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Klabin S.A.
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 31 de janeiro de 2017, s 14:00 horas
Fls.2/5
Conselho Fiscal
Joo Alfredo Dias Lins
Antonio Marcos Vieira Santos
Joo Adamo Junior
Wolfgang Eberhard Rohrbach
Auditores Independentes
Representando a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, compareceu o Sr.
Tadeu Cendn.
DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAO
31 de janeiro de 2017, s 14:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3.600, 5
andar, em So Paulo/SP.
DIREO DOS TRABALHOS
O Conselheiro Paulo Sergio Coutinho Galvo Filho, Presidente do Conselho de
Administrao, assumiu a direo dos trabalhos, convidando a Sra. Rosa Maria Galvo
para secretari-lo.
ORDEM DO DIA
1) Constatando haver quorum estatutrio, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunio
convocada para manifestao do Conselho de Administrao sobre:
i) Demonstraes Financeiras e Relatrio da Administrao:
Relatrio da Administrao;
Demonstraes Financeiras da Companhia Individuais e Consolidadas,
compreendendo a companhia e suas controladas, relativas ao exerccio social
encerrado em 31/12/2016, compostas de Balano Patrimonial, Demonstrao do
Resultado do Exerccio, Demonstrao dos Fluxos de Caixa, Demonstrao do
resultado abrangente, Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido e
Demonstraes do Valor Adicionado, acompanhadas das respectivas Notas
Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes;
Tendo em vista que cpias desses documentos j haviam sido entregues aos
presentes, foi dispensada sua leitura;
Destinao do Resultado do Exerccio de 2016;
Assuntos Gerais.
ii)
Klabin S.A.
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2)
3)
4)
Fls.3/5
DELIBERAES
1)
b)
c)
d)
e)
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
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Realizada no dia 31 de janeiro de 2017, s 14:00 horas
Fls.6/5
LAVRATURA E LEITURA
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, deixou a palavra livre a quem dela
quisesse fazer uso; como ningum se manifestou, declarou encerrada a reunio,
lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada.
So Paulo, 31 de janeiro de 2017.
aa) Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho, Presidente; Rosa Maria dos Santos Galvo,
Secretria; Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Eduardo
Lafer Piva, Hlio Seibel, Rui Manuel de Medeiros DEspiney Patricio, Luis Eduardo Pereira
de Carvalho, Roberto Klabin Martins Xavier, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer.
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Certifico que o texto supra cpia autntica da Ata da Reunio Extraordinria do Conselho
de Administrao, realizada no dia 31/01/2017, s 14:00 horas, lavrada em livro prprio.