MINUTA

SEOR NOTARIO:
SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA
CONSTITUCIN SIMULTNEA DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, QUE
OTORGAN: JUDITH ELENA FLORES HINOJOSA, CON D.N.I. N 16445587,
EMPRESARIA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN CALLE SAN GREGORIO 224
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO; JORGE ANTONIO ARPASI FLORES, CON
D.N.I. N 42645837, EMPRESARIO, SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE SAN
GREGORIO 224 DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO; LUIS CARLOS
RAYGADA FLORES, CON D.N.I. N 73823352, EMPRESARIO, SOLTERO, CON
DOMICILIO EN CALLE SAN GREGORIO 224 DISTRITO Y PROVINCIA DE
HUANCAYO; Y JUDITH STEPHANIE RAYGADA FLORES, CON D.N.I. N
74556717, EMPRESARIA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN CALLE SAN GREGORIO
224 DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, EN LOS TRMINOS Y CONDICIONES
SIGUIENTES:
PRIMERO: POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU
LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA, BAJO LA
DENOMINACION DE: 3J & L SEAGULL COMPANY SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, PUDIENDO USAR LA DENOMINACIN ABREVIADA: 3J & L SEAGULL
COMPANY S.A.C., Y SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA
FORMACIN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE
ESTATUTO.
SEGUNDO: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/63,000.00 (SESENTA Y
TRES MIL Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 6,300 (SEIS MIL
TRESCIENTAS) ACCIONES NOMINATIVAS, CADA UNA DE UN VALOR NOMINAL DE
S/10.00 (DIEZ Y 00/100 SOLES), CADA UNA, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS, GOZANDO ESTAS DE IGUALES DERECHOS Y PRERROGATIVAS, TODAS
CON DERECHO A VOTO, DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. JUDITH ELENA FLORES HINOJOSA, SUSCRIBE 4,800 (CUATRO MIL
OCHOCIENTAS) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/10.00
(DIEZ Y 00/100 SOLES), Y PAGA S/48,000.00 (CUARENTA Y OCHO
MIL Y 00/100 SOLES), MEDIANTE APORTE NO DINERARIO EN BIEN
REGISTRABLE Y BIENES NO REGISTRABLES, CONFORME AL INFORME DE
VALORIZACIN QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.
2. JORGE ANTONIO ARPASI FLORES, SUSCRIBE 500 (QUINIENTAS)
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/10.00 (DIEZ Y 00/100
SOLES), Y PAGA S/5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES),
MEDIANTE APORTE DINERARIO.
3. LUIS CARLOS RAYGADA FLORES, SUSCRIBE 500 (QUINIENTAS)
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/10.00 (DIEZ Y 00/100
SOLES), Y PAGA S/5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES),
MEDIANTE APORTE DINERARIO.

4. JUDITH
STEPHANIE
RAYGADA
FLORES,
SUSCRIBE
500
(QUINIENTAS) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/10.00
(DIEZ Y 00/100 SOLES), Y PAGA S/5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100
SOLES), MEDIANTE APORTE DINERARIO.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA NTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE
PAGADO.
TERCERO: LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS APORTES EFECTUADOS A
FAVOR DE LA SOCIEDAD, SE MATERIALIZAN MEDIANTE EL APORTE DINERARIO Y
EN PROPIEDAD DE BIENES REGISTRABLES Y NO REGISTRABLES, SEGN SE
DETALLA EN EL INFORME DE VALORIZACIN QUE SE ANEXA A LA PRESENTE,
FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA MINUTA
ORIGINA.
CUARTO: LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO
NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTAR A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "LA LEY".

ESTATUTO
TTULO PRIMERO
DENOMINACIN, DOMICILIO, DURACIN Y OBJETO SOCIAL
ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION, DOMICILIO SOCIAL Y DURACIN:
LA SOCIEDAD SE DENOMINA: 3J & L SEAGULL COMPANY SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, PUDIENDO USAR LA DENOMINACIN ABREVIADA: 3J &
L SEAGULL COMPANY S.A.C.
TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA
DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU
INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS.
SU DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTOS ES EN CALLE SAN
GREGORIO 224 DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE
JUNN, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR
DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.
ARTCULO SEGUNDO.- EL OBJETO SOCIAL:
LA SOCIEDAD CIRCUNSCRIBE SUS OBJETIVOS EN LOS SIGUIENTES RUBROS DE
ACTIVIDADES.
A. COMERCIALIZACIN
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TUBERAS EN GENERAL
MATERIALES DE CONSTRUCCIN EN GENERAL
FABRICACIN DE ADOQUINES Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR
ARTICULO DE FERRETERA
SUMINISTROS ELCTRICOS MECNICOS ELECTROMECNICOS
PARTES COMPONENTES Y EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS,
EQUIPOS ELECTRODOMSTICOS, EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE
INGENIERA, EQUIPO ELECTRNICO.
MUEBLES Y ENSERES

B.
C.

D.

E.

F.

MATERIALES DE LIMPIEZA
MATERIALES Y TILES DE OFICINA
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA LIVIANA
ARTCULOS DE TUBERAS
VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES
VENTAS DE COMBUSTIBLES AL POR MAYOR Y MENOR.
VENTAS DE AUTO PARTES EN GENERAL.
ALQUILER DE INMUEBLES, CARROS, ENTRE OTROS.
EJECUTOR DE OBRAS PBLICAS Y PRIVADAS
PROYECTOS Y CONSTRUCCIN
DISEO ARQUITECTNICO E INGENIERA DE CASAS, HOTELES, LOCALES
COMERCIALES, E INDUSTRIAS, HOSPITALES ETC.
ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS ANTEPROYECTOS PROYECTOS Y
PLANOS DE OBRAS ARQUITECTNICAS, ELCTRICO Y SANITARIO, MEMORIA
DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES TCNICAS, PRESUPUESTOS ANALTICOS,
COSTOS UNITARIOS.
EXPEDIENTES TCNICOS EN GENERAL PROYECTOS DE INVERSIN
ECONOMA Y SOCIAL, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL.
CONSTRUCCIN
DE
SISTEMA
DE
RIEGO,
RESERVORIO,
RIEGO
PRESURIZADO.
PRESTACIN DE SERVICIOS EN LA ACTIVIDAD MINERA, DESARROLLO DE
EXPLORACIN, EXPLOTACIN, TRANSPORTES Y LABORES PROPIAS DE LAS
PLANTAS METALRGICAS.
ESTUDIO Y EJECUCIN DE TRATAMIENTO DE LA ECOLOGA Y MEDIO
AMBIENTE. ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL, AMA.
INDUSTRIA
FABRICACIN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN.
FABRICACIN DE CARPINTERA METLICA Y DE MADERA.
COMERCIALIZACIN E INDUSTRIALIZACIN DE ALIMENTOS.
FABRICACIN DE MATERIALES PARA DECORACIN DE INTERIORES Y
EXTERIORES.
APROVECHAMIENTO DE ENERGA ELICA, SOLAR, HIDRULICA.
INMOBILIARIA
COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES
CORRETAJES DE INMUEBLES
ALQUILER DE INMUEBLES URBANOS, RURALES Y RSTICOS
COMERCIALIZACIN
MATERIALES DE CONSTRUCCIN EN GENERAL
ARTICULO DE FERRETERA
SUMINISTROS ELCTRICOS MECNICOS ELECTROMECNICOS,PARTES
COMPONENTES Y EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, EQUIPOS
ELECTRODOMSTICOS, EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE INGENIERA,
EQUIPO ELECTRNICO.
MUEBLES Y ENSERES
MATERIALES DE LIMPIEZA
MATERIALES Y TILES DE OFICINA
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA LIVIANA
ARTCULOS DE TUBERAS

 VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES

VENTAS DE COMBUSTIBLES AL POR MAYOR Y MENOR.
VENTAS DE AUTO PARTES EN GENERAL.
ALQUILER DE INMUEBLES, CARROS, ENTRE OTROS
G. SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LIVIANA, PASAJEROS,
TURISMO.
SERVICIOS DE CARGA PRIVADA Y TERCEROS.
PROCESAMIENTOS ELECTRNICOS DE DATOS.
TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIN DECLARACIN DE FBRICA Y
REGULARIZACIN DE CONSTRUCCIONES.
PERITAJES, TASACIONES, Y VALORIZACIN DE INMUEBLES, PREDIOS
URBANOS Y RSTICOS.
MANTENIMIENTOS,
CONSERVACIN,
PINTURA,
FUMIGACIN,
DESRATIZACIN Y LIMPIEZAS DE OFICINAS, EDIFICIOS COMERCIALES E
INDUSTRIALES.
TRATAMIENTO PAISAJSTICO DE REAS VERDES (RECREACIN URBANA)
CON UTILIZACIN DE ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES.
AGENCIAS DE TURISMO
H. CONSULTORA Y ASESORA
CONSULTORA
DE
EMPRESAS
EN
EL
REA
DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL, GESTIN DE PERSONAL, RECLUTAMIENTO, SELECCIN
DE PERSONAL, PROCESOS DE RETIRO Y REDUCCIN DE PERSONAL,
GESTIN DE TIEMPO, DIRECCIN ESTRATGICA, LIDERAZGO, LNEAS DE
CARRERA PROFESIONAL, ASESORAMIENTO PSICOLGICO.
CONSULTORA A NIVEL DE EMPRESAS EN RELACIONES INTERPERSONALES,
ENTRE COMPAEROS DE TRABAJO, RELACIN JEFE/SUBORDINADO A NIVEL
DE FAMILIAS ENTRE CNYUGES, PADRES/HIJOS.
CONSULTORA EN PROCESOS DE SUCESIN EN EMPRESAS FAMILIARES Y DE
TODO TIPO, CONSULTORA EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE, RELACIONES
INTERPERSONALES, FORMACIN INTEGRAL A TODOS LOS NIVELES
ORGANIZACIONAL, FAMILIAR, NIOS, JVENES, ADULTOS, EJECUTIVOS,
TERCERA EDAD, PADRES, HIJOS, RELACIN DE PAREJAS. VENTA DE
MATERIALES, LIBROS, VIDEOS, ETC., RELACIONADOS A LOS CURSOS;
ADQUISICIN, ADMINISTRACIN E INTERMEDIACIN DE FRANQUICIAS.
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES, LA SOCIEDAD PODR EFECTUAR
ACTIVIDADES COMERCIALES DE COMPRA Y VENTA, IMPORTACIONES Y
EVENTUALMENTE EXPORTACIONES, ORDENAR FABRICAR POR ENCARGO
SUS PROPIOS DISEOS, DAR SERVICIOS COMERCIALES DE PROMOCIN Y
EJERCER LA REPRESENTACIN DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS Y
PRODUCTORAS DEL SECTOR, SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS.
ASIMISMO, PRESTAR LOS SERVICIOS CONEXOS A SUS PROPIAS
ACTIVIDADES
TALES
COMO
REPARACIN,
CONSERVACIN
Y
MANTENIMIENTO DE LOS OBJETOS QUE VENDE Y REPRESENTA. LA
SOCIEDAD PODR PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PBLICOS DE
CARCTER NACIONAL E INTERNACIONAL, SUS ACTIVIDADES Y NEGOCIOS
LOS PODR REALIZAR POR CUENTA PROPIA O POR CUENTA DE OTRAS
PERSONAS O EMPRESAS

CONSULTORA ECONMICA, FINANCIERA, CONTABILIDAD Y SERVICIOS DE

GESTIN, FORMACIN Y DESARROLLO DE EMPRESAS EN LOS PLANOS
NACIONAL E INTERNACIONAL, ESTUDIOS DE MERCADO, PUBLICIDAD Y
SERVICIOS DE MARKETING, COMISIONES Y ASIGNACIONES, IMPORTACIN Y
EXPORTACIN AL POR MAYOR O AL POR MENOR.
CONSULTORA Y ASESORA EN PROYECTOS DE INNOVACIN, DESARROLLO
SOCIAL Y PRODUCTIVO, GESTIN TERRITORIAL Y AMBIENTAL, RELACIONES
COMUNITARIAS Y RESOLUCIN DE CONFLICTOS Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL PARA ORGANISMOS, EMPRESAS E INSTITUCIONES PBLICAS Y
PRIVADAS, INCLUYENDO GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.
CONSULTORA Y ASESORA EN GESTIN PBLICA Y PRIVADA.
ELABORAR, EJECUTAR, MONITOREAR Y SUPERVISAR ESTUDIOS DE
PREINVERSIN, INVESTIGACIONES, AUDITORAS Y PROYECTOS PARA LA
EJECUCIN DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS-PRIVADOS.
ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS Y TRMINOS DE REFERENCIA,
PERFILES, ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DEFINITIVOS,
VALORIZACIONES Y TASACIONES, INVENTARIOS Y CATALOGACIN DE
ACTIVOS.
ASESORA Y CONSULTORA EMPRESARIAL, ORGANIZACIONAL, FINANCIERA
Y AFINES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
E INCUBACIN DE EMPRESAS. FORMULACIN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
EN ASOCIATIVOS PBLICO-PRIVADA PARA EL ACCESO A FONDOS
CONCURSABLES Y OTROS. ELABORACIN DE ESTUDIOS, EVALUACIONES,
INVESTIGACIONES, PROYECTOS, SUPERVISIN Y MONITOREO EN LAS
REAS DE LOGSTICA, INVESTIGACIN, MARKETING, ORGANIZACIN,
SISTEMAS
COMPUTACIONALES
Y
ORGANIZATIVOS,
INFORMTICA,
DESARROLLO, PLANIFICACIN, RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIN,
FINANZAS, OPERACIONES, OBRAS, EQUIPAMIENTO Y OTRAS. SERVICIOS DE
OUTSOURCING RELACIONADOS A LAS REAS MENCIONADAS.
ORGANIZACIN Y DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACIN,
LIDERAZGO, CONGRESOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y CONFERENCIAS.
ASESORA PARA LA ORGANIZACIN DE CURSOS DE CAPACITACIN,
TALLERES, FOROS, CHARLAS INFORMATIVAS Y CERTIFICACIONES DIRIGIDOS
A TODO TIPO DE ESTUDIANTES, EGRESADOS, PROFESIONALES DE
DIVERSAS ESPECIALIDADES, COMUNIDADES Y PBLICO EN GENERAL. LA
EMPRESA PODR SER PROMOTORA Y ORGANIZADORA DE CURSOS,
TALLERES, SEMINARIOS, DIPLOMADOS Y CONGRESOS DE CAPACITACIN,
AS COMO ASESORAS Y CURSOS ON-LINE.
ASESORA EN TEMAS DE IMAGEN ORGANIZACIONAL Y CORPORATIVA
PBLICO Y PRIVADA.
REPRESENTACIN DE PERSONAS NATURALES Y JURDICAS.
ESTUDIOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL, MEJORA Y REFORMULACIN DE
DOCUMENTOS DE GESTIN, PLANES ESTRATGICOS, PLANES OPERATIVOS,
PRESUPUESTOS, PLANES ANUALES DE ADQUISICIONES, ENTRE OTROS,
PARA ORGANISMOS PBLICOS Y EMPRESAS PRIVADAS. REALIZAR
DIAGNSTICOS Y ANLISIS FUNCIONALES ORIENTADOS A SISTEMATIZAR
EXPERIENCIAS Y MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.

ELABORAR, PRODUCIR Y COMERCIALIZAR PUBLICACIONES PERIDICAS DE

CONTENIDO SOCIAL, ESTADSTICO ECONMICO Y FINANCIERO.
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODR
REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS CON ENTIDADES
PBLICAS O PRIVADAS, NACIONAL O EXTRANJERA, INSTITUCIONES Y/O
TERCERAS PERSONAS NATURALES O JURDICAS, PUDIENDO EN FORMA
ALTERNATIVA DEDICARSE A CUALQUIERA DE LOS OBJETOS O A TODOS EN
CONJUNTO CON SUJECIN A LO DISPUESTO POR LAS LEYES VIGENTES.
CONSULTORA, SUPERVISIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN
ECONMICA Y SOCIAL
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE MERCADOS.
ASESORAMIENTO DE GESTIN MUNICIPAL, PLANOS URBANSTICOS PLAN
DIRECTOR, PLAN ORDENAMIENTO, PLAN DESARROLLO, ELABORACIN DE
CATASTRO.
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
URBANA MARGINAL Y RURAL TRANSPORTE, EDUCACIN Y SALUD,
VIVIENDA,
OBRAS
DE
ARTE,
REMODELACIN,
REHABILITACIN,
CONSERVACIN Y AMPLIACIN DE EDIFICIOS Y CENTROS POBLADOS.
ESTUDIO Y ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS Y CONSTRUCCIN
CARRETERAS, TROCHAS, PUENTES, PONTONES, PAVIMENTO, OBRAS
HIDRULICAS.
LIQUIDACIN DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECNICAS
RESIDENCIA SUPERVISIONES Y EJECUCIONES DE OBRAS CIVILES
SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS
CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES. PARA
CUMPLIR DICHO OBJETO, PODR REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y
CONTRATOS QUE SEAN LCITOS, SIN RESTRICCIN ALGUNA.

TTULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTCULO TERCERO.- CAPITAL SOCIAL:
EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/63,000.00 (SESENTA Y TRES MIL Y
00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 6,300 (SEIS MIL TRESCIENTAS)
ACCIONES NOMINATIVAS, CADA UNA DE UN VALOR NOMINAL DE S/10.00 (DIEZ Y
00/100 SOLES), CADA UNA, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS,
GOZANDO ESTAS DE IGUALES DERECHOS Y PRERROGATIVAS, TODAS CON
DERECHO A VOTO, DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. JUDITH ELENA FLORES HINOJOSA, SUSCRIBE 4,800 (CUATRO MIL
OCHOCIENTAS) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/10.00
(DIEZ Y 00/100 SOLES), Y PAGA S/48,000.00 (CUARENTA Y OCHO
MIL Y 00/100 SOLES), MEDIANTE APORTE NO DINERARIO EN BIEN
REGISTRABLE Y BIENES NO REGISTRABLES, CONFORME AL INFORME DE
VALORIZACIN QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.
2. JORGE ANTONIO ARPASI FLORES, SUSCRIBE 500 (QUINIENTAS)
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/10.00 (DIEZ Y 00/100
SOLES), Y PAGA S/5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES),
MEDIANTE APORTE DINERARIO.

3. LUIS CARLOS RAYGADA FLORES, SUSCRIBE 500 (QUINIENTAS)

ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/10.00 (DIEZ Y 00/100
SOLES), Y PAGA S/5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES),
MEDIANTE APORTE DINERARIO.
4. JUDITH
STEPHANIE0
RAYGADA
FLORES,
SUSCRIBE
500
(QUINIENTAS) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/10.00
(DIEZ Y 00/100 SOLES), Y PAGA S/5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100
SOLES), MEDIANTE APORTE DINERARIO.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA NTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE
PAGADO.
ARTCULO CUARTO.- CERTIFICADOS DE ACCIONES:
LAS ACCIONES EMITIDAS SE REPRESENTAN MEDIANTE CERTIFICADOS
DEFINITIVOS O PROVISIONALES, LOS MISMOS QUE SE EMITIRN CON LOS
REQUISITOS QUE EXIGE EL ARTCULO 100 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
LOS CERTIFICADOS DEFINITIVOS Y PROVISIONALES DE ACCIONES CONSTARN EN
DOCUMENTOS TALONADOS, QUE DEBERN ESTAR NUMERADOS EN FORMA
CORRELATIVA. CADA CERTIFICADO PODR REPRESENTAR UNA O MS ACCIONES
DE UN MISMO ACCIONISTA.
LA TITULARIDAD DE UNA ACCIN IMPLICA DE PLENO DERECHO LA SUMISIN DE
SU TITULAR AL PRESENTE ESTATUTO Y A LAS DECISIONES DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS, DEJNDOSE A SALVO EL DERECHO DE IMPUGNACIN
CONFORME A LEY.
CADA ACCIN DA DERECHO A UN VOTO EN LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS.
LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES Y NO PUEDEN SER REPRESENTADAS SINO POR
UNA SOLA PERSONA.
EN CASO DE COPROPIEDAD DE ACCIONES DEBER DESIGNARSE A UN SOLO
REPRESENTANTE PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS. LA
RESPONSABILIDAD POR LOS APORTES SER SIN EMBARGO SOLIDARIA ENTRE
TODOS LOS COPROPIETARIOS FRENTE A LA SOCIEDAD.
LA SOCIEDAD REPUTAR PROPIETARIO A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN EL
LIBRO DE MATRCULA DE ACCIONES.
EN TODO CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES, LA SOCIEDAD RECOGER EL
TTULO ANTERIOR, LO ANULAR Y EMITIR UN NUEVO TTULO EN FAVOR DEL
NUEVO PROPIETARIO.
TODO TENEDOR DE ACCIONES, POR EL SOLO HECHO DE POSEERLAS, MANIFIESTA
SU TOTAL SUJECIN A LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE
LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE
IMPUGNACIN O SEPARACIN EN LOS CASOS QUE ESTA CONCEDA.
ARTCULO QUINTO.- DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE:
PARA EL CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES SE ESTABLECE EL DERECHO DE
ADQUISICIN PREFERENTE EN FAVOR DE LOS RESTANTES ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD.EN TAL CASO, EL SOCIO QUE DESEE TRANSFERIR SUS ACCIONES
COMUNICAR POR ESCRITO ESTE HECHO AL GERENTE GENERAL, QUIEN DEBER
PONER EN CONOCIMIENTO A LOS DEMS ACCIONISTAS EN UN PLAZO NO MAYOR
DE DIEZ DAS HBILES.
LOS DEMS SOCIOS, EN UN PLAZO DE TREINTA DAS TILES DE RECIBIDA LA
COMUNICACIN, PUEDEN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE.

LA ADQUISICIN SE HAR A PRORRATA DE LAS ACCIONES QUE POSEAN LOS

ACEPTANTES.
VENCIDO EL PLAZO, LA SOCIEDAD EN EL TRMINO DE TRES DAS TILES,
COMUNICAR AL OFERTANTE LA ACEPTACIN PRODUCIDA; AS COMO, EN SU
CASO, LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LAS ACCIONES EN FAVOR DE TERCEROS.
IGUALMENTE, EN LOS CASOS DE AUMENTO DE CAPITAL, SE RECONOCE EN FAVOR
DE LOS SOCIOS EL DERECHO DE SUSCRIPCIN PREFERENTE SOBRE LAS
ACCIONES QUE SE CREEN.

TTULO TERCERO
RGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTCULO SEXTO.- RGANOS DE LA SOCIEDAD:
LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES RGANOS: A) LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y, B) LA GERENCIA GENERAL.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SOCIEDAD NO TENDR DIRECTORIO, POR LO QUE
TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
PARA ESTE RGANO SERN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.

TTULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTCULO SPTIMO.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EST COMPUESTA POR TODOS LOS
ACCIONISTAS Y REPRESENTA LA UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS.
ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN
JUNTA
GENERAL
DEBIDAMENTE
CONVOCADA,
Y
CON
EL
QURUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES LEY 26887, LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO PARTICIPEN
EN LAS REUNIONES ESTN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLAS
POR LA JUNTA GENERAL.
LA JUNTA GENERAL PUEDE SER OBLIGATORIA ANUAL Y OTRAS JUNTAS; LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS
NMERO 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 Y 133 DE LA LEY.
ARTCULO OCTAVO.- DOMICILIO, CONVOCATORIA, QURUM Y
VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL:
LAS JUNTAS GENERALES SE CELEBRARN EN EL DOMICILIO SOCIAL. PODR EN TODO
CASO REUNIRSE LA JUNTA GENERAL Y ADOPTAR ACUERDOS VLIDAMENTE EN UN
LUGAR DISTINTO, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES O REPRESENTADAS
LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y CON DERECHO A VOTO, Y SE
ACUERDE POR UNANIMIDAD INSTALAR LA JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA
REUNIN, DE LO QUE SE DEJAR CONSTANCIA EN EL ACTA RESPECTIVA.
SALVO EN EL CASO PREVISTO EN EL ARTCULO SIGUIENTE DEL PRESENTE
ESTATUTO Y EN EL ARTCULO 126 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LA JUNTA
GENERAL QUEDAR VLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA
CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR

CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA

CONVOCATORIA SER SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NMERO
DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
LOS ACUERDOS SE ADOPTARN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO
REPRESENTADAS EN LA JUNTA.
LAS JUNTAS GENERALES SERN CONVOCADAS Y PRESIDIDAS POR EL GERENTE
GENERAL Y COMO SECRETARIO ACTUAR QUIEN DESIGNE ESTE. EN DEFECTO DE
ESTAS PERSONAS, INTERVENDRN QUIENES DESIGNE LA JUNTA ENTRE LOS
CONCURRENTES.
LOS REQUISITOS DE AUMENTO O REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, EMISIN DE
OBLIGACIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIN DE ACUERDOS Y TODO
LO RELATIVO A ELLAS SE REGIR POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES.
ARTICULO NOVENO.- MAYORA SUPERIORES:
SE REQUERIR EL QURUM PREVISTO EN EL ARTCULO 126 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, YA SEA EN PRIMERA O SEGUNDA CONVOCATORIA; Y
EL VOTO FAVORABLE DE UNA MAYORA QUE REPRESENTE NO MENOS DEL 70%
(SETENTA POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO EN
LOS SIGUIENTES CASOS:
A. REFORMAR LOS ESTATUTOS.
B. RENUNCIAR AL DERECHO DE SUSCRIPCIN PREFERENTE.
C. ACORDAR LA CAPITALIZACIN DE UTILIDADES.
D. ACORDAR LA FORMACIN DE RESERVAS FACULTATIVAS, INCREMENTAR SU
VALOR O VARIAR EL DESTINO DE LAS MISMAS.
E. ACORDAR LA READQUISICIN DE ACCIONES Y ORDENAR LAS MEDIDAS QUE
HAYAN DE TOMARSE CON ELLAS.
F. ACORDAR LA EXCLUSIN DE SOCIOS, CONFORME AL ARTCULO SIGUIENTE DEL
PRESENTE ESTATUTO.
ARTICULO DCIMO.- EXCLUSIN DE ACCIONISTAS:
PODR SER EXCLUIDO EL SOCIO QUE INCURRA EN CUALESQUIERA DE LAS
SIGUIENTES CAUSALES:
A. NO CONCURRA INJUSTIFICADAMENTE, PESE A HABER ESTADO BIEN
NOTIFICADO, A TRES JUNTAS GENERALES CONSECUTIVAS O CINCO ALTERNAS
EN UN PERODO DE TRES AOS.
SUS FORMALIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR EL ARTCULO 248 DE LA
LEY.
ARTICULO DCIMO PRIMERO.- JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL:
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE RENE OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL
AO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA CONCLUSIN DEL EJERCICIO
ECONMICO ANTERIOR, CORRESPONDE A ESTA JUNTA TRATAR LOS SIGUIENTES
TEMAS:
A. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONMICOS
DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
EJERCICIO ANTERIOR.B. RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE UTILIDADES, SI LAS HUBIERE
C. DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE GENERAL LA DESIGNACIN DE LOS
AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA

D. RESOLVER SOBRE LOS DEMS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS, CONFORME

AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA
ARTICULO DCIMO SEGUNDO.- OTRAS JUNTAS GENERALES:
ADEMS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, SE PODR REALIZAR JUNTAS
GENERALES EN FORMA EXTRAORDINARIA, CUANDO AS CONVENGA A LOS
INTERESES SOCIALES, COMPETE A ESTA JUNTA TRATAR LOS SIGUIENTES
ASUNTOS:
A. REMOVER A LOS GERENTES Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES CUANDO SEA
NECESARIO Y EN CUALQUIER MOMENTO
B. MODIFICAR EL ESTATUTO
C. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL
D. EMITIR OBLIGACIONES
E. ACORDAR LA ENAJENACIN, EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR
CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
F. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES
G. ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, REORGANIZACIN Y
DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD, AS COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIN.
H. RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU
INTERVENCIN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERS SOCIAL.
ARTICULO DCIMO TERCERO.- JUNTA UNIVERSAL Y JUNTAS NO
PRESENCIALES:
LA JUNTA SE ENTENDER CONVOCADA Y QUEDARA VLIDAMENTE CONSTITUIDA,
SIEMPRE QUE ESTN PRESENTES, SOCIOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA
TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y LOS ASISTENTES ACEPTEN POR
UNANIMIDAD LA CELEBRACIN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR.
LA CELEBRACIN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR
EL ART. 246 DE LA "LEY".

TTULO QUINTO
LA GERENCIA
ARTICULO DCIMO CUARTO.- LA GERENCIA:
LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD ESTAR A CARGO DE UNO O MS
GERENTES QUE SERN DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL.
EL CARGO DE GERENTE ES POR TIEMPO INDEFINIDO.
ARTICULO DCIMO QUINTO.- EL GERENTE GENERAL:
EN CASO DE ELEGIRSE UN SOLO GERENTE, SE ENTENDER QUE ESTE
SER EL GERENTE GENERAL, EN CASO DE ELEGIRSE MS DE UN GERENTE,
DEBER INDICARSE CUL DE ELLOS OCUPAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL.
EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODAS LAS DISPOSICIONES DE LA
JUNTA GENERAL Y DE LA GERENCIA, TENIENDO LA REPRESENTACIN JURDICA,
COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD.
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DESIGNA AL GERENTE GENERAL Y PUEDE
REMOVERLO EN CUALQUIER MOMENTO CONFORME ESTABLECE EL ARTCULO 187
DE LA "LEY".
EL PERIODO DE DURACIN DEL CARGO DEL GERENTE GENERAL ES POR TRMINO
INDEFINIDO.
ARTICULO DCIMO SEXTO.- ATRIBUACIONES DEL GERENTE GENERAL:

NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY"

PARA ESTE RGANO SOCIETARIO SERN EJERCIDAS POR LA GERENCIA GENERAL.
EL GERENTE GENERAL EST FACULTADO PARA LA EJECUCIN DE TODO ACTO Y/O
CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO
ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS A SOLA FIRMA:
1) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
2) TIENE FACULTADES PARA REALIZAR ACCIONES JUDICIALES DE CARCTER CIVIL,
LABORAL, PENAL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, MUNICIPAL, CONTESTAR
DEMANDAS,
DESISTIRSE
CONCILIAR,
TRANSIGIR,
DELEGAR
LA
REPRESENTACIN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTS. 74 Y 75
DEL CDIGO PROCESAL CIVIL.
3) TRANSIGIR
EXTRAJUDICIALMENTE,
CELEBRAR,
REVOCAR,
MODIFICAR,
RENOVAR, AMPLIAR TODA CLASE DE TRANSACCIONES EXTRAJUDICIALES,
PRESENTANDO Y FIRMANDO TODO TIPO DE DOCUMENTOS AL EFECTO.
4) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES SEAN
ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, MILITARES, RELIGIOSAS Y JUDICIALES. EN LO
JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES,
SEALADAS EN LOS ARTCULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CDIGO PROCESAL
CIVIL, Y DEMS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, TENIENDO EN
TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIN O SUSTITUCIN.
5) REPRESENTAR LEGALMENTE A LA EMPRESA ANTE LA SUNAT, SUNARP, OSCE,
FONCODES, MUNICIPALIDADES, INDECOPI, OSINERGMIN, DIRECCIN GENERAL
DE ENERGA Y MINAS (DIRECCIN GENERAL DE HIDROCARBUROS),
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, MINISTERIO DE SALUD,
MINISTERIO DE EDUCACIN, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, MINISTERIO
DE CULTURA Y DEMS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y
LOCALES, PUDIENDO REALIZAR TODO TIPO DE TRMITES Y PETICIONES SIN
LIMITACIN ALGUNA, AS MISMO PODRN FORMULAR Y/O PROMOVER
PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS,
APELACIONES, RECONSIDERACIONES Y REVISIONES, SEAN ORDINARIOS O
EXTRAORDINARIOS, CANCELAR O RECLAMAR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS;
ANTE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIN SOCIAL,
COMO SON EL SERVICIO DE ORIENTACIN LEGAL EN MATERIA LABORAL, EN
LOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIN, EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS
Y EN TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES Y COLECTIVAS O INDIVIDUALES
DE TRABAJO CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES; DE IGUAL MANERA,
PODRN COMPARECER A LOS PROCESOS LABORALES, PUDIENDO CONTESTAR
DEMANDAS, DEDUCIR EXCEPCIONES, INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y
DEMS ACTOS PROCESALES QUE SE REQUIERAN EN LOS PROCESOS
ORDINARIOS Y ESPECIALES EN MATERIA LABORAL, COMO SON PROCESO
SUMARSIMO, PROCESO DE EJECUCIN, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
IMPUGNACIN DE LAUDOS ARBITRALES MEDIDAS CAUTELARES Y SOLUCIN
EXTRAJUDICIAL DE CONTROVERSIAS JURDICAS, QUE SE RIGEN BAJO LAS
NORMAS DE LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO LEY N 26636, CON LAS MISMAS
FACULTADES PREVISTAS EN LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL
CIVIL.
6) CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE Y DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE
CONCILIACIN, ASISTIENDO A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIN JUDICIALES

Y EXTRAJUDICIALES, COMPRENDIENDO LAS FACULTADES PARA DISPONER DE

LOS DERECHOS MATERIA DE CONCILIACIN, ACUDIR A CENTROS DE
CONCILIACIN EXTRAJUDICIAL PRIVADA O PUBLICA NACIONAL EN SU CALIDAD
DE DEMANDANTE, SOLICITANTE Y/O INVITADO EN UN PROCESO
CONCILIATORIO;
EN
CONSECUENCIA
COMPRENDER
TAMBIN
LAS
EXIGENCIAS DE LA LEY DE CONCILIACIN EXTRAJUDICIAL SU REGLAMENTO Y
DEMS NORMAS SIMILARES.
7) ABRIR, OPERAR, CERRAR, CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS DE AHORROS,
CUENTAS A PLAZO Y OTRAS CUENTAS BANCARIAS.
8) GIRAR CON SALDO, SOBREGIRAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES, YA SEA
SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR
CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS.9) GIRAR, RENOVAR, AVALAR, DESCONTAR Y/O ENDOSAR VALORES O PAGARS.10)
GIRAR,
EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR,
PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS
CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TTULO VALOR.11)
ENDOSAR
Y RENOVAR:
A) CERTIFICADOS DE DEPSITO.B) CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE.
C) PLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS.D) AS COMO CUALQUIER OTRO TTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O
DE CRDITO TRANSFERIBLE.
12)
DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA, ASIMISMO
GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.
13)
CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR Y/O DEPOSITAR SEGUROS.
14)
REALIZAR
CUALQUIER OPERACIN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O
CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO,
CUENTAS EN CUSTODIA Y/O DEPSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS,
GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, GIRAR CONTRA SOBREGIROS, CONTRATAR
CRDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRDITO DOCUMENTARIO, PRSTAMO,
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SOLICITAR AVAL, SOLICITAR FIANZA, SOLICITAR
TODO TIPO DE CRDITOS.
15)
SOLICITAR ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE, SOLICITAR SOBREGIROS,
SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS
FIANZAS O FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO O LEASING, LEASE BACK, FACTORING Y/O UNDERWRITING,
MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTOS,
ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LNEAS DE CRDITO.
OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, AS COMO SOLICITAR
INFORMACIN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O

DEPSITOS DE LA SOCIEDAD; EFECTUAR COBROS DE GIROS Y

TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR
PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS;
CELEBRAR CONTRATOS DE PRSTAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACIN EN
PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCIN,
CESIN DE DERECHOS Y DE POSICIN CONTRACTUAL, TANTO DE MANERA
ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICIN, DISPOSICIN Y GRAVAMEN DE
TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y
POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD, AS COMO DE CUALQUIER TIPO
DE CONTRATO BANCARIO, AS COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE SIMILARES,
ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS; PRESTAR AVAL Y
OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE S MISMO Y/O DE
TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPSITOS, TTULOS VALORES O
VALORES MOBILIARIOS EN GARANTA, INCLUSIVE EL FIDEICOMISO EN
GARANTA.
16)
ORDENAR
PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.
17)
ABRIR Y/O
CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD.
18)
CELEBRAR CONTRATOS DE CRDITO EN GENERAL, YA SEA CRDITO
DOCUMENTARIO, PRSTAMO, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS, AS
COMO CEDER DERECHOS Y CRDITOS.
19)
CELEBRAR CONTRATOS DE TRANSFERENCIA TECNOLGICA, COLABORACIN
EMPRESARIAL, CONTRATOS DE CONSORCIO, ASOCIACIN PARTICIPATIVA.
20)
CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, ANTICIPOS EN FORMA
INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LNEAS DE CRDITOS.
21)
COMPRAR
Y/O VENDER BIENES MUEBLES Y BIENES INMUEBLES.
22)
ADQUIRIR
Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO, COMPRAR, VENDER, ARRENDAR,
DONAR, ADJUDICAR, Y GRAVAR BIENES EN GENERAL, SEAN MUEBLES O
INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN
PRIVADOS O PBLICOS.
23)
FIRMAR
PAGARES INCOMPLETOS EN CALIDAD DE PRESTATARIO Y/O FIADOR SOLIDARIO
PACTANDO LIBREMENTE EL MONTO, TASA, PLAZO Y DEMS CONDICIONES
PARA UNO O MAS CRDITOS.
24)
OTORGAR
GARANTAS REALES Y PERSONALES; OTORGAR HIPOTECA, OTORGAR PRENDA,
OTORGAR FIANZA, OTORGAR GARANTAS MOBILIARIAS EN GENERAL,
OTORGAR GARANTAS MOBILIARIAS VEHICULARES A FAVOR DE SI MISMO O DE
TERCEROS SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN
PRIVADOS O PBLICOS.

25)
OTORGAR, DELEGAR, REVOCAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE,
ESTOS PODERES EN LAS PERSONAS QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y
REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO.
26)
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LICITACIONES, CONCURSO DE PRECIOS,
ADJUDICACIONES DIRECTAS, SUBASTAS, PBLICAS Y PRIVADAS.
27)
SOLICITAR CARTA FIANZA PARA TRANSACCIONES FINANCIERAS.
28)
APERTURAR CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.
EN GENERAL PODR CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E
INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA
LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

TTULO SEXTO
MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL
CAPITAL
ARTICULO DCIMO SPTIMO.- MODIFICACIN DEL ESTATUTO:
LA JUNTA GENERAL PODR DELEGAR EN LA GERENCIA LA FACULTAD DE
MODIFICAR EL ESTATUTO BAJO LAS CONDICIONES EXPRESAMENTE REFERIDAS
EN DICHA DELEGACIN.
LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO Y SUS EFECTOS SE RIGE POR LO DISPUESTO EN
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO DCIMO OCTAVO.- AUMENTO DE CAPITAL:
PROCEDE AUMENTAR EL CAPITAL, CUANDO:
A. EXISTAN NUEVOS APORTES.
B. CUANDO SE CAPITALICEN CRDITOS EN CONTRA DE LA SOCIEDAD.
C. CUANDO SE CAPITALICEN UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE
CAPITAL, RESULTADOS DE EXPOSICIN A LA INFLACIN.
D. OTROS CASOS PREVISTOS EN LA LEY
ARTICULO DCIMO NOVENO.- REDUCCIN DE CAPITAL:
OBLIGATORIAMENTE LA SOCIEDAD TENDR QUE REDUCIR SU CAPITAL CUANDO
LAS PRDIDAS HAYAN DISMINUIDO EN MS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL
CAPITAL SOCIAL Y HUBIESE TRANSCURRIDO UN EJERCICIO SIN HABER SIDO
SUPERADO, SALVO CUANDO SE CUENTE CON RESERVAS LEGALES O DE LIBRE
DISPOSICIN, O CUANDO SE REALICEN NUEVOS APORTES DE LOS SOCIOS QUE
ASUMAN DICHA PRDIDA.

TTULO SPTIMO
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS

ARTICULO VIGSIMO.- PRESENTACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y

APLICACIN DE UTILIDADES:
EL EJERCICIO ECONMICO ANUAL SE INICIA EL 01 DE ENERO Y CONCLUYE EL 31
DE DICIEMBRE DE CADA AO, A EXCEPCIN DEL AO DE SU CONSTITUCIN, QUE
SE CONSIDERAR DESDE LA OBTENCIN DE SU PERSONERA JURDICA AL 31 DE
DICIEMBRE DE ESE MISMO AO.
FINALIZADO EL EJERCICIO, EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA,
LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIN DE LAS UTILIDADES
EN CASO DE HABERLAS.
DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISIN, LA
SITUACIN ECONMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS
NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIN DE LOS SOCIOS
CON LA ANTELACIN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A
CONSIDERACIN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y, CONFORME LAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
GENERALMENTE ACEPTADOS.
APROBADAS LAS CUENTAS, EL DIEZ POR CIENTO DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE,
DEDUCIDO EL IMPUESTO A LA RENTA, SERA DESTINADO A LA RESERVA LEGAL,
POSTERIOR A ELLO LA JUNTA GENERAL DECIDIR SOBRE LA DISTRIBUCIN DE
DIVIDENDOS. EN TODO CASO SERA DE APLICACIN LO DISPUESTO EN LOS ARTS.
40, 221 AL 233 DE LA LEY.

ARTICULO VIGSIMO PRIMERO.- RESERVA LEGAL:

UN MNIMO DEL 10% DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO,
DEBER SER DESTINADO A UNA RESERVA LEGAL HASTA QUE SE ALCANCE UN
MONTO IGUAL A LA MITAD DEL CAPITAL SOCIAL.
ARTICULO VIGSIMO SEGUNDO.- DIVIDENDOS:
PARA DISTRIBUIR UTILIDADES SE TOMARN LAS REGLAS SIGUIENTES:
A. LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES SOLO PODR HACERSE EN MRITO A
ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS AL CIERRE
DE UN PERODO
DETERMINADO O A LA FECHA DE CORTE EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
QUE ACUERDE LA JUNTA GENERAL.
B. SOLO PODR DISTRIBUIRSE DIVIDENDOS EN RAZN DE UTILIDADES
OBTENIDAS O DE RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIN Y SIEMPRE QUE EL
PATRIMONIO NETO NO SEA INFERIOR AL CAPITAL PAGADO.
C. PODR DISTRIBUIRSE DIVIDENDOS A CUENTA.

TTULO OCTAVO
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
ARTICULO VIGSIMO TERCERO.- DISOLUCIN Y LIQUIDACIN:
LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD SE EFECTUAR CONFORME A
LOS ARTCULOS 407, 413 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

DISPOSICIN TRANSITORIA

NICA DISPOSICIN TRANSITORIA.- DEL NOMBRAMIENTO DE LA

GERENCIA: QUEDA NOMBRADO COMO:
GERENTE GENERAL: JUDITH ELENA FLORES HINOJOSA, IDENTIFICADA
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NMERO 16445587, CUYOS
DEMS DATOS DE IDENTIFICACIN SE DESCRIBEN EN LA INTRODUCCIN
DE LA PRESENTE MINUTA, A QUIEN SE LE CONFIERE LAS FACULTADES QUE
EL ESTATUTO CONTEMPLA PARA DICHO CARGO Y, POR TIEMPO INDEFINIDO.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIN FINAL: EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE
ESTATUTO, DEBER REMITIRSE A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
SEGUNDA DISPOSICIN FINAL: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN
EL ART. 35 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, LOS ACCIONISTAS
DECLARAN EN FORMA EXPRESA SU VOLUNTAD DE TRANSFERIR A TITULO DE
PROPIEDAD A FAVOR DE LA SOCIEDAD LOS BIENES NO DINERARIOS QUE
APORTAN PARA LA CONSTITUCIN DEL CAPITAL SOCIAL QUE SE DETALLA EN EL
INFORME DE VALORIZACIN QUE SE INSERTARA.TERCERA DISPOSICIN FINAL: CONFORME A LA PRESENTE CLAUSULA, EL
GERENTE
GENERAL
DESIGNADO,
DECLARA
FORMALMENTE
HABER
RECEPCIONADO Y TENER BAJO SU ADMINISTRACIN LOS BIENES APORTADOS POR
LOS SOCIOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARA FINES DE CONSTITUCIN DE SU
CAPITAL SOCIAL, SEGN CONSTA EN EL INFORME DE VALORIZACIN DE BIENES
QUE SER INSERTADO AL PRESENTE, CONSTITUYENDO ESTA CLUSULA EN
DECLARACIN JURADA.
SRVASE AGREGAR USTED SEOR NOTARIO LO QUE FUERE DE LEY Y CURSE LOS
PARTES NOTARIALES AL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS CORRESPONDIENTE,
PARA SU INSCRIPCIN RESPECTIVA.
HUANCAYO, 04 DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIS.

JUDITH ELENA FLORES HINOJOSA

FLORES

JORGE

LUIS CARLOS RAYGADA FLORES

RAYGADA FLORES

JUDITH

ANTONIO

ARPASI

STEPHANIE