ESTATUTOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUAS DE MLAGA, S.A.

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artculo 1.- Denominacin de la Sociedad1.

Se constituye una Empresa Municipal privada, bajo la forma de Sociedad Annima, con
la denominacin de EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MLAGA, S.A., que
se regir por los presentes Estatutos, las disposiciones legales mercantiles y cualesquiera
otras que les sean de aplicacin.

La Sociedad queda expresamente reconocida como medio propio y servicio tcnico del
Ayuntamiento de Mlaga, a efectos de la aplicacin del art. 24.6 y 4.1.n) de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pblico, y queda imposibilitada de
participar en licitaciones pblicas convocadas por el Ayuntamiento de Mlaga y sus
Organismos Autnomos, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningn licitador,
pueda encargrseles la ejecucin de la prestacin objeto de las mismas.
Las encomiendas que se les puedan conferir y la adjudicacin de los contratos que se le
puedan hacer por el Ayuntamiento de Mlaga, sus Organismos Autnomos o empresas
se ajustarn a las siguientes condiciones:
.- a) Dicha encomienda o adjudicacin deber formalizarse en cualquier de la
forma previstas en el apartado b) siguiente y sern de ejecucin obligatoria para
la sociedad de acuerdo con las instrucciones que pueden ser fijadas
unilateralmente por el encomendante.
.- b) La formalizacin de la encomienda o adjudicacin podr hacerse: por
acuerdo o resolucin de los rganos del Ente Local y con la dotacin
presupuestaria especfica que figure en los Presupuestos del Ayuntamiento; o
slo con sta ltima; o por la aceptacin expresa de los rganos del Ente Local
en atencin de una solicitud que le formule el Consejo de Administracin de la
1

Redaccin aprobada por la Junta General de la Empresa Municipal de Aguas de Mlaga, S.A., celebrada el da 26 de
febrero de 2009.

Sociedad al objeto de que se le realice una encomienda o se le contrate una

prestacin.
.- c) Dicha encomienda o adjudicacin deber estar referida a materias o
actividades incluidas en el objeto social de la Sociedad.
Artculo 2.- Objeto Social. 2.

La Sociedad tiene como objeto social, la gestin y administracin del ciclo integral del
agua, en la Ciudad de Mlaga y su trmino municipal, con destino a usos domsticos,
industriales o urbanos de cualquier tipo; desde la captacin de los recursos hidrulicos
necesarios, su distribucin, depuracin y suministro, hasta la eliminacin y vertido de
las aguas usadas, o en su caso, reutilizacin de las aguas usadas y depuradas.

La Sociedad tiene tambin como objeto ejercer las actividades descritas en el prrafo
anterior en otros municipios o territorios, mediante la constitucin de sociedades con
idntico o anlogo objeto, participar en las ya constituidas aportando el capital
necesario, adquiriendo las acciones o participaciones precisas; participando al efecto
como miembro de Uniones Temporales de Empresas o en Agrupaciones de Inters
Econmico; prestando su actividad como modo gestor de los regulados en la Ley
Reguladora de las Bases de Rgimen Local, formando empresas mixtas mediante la
suscripcin de acciones, participaciones o aportaciones de las empresas que se
constituyan o participando en concursos formulando propuestas respecto a la
cooperacin municipal y en particular sobre una futura Sociedad prestataria; u optando a
la concesin del servicio, su prestacin en rgimen de concierto o concesin, en su caso;
todo ello sin perjuicio del estricto cumplimiento de las prevenciones que, en relacin
con las aludidas materias, se contienen en la legislacin de Rgimen Local que fuere
aplicable.

Tambin ser objeto de la Sociedad la promocin de actividades cientficas, de

investigacin y culturales que colaboren en el estudio y preservacin del medio
ambiente o para el desarrollo de los fines descritos en el prrafo primero, a cuyo fin
podr constituir Entidades con personalidad propia, incluyendo las Fundaciones, o
participar en las que se creen o existan, aportando los medios tcnicos y econmicos
necesarios.

Asimismo tendr como finalidad la colaboracin con proyectos de desarrollo en materia

de abastecimiento de agua potable y saneamiento en otros territorios.
2

Redaccin aprobada por la Junta General de la Empresa Municipal de Aguas de Mlaga, S.A., celebrada el da 29 de
junio de 2001

La instalacin y mantenimiento de duchas en las playas, as como la colaboracin en

proyectos medioambientales relacionados con el agua y la gestin de la red de aguas
fluviales, incluyendo en esta gestin los colectores y absorbedores de dichas aguas,
hasta en la eliminacin y vertido de las mismas o en su caso su reutilizacin cuando ello
fuere posible.

La obtencin de agua por pozos u otros medios y la gestin de los recursos obtenidos
para el riego de jardines y uso en fuentes ornamentales, buscando la optimizacin de los
recursos, destinando las no potables a este fin y reservando las potables para
abastecimiento a la poblacin.

Dentro del objeto social definido en el prrafo primero, la Sociedad podr facilitar su
propia tecnologa, mtodos de trabajo, programas informticos, estudios tcnicos,
mediante la contraprestacin correspondiente, a otras Sociedades o Entes Locales.

Asimismo la Empresa tendr como objeto la colaboracin en la gestin de los servicios

de recaudacin ordinaria de la Tasa de Basuras que, como ente de Derecho Pblico,
corresponde percibir al Excmo. Ayuntamiento de Mlaga.

Las actividades enumeradas podrn ser desarrolladas por la Sociedad de modo directo o
indirecto, total o parcialmente, mediante la participacin en otras Sociedades con objeto
idntico o anlogo.

Artculo 3.- Duracin de la Sociedad.

La duracin de la Sociedad ser indefinida y sus operaciones comenzarn en la fecha en

que se otorgue la correspondiente Escritura de constitucin.

Articulo 4.- Domicilio de la Sociedad.

La Empresa tiene su domicilio social en Mlaga, Plaza del General Torrijos s/n Edificio
del Hospital Noble.

Mediante acuerdo del Consejo de Administracin, podrn autorizarse cambios de la

sede social dentro del trmino Municipal de Mlaga y establecerse, as mismo, las

sucursales, agencias o delegaciones que es estimen precisas para el desarrollo de la

actividad de la Empresa.

TITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL
Articulo 5.- Capital Social.3

Uno. El capital social de la Empresa ser de setenta y dos millones ochocientos cuarenta
y dos mil novecientos sesenta y un euros con cuarenta y cuatro cntimos de euro
(72.842.961,44 Euros), representado por siete mil doce acciones de diez mil trescientos
ochenta y ocho euros con treinta y tres cntimos de euro (10.388,33 Euros) cada una,
numeradas correlativamente del 1 al 7.012, ambos inclusive. Las acciones sern
nominativas e intransferibles a favor del Excmo. Ayuntamiento de Mlaga, nico
propietario de las mismas, y estarn representadas por un nico extracto de inscripcin.
El capital social se declara desembolsado en su totalidad.
Dos. Sin que se integre en el capital social, el accionista nico, Excmo. Ayuntamiento
de Mlaga, trasmite a la Sociedad, en rgimen de prestacin accesoria retribuida, la
concesin administrativa del uso y explotacin de los bienes de dominio pblico local
de saneamiento imprescindible para la prestacin del servicio, que se denominan redes
e instalaciones del saneamiento de Mlaga, no pertenecientes a EMASA, por no haber
sido financiadas por ella, que se valoran en CUARENTA Y CUATRO MILLONES
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS EUROS, (SIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTAS CINCUENTA MIL
SEISCIENTAS VEINTITRS PESETAS), concesin cuyo contenido se especifica en
el pliego de condiciones tcnicas y administrativas, por un perodo de cincuenta aos.
La retribucin que abonar la Sociedad al accionista Ayuntamiento en concepto de
canon de la concesin es de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CUARENTA Y
TRES CNTIMOS, (CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES DOSCIENTAS OCHENTA MIL SESENTA Y SIETE PESETAS
pagaderas en la forma prevista en el clausulado concesional, esto es, la cantidad de
VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CNTIMOS (TRES
MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTAS MIL
3

Redaccin aprobada en sesiones de la Junta General de la Empresa Municipal de Aguas de Mlaga, S.A.,
celebradas los das 26 y 27 de noviembre de 2009

PESETAS), antes del 31 de diciembre de 1994; y el resto, o sea, la cifra de ONCE

MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CNTIMOS, (MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTAS
OCHENTA MIL PESETAS), en el plazo de dieciocho meses a contar desde el da
siguiente al de aprobacin plenaria de la concesin. Los ttulos de las acciones que
integran el capital social llevarn en su anotacin en cuenta nota suficiente de la
prestacin accesoria otorgada a que quedan afectadas las mismas.
Tres. Sin que se integre en el capital social, el accionista nico, Excmo. Ayuntamiento
de Mlaga, trasmite a la Sociedad, en rgimen de prestacin accesoria retribuida, la
ampliacin de la concesin administrativa otorgada a EMASA el 24 de junio de 1.994,
con los bienes que constituyen las inversiones posteriores a 1.994 de saneamiento y
depuracin, no pertenecientes a EMASA, por no haber sido financiadas por ella, que se
valoran en CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CNTIMOS DE EURO (41.693.424,55 Euros), concesin cuyo contenido se
especifica en el Pliego de condiciones regulador de la concesin aprobada por Acuerdo
de Pleno de 24 de junio de 1.994, por el contrato de ampliacin de la concesin
administrativa del uso y explotacin de redes e instalaciones del saneamiento y
depuracin de 22 de diciembre de 2.006 y por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 29 de diciembre de 2.006. La retribucin que abonar la Sociedad al accionista
Ayuntamiento en concepto de canon de la concesin es de CINCUENTA MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS
CON SESENTA Y CUATRO CNTIMOS DE EURO (50.952.360,64 Euros)
pagaderos la cantidad de CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA
Y CUATRO CNTIMOS DE EURO (41.952.360,64 Euros) en diciembre de 2.006, y
la cantidad de NUEVE MILLONES DE EUROS (9.000.000 Euros) antes del 28 de
diciembre de 2.007. Los ttulos de las acciones que integran el capital social llevarn en
su anotacin en cuenta nota suficiente de la prestacin accesoria otorgada a que quedan
afectadas las mismas.
Cuatro. Sin que se integre en el capital social, el accionista nico, Excmo.
Ayuntamiento de Mlaga, trasmite a la Sociedad, en rgimen de prestacin accesoria
retribuida, la concesin administrativa del uso y explotacin de determinados bienes de
dominio pblico local de abastecimiento imprescindibles para la prestacin del servicio,
consistentes en las redes o conducciones de abastecimiento y distribucin de agua de
titularidad municipal no financiadas por EMASA, su explotacin conforme al uso que le
es inherente, as como la utilizacin del dominio pblico ocupada por las conducciones,
que se valoran en NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y DOS
CNTIMOS DE EURO (92.418.518,62 Euros), concesin cuyo contenido se
especifica en el pliego de condiciones tcnicas, jurdicas y econmico-administrativas,
por un perodo de treinta y cuatro aos. La retribucin que abonar la Sociedad al

accionista Ayuntamiento en concepto de canon de la concesin es de SETENTA Y

CINCO MILLONES VEINTITRS MIL EUROS (75.023.000 Euros) pagaderos en
la forma prevista en el clausulado concesional, esto es, la cantidad de QUINCE
MILLONES DE EUROS (15.000.000 Euros) antes del 31 de diciembre de 2.009;
QUINCE MLLONES SETECIENTOS MIL EUROS (15.700.000 Euros) antes del
31 de enero de 2.010; VEINTISIETE MILLONES DE EUROS (27.000.000 Euros)
antes del 31 de diciembre de 2.010; y DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS
VEINTITRS MIL EUROS (17.323.000 Euros), antes del 31 de diciembre de 2.011.
Los ttulos de las acciones que integran el capital social llevarn en su anotacin en
cuenta nota suficiente de la prestacin accesoria otorgada a que quedan afectadas las
mismas.
Cinco. Sin que se integre en el capital social, el accionista nico, Excmo. Ayuntamiento
de Mlaga, trasmite a la Sociedad, en rgimen de prestacin accesoria gratuita, la
concesin administrativa de la parcela de equipamiento local, sita en el SUP-T.7
Bizcochero-Capitn, con una superficie de 16.645 m2, inscrita en el Registro de la
Propiedad n 8 de Mlaga, al Folio 66, Tomo 2.396, Inscripcin 1, Finca n 15.118/A, y
referencia catastral 9243501UF6694S, que se valora en CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA
EUROS CON VEINTINUEVE CNTIMOS DE EURO (4.984.960,29 Euros),
concesin cuyo contenido se especifica en el pliego de condiciones, por un perodo de
setenta y cinco aos. Los ttulos de las acciones que integran el capital social llevarn en
su anotacin en cuenta nota suficiente de la prestacin accesoria otorgada a que quedan
afectadas las mismas

Artculo 6.- Modificacin del Capital Social.

La Sociedad podr aumentar o reducir el capital social, conforme a las disposiciones

legales vigentes.

La Junta General determinar las condiciones y formas en que ha de verificarse cada

nueva ampliacin o reduccin.

TITULO III
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
DE LA SOCIEDAD

Artculo 7.- Organos De Gobierno y Administracin de la Seriedad.

La direccin y administracin de la Sociedad Municipal estar a cargo de los siguientes

Organos:
1.- La Junta General.
2.- El Consejo de Administracin.
3.- La Gerencia.

CAPITULO PRIMERO DE LA JUNTA GENERAL

Artculo 8.- La Junta General.

La Junta General estar constituida por la Corporacin en Pleno del Excmo.

Ayuntamiento de Mlaga, cuando sea convocada expresamente con tal carcter y tendr
las atribuciones y facultades que la Ley determine.

Las reuniones de la Junta General podrn ser ordinarias o extraordinarias.

Artculo 9.- Asistencia a la Junta.

La Corporacin Municipal, constituida en Junta General, es el Organo Supremo de la

Empresa. Estar presidida por el Excmo. Sr. Alcalde de Mlaga y ser Secretario el que
lo sea del Excmo. Ayuntamiento de Mlaga.

A las Juntas Generales asistirn, con voz y sin voto, aquellos miembros del Consejo de
Administracin que no forman parte de la misma, as como, el Director Gerente,
tcnicos y dems personas cuando sean invitados para ello por ser de inters para la
buena marcha de los asuntos sociales.

Artculo 10.- Funcionamiento de la Junta.

E1 rgimen de funcionamiento de la Junta General, en cuanto al procedimiento y

adopcin de acuerdos, ser el determinado para el Pleno por la vigente legislacin de
Rgimen Local, as como, por lo previsto expresamente en los presentes Estatutos.

Artculo 11.- Convocatoria de la Junta.

La Junta General, convocada reglamentariamente, se reunir:

a) En sesin ordinaria, dentro del primer semestre de cada ao natural, para

censurar la gestin social, examinar y aprobar, en su caso, las cuentas del
ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicacin del resultado.

b) En sesin extraordinaria, cuantas veces lo estime procedente el Presidente, a

peticin del Consejo de Administracin, o en cualquiera de los casos previstos
en las disposiciones vigentes en materia de rgimen local.

Artculo 12.- Citacin a la Junta.

La citacin para las reuniones de la Junta General, tanto ordinarias como

extraordinarias, se cursarn conforme a lo indicado en las disposiciones vigentes en
materia de Rgimen Local, con dos das de antelacin remitiendo el Orden del Da,
comprensivo de los asuntos que se hayan de tratar.

Artculo 13.- Constitucin y Adopcin de Acuerdos.

La Junta General quedar constituida con los mismos requisitos exigidos para la vlida
constitucin del Pleno Municipal.

Los acuerdos de la Junta General, se adoptarn por mayora simple de sus asistentes.
Aquellos acuerdos que por su naturaleza afectan a materias que requieren un qurum
especial segn la legislacin del Rgimen Local, habrn de adoptarse con dicho qurum.

Artculo 14.- Competencia de la Junta General.

La Corporacin, constituida en Junta General, tendr las siguientes facultades:

- Designar los Vocales del Consejo de Administracin, as como, acordar su
renovacin o ratificacin en los casos en que as proceda.
- Aumentar o disminuir el capital social.
- Modificar los Estatutos Sociales.
- Aprobar las cuentas anuales, esto es, el Balance, la cuenta de Prdidas y
Ganancias y la Memoria, as como, el Informe de Gestin, y resolver sobre la
aplicacin del resultado.
- Designar los Auditores de Cuentas.
- Fijar la retribucin de los Miembros del Consejo de Administracin.
- Las dems que la Ley de Sociedades Annimas atribuye a la Junta General.

Artculo 15.- Acta de la Junta General.

De cada reunin de la Junta General se levantar e inscribir en el libro correspondiente

Acta en la que constarn todas las circunstancias exigida por la legislacin aplicable.

E1 Acta de la Junta General podr ser aprobada por la propia Junta a continuacin de
haberse celebrado sta, y en su defecto en el plazo de quince das, por el Presidente y
dos Interventores, designados por la Junta General, junto con el Secretario.

El Acta aprobada en cualquiera de estas dos formas, tendr fuerza ejecutiva a partir de la
fecha de su aprobacin.

Las Juntas Generales se celebrarn en el da sealado por la convocatoria, pero podrn

ser prorrogadas sus sesiones uno o ms das consecutivos. Cualquiera que sea el nmero
de las sesiones en que se celebre la Junta, sta se considerar nica, levantndose una
sola Acta para todas las sesiones.

CAPITULO SEGUNDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Artculo 16.- El Consejo de Administracin.

La Empresa ser administrada y regida por el Consejo de Administracin, el cual asume,

adems, la representacin social y tiene plenitud de facultades, sin ms limitaciones que
las reservadas por la Ley o estos. Estatutos a la Junta General de Accionistas.
Artculo 17.- Composicin del Consejo de Administracin4.

Los Consejeros sern designados libremente por la Junta General, entre personas
especialmente capacitadas.

Su nmero no exceder de quince, ni ser inferior a tres.

Los miembros de la Corporacin formarn parte del Consejo de Administracin en el

nmero que se determine por la Junta General de acuerdo con la Reglamentacin
aplicable, y afectarn a los Consejeros las incapacidades e incompatibilidades que para
ejercer cargos representativos se previenen en la normativa al efecto.

La presidencia del Consejo de Administracin recaer forzosamente en el Excmo. Sr.

Alcalde o miembro de la Corporacin que en su caso designe.

A propuesta del Presidente, podr nombrarse por la Junta General un Vicepresidente que
habr de ser necesariamente Concejal y que ejercer las funciones que en l delegue el
Presidente, y en todo caso, le sustituir como Presidente del Consejo de Administracin
en el supuesto de ausencia o enfermedad.

E1 cargo de Consejero ser renunciable, revocable y reelegible.

Redaccin aprobada en sesin de la Junta General de la Empresa Municipal de Aguas de Mlaga, S.A., celebrada
el da 30 de abril de 2015.

10

Los Consejeros desempearan sus cargos con la diligencia de un ordenado empresario y

de un representante leal, y debern guardar secreto sobre las informaciones de carcter
confidencial, an despus de cesar en sus funciones.

Respondern frente a la Empresa, al Excmo. Ayuntamiento y a los acreedores por los

daos causados por malicia, abuso de facultades o negligencia grave, en el
cumplimiento de sus deberes.

Estarn exentos de responsabilidad quienes hayan salvado su voto en los acuerdos que
hubiesen causado dao.

La accin para exigir responsabilidad a los Consejeros se regir por los preceptos de la
vigente Ley de Sociedades Annimas.

Asistir a las sesiones del Consejo, con voz pero sin voto, E1 Director-Gerente de la
Empresa.

Por ltimo tambin podrn asistir el Secretario General del Excmo. Ayuntamiento,
cuando no lo haga obligatoriamente por, concurrir en l la condicin de Secretario del
Consejo, y el Interventor General de Excmo. Ayuntamiento.

Artculo 18.- Duracin del cargo de Consejero.

La duracin mxima del cargo de Consejero ser de cinco aos, si bien, cesarn
automticamente quienes habiendo sido designados en su calidad de miembros de la
Corporacin perdieran tal condicin en el transcurso del mandato corporativo.

En cualquier caso, cuando algn vocal cese de su cargo, el designado para sustituirlo
ser nombrado por la Junta General, por el perodo de tiempo que al sustituido le
quedara por cumplir.

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los Consejeros se produjeran vacantes,
el Consejo podr designar las personas que hayan de ocuparlas hasta que se rena la
primera Junta General.

11

Artculo 19.- Secretario del Consejo.

Compete al Consejo la eleccin del Secretario y, en su caso, del Vicesecretario, que

podrn ser o no Consejeros. Si no concurrieran stos a alguna reunin del Consejo, les
sustituir el Consejero de menor edad entre los asistentes a la reunin.

Artculo 20.- Sesiones del Consejo.

E1 Consejo celebrar sesin siempre que lo convoque el Presidente o el que haga sus
veces, y como mnimo se reunir una vez por trimestre.

Asimismo, el Presidente deber convocarlo cuando lo soliciten, cuando menos, tres

Consejeros, para asuntos que fuesen de la competencia de este Organo. En tal caso,
incluir en el Orden del Da los asuntos propuestos por dichos Consejeros.

Las sesiones se celebrarn en el domicilio social de la Empresa o lugar que acuerde el

Consejo.

Las convocatorias debern contener o acompaar el orden del da, y ser enviadas a cada
Consejero con dos das de antelacin, salvo cuando se trate de sesiones extraordinarias o
urgentes que no quedarn sujetas a plazo alguno.

Al Presidente, o persona que lo sustituya, corresponde formular el orden del da del

Consejo y dirigir los debates del mismo.

Artculo 21.- Acuerdos del Consejo.

Los acuerdos del Consejo se adoptarn por mayora absoluta de votos de los Consejeros
concurrentes a la sesin, decidiendo el del Presidente en caso de empate.

E1 Consejo de Administracin, quedar vlidamente constituido cuando concurran a la

reunin, presentes o representados, la mitad ms uno de sus componentes. La
representacin se otorgar por escrito y habr de recaer precisamente en otro miembro
del Consejo. Ninguno de los Consejeros presentes podr tener ms de dos
representaciones.

12

Articulo 22.- Actas del Consejo.

Las Actas del Consejo se extendern en el libro especial destinado al efecto, y sern
firmadas por el Presidente y el Secretario.

Las certificaciones de los acuerdos sern expedidas por el Secretario con el Visto Bueno
del Presidente.

Articulo 23.- Consejero Delegado.

E1 Consejo de Administracin, para el mejor desarrollo de sus funciones, podr

nombrar uno o varios Consejeros Delegados, que tendrn las facultades de
administracin que aquel les delegue, debiendo informar al propio Consejo de
Administracin de las decisiones que haya adoptado en el ejercicio de esa delegacin.

Artculo 24.- Comisin ejecutiva del Consejo de Administracin.

El Consejo de Administracin podr nombrar una Comisin Ejecutiva de entre sus

miembros, la cual tendr aquellas funciones de administracin que el propio Consejo le
delegue.

De los acuerdos que, en funcin de esta delegacin, adopte la Comisin Ejecutiva, se

dar cumplida cuenta al Consejo de Administracin.

La presidencia de la Comisin Ejecutiva, corresponder siempre al Presidente del

Consejo de Administracin, quien podr delegar, por ausencia, en uno de los
Consejeros, y la secretara, de dicha Comisin, a quien lo sea del Consejo.

Las normas de funcionamiento, convocatoria, eleccin y renovacin de los miembros de

la Comisin Ejecutiva, sern las establecidas para el propio Consejo de Administracin.

13

Articulo 25.- Funciones del Consejo de Administracin.

El Consejo de Administracin est investido de los poderes ms amplios para dirigir,

administrar, disponer de los bienes y representar a la Sociedad, pudiendo celebrar toda
suerte de actos y contratos, aun que entraen enajenacin o gravamen de inmuebles,
afianzamiento de negocios ajenos o transaccin, sin limitacin alguna, salvo los actos
que por Ley estos Estatutos se reserven expresamente a la Junta General.

Con mero carcter enunciativo y sin que ello implique una restriccin de sus facultades,
tendr el Consejo las siguientes funciones:
- Autorizar contratos de toda naturaleza, necesarios para la consecucin de los
fines sociales, sin perjuicio de la posibilidad de su delegacin en la Comisin
Ejecutiva, el Consejero-Delegado o Director Gerente.
- Nombrar y separar de su puesto al Director-Gerente
- Autorizar los prstamos u otras operaciones crediticias que puedan ser
necesarias para el desarrollo de las actividades que se le encomienden a la
Empresa, a suscribir con cualquier Organismo o Entidad Estatal, Paraestatal o
particular.
- Acordar la apertura de cuentas corrientes en las distintas Entidades Bancarias,
sealando los requisitos para poder disponer de fondos.
- Representar a la Sociedad por medio de su Presidente o de quienes asuman las
correspondientes facultades delegadas del propio Consejo, ante terceros y ante
dependencias de Estado, Provincia o Municipio, Tribunales de Justicia,
Magistratura de, Trabajo y, en general, ante toda clase de Organismos
Dependencias estando facultado para entablar las acciones y reclamaciones que
estime oportunas, as como, para transigir o desistir de las mismas.
- Conferir poderes a cualquiera de sus miembros, a la Gerencia, a particulares y a
Procuradores o Letrados, transmitiendo todas o parte de sus funciones.
- Otorgar y formalizar, con las clusulas y requisitos que estime oportunos las
escrituras y documentos que sean necesarios para la consecucin del fin social.
-

Ejecutar o hacer cumplir los acuerdos de la Junta General.

- Formular, dentro del primer trimestre de cada ao, las cuentas anuales, el
informe de gestin y la propuesta de aplicacin del resultado, para someterlos al
conocimiento y aprobacin de la Junta General.

14

- Resolver sobre toda clase de materias cuya competencia no est atribuida por
estos Estatutos a otros Organismos.
- Ejercer todas las atribuciones que se desprenden de estos Estatutos, y de los
acuerdos que adopte la Junta General, as como, atender en todo aquello que
afecte a la marcha de 1a Empresa, cuya administracin se le encomienda.
- Las facultades sealadas como de competencia del Consejo de Administracin,
podrn ser parcialmente delegadas, por este, en la Comisin Ejecutiva del
Consejo, o en el Consejero o Consejeros-Delegados

CAPITULO TERCERO- LA GERENCIA

Artculo 26.- Nombramiento del Director-Gerente.

E1 Consejo de Administracin designar un Director Gerente: E1 nombramiento habr

de recaer en persona especialmente capacitada y que tenga suficientemente acreditada su
competencia e idoneidad para el cargo.

Se regular la relacin mediante contrato, que suscribir el Presidente, o persona por l

delegada.

E1 Consejo de Administracin delegar en el Director Gerente, aquellas facultades que

sean necesarias para el desarrollo eficaz de su cargo.

Artculo 27.- Funciones del Director- Gerente.

E1 Director Gerente asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones del Consejo de
Administracin a las de la Comisin Ejecutiva y, a las sesiones de las Juntas Generales
Ordinarias o Extraordinarias.

E1 Director Gerente de la Sociedad actuar con las facultades que a continuacin se

detallan, y con aquellas que, de forma especfica, le sean delegadas por el Consejo de
Administracin en cada caso. Esta actuacin se desarrollar en el mbito de los intereses
pblicos que gestione la Administracin Municipal.

15

Con mero carcter enunciativo, y sin perjuicio de las facultades indelegables del
Consejo de Administracin ejercer el Director Gerente las siguientes funciones:
.- Cumplir y hacer cumplir fielmente los acuerdos del Consejo de
Administracin.
.- Presentar anualmente a la aprobacin del Consejo de Administracin un Plan
de Direccin que comprenda los posibles Objetivos Generales de la Sociedad.
.- Planes de Explotacin, Tesorera e Inversiones.
.- Remitir anualmente al Ayuntamiento las previsiones de gastos e ingresos de la
Sociedad, as como, el Programa anual.
.- Proponer al Consejo de Administracin los recursos fsicos y financieros
necesarios para el cumplimiento exacto del Plan de Direccin.
.- Informar a los seores Consejeros, en los respectivos Consejos, sobre el estado
de cumplimiento del Plan de Direccin, y en general, de la marcha de la
Sociedad.
.- Preparar un resumen anual de las actividades de la Sociedad, analizando el
grado de cumplimiento de los objetivos previstos.
.- Adoptar cuantas determinaciones estime oportunas para la direccin de la
Empresa, dando cuenta al Consejo.
.- Requerir los asesoramientos tcnicos que sean necesarios, en cada ocasin,
para la marcha normal de la Empresa, respetando las funciones respectivas del
Secretario, Interventor y Tesorero de la Corporacin, con arreglo a los preceptos
legales en vigor.
.- Ejercer la jefatura inmediata de todos los servicios de la Empresa, as como, la
de todas sus dependencias inspeccionando, fiscalizando y vigilando la actividad
de los mismos, sin perjuicio de las funciones de control que correspondan al
Consejo y a los rganos Municipales competentes.
.- Ejercer la jefatura directa e inmediata de todo el personal al servicio de la
Sociedad, nombrando y separando el personal de plantilla, sealando sueldos y
emolumentos, y concediendo los premios o imponiendo las sanciones que estime
procedentes, informando de ello al Consejo de Administracin.
.- Representar a la Empresa en la realizacin de los actos jurdicos, propios de su
competencia, previo acuerdo del Consejo, salvo en las materias de especfica
competencia del Director Gerente, en donde no ser preciso dicho acuerdo.

16

.- Ordenar pagos hasta la cantidad que el Consejo determine, proponiendo al

mismo los de cuanta superior.
.- En caso urgente o peligro inminente de dao grave o irreparable para la
Sociedad, podr llevar a cabo, bajo su responsabilidad personal, los actos que
fueran necesarios dando cuenta inmediatamente al Presidente del Consejo de
Administracin y, en la primera reunin, a dicho rgano de gobierno y
administracin o a la Comisin Permanente, si sta se celebrara antes.

TITULO IV
DEL RGIMEN FINANCIERO
Articulo 28.- Ejercicio Social.

E1 ejercicio econmico comenzar el primer da de enero y terminar el 31 de diciembre

de cada ao.

Articulo 29.- Secretara e Intervencin Municipal.

E1 Secretario General y el Interventor General del Excmo. Ayuntamiento, actuarn en la

Empresa con las facultades y obligaciones propias de sus respectivos cargos, y que les
corresponde ejercitar en esta Sociedad de acuerdo con la normativa vigente.

Artculo 30.- Previsiones de Gastos e Ingresos.

A los efectos de su inclusin con el Presupuesto General del Ayuntamiento, como

anexo, antes del 15 de septiembre de cada ao la Sociedad remitir a aquel sus
previsiones de gastos e ingresos, as como, los programas anuales de actuacin,
inversiones y financiacin para el ejercicio siguiente.

Artculo 31.- Cuentas Anuales.

Los Administradores de la Sociedad estn obligados a formular, en el plazo mximo de

tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el

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informe de gestin y la propuesta de aplicacin del resultado, as como, en su caso, las

cuentas y el informe de gestin consolidados:

"Las cuentas anuales y el informe de gestin debern ser firmados por todos los
Administradores. Si faltare la firma de alguno de ellos se sealar en cada uno de
los documentos en que falte, con expresa indicacin de la causa"

Los Auditores de cuentas dispondrn, como mnimo, del plazo de un mes a partir de que
le fueran entregadas las cuentas por los Administradores para presentar su informe. Si
como consecuencia de esto, los Administradores se vieran obligados a alterar las cuentas
anuales, los Auditores habrn de ampliar dicho informe sobre los cambios producidos.
A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier miembro de la misma podr,
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser
sometidos a la aprobacin de la misa y el informe de los Auditores de cuentas,
hacindose mencin de este derecho en la convocatoria.
Aprobadas las cuentas, se presentar para su depsito en el Registro Mercantil
certificacin de los acuerdos de la Junta General de aprobacin de las cuentas anuales y
de aplicacin del resultado, a las que se adjuntar un ejemplar de cada una de dichas
cuentas, as como, del informe de gestin y del informe de los Auditores.

Artculo 32.- Extincin y disolucin de la Sociedad.

Acordada la disolucin y liquidacin de la Empresa, revertirn al Excmo. Ayuntamiento

de Mlaga su activo y a pasivo en la forma legal que corresponda.

Inscrita en el Registro Mercantil de Mlaga, Tomo 818, Seccin 3., Libro 641, Folio 1., Hoja 6780-A, Inscripcin 1.

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