TITULO VALOR DE CUALQUIER NATURALEZA. ===============
I.- CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CERTIFICADOS DE DEPOSITOS. ==================
J.- DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y
CANCELACIONES. =========================================================
K.- EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS VALORES, EN EL
CASO DE LETRAS, ACEPTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR,
GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR, EN EL CASO DE PAGARES Y
VALES A LA ORDEN: AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR,
PROTESTAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y RENOVAR, EN CHEQUES, COBRAR, ENDOSAR
PARA ABONO EN CUENTA O EN FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR
CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO, DE MODO GENERAL ACEPTAR
REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TITULOS VALORES, PRENDARLOS, DEPOSITARLOS
EN CUSTODIO Y/O GARANTIA O RETIRARLOS. =================================
L.- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMAS DE
LOS ESPECIFICAMENTE SEALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A
TITULOS VALORES EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA
BANCA COMERCIAL EN GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS,
CAJAS RURALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, EDPYMES Y EN GENERAL CON
CUALQUIER ENTIDAD DE CREDITO, SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS Y QUE SE
ENCUENTREN O NO BAJO EL REGIMEN O CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE

BANCA Y SEGUROS. =======================================================

LL.- REALIZAR TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ACREDITACION DE LOS
MEDIOS DE PAGO ASI COMO EL PAGO DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
FINANCIERAS. ===========================================================
LAS FACULTADES A QUE SE CONTRAEN LOS INCISOS A,B,C, Y D DEL PRESENTE
ARTICULO SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA CUENTAS EN MONEDA NACIONAL O MONEDA
EXTRANJERA. ============================================================
ASIMISMO ESTARAN INVESTIDOS DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: ==============
CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITOS EN GENERAL, CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE,
CREDITOS
DOCUMENTARIOS,
PRESTAMOS
O
MUTUOS,
ADVANCE
ACCOUNTS,
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS, ABRIR CARTAS DE
CREDITO, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR
CUENTAS A PLAZO, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS DE AHORRO, DEPOSITAR Y
RETIRAR VALORES DE CUSTODIA, AFECTAR CUENTAS O DEPOSITOS EN GARANTIA,
AFECTAR TITULOS VALORES EN GARANTIA, PRESTAR AVALES, OTORGAR FIANZAS,
ENDOSAR
WARRANTS,
ENDOSAR
CONOCIMIENTOS
DE
EMBARQUE,
ENDOSAR
CERTIFICADOS DE DEPOSITO, ENDOSAR POLIZAS DE SEGURO, CEDER CREDITOS,
COBRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN
CUENTA DE LA EMPRESA, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES, ENDOSAR A TERCEROS,
GIRAR LETRAS, ACEPTAR LETRAS, ENDOSAR LETRAS, AVALAR LETRAS, DESCONTAR
LETRAS, RENOVAR LETRAS, EMITIR PAGARES, ENDOSAR PAGARES, AVALAR PAGARES,
DESCONTAR PAGARES, RENOVAR PAGARES, COBRO DE GIROS, COBRO DE
TRANSFERENCIAS, CARGOS, ABONOS EN CUENTAS, PAGO DE TRANSFERENCIA. ======
ARTICULO 30.- FACULTADES DEL GERENTE DE COMERCIALIZACION: EL GERENTE DE
COMERCIALIZACION TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES: =====================
A) ES RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA EMPRESA.=
B) SERA EL ENCARGADO DEL MARKETING DE LA EMPRESA. ======================
C) COORDINAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA PRODUCCION DE BIENES Y
SERVICIOS. =============================================================
D) TOMAR DECISIONES SOBRE EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS QUE
PRESTA LA EMPRESA. ====================================================
E) SUGERIR CON IDEAS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CLIENTE. ==============
F) PLANEAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA
EMPRESA. ===============================================================
G) ENCARGADO DEL DESARROLLO DE LA POLTICA COMERCIAL. ================
H) FIJAR EL DESARROLLO DE LAS CAMPAAS DE VENTA. =====================
I) EN FORMA MANCOMUNADA CON EL GERENTE GENERAL ESTARA INVESTIDO DE LAS
FACULTADES BANCARIAS DETALLADAS EN EL PUNTO 5) DEL ARTICULO 29 DEL
PRESENTE ESTATUTO. =====================================================
ARTICULO 31 RESPONSABILIDAD.- EL GERENTE GENERAL O CUALQUIER OTRO
GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD Y TERCEROS POR LOS DAOS Y PERJUICIOS
QUE OCASIONE CON EL INCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES, POR
EL DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y/O NEGLIGENCIA GRAVE, ES PARTICULARMENTE
RESPONSABLE POR: =======================================================
1.- LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE

CONTABILIDAD, LOS LIBROS QUE LA LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y LOS

DEMAS LIBROS Y REGISTROS QUE DEBE LLEVAR UN ORDENADO COMERCIANTE. ======
2.- EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL
INTERNO DISEADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD RESPONSABLE DE QUE LOS
ACTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTEN PROTEGIDOS CONTRA USO NO AUTORIZADAS Y QUE
TODAS LAS OPERACIONES SON EFECTUADAS DE ACUERDO CON AUTORIZACION
ESTABLECIDAS Y SON REGISTRADAS APROPIADAMENTE. =========================
3.- LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A LA JUNTA
GENERAL. ===============================================================
4.- EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS
ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. ============================================
5.- LA CONSERVACION DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD. ====
6.- EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL OBJETO
DE LA SOCIEDAD. ========================================================
7.- LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA
RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD. =======
8.- DAR CUMPLIMIENTO EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEALA LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 130 Y 224; Y =====
9.- EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL ESTATUTO, LA
DECISION DE LA VOLUNTAD SOCIAL Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL. =====
ARTICULO 32.- IMPEDIMENTO DEL GERENTE GENERAL.- EL GERENTE GENERAL O
CUALQUIER OTRO GERENTE ESTAN IMPEDIDOS DE DEDICARSE POR CUENTA PROPIA O
AJENA, AL MISMO GENERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYE EL OBJETO DE LA
SOCIEDAD. ==============================================================
ARTICULO 33.- RESPONSABILIDAD PENAL.- LA ACCION JUDICIAL DE CARACTER
CIVIL EN CONTRA DEL GERENTE GENERAL O CUALQUIER OTRO GERENTE NO ENERVAN
LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE PUEDA CORRESPONDERLE. =====================
LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL GERENTE GENERAL O DE CUALQUIER OTRO GERENTE
CADUCA A LOS DOS AOS DEL ACTO REALIZADO U OMITIDO POR ESTE, SIN
PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. =================================
============================ TITULO IV ============================
== MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y DISMINUCION DEL CAPITAL ====
ARTICULO 34.- LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL SE SUJETA A LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULO 198, 199, 200 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
ADEMAS EL 213, 214, IGUALMENTE EL AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL
SOCIAL SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201 AL 206 Y 215 AL
220 RESPECTIVAMENTE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ==================
============================= TITULO V ============================
DE LA MEMORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES ====
ARTICULO 35 EN TODO LO REFERENTE A LA MEMORIA DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y LA APLICACION DE UTILIDADES SE RIGE POR LO DISPUESTO EN
LOS ARTICULOS 39, 44, 221 AL 233 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.===
============================ TITULO VI
============================
======= DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD ===
ARTICULO 36.- EN CUANTO A LA DISOLUCION SE REGIRA POR LOS ARTICULOS

407, 409, 410, 411, 412. EN CUANTO A LA LIQUIDACION SE SUJETA A LO

DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 413 AL 420 Y EN CUANTO A LA EXTINSION SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 421 Y 422 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. ============================================================
============================ TITULO VII ===========================
=========================== PACTOS ESPECIALES ======================
ARTICULO 37.- LOS SOCIOS FUNDADORES DETERMINAN COMO PACTOS ESPECIALES
PARA LA CONSTITUCION DE ESTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LOS SIGUIENTES: ==
1. LA OBTENCION DE UTILIDADES EN UN 100% QUE SE PERCIBA EN EL PRIMER AO
DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA SERA DESTINADO PARA REALIZAR INVERSIONES
EN LA EMPRESA. =========================================================
2. SI ALGUN SOCIO FUNDADOR DECIDIERA TRANSFERIR SUS ACCIONES SEA A
TITULO ONEROSO O GRATUITO DARA PRIORIDAD Y SE LIMITARA A TRANSFERIR A
LOS OTROS SOCIOS FUNDADORES O LOS QUE EXISTAN EN EL MOMENTO, POR
TRATARSE DE UNA EMPRESA FAMILIAR. ======================================
3. LOS SOCIOS FUNDADORES YURY CHIPANA MITMA Y SANTOS CHIPANA MITMA, A
LA FECHA TIENEN EL ESTADO CIVIL DE SOLTEROS, SIN EMBARGO SI EN UN
FUTURO CONTRAYERAN NUPCIAS DEBERAN HACERLO BAJO EL REGIMEN DE
SEPARACION DE PATRIMONIOS, A EFECTOS DE PRESERVAR SU PATRIMONIO QUE SE
REPUTA COMO BIEN PROPIO. ============================================
====================== DISPOSICIONES FINALES ======================
DISPOSICION GENERAL: EN TODO LO QUE NO ESTUVIERE EXPRESAMENTE
ESTABLECIDO EN ESTOS ESTATUTOS O EN LOS ACTOS QUE LO MODIFIQUE SE
REGIRAN EN FORMA SUPLETORIA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES
LEY
N
26887
Y
DEMAS
DISPOSICIONES
CONEXAS
Y/O
COMPLEMENTARIAS. =======================================================
NO HABIENDO OTROS PUNTOS QUE TRATAR SE LEVANTA LA SESION A LAS 11:00 AM.
DEL MISMO DIA, PASANDO A FIRMAR LOS ASISTENTES LUEGO DE HABER DADO
LECTURA A ESTA ACTA EN SEAL DE TOTAL CONFORMIDAD. =====================