ACTA DE APROBACIN DE ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de .............., a horas ......................... del da .................. de ................

de .......... se llev a cabo la sesin de junta general de accionistas de la
sociedad ...................................., en su sede social ubicada en ..................................
N.................. con la participacin de los siguientes accionistas:
a) ............................, con D.N.I. N ................ y domicilio en ...............................
provincia de ................departamento de titular de ............. acciones del capital
social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
(....)
PRESIDENCIA Y SECRETARA: Acto seguido se nombr como presidente de la
junta a ..................... y como secretario de la misma a .............................
QURUM: Se comprob el qurum de Ley, contndose con la presencia de los
titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el ............. del
capital social pagado, por lo que en aplicacin del artculo 120 de la Ley General de
Sociedades, se declara convocada y vlidamente constituida la presente junta,
dejndose constancia de la aceptacin expresa y unnime de los socios de celebrar
dicha junta y de los asuntos que en sta se tratarn, as como de la validez de los
acuerdos que en ella se adopten.
AGENDA: Inmediatamente despus se propusieron y aceptaron como temas de la
agenda los siguientes asuntos:
1. Informe y evaluacin de la gestin social y aprobacin de los estados financieros
correspondientes al ejercicio Econmico ..........
2. Informe sobre la existencia y aplicacin de las utilidades del Ejercicio ..........
INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la
sesin, .........................., inform que en el Ejercicio .......... se han ejecutado las
polticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas
correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho
periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansin y crecimiento de
la sociedad. Agreg que, en su calidad de gerente de la sociedad y en
cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboracin de
los estados financieros correspondientes al Ejercicio Econmico 20......, los cuales se
han puesto a disposicin de los presentes con la debida anticipacin para su
revisin, anlisis y eventual aprobacin. Luego de sustentar los resultados
econmicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los
socios, la junta, previo debate, traslad estos asuntos a Orden del Da.
ORDEN DEL DA: Visto y odo el informe precedente, y despus de una amplia
deliberacin, la junta adopt los siguientes acuerdos:

ACUERDO N 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Balance

General y el Estado de Ganancias y Prdidas, correspondientes al Ejercicio
Econmico 20..., cuyos resultados se transcriben a continuacin:
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE ....................................
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR EL AO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE ...................
ACUERDO N 2.- Aprobar la gestin social y memoria correspondiente al Ejercicio
Econmico .........
En este estado y sin haber ms puntos que tratar, se dio por terminada la presente
sesin de junta general de accionistas, a horas ................. del da .........
de ..................... 20.............previa elaboracin, lectura, aprobacin y firma de esta
acta, de lo que dio fe el secretario.
............, ............ de ...................... de ............
FIRMAS