Manual de Funciones PDF

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS
CONTENIDO
1. INTRODUCCION
2. MARCO JURIDICO
3. ATRIBUCIONES
4. ESTRUCTURA ORGANICA
5. ORGANIGRAMA
6. FUNCIONES Y PERFIL DE CARGOS
7. DEFINICION DE TERMINOS
1. INTRODUCCION
El presente Manual de Funciones y Descripcin de Cargos, de la Secretaria de Prevencin de

Lavado de Dinero o Bienes, ha sido elaborado sobre la base de las orientaciones y normas
vigentes utilizadas para el correcto anlisis de las funciones de los cargos en instituciones de
servicios, ya sean pblicas o privadas y tiene como fin como constituirse en un elemento
tcnico auxiliar que permita una clara orientacin de los objetivos, funciones y requisitos
necesarios para el desempeo de los puestos que conforman su estructura institucional.
Con este propsito se ha trazado el diseo de un modelo organizacional mixto orientado a un

enfoque de procesos y funcional, potenciando los niveles de ejecucin para una gil toma de
decisiones que asegure el cumplimiento eficaz y eficiente de sus fines y objetivos.
As el presente manual resulta ser un instrumento bsico y fundamental de la gestin que

garantiza la claridad en la definicin de las funciones, facultades y asegura la implementacin
adecuada de niveles jerrquicos, debidamente empoderados, con canales de comunicacin
organizacional y otros, con clara disposicin al servicio, dndose cumplimiento de esta forma a
la obligacin de la formulacin de dichos documentos de acuerdo a Ley, cuando es requerido
un cambio organizacional.
El contenido del presente, permite conocer la identificacin, los objetivos, los requerimientos,
las funciones generales y especificas, las competencias necesarias y las responsabilidades de
cada puestos de trabajo analizados y podra servir de de base de datos para los futuros
procesos de reclutamiento, seleccin, induccin, capacitacin, evaluacin del desempeo, que
necesitan desarrollar en toda Institucin que desea prestar un optimo servicio.
Es de precisar, que el presente Manual de Funciones no constituye toda la norma

administrativa necesaria para el optimo funcionamiento institucional ya que el mismo solo
sirve de base para la elaboracin de otros instrumentos de gestin, no obstante permite
obtener una visin clara las actividades que se deben realizan en todos los cargos, as como
tambin permite que los lideres institucionales tengan la descripcin del perfil adecuado para
la contrataciones de personal.
Lo antes mencionado, es de suma importancia para entidades pblicas, como lo es la

Secretaria de Prevencin de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en virtudes de su Misin y
objetivos institucionales impuestas por la Ley.
Los objetivos del presente manual de funciones y descripcin de cargos son los siguientes:
a) Establecer claramente las funciones bsicas y las responsabilidades que corresponde

desempear a cada dependencia, delimitando la naturaleza y amplitud del trabajo.
b) Clasificar y ordenar la ubicacin y las funciones especficas que deben cumplir los
cargos dentro de la estructura general de la institucin.
c) Precisar la unidad de mando y las interrelaciones jerrquicas (de los jefes hacia su
personal) y funciones internas y externas de la institucin.
d) Proporcionar informacin a los servidores pblicos sobre sus funciones y ubicacin

dentro de la estructura orgnica.
e) Servir como instrumento bsico para racionalizacin de los procedimientos sustantivos

como adjetivos, en concordancia con las normas de simplificacin administrativa.
f) Constituye un documento base para efectuar los procesos de reorganizacin que

estime conveniente la Alta Direccin de la SEPRELAD.
2. MARCO JURIDICO
Para la elaboracin del presente manual de funciones y descripcin de cargos, se ha tomado

en cuenta el ordenamiento jurdico nacional, el cual establece el orden de prelacin para
programacin, ejecucin y supervisin de las actividades desarrolladas por la SEPRELAD.
Dicho ordenamiento jurdico est compuesto por las siguientes normativas:
a) Constitucin Nacional de la Republica del Paraguay.

b) La ley 3789/09, QUE MODIFICA VARIOS ARTCULOS DE LA LEY N 1.015/97 QUE
PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIN DE DINERO O
BIENES.
c) La Ley N 1.015/97, QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILCITOS DESTINADOS A LA
LEGITIMACIN DE DINERO O BIENES.
d) Los Reglamentos especiales aprobados el Ministro Secretario de la SEPRELAD.
e) Las disposiciones Establecidas en el Cdigo Civil y dems leyes que afecten a la
relaciones laborales y/o contractuales entre funcionarios y la SEPRELAD
f) La ley Ley 1626/00 De la funcin pblica
g) Ley N 1.535/99 De Administracin Financiera del Estado
h) Decreto N 8127/00 Reglamentario de la Ley N 1535/99
i) Ley N 2051/03 De Contrataciones Pblicas
j) Decreto N 21909/03 Por el cual se reglamenta la Ley 2051/03 De Contrataciones
Pblicas.
k) LEY N 3439/2007, que Modifica la Ley n 2.051/03 de Contrataciones Pblicas y
establece la Carta Orgnica de la Direccin Nacional de Contrataciones Pblicas.
l) RESOLUCIN SEPRELAD N 163/2014 POR LA CUAL SE DISPONE LA MODIFICACIN DE
LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DE LA SECRETARA DE PREVENCIN DE
LAVADO DE DINERO O BIENES,
3. ATRIBUCIONES DE LA SEPRELAD
Las atribuciones, las cuales diagraman el desarrollo de los macroprocesos, procesos y

procedimientos sustantivos de la Secretaria de Prevencin de Lavado de Dinero o Bienes, y
que estn establecidos en la ley 3789/09, QUE MODIFICA VARIOS ARTCULOS DE LA LEY N
1.015/97 QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIN DE
DINERO O BIENES, son las siguientes:
A. Dictar en el marco de las leyes que rigen la materia, los reglamentos de carcter
administrativo que deban observar los sujetos obligados con el fin de evitar, detectar y
reportar las operaciones de lavado de dinero y las operaciones, relacionados al mbito
de aplicacin de la presente Ley;
B. Recabar de las instituciones pblicas y de los sujetos obligados toda la informacin que
pueda tener vinculacin con las informaciones analizadas;
C. Analizar la informacin obtenida, a fin de determinar transacciones sospechosas, as

como operaciones o patrones relacionados al mbito de aplicacin de la presente Ley;
D. Mantener estadsticas del movimiento financiero relacionadas con las informaciones

sometidas a su competencia;
E. Disponer la investigacin de las operaciones de las cuales se deriven indicios

racionales de hechos relacionados con el mbito de aplicacin de la presente Ley;
F. Elevar al Ministerio Pblico los casos en que surjan indicios vehementes de la comisin
de delitos relacionados con el mbito de aplicacin de la presente Ley para que se
inicie la investigacin correspondiente;
G. Elevar los antecedentes a los rganos e instituciones encargados de supervisar a los

sujetos obligados cuando se detecten infracciones administrativas a la ley o los
reglamentos, a los efectos de su investigacin y sancin en su caso;
H. Disponer la reglamentacin, supervisin y sancin de los sujetos obligados

establecidos en el Artculo 13 de esta Ley, que no cuenten con entidades reguladoras o
supervisores naturales;
I. Percibir aranceles en contraprestacin de los servicios que esta Secretara brinde.

Estos recursos sern destinados a la implementacin, operacin, desarrollo,
mantenimiento y actualizacin de los mecanismos destinados a la lucha del lavado de
dinero y financiamiento del terrorismo; y,
J. Recibir y aceptar como fuente de recursos extraordinarios, donaciones y legados de

terceros.
4. ESTRUCTURA ORGANICA
5. FUNCIONES Y PERFILES DE CARGOS
IDENTIFICACION DEL CARGO
Nombre del cargo Ministro Secretario Ejecutivo
Ejecutar y hacer ejecutar la poltica del Gobierno Nacional en la lucha

Misin contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Dependencia Secretaria Ejecutiva
Cargo Superior Presidente de la Repblica del Paraguay
Puestos a su cargo Direcciones de la institucin
rganos de Staff de la institucin
Nombramiento y El Ministro Secretario Ejecutivo, es nombrado mediante Decreto del

reemplazo Presidente de la Republica.
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES
Coordinar las acciones con las instituciones del estado para

Funciones establecer programas de lucha contra el lavado de dinero o
bienes y el financiamiento del terrorismo.
Impulsar de manera peridica todas las cuestiones vinculadas
con la reglamentacin, supervisin y sancin de los sujetos
obligados, de acuerdo a lo establecido en la Ley N 1015/97 y
la Ley N 3783/2009.
Establecer por Resolucin Interna, de conformidad a la Ley N
1015/97 y la Ley N 3783/2009, quines sern los nuevos
sujetos obligados que deban ser supervisados y que debern
cumplir con las disposiciones legales vigentes.
Establecer el Plan Anual de Supervisin de los sujetos
obligados que no cuenten con entidades reguladoras o
supervisores naturales.
Dictar Manuales de Cargos, Funciones y Procedimientos
administrativos, y cuanto documento interno sea necesario

para regular el adecuado funcionamiento interno de la
SEPRELAD, disponiendo la creacin de una estructura
organizacional y funcional acorde a las necesidades y
atribuciones de la institucin.
Recibir, tramitar e intercambiar con entes homlogos, de
conformidad al ordenamiento jurdico vigente, informes
vinculados con el lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo.
Recibir pedidos de informe del Juez Penal, en virtud a la
investigacin de un hecho de lavado de dinero, delitos
precedentes y financiamiento del terrorismo, gestionando los
trmites administrativos internos destinados a formular las
pertinentes contestaciones.
Promover la difusin constante a travs de los medios
pertinentes de toda la informacin y conceptos necesarios
para concienciar tanto a los sujetos obligados, a las
autoridades de aplicacin de la ley, como a la sociedad misma
acerca del lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo, sus consecuencias, la importancia de su lucha y
prevencin.
Establecer por Resolucin interna los procedimientos
especficos para el tratamiento de los aranceles que percibir
la Secretara en contraprestacin por los servicios brindados.
A su vez, dispondr por Resolucin fundada el destino que se
le dar a los recursos extraordinarios, donaciones y legados
de terceros que perciba la Secretara, de conformidad a los
fines de la institucin.
Crear y supervisar el Centro de Capacitacin de la SEPRELAD.
Firmar Acuerdos de Cooperacin Nacionales e Internacionales
con instituciones y organismos vinculados con la Prevencin
del Lavado de Dinero o Bienes y el Financiamiento del
Terrorismo.
Resolver los Recursos de Revisin que sean interpuestos ante
las Resoluciones emitidas en el marco de los sumarios
administrativos incoados a los sujetos obligados que no
posean instituciones encargadas de supervisin y fiscalizacin
segn ley especial.
Preparar anualmente el anteproyecto de presupuesto de la
Secretara.
Administrar los recursos presupuestarios que le sean
asignados por la Ley de Presupuesto General de Gastos de la
Nacin.
Todas las dems funciones propias conferidas por la Ley N
1015/97 y la Ley N 3783 /2009
PERFIL DEL CARGO
El Ministro Secretario Ejecutivo deber cumplir para su nombramiento con los mismos
requisitos exigidos para un Ministro del Poder Ejecutivo y contar con la probada idoneidad en la
materia.
Nombre del cargo Secretario General
Misin Coordinar la comunicacin de la Seprelad con las entidades pblicas y

privadas, con las que se relaciona.
Cargo Superior Ministro - Secretario Ejecutivo
Puestos a su cargo Encargados de Mesa de Entrada
Nombramiento y
reemplazo
Cuidar el uso racional y adecuada conservacin de los

Funciones Generales equipos, materiales y tiles de su Sector.
Participar en reuniones, cursos, seminarios y dems eventos
de capacitacin, motivacin e integracin del personal,
promovidos por la Institucin y/o terceros.
Participar en la programacin de las vacaciones de
funcionarios, cuidando no alterar la eficiencia y el normal
desarrollo de las actividades de su Sector.
Mantener adecuadamente organizado y actualizado el
archivo de documentos, impresos y digitalizados, de su
Sector.
Estudiar y sugerir al Ministro - Secretario Ejecutivo, las
opciones de solucin para los inconvenientes que observare
en el desarrollo de las actividades de su Sector; o las medidas
tendientes a mejorar los sistemas y/o procedimientos en uso.
Cumplir y hacer cumplir las normas, funciones, polticas y
procedimientos establecidos por la SEPRELAD.
Resolver, dentro de sus facultades, los dems asuntos que se
presenten en el desarrollo de las actividades de su Sector,

conforme a las normas y procedimientos vigentes.
Custodiar la documentacin oficial de la Institucin como ser
Funciones Especificas notas recibidas y remitidas, resoluciones, expedientes y otros
de carcter oficial.
Expedir correspondencias y copias autenticadas de
documentos de su competencia.
Atender a profesionales y pblico en general y brindar
orientaciones concernientes a procesos instituciones.
Supervisar el proceso de los expedientes, desde que ingresan
a la institucin a travs de la Mesa de Entradas, hasta que se
expida la contestacin de la misma por parte del Ministro -
Secretario Ejecutivo de la Institucin.
Supervisar la correcta distribucin de los expedientes
ingresados a la Institucin segn los destinatarios asignados
por el Ministro - Secretario Ejecutivo.
Verificar las documentaciones a ser firmadas por el Ministro -
Secretario Ejecutivo.
Confeccionar todos los documentos oficiales a ser suscriptos
por el Ministro - Secretario Ejecutivo entre los que se citan:
Notas, Informes, Exhortos, Decretos, Resoluciones,
memorndum y otros.
Notificar a quienes corresponda, sobre las decisiones
adoptadas por Ministro - Secretario Ejecutivo, a travs de
Resoluciones.
Proveer, en tiempo y forma, al Ministro - Secretario Ejecutivo
las documentaciones requeridas por ste.
Realizar las dems actividades asignadas por su superior
jerrquico.
PERFIL DEL CARGO
Educacin o Egresado de las carreras de Derecho, Ciencias de la Comunicacin,

conocimientos Notariado o carreras afines.
deseados
La ausencia de la certificacin acadmica deseada, podr ser suplida
con la posesin de los conocimientos y experiencias necesarias para
el ejercicio del cargo.
Capacitacin adicional Normas estilsticas para la redaccin de documentos oficiales,

deseada Dactilografa, Etiqueta, Muy buen nivel de escritura en el lenguaje
castellano. Optimo conocimiento de los programas Word, Excel,
Power Point.
Experiencia 2 aos en puestos similares
Habilidad expresiva
Habilidades deseables Iniciativa
Atencin
Comprensin de lectura
Redaccin
Sociabilidad
Comunicacin interpersonal
Orden y organizacin
Minuciosidad
CARACTERISTICAS No se requiere de ninguna caracterstica fsica especial

FISICAS
Trabajo en interiores con alguna incomodidad ambiental:

Condiciones de temperatura, humedad, humo, polvo, ruidos
Trabajo
Trabajo semirutinario. Uso del propio juicio para adopcin de

Complejidad de las procedimientos. resultados por objetivos
funciones
Altamente concentrado; con descansos ocasionales.

Nivel de esfuerzo
mental
Tiene libertad para planificar su trabajo y tomar decisiones de cierta

Nivel de autonoma importancia de acuerdo con las instrucciones de su jefe inmediato.
Situaciones similares que soluciona aplicando el buen juicio y criterio

Anlisis de problemas
Recurre a manuales, polticas y puede consultar a su jefe inmediato.

Recursos para la
solucin de problemas
Condiciones para la Decisiones de rutina: Eventualmente

toma de decisiones
Decisiones Importantes: Poco frecuente
Decisiones Difciles: Poco frecuentes

Decisiones trascendentes: No aplica
Registra, controla, informa, analiza, tramita y/o procesa informacin

Impacto de las que utilizan otros para la toma de decisiones.
decisiones tomadas
A toda la institucin (a la SEPRELAD)

Consecuencias de los
errores en las
decisiones
Por dinero, ttulo y documentos.

Responsabilidades del Por informaciones confidenciales.
cargo Por Mtodos y procesos.
Por supervisin del personal.
Por comunicaciones internas y externas
Idiomas deseables No aplica

Nombre del cargo Secretario Privado
Atender con oportunidad, eficiencia y eficacia los asuntos

Misin relacionados con el funcionamiento del Despacho del Ministro,
garantizar la coordinacin y comunicacin adecuada. gil y adecuada
entre todas las Dependencias y el Ministro.
Puestos a su cargo Asistentes y auxiliares
Nombramiento y
reemplazo

Funciones Generales equipos, materiales y tiles de su Sector.

Participar en la programacin de las vacaciones de los

funcionarios afectados a su dependencia, cuidando no alterar
la eficiencia y el normal desarrollo de las actividades de su
Sector.

Sector.
Estudiar y sugerir al Ministro - Secretario Ejecutivo, las

Mantener informado al Ministro - Secretario Ejecutivo

respecto a las actividades y novedades de su Sector; y,
realizar las consultas que fueren necesarias en el momento
oportuno.

Canalizar el flujo de llamadas entrantes y salientes de la
Funciones Especificas Secretaria Ejecutiva.
Informar diariamente al Ministro - Secretario Ejecutivo, sobre

las llamadas recibidas
Recopilar informacin de apoyo sobre actividades a ser

realizadas por el Ministro - Secretario Ejecutivo en giras o
eventos a los que ste tiene previsto asistir, ya sea dentro o
fuera del Pas.
Efectuar el presupuesto estimativo de los eventos o

actividades en las que tenga que asistir el Ministro -
Secretario Ejecutivo, y coordinarlo con la Direccin
Administrativa a los efectos de asegurar la provisin en
tiempo y forma de los recursos necesarios.
Recepcionar y Despachar a donde corresponda, los

documentos que sean elevados a consideracin del Ministro -
Mantener comunicacin estrecha con todas las dependencias

de la Institucin, as como tambin con entes y/o personas
externas que soliciten la atencin del Ministro - Secretario
Ejecutivo.
Realizar trmites administrativos internos que correspondan

o que sean indicadas por el Ministro - Secretario Ejecutivo.
Supervisar al personal a cargo de la Secretara Privada de la

Institucin.
Informar, a los distintos departamentos y/o funcionarios de la

Institucin, acerca de los procedimientos para la obtencin de
audiencias.
Representar al Ministro - Secretario Ejecutivo en los eventos o

actos que ste le indique, con voz, pero sin voto.
Controlar, registrar e informar diariamente sobre la agenda

de actividades del Ministro - Secretario Ejecutivo.
Controlar diariamente la correspondencia electrnica de la

Institucin (e-mail) y elevarla a consideracin del Ministro -
Mantener el archivo de la Secretaria Ejecutiva.
Recepcionar las solicitudes de audiencia realizadas por

personas ajenas a la institucin, o por funcionarios de la
misma e informarlas diariamente al Ministro - Secretario
Ejecutivo.
Efectuar traducciones, del idioma ingles al espaol, de los

documentes que le sean entregados
Velar por la adecuada presentacin de la oficina y por la

organizacin del archivo de la jefatura.
Transcribir notas, cartas y dems documentos y redactar

actas e informes de lo tratado en las reuniones.
Propender por la buena imagen de la entidad y mantener la

debida discrecin y reserva de la informacin.

jerrquico.
PERFIL DEL CARGO
Egresado o Estudiante de la carrera de Relaciones Publicas, Ciencias

Educacin o de la Comunicacin (con nfasis en comunicacin institucional), o
conocimientos similares.
deseados
Redaccin Ejecutiva
Capacitacin adicional Protocolo y Etiqueta Empresarial
deseada Relaciones Publicas
Ingles
Rapidez de decisin
Habilidades deseables Habilidad expresiva
Iniciativa
Creatividad
Atencin
Redaccin
Sociabilidad
Orden y organizacin
CARACTERISTICAS No se requiere de ninguna caracterstica especial.

FISICAS

Condiciones de temperatura, humedad, humo, polvo, ruido.
Trabajo
Trabajo semirutinario. Uso del propio juicio para adopcin de

Complejidad de las procedimientos. Resultados por objetivos.
funciones
Medianamente concentrado; en forma sostenida.

Nivel de esfuerzo
mental

Situaciones similares que soluciona aplicando el buen juicio y criterio

Anlisis de problemas

Recursos para la

toma de decisiones
Decisiones Importantes: Poco frecuentes
Registra, controla, informa, analiza, tramita y/o procesa informacin

Impacto de las que utilizan otros para la toma de decisiones.
decisiones tomadas

errores en las
decisiones
Por informaciones confidenciales.

Responsabilidades del
cargo
Idiomas deseables Ingles: Lee, escribe, habla

Nombre del cargo Director/a General de Asesora Jurdica - Asesor Jurdico
Ejercer la representacin legal de la Institucin conforme a los

Misin mandatos recibidos y asesorar jurdicamente al Ministro - Secretario
Ejecutivo y a los titulares de diversas dependencias que integran la
institucin.
Puestos a su cargo Asistentes profesionales abogados
Nombramiento y
reemplazo
Participar, conjuntamente con el Ministro - Secretario

Funciones Generales Ejecutivo, Director de Anlisis Financiero, Secretario General
y Jefe de Informtica, en la planificacin de las actividades a
ser realizadas en los diversos sectores de la SEPRELAD, para el
logro de los objetivos previstos.

Ejecutivo, Director de Anlisis Financiero, Secretario General,
en la determinacin de qu datos y/o informaciones deben
generar su Sector, con el fin de contar con un buen sistema
de informacin que facilite la toma de decisiones as como el
control general de las actividades de la SEPRELAD.

equipos, materiales y tiles de su Sector.

Participar en las reuniones de trabajo de la Unidad de Anlisis

Financiero.
Coordinar con los dems Sectores de la SEPRELAD las

actividades de su Sector.

Sector.
Atender los pedidos de dictamen de las dependencias de la

SEPRELAD y de los sujetos obligados, conforme a las normas y
procedimientos legales vigentes.

Llevar y mantener actualizados los registros de todas las

documentaciones recibidas y remitidas en y de su Sector, en
el Sistema Informtico.
Mantener informado Ministro - Secretario Ejecutivo, respecto

a las actividades y novedades de su Sector; y, realizar las
consultas que fueren necesarias en el momento oportuno.

Determinar, de acuerdo con las instancias superiores de la
Funciones Especificas Institucin, los objetivos y metas de la asesora jurdica y
definir, sus planes y programas a fin de instrumentarlos y
darles seguimiento.
Sistematizar y difundir los criterios de interpretacin y de

aplicacin de las disposiciones jurdicas competencia de la
institucin.
Dictaminar sobre los proyectos de leyes, reglamentos,

decretos y acuerdos de la competencia de la Institucin, que
sean sometidos a su consideracin.
Supervisar y resolver los procedimientos administrativos y, en

general, todos aquellos que tiendan a modificar o extinguir
derechos u obligaciones creados por resoluciones que dicte la
Institucin.
Representar legalmente a la Institucin en los asuntos

contenciosos en que sea parte, en los juicios laborales que se
tramiten ante los Tribunales del Trabajo, en los amparos
interpuestos en contra de los actos de la Institucin y, en

general, intervenir en las reclamaciones que puedan afectar
su inters jurdico, as como formular ante el Ministerio
Pblico querella y denuncias y de igual presentar los
desistimientos que procedan, previa la salvaguarda de los
intereses del Institucin, siempre con la autorizacin del
Ministro - Secretario Ejecutivo.
Apoyar legalmente al ejercicio de las atribuciones de la

SEPRELAD, y atender todos aquellos asuntos en que la misma
tenga inters jurdico.
Dictaminar sobre los convenios y contratos que deba suscribir

la SEPRELAD, as como aquellos instrumentos jurdicos de
acuerdo con los requerimientos de las unidades
administrativas, as mismo llevar el registro de estos actos
jurdicos.
Mantener actualizadas y difundir las normas jurdicas

relacionadas con las atribuciones de la Institucin.
Asesorar jurdicamente al comit interno de la Unidad

Operativa de Contrataciones en los trminos de la
normatividad vigente.

jerrquico.
PERFIL DEL CARGO
Educacin o Egresado de la Carrera de Derecho

conocimientos
deseados
Derecho Penal y Administrativo.

Capacitacin adicional
deseada
Habilidad expresiva
Capacidad de juicio
Redaccin
Orden y organizacin
Prudencia y discrecin

FISICAS

Condiciones de temperatura, humedad, humo, polvo, ruidos.
Trabajo
Elaboracin de datos y recomendaciones, anlisis de datos complejos

Complejidad de las e incidencia en polticas del organismo.
funciones

Nivel de esfuerzo
mental
Tiene plena libertad para establecer los planes y programas de accin

Nivel de autonoma de su departamento/dependencia.
Situaciones diferentes y novedosas que requieren interpretacin y

Anlisis de problemas evaluacin.
Recurre a manuales, polticas, pudiendo realizar consultas vinculantes

Recursos para la a otros organismos o consultando a su jefe inmediato.
Condiciones para la Decisiones de rutina: Frecuentes

toma de decisiones
Decisiones Importantes: Eventualmente
Decisiones Difciles: Eventualmente
Apoya, asesora, aconseja, gestiona, interpreta, recomienda decisiones

Impacto de las para el logro de los resultados de la SEPRELAD.
decisiones tomadas
A personas fuera de la SEPRELAD

Consecuencias de los A toda la institucin (a la SEPRELAD)
errores en las
decisiones
Por informaciones confidenciales.

Responsabilidades del Por comunicaciones internas y externas
cargo
Idiomas deseables
IDENTIFICACIN DEL CARGO
Nombre del cargo Director/a de Investigacin y Normas Jurdicas
Misin Elaborar los proyectos de normas regulatorias administrativas

(resolucin), a los diferentes sujetos obligados y poner a disposicin
del superior.
Dependencia Direccin General de Asesora Jurdica
Cargo Superior Director General de Asesora Jurdica
Puestos a su cargo Abogados procuradores, dictaminants, Asistentes y auxiliares.
Nombramiento y Por resolucin de la mxima autoridad institucional

reemplazo
DESCRIPCIN DE LAS FUNCIONES
Participar, conjuntamente con el Director de Normas y

Funciones Generales Supervisin, en la determinacin de los objetivos, as como de
las polticas y estrategias a ser aplicadas en el desarrollo de
las actividades de su Sector.
Determinar, en forma explcita, conjuntamente con el

Director de Normas y Supervisin, qu datos y/o
informaciones deben ser generados por su sector, con el fin
de contar con un buen sistema de informacin que facilite la
toma de decisiones as como el control general de las
actividades de la SEPRELAD.
Orientar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los resultados

de las actividades de los funcionarios de su Sector, conforme
a las polticas, normas y procedimientos vigentes.
Participar en la evaluacin de desempeo de los funcionarios

de su Sector, conforme a las polticas y procedimientos
vigentes.
Proponer al Director de Anlisis Financiero la participacin de

funcionarios de su Sector en seminarios, cursos, congresos y
dems eventos de capacitacin y actualizacin profesional.
Solicitar al Director de Normas y Supervisin, la aplicacin de

medidas de estmulos o disciplinarias a los funcionarios de su
Sector, conforme a las normas y procedimientos vigentes.
Coordinar la programacin de vacaciones de funcionarios,

cuidando no alterar la eficiencia y el normal desarrollo de las
Controlar la adecuada organizacin, conservacin y

actualizacin del archivo de documentos, impresos y
digitalizados, de su Sector.
Participar en reuniones, seminarios, congresos y dems

eventos relacionados con las actividades de su Sector,
Estudiar y sugerir al Director de Normas y Supervisin, las

Cumplir las normas, polticas, estrategias, funciones y

Mantener informado al Director de Normas y Supervisin,

respecto a las actividades y novedades de su Sector, y realizar
las consultas que fueren necesarias en el momento oportuno.
Funciones Especificas Disponer y administrar los recursos a su cargo, en

cumplimiento de los objetivos institucionales.
Anlisis de la situacin general de la economa nacional.
Anlisis de riesgo de cada uno de los sectores a fin de evaluar

la implementacin, de algunas recomendaciones del GRUPO
DE ACCION FINANCIERA, de manera exhaustiva, simplificada
y/o no aplicar dichas recomendaciones, en funcin al riesgo
del sector.
Coordinar, discutir y evaluar con gremios, en general y/o

sujetos obligados en particular, la aplicacin de ciertas y
determinadas recomendaciones.
Eventualmente, instruccin de por medio, discutir y/o

consultar con gremios y/o sujetos obligados, ciertas y
determinadas normas antes de su aplicacin
Elaborar proyectos de regulacin (resoluciones), a remitir al

Director de Normas y Control, para que ste a su vez, revisin
mediante, nuevamente dirija el proyecto al Ministro
Evaluar permanentemente, los avances en las medidas

preventivas internacionales y analizar las mismas, con
relacin a las normas de carcter interno a fin de actualizarlas
de manera permanente.
Remitir al Ministro Secretario Ejecutivo, borrador de

resoluciones que regulen las actividades de los sujetos
obligados, actores de la economa nacional, as como de
cualquier otra sugerencia o inquietud que considere
oportuna.

jerrquico.
PERFIL DEL CARGO
Educacin o Egresado universitario de la carrera de derecho.

conocimientos
deseados
Capacitacin adicional - En temas relacionados a la prevencin de lavado de dinero o

deseada financiamiento del terrorismo, con preferencia en tcnica
legislativa vinculada.
- Conocimiento profundo de las normas internacionalmente

aceptadas para prevenir el lavado de dinero y financiamiento
del terrorismo internacional.
- Conocimiento de las leyes nacionales, decretos y resoluciones

vinculados al tema especfico, as como tambin en lo que
hace a la administracin general de una institucin pblica.
Experiencia 3 aos en funciones similares.
Capacidad de juicio
Habilidades deseables
Atencin
Redaccin
Orden y organizacin
Minuciosidad
CARACTERSTICAS No requiere de caractersticas fsicas especiales.

FSICAS
Condiciones de Trabajo en oficina, bien acondicionada.

Trabajo
Complejidad de las Trabajo especfico y dedicado con exclusividad al conocimiento de los

funciones estndares internacionales, protocolos de NNUU, OEA, y/o
recomendaciones de la comunidad econmica europea sobre los
temas vinculados o relacionados a la prevencin ALD/CFT. Requiere
uso continuo de anlisis, as como la experiencia en el tema, dado que
debe medir efectivamente la posibilidad de aplicacin de las normas
preventivas en los diferentes sectores de la economa nacional y
medir el impacto de sus consecuencias.
Nivel de esfuerzo Por momentos, altamente concentrado, la mayora de las veces

mental concentrado y por momentos concentracin dispersa o levemente
concentrado.
Nivel de autonoma Tiene libertad plena para la discusin, desarrollo y presentacin de

proyectos de resoluciones administrativas para regular la actividad de
los sujetos obligados de los diferentes sectores de la economa
nacional.
Anlisis de problemas La regulacin del sistema econmico nacional requiere de un anlisis

profundo de la situacin, un diagnstico correctamente elaborado, as
como de mecanismos de interpretacin y evaluacin de la situacin
actual, considerando que la modificacin de las regulaciones afecta al
sistema en general.
Recursos para la Recurre a todos los recursos disponibles, principalmente a sus

solucin de problemas habilidades y formacin acadmica, as como a la experiencia con la
que cuenta para la solucin de controversias que puedan presentarse,
siempre y en todo momento amparado por manuales, polticas y
puede consultar a su jefe inmediato, en caso de dudas.

toma de decisiones
Decisiones Importantes: Constantemente
Decisiones Difciles: Constantemente
Impacto de las Fundamentalmente repercute en el posicionamiento de la institucin

decisiones tomadas en el contexto de instituciones dedicadas al control, dentro del Estado
Paraguayo, adems con el apoyo, asesoramiento y recomendaciones
al la mxima autoridad institucional, colabora en el logro de los
objetivos. Finalmente, en cierta medida, sus decisiones asociadas a
otras impacta en la imagen del Pas, en relacin al cumplimiento de
los estndares internacionales.
Consecuencias de los Una decisin errada puede acarrear problemas significativos a todo el
errores en las sistema econmico nacional, por lo que se exige una capacidad
decisiones analtica considerable para la toma de sus decisiones, ya que con ello
puede afectar a toda la institucin.
Responsabilidades del - Racionalidad en la aplicacin de medidas preventivas,

cargo
- Control de los mtodos y procesos internos de su
dependencia.
- Control y supervisin del personal a su cargo
- Supervisin de materiales y equipos
- Manejo responsable de las Informaciones confidenciales
Idiomas deseables Castellano: Lee, escribe, habla, adicionalmente pero de manera no

excluyente se debera orientar a una persona que pueda leer, escribir
y hablar ingls por su grado de reracionamiento eventual con
organizaciones similares alrededor del mundo.
Nombre del cargo Director/a General de Auditora Interna
Ejercer un control deliberado de los actos administrativos de la

Misin Institucin, de conformidad con las normas de auditora
generalmente aceptadas. Art. 61 Ley 1535/99.
Ejercer en forma eficiente y eficaz, la funcin de Secretario Tcnico

del Comit de Control Interno de la Institucin.
Puestos a su cargo Asistente y auxiliares
Nombramiento y Conforme al Artculo 5 del Decreto N 1249/03 el Auditor Interno

reemplazo ser ejercido por un funcionario permanente, profesional e idneo
con experiencia de 5 aos en labores de auditora interna. La
designacin se realiza por Resolucin de la Mxima Autoridad de la
Institucin
Planificar, las actividades a ser realizadas en su Sector,

Funciones Generales conforme a los objetivos y polticas establecidos y a los
recursos disponibles.



Participar en las reuniones de trabajo de la SEPRELAD.


Sector.



Recomendar medidas para promover mejoras en la gestin
Funciones Especificas pblica de la SEPRELAD.
Revisar y evaluar los controles internos financieros y de los

sistemas correspondientes, incluyendo los puntos de control
de los procesos informatizados.
Efectuar auditorias a posteriori de las operaciones financieras

y/o administrativas integradas o especiales de la Institucin o
de sus Programas y Proyectos respecto a sus servicios y obras.
Las auditorias se desarrollarn de acuerdo al Plan de Trabajo
que a inicios de cada ao se someter a aprobacin de la
mxima autoridad del organismo y comprendern las
siguientes funciones.
o Evaluar la correcta utilizacin de los recursos pblicos,

verificando el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias.
o Determinar la racionalidad de la informacin
financiera as como la verificacin de las
transacciones, registros, informes y estados
financieros correspondientes al perodo examinado.
o Determinar el grado alcanzado en la consecucin de
los objetivos previstos y los resultados obtenidos con
relacin a los recursos asignados y al cumplimiento
de los planes y programas aprobados por la entidad.
o Revisar y evaluar la eficiencia, efectividad y economa
con que se han utilizado los recursos humanos,
materiales y financieros.
o Revisar y evaluar el cumplimiento de las operaciones
programadas, a fin de determinar si se han alcanzado
los resultados y las metas propuestas
o Emitir el informe correspondiente de la auditora
efectuada y discutirlo con los responsables de las
dependencias auditadas, incluyendo

recomendaciones sobre medidas que debe tomar la
Administracin.
Realizar el seguimiento a las recomendaciones indicadas en el

punto anterior respecto al cumplimiento de las mismas, as
como de las auditorias externas a cargo de la Contralora
General de la Repblica u otras.
Determinar las causas de ineficiencias o prcticas

antieconmicas
Evaluar el cumplimiento de las lneas de accin establecidas

en el Programa de Gobierno y en el de Modernizacin del
Estado, verificando la periodicidad y veracidad de los
informes remitidos a la Secretara Tcnica de Planificacin.
Asegurar el cumplimiento por parte de la Institucin de las

Principales Normas Generales Internas de Auditoria
Gubernamental.
Dictaminar sobre los estados contables al cierre de cada

ejercicio fiscal, conforme a la normativa legal.
Informe Trimestral a la Auditoria General del Poder Ejecutivo,

con las observaciones y recomendaciones preventivas y
correctivas sobre las debilidades de control interno, a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en el Artculo 10, del
Decreto N 1249/03.
Informe Semestral a la Auditoria General del Poder Ejecutivo,

del seguimiento de las recomendaciones contenidas en los
informes trimestrales, conforme a lo establecido en el
Decreto 1249/03.
Verificacin de carpetas de rendicin de cuentas, controlando

los documentos respaldatorios del gasto relacionados con
pedidos de compras, o servicios, notas de remisin, facturas,
retenciones y comprobantes de operaciones, control de
disponibilidad presupuestaria, informes de recepcin de
bienes o prestacin efectiva de servicios, conforme con las
respectivas normas legales.
Verificacin de legajos del personal, control de asistencia,

liquidacin y pago de haberes.
Efectuar verificaciones respecto a la utilizacin, conservacin

y mantenimiento del patrimonio de la Institucin.
Verificar los procesos de contratacin, conforme a las normas

y procedimientos vigentes.
Desarrollar actividades de control sobre la ejecucin

presupuestaria, contable, financiera y de gestin en las
diferentes dependencias de la Institucin.
Participar en el comit de trabajo institucional de control

interno, a travs de su actividad en los grupos de trabajo que
lo conforman como ser Grupo de trabajo directivo, Grupo de
trabajo tcnico y Grupo de trabajo de Auditora Interna,
asumiendo los roles y responsabilidad que se establezcan en
los mismos.
Liderar los trabajos de diseo de mtodos y procedimientos

de control a los procesos de Evaluacin independiente del
Control Interno y de Auditora Interna.
Asesorar a los directivos de la institucin, en el diseo e

implementacin del control interno.
Apoyar en los procesos de capacitacin de la institucin,

especficamente en lo relacionado a la implementacin del
sistema de control interno institucional.

jerrquico.
PERFIL DEL CARGO
Egresado de la Carrera de Contabilidad.

Educacin o Postgrado en Auditora Interna Gubernamental. (Preferentemente)
conocimientos
deseados La ausencia de la certificacin acadmica deseada, podr ser suplida
A) Normas legales e institucionales que regulan el funcionamiento del
Capacitacin adicional Poder Ejecutivo, Normas de Auditoria utilizadas por la Contralora
deseada General de la Repblica, Control de Calidad, en relacin con los
objetivos, polticas, normas y procedimientos utilizados en la
auditoria gubernamental.
B) Auditoria de Financiera y de Gestin.
C) Contrataciones Publicas
D) Presupuesto Publico
E) Administracin de RR.HH (Ley 1626/00)
F) Modelo Estndar de Control Interno para Instituciones Pblicas del
Paraguay (MECIP)
Iniciativa
Habilidades deseables Capacidad de juicio
Atencin
Clculo
Orden y organizacin
Minuciosidad

FISICAS
Trabajo en oficina, bien acondicionada.

Condiciones de
Trabajo
Coordinacin del trabajo entre dependencias. Requiere actitud

Complejidad de las analtica para elaboracin de programas de escala.
funciones

Nivel de esfuerzo
mental
Tiene plena libertad para establecer los planes y programas de accin

Nivel de autonoma de su departamento/dependencia.
Situaciones de investigacin o descubrimiento que requiere anlisis

Anlisis de problemas detallado

Recursos para la

toma de decisiones

decisiones tomadas

errores en las
decisiones
Por Mtodos y procesos.

Responsabilidades del
cargo

Nombre del cargo Jefe del Centro de Capacitacin y Adiestramiento.
Misin Desarrollar, mantener y supervisar los programas y las actividades

relacionadas a la capacitacin, en materia de lavado de dinero, que
proporcione la SEPRELAD, a la poblacin en general.
Puestos a su cargo Asistentes y auxiliares
Nombramiento y
reemplazo
Planificar, las actividades a ser realizadas en su Sector,

Funciones Generales conforme a los objetivos y polticas establecidos y a los


Participar en las reuniones de trabajo de la SEPRELAD.

Sector.



Funciones Especificas Desarrollar, en conjunto con el Ministro Secretario

Ejecutivo, los programas, planes, polticas y procedimientos a
ser implementados y ejecutados, en relacin a las actividades
de capacitacin en materia de lavado de dinero.
Desarrollar y mantener actualizado, el diagnostico de

necesidades de capacitacin en materia de lavado de dinero,
por sectores, a fin de establecer los objetivos generales y
especficos que debern cumplir los programas educativos a
ser desarrollados por la institucin o por las entidades a quien
la SEPRELAD encomiende su ejecucin.
Establecer los mecanismos de contratacin de las entidades

que estn interesadas en desarrollar los programas
educativos establecidos por la institucin.
Aprobar los programas educativos elevados a consideracin

por las entidades educativas.
Determinar las condiciones y procedimientos administrativos,

relacionados a la contratacin de las instituciones que sean
contratadas para la ejecucin de los programas educativos.
Rendir cuentas de los ingresos generados en relacin al

desarrollo de los programas educativos ejecutados.
Suscribir, previo control de los antecedentes, los certificados

que avalen la culminacin de los programas educativos, por
parte de los cursantes.
Proponer, cuando sea necesario, las modificaciones,

ampliaciones o eliminaciones de aquellos programas
educativos implementados, en base a las condiciones
administrativas y educativas determinadas.
Presentar anualmente, a la mxima autoridad institucional,

los informes relacionados al desarrollo de los programas
educativos desarrollados por las instituciones contratadas.
Determinar y regular las habilitaciones tcnicas y/o

profesionales que se confieran a los egresados de los

programas educativos aprobados por la institucin y
desarrollados por las entidades contratadas.
Desarrollar y mantener bases de datos relativas a los

egresados de los diferentes programas educativos
supervisados por la institucin.
Generar y mantener relaciones con organismos

internacionales dedicados al desarrollo de actividades
educativas relacionadas a la prevencin del lavado de dinero,
a fin de obtener insumos para la creacin y/o modificacin de
los emprendimientos similares a nivel nacional.
Representar a la institucin y coordinar las actividades

educativas llevadas a cabo por organismos internacionales
como ser el Grupo de Accin Financiera de Sudamrica
(GAFISUD), el Grupo Egmont, y similares.

jerrquico.
PERFIL DEL CARGO
Educacin o Egresado de las carreras de Ciencias de la Educacin o conocimientos

conocimientos deseados (nfasis), Administracin de empresas, Derecho.
deseados
Capacitacin adicional Especializaciones en ciencias de la educacin o en diseo y evaluacin

deseada de proyectos educativos.
Cursos de entrenamiento para formadores en materia de prevencin

del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Experiencia 3 aos en actividades relacionadas al desarrollo de proyectos y/o

programas educativos.
3 aos en actividades relacionadas a la prevencin del lavado de

dinero y financiamiento del terrorismo.
Habilidad expresiva
Habilidades deseables Coordinacin general
Iniciativa
Trabajo en equipo
Orden y organizacin
CARACTERISTICAS No se requiere de ninguna caracterstica fsica especial para el

FISICAS desarrollo de las funciones del cargo.

Condiciones de
Trabajo

Complejidad de las analtica para elaboracin de programas de escala.
funciones
Medianamente concentrado; en forma sostenida.

Nivel de esfuerzo
mental
Tiene libertad para planificar o modificar algunos mtodos de trabajo

Nivel de autonoma sin consultar a su jefe inmediato.
Situaciones de investigacin o descubrimiento que requiere anlisis

Anlisis de problemas detallado.

Recursos para la

toma de decisiones

decisiones tomadas
A personas fuera de la SEPRELAD.

errores en las
decisiones
Por supervisin del personal.

Responsabilidades del Por supervisin de materiales y equipos.
cargo Por dinero, ttulo y documentos.
Por comunicaciones internas y externas.
Idiomas deseables Ingls: Habla, lee y escribe
Nombre del cargo Director/a General de Relaciones Publicas e Internacionales
Misin Administrar el relacionamiento de la SEPRELAD con instituciones y

organismos externos, asegurando la preservacin de la imagen
exterior de la institucin, en particular a lo que corresponde todo el
flujo de informacin del Grupo Egmont y de GAFISUD.
Puestos a su cargo Jefes de Departamentos, Asistentes y auxiliares
Nombramiento y
reemplazo

Funciones Generales Ejecutivo, en la determinacin de los objetivos, as como de


vigentes.
Proponer al Ministro - Secretario Ejecutivo la participacin de

dems eventos de capacitacin y actualizacin profesional
que sean realizados a nivel internacional.

Integrar comisiones tcnicas, consultivas o comisiones

especiales, cuando sea designado por el Ministro - Secretario
Ejecutivo.

Estudiar y sugerir al Ministro - Secretario Ejecutivo las

Cumplir y hacer cumplir las normas, polticas, estrategias,

funciones y procedimientos establecidos por la SEPRELAD.

Resolver, dentro de sus facultades, los dems asuntos

relacionados con las actividades de su Sector, que sean
sometidos a su consideracin, conforme a las normas y
procedimientos vigentes.
Generar las relaciones con organismos nacionales e
Funciones Especificas internacionales vinculados a la prevencin de lavado de
dinero y financiamiento del terrorismo.
Desarrollar y mantener relaciones con institucionales

nacionales para el logro de los objetivos establecidos con las
mismas, por parte de la SEPRELAD.
Servir de nexo operativo, entre la institucin y los diferentes

organismos internacionales vinculados a la prevencin de
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, para el
intercambio de informaciones y para la realizacin de

actividades.
Efectuar las traducciones de los textos provenientes de las

diferentes entidades y reportar en forma directa al Ministro.
Seguimiento de la informacin y calendarizacin de

actividades internacionales, en las que asista el Ministro -
Secretario Ejecutivo, en coordinacin con la Secretaria
Privada de la Institucin.
Redaccin de notas y correos electrnicos informativos

relacionados a la actividad internacional de la Institucin.
Archivo de la documentacin de Pedidos solicitados por las

diferentes SEPRELAD, tanto los enviados como los recibidos.
Control diario de los correos electrnicos, referentes al

relacionamiento con organismos internacionales e informe
respectivo al Ministro - Secretario Ejecutivo.
Coordinacin y trabajo conjunto con la Secretaria General,

Direccin de Administracin y Finanzas, Direccin de Anlisis
Financiero, Direccin de Normas y Supervisin y con el
Ministro Secretario Ejecutivo, en la ejecucin de cursos y
Seminarios sobre AML/CFT de capacitacin a nivel local e
internacionales.

jerrquico.
PERFIL DEL CARGO
Educacin o Egresado de las carreras de Relaciones Internacionales, Relaciones

conocimientos Publicas, Derecho o similares.
deseados
Capacitacin adicional Normas nacionales e internacionales para la redaccin de

deseada documentos formales.

Habilidad expresiva
Creatividad
Atencin
Redaccin
Trabajo en equipo
Sociabilidad
Orden y organizacin

FISICAS

Condiciones de
Trabajo
Trabajo de rutina con seleccin de algunos procedimientos

Complejidad de las estandarizados e incidencia parcial en los resultados.
funciones

Nivel de esfuerzo
mental


Anlisis de problemas evaluacin.

Recursos para la

toma de decisiones
Prev, asegura, valida y/o comparte acciones que repercuten en

Impacto de las forma recia sobre los resultados de la SEPRELAD o proyecto bajo su
responsabilidad.
decisiones tomadas
A personas fuera de la SEPRELAD

Consecuencias de los A toda la institucin (a la SEPRELAD)
errores en las
decisiones

Responsabilidades del Por informaciones confidenciales
cargo
Idiomas deseables Ingles: Lee, escribe, habla, traduce textos, traduce conversaciones
IDENTIFICACIN DEL CARGO
Nombre del cargo Director/a General de Administracin y Finanzas
Misin Ejecutar de manera eficiente y eficaz la administracin de los recursos

institucionales, conforme a las polticas establecidas por la institucin
y a las normas legales respectivas.
Dependencia Direccin de Administracin y Finanzas
Puestos a su cargo Jefe de Departamento de Administracin de Personal
Jefe de Departamento de Contabilidad
Jefe de Departamento de Presupuesto
Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones
Departamento de Tesorera
Departamento de Patrimonio
Departamento de Servicios Generales
Departamento de Control Interno
Centro de Capacitacin y Adiestramiento CECAD
Nombramiento y
reemplazo

Funciones Generales Ejecutivo, en la determinacin de los objetivos, as como de
Planificar, conjuntamente con el Ministro - Secretario

Ejecutivo, Asesor Jurdico, Secretario General y Jefe de
Informtica, las actividades a ser realizadas en su Sector.

Ministro - Secretario Ejecutivo, Asesor Jurdico, Secretario
General, Analistas Financieros y Jefe de Informtica, qu
datos y/o informaciones deben generar los distintos Sectores,
con el fin de contar con un buen sistema de informacin que
facilite la toma de decisiones as como el control general de
las actividades de la SEPRELAD.
Elaborar, conjuntamente con el Ministro - Secretario

Ejecutivo, el proyecto de presupuesto de su Sector, conforme
a los objetivos, polticas y estrategias establecidos, y a los
Programar, conjuntamente con los Jefes de departamento de

las dependencias bajo su cargo, las actividades a ser
realizadas, conforme a los objetivos, polticas y estrategias
establecidos y a los recursos disponibles.


vigentes.
Proponer al Ministro - Secretario Ejecutivo la participacin de

Solicitar al Ministro - Secretario Ejecutivo la aplicacin de

medidas de estmulos o disciplinarias a los funcionarios de su
Sector, conforme a las normas y procedimientos vigentes.



especiales, cuando sea designado por el Ministro - Secretario

Ejecutivo.



Asesorar al Ministro - Secretario Ejecutivo de la SEPRELAD,

sobre temas relacionados con el rea de Administracin y
Finanzas.


Realizar la planificacin integral, programacin econmica,
Funciones Especificas presupuesto, programacin financiera y de caja, ejecucin
presupuestaria, registro contable de operaciones econmico-
financieras (ingresos, egresos, traspasos), archivo contable, y
emisin de estados contables y financieros, que afecten a los
fondos pblicos de la institucin, en estricto cumplimiento a
las disposiciones contenidas en la Ley y en las
reglamentaciones que regulan la Administracin Financiera
Integrada del Estado
Proponer, implementar y supervisar, a travs del
Departamento de Recursos Humanos de la institucin, las
polticas y actividades relacionadas a la administracin del
personal en las reas de Pre-Empleo (planificacin,
reclutamiento, seleccin), Empleo (contratacin, induccin,
capacitacin y desarrollo, evaluacin de desempeo,
estmulos al personal, mantenimiento de legajos con datos
actualizados), Post-empleo (remuneraciones, movimientos de
personal, escalafn), relaciones laborales (condiciones de
trabajo, relaciones sindicales).
Implementar y supervisar las actividades tendientes al
adecuado control de ingresos (fuentes de financiamientos),
anlisis financiero (flujo de caja), aplicacin de lmites

financieros de gasto (topes financieros de acuerdo a las
disponibilidades del Tesoro Pblico), programacin de caja
(trimestral y mensual), ejecucin presupuestaria (gestin de
transferencia de fondos ante el Ministerio de Hacienda),
pagos (cancelacin de obligaciones a proveedores y
prestadores de servicios, deuda flotante).
Velar, a travs del Departamento de Presupuesto y Rendicin
de Cuentas, por la correcta planeacin y ejecucin de las
actividades relativas a la Planificacin integral (marco
estratgico institucional), programacin financiera (plan
financiero anual), programacin (planes, programas,
proyectos); presupuestos (determinacin de costos),
indicadores de gestin (parmetros de medicin), evaluacin
y control de la ejecucin de los programas (resultados de
objetivos y metas de los planes, programas y proyectos en
trminos cualitativos y cuantitativos, y las propuestas
correctivas), reprogramacin presupuestaria (estudio,
justificacin y gestin ante el Ministerio de Hacienda).
Supervisar y controlar, a travs del Departamento de
Contabilidad de la Institucin, el registro de las operaciones
contables realizadas mediante control previo (verificacin y
certificacin de la documentacin comprobatoria y
justificativa del gasto), registro contable de las operaciones
econmico - financieras (devengado de ingresos,
obligaciones, egresos presupuestarios y extra
presupuestarios), archivo contable (custodia y control de la
documentacin del ingreso y del gasto), emisin de estados
contables y financieros, registro contable de bienes
(adquisiciones, altas, bajas y traspasos de bienes), rendicin
de cuentas.
Implementar y vigilar, a travs de la Unidad Operativa de
Contrataciones de la Institucin y en coordinacin con la
Direccin General de Contrataciones Pblicas del Ministerio
de Hacienda, las acciones de planeamiento, programacin,
presupuesto, contratacin, ejecucin, erogacin y control de
las adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes, la
contratacin de servicios en general, los de consultora y de
las obras pblicas y los servicios relacionados con las mismas.
jerrquico.
PERFIL DEL CARGO
Educacin o Egresado de las Carreras de Contabilidad, Administracin de

conocimientos
deseados Empresas, Economa, Administracin Publica o similares.

A) Administracin Financiera del Estado.

Capacitacin adicional B) Auditoria Financiera y de Gestin, Control Interno.
deseada
B) Informtica: Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook.
3 aos en actividades similares en el sector pblico o 5 aos de

Experiencia experiencia total en los puestos supervisados por el cargo.
Habilidades deseables Capacidad de juicio, Atencin, Calculo, Trabajo en equipo, Liderazgo,

Comunicacin Interpersonal, organizacin.
CARACTERISTICAS No requiere de caractersticas fsicas especiales.

FISICAS
Condiciones de Trabajo en oficina, bien acondicionada

Trabajo
Complejidad de las Coordinacin del trabajo entre dependencias. Requiere actitud

funciones analtica para elaboracin de programas de escala
Nivel de esfuerzo Altamente concentrado; con descansos ocasionales.

mental
Nivel de autonoma Tiene plena libertad para establecer los planes y programas de accin
de su departamento/dependencia, conforme a las polticas y
procedimientos establecidos por la Alta Direccin.
Anlisis de problemas Situaciones similares que soluciona aplicando el buen juicio y criterio
Recursos para la Recurre a manuales, polticas y puede consultar a su jefe inmediato

Condiciones para la Decisiones de rutina: Constante

toma de decisiones
Decisiones Importantes: Constante
Impacto de las Apoya, asesora, aconseja, gestiona, interpreta, recomienda decisiones

decisiones tomadas para el logro de los resultados de la SEPRELAD.
Consecuencias de los Los errores en las decisiones adoptadas afectan a toda la institucin.
errores en las
decisiones
Responsabilidades del Supervisin de personal

cargo
Supervisin de materiales y equipos
Supervisin de mtodos y procesos
Supervisin de dinero, documentos y ttulos
Idiomas deseables No exige el conocimiento de idiomas.

Nombre del cargo Director/a de Informtica y Tecnologa
Misin Desarrollar, implementar y mantener una adecuada estructura

tecnolgica, con las caractersticas necesarias para el logro de los
objetivos Institucionales.
Cargo Superior Ministro Secretario Ejecutivo
Puestos a su cargo Jefe de Sistemas y Procesamiento de Datos
Jefe de Tecnologa y Proyectos
Jefe de Asesora y Soporte Tcnico
Nombramiento y
reemplazo
Participar, conjuntamente con el Director de Administracin y

Funciones Generales Finanzas, en la determinacin de los objetivos, as como de

Director de Administracin y Finanzas, qu datos y/o
informaciones debe generar el Sector a su cargo, con el fin de
contar con un buen sistema de informacin que facilite la
toma de decisiones as como el control general de las
actividades relacionadas con el personal de la SEPRELAD.
Elaborar, conjuntamente con el Director de Administracin y

Finanzas, el proyecto de presupuesto de su Sector, conforme
a los objetivos, polticas y estrategias establecidos, y a los


vigentes.
Proponer al Director de Administracin y Finanzas la

participacin de funcionarios de de la Institucin en
seminarios, cursos, congresos y dems eventos de
capacitacin y actualizacin profesional.
Solicitar al Director de Administracin y Finanzas la aplicacin

de medidas de estmulos o disciplinarias a los funcionarios de
su Sector, conforme a las normas y procedimientos vigentes.


Realizar reunin de trabajo con los funcionarios de su Sector.

especiales, cuando sea designado por el Director de
Administracin y Finanzas.

Estudiar y sugerir al Director de Administracin y Finanzas las


Asesorar al Director de Administracin y Finanzas y a los

responsables de las diferentes dependencias de la SEPRELAD,
sobre temas relacionados con el rea de administracin de
recursos humanos.

Participar en la planeacin, definicin y diseo de las polticas

Funciones Especificas de manejo de informacin y desarrollo de sistemas de la
SEPRELAD y controlar su desarrollo e implantacin.
Disear, supervisar la implantacin y vigilar los mecanismos y

procedimientos para asegurar una adecuada gestin en el
manejo de la informacin de operaciones Relevantes,
Inusuales y Preocupantes y disear criterios e indicadores de
calidad de la informacin y su manejo.
Aconsejar sobre la recoleccin de informacin peridica

proveniente de las entidades obligadas al reporte de
actividades Relevantes, Inusuales y Preocupantes.
Disear en coordinacin con las otras dependencias de la

SEPRELAD, las formas procedimientos y aplicaciones
adecuados para el correcto flujo, procesamiento y utilizacin
de la informacin sobre actividades Relevantes, Inusuales y
Preocupantes.
Disear, supervisar la implantacin y vigilar los procesos de

flujo e intercambio de informacin con entidades externas a
la SEPRELAD.
Apoyar la administracin de los recursos computacionales de

la SEPRELAD.
Aconsejar sobre el control y coordinacin de los proyectos de

adquisicin y/o renovacin de la tecnologa necesaria para el
desarrollo de las funciones de la SEPRELAD tanto a nivel de
equipos, como de programas de computador, realizando los
estudios necesarios y proponiendo las especificaciones
tcnicas de los equipos requeridos.
Propender por la adecuada integridad y calidad de los

contratos de mantenimiento de los equipos y programas de
sistemas instalados en la SEPRELAD as como la vigencia de
los mismos y sus correspondientes plizas de seguros.
Asesorar y evaluar la metodologa de desarrollo de sistemas,

bases de datos y mantenimiento de los sistemas de
informacin.
Elaborar y mantener actualizados los estndares de

programacin y documentacin que se definan, as como
mantener y evaluar los criterios de calidad en el desarrollo de
las aplicaciones.
Coordinar la elaboracin de los manuales de programacin y

de usuario, as como los diagramas que se encuentren
definidos en la metodologa de desarrollo.
Asesorar y participar en el desarrollo de proyectos

interdisciplinarios con otras dependencias de la SEPRELAD y
otras dependencias externas.
Desarrollar los procedimientos y flujos de informacin

necesarios para el normal funcionamiento de las aplicaciones,
as como las actualizaciones y modificaciones que se
presenten ante los cambios en las polticas, planes metas de
la Jefatura.
Colaborar en la creacin de bases de datos para las

investigaciones sobre actividades sospechosas de lavado de
activos, manejar programas de computador para la
sistematizacin de la informacin e indicar la forma de
mantenerla actualizada.
Colaborar con la coordinacin en la entrega y recibo de

documentos y material estadstico en los procesos de
grabacin, calidad, evaluacin y cotejo de informacin.
Asesorar en el diseo y programacin de cuadros de salida y

elaborar y producir indicadores, con los correspondientes
reportes de anlisis.
Colaborar en el diseo de modelos lgicos, matemticos,

estadsticos y financieros para identificar conjuntos de
personas o entidades posiblemente sospechosas de
operaciones de lavado de activos.
Coordinar la estrategia informtica y de comunicaciones de la

SEPRELAD, promoviendo el mejor aprovechamiento de la
tecnologa disponible compatible con los volmenes de
actividad y estructura de costos de la misma.
Asegurar el normal funcionamiento y disponibilidad de los

sistemas, los medios de procesamiento y los vnculos de
comunicacin en uso, y un adecuado soporte a los usuarios
de los diferentes aplicativos
Garantizar a travs de polticas de seguridad y contingencia la

disponibilidad de los servicios informticos. un adecuado

soporte a los usuarios de los diferentes aplicativos.
Definir y ejecutar el rgimen de Seguridad y procedimientos

de Resguardo de la informacin que garanticen la continuidad
de los procesamientos de informacin.
Mantenerse informado respecto de la evolucin del mercado

de productos y servicios informticos y de comunicaciones,
analizando la posibilidad y conveniencia de incorporar nuevas
soluciones a la SEPRELAD. Detectar oportunidades que ofrece
la tecnologa para agregar valor o mejorar la eficiencia en el
accionar de la Institucin.
Autorizar la puesta en operaciones de nuevos sistemas,

versiones y/o modificaciones sobre los preexistentes,
verificando que se hayan cumplidos las pruebas tcnicas y de
usuario requeridas.
Conducir los procesos de post implementacin hasta la

estabilizacin de los nuevos sistemas, interactuando con el
proveedor, personal de soporte y usuarios, controlando el
correcto funcionamiento de la aplicacin luego de su
implementacin y coordinar eventuales ajustes o
correcciones.
Establecer procedimientos para la prestacin de los servicios

de Soporte a Usuarios, y monitorear la calidad de las
prestaciones que se le brindan a los mismos.
Actuar como interlocutor nico ante los proveedores de

soluciones informticas. Lograr un mejor aprovechamiento
por parte de los usuarios de las posibilidades que ofrecen los
sistemas en uso.

jerrquico.
PERFIL DEL CARGO
Egresado de la carrera de Anlisis de sistemas o Ingeniera

Educacin o Informtica.
conocimientos
deseados La ausencia de la certificacin acadmica deseada, podr ser suplida
Desarrollo y Administracin de base de datos, Lenguaje de
Capacitacin adicional programacin, Configuracin y administracin de Servidores,
Instalacin y mantenimiento de redes. Administracin y
deseada gerenciamiento de proyectos.
Agudeza visual
Creatividad
Capacidad de juicio
Atencin
Clculo
Orden y organizacin
Minuciosidad
CARACTERISTICAS No se requiere de caractersticas fsicas especiales

FISICAS

Condiciones de
Trabajo

Complejidad de las analtica para elaboracin de programas de escala
funciones

Nivel de esfuerzo
mental


Anlisis de problemas evaluacin
Recurre a manuales, polticas, pudiendo consultar a su jefe inmediato

Recursos para la o utilizar su criterio personal.
Condiciones para la Decisiones de rutina: Constantemente

toma de decisiones

Prev, asegura, valida y/o comparte acciones que repercuten en

Impacto de las forma recia sobre los resultados de la SEPRELAD o proyecto bajo su
decisiones tomadas responsabilidad.

Consecuencias de los A personas fuera de la SEPRELAD
errores en las
decisiones
Por supervisin de materiales y equipos.

Responsabilidades del Por Mtodos y procesos.
cargo Por informaciones confidenciales.

DIRECCIN GENERAL DE ANLISIS FINANCIERO
Nombre del cargo Director General de Anlisis Financiero
Misin Desarrollar y supervisar el cumplimiento de los procesos,

procedimientos y herramientas tendientes a efectuar el
registro, la carga, validacin, procesamiento e informes
relacionados a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS),
remitidos por los Sujetos Obligados, en el marco de los
objetivos institucionales y de las atribuciones conferidas por la
Ley N 1.015/97 y su ley modificatoria N 3783/09.
Dependencia Direccin General de Anlisis Financiero
- Director de Anlisis y Procesamientos de Datos

Puestos a su cargo - Jefe Departamento Anlisis y Procesamiento de Datos
- Analistas Snior y Junior
- Director de Registro y Evaluacin
- Jefe Departamento Registro y Evaluacin
- Asistente
Nombramiento y Por resolucin de la mxima autoridad institucional

reemplazo

Funciones Generales Ejecutivo, en la determinacin de los objetivos, as como
de las polticas y estrategias a ser aplicadas en el
Planificar, conjuntamente con el Ministro - Secretario
Ejecutivo, Asesor Jurdico, Secretario General y Director
de Informtica, las actividades a ser realizadas en su
Sector.
Ministro - Secretario Ejecutivo, Asesor Jurdico,
Secretario General, Director de Anlisis y Procesamiento
de Datos, Jefe Dpto. Anlisis y Procesamiento de Datos y
Director de Informtica, qu datos y/o informaciones
deben generar los distintos Sectores, con el fin de contar
con un buen sistema de informacin que facilite la toma
de decisiones as como el control general de las
actividades de la SEPRELAD.
Elaborar, conjuntamente con el Ministro - Secretario
Ejecutivo, Director de Anlisis y Procesamiento de Datos,
Director de Registro y Evaluacin, y el Director General
de Administracin y Finanzas, el proyecto de
presupuesto de su Sector, conforme a los objetivos,
polticas y estrategias establecidos, y a los recursos
disponibles.
Programar, conjuntamente con las Direcciones de
Anlisis y Procesamiento de Datos, y de Registro y
Evaluacin, las actividades a ser realizadas en su Sector,
conforme a los objetivos, polticas y estrategias
establecidos y a los recursos disponibles.
Orientar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los
resultados de las actividades de los funcionarios de su
Sector, conforme a las polticas, normas y
Participar en la evaluacin de desempeo de los
funcionarios de su Sector, conforme a las polticas y
Proponer al Ministro - Secretario Ejecutivo la
participacin de funcionarios de su Sector en
Solicitar al Ministro - Secretario Ejecutivo la aplicacin de
medidas de estmulos o disciplinarias a los funcionarios

de su Sector, conforme a las normas y procedimientos
vigentes.
Coordinar la programacin de vacaciones de
funcionarios, cuidando no alterar la eficiencia y el
normal desarrollo de las actividades de su Sector.
especiales, cuando sea designado por el Ministro -
opciones de solucin para los inconvenientes que
observare en el desarrollo de las actividades de su
Sector; o las medidas tendientes a mejorar los sistemas
y/o procedimientos en uso.
Cumplir y hacer cumplir las normas, polticas,
estrategias, funciones y procedimientos establecidos por
la SEPRELAD.
Asesorar al Ministro - Secretario Ejecutivo sobre temas
relacionados con el rea de Anlisis Financiero.
respecto a las actividades y novedades de su Sector, y
realizar las consultas que fueren necesarias en el
momento oportuno.
Funciones Recibir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS),

Especificas Pedidos de Informacin solicitadas por el Ministerio
Pblico (Fiscales), Grupo Egmont, y otras Instituciones
internacionales homlogas relacionadas con la
prevencin del lavado de dinero o bienes, el
financiamiento al terrorismo u otro hecho punible, del
Director de Anlisis y Procesamiento de Datos y el
Director de Registro y Evaluacin, conforme a las
normas y procedimientos vigentes.
Coordinar y supervisar el desarrollo de los procesos de
validacin y procesamiento de datos, conforme a las

Controlar que los procedimientos de la SEPRELAD
cumplan con las regulaciones vigentes, para agilizar y
mejorar la eficiencia en sus aspectos tcnicos y
administrativos.
Informar al Ministro - Secretario Ejecutivo sobre los
casos en que surjan indicios de la comisin del delito de
lavado de dinero o bienes, u otros hechos punibles.
Requerir y recibir, a travs de la Secretaria General, de
las instituciones pblicas y de los sujetos obligados y de
otra fuente, toda la informacin relacionada con las
transacciones financieras o comerciales que puedan
tener vinculacin con delitos de lavado de dinero o
bienes, conforme a las normas y procedimientos
vigentes.
Recibir del Director de Anlisis y Procesamiento de Datos
los informes de inteligencia, con los documentos
respaldatorios, controlar y remitir a la Secretaria
Ejecutiva, conforme a las normas y procedimientos
vigentes.
Evaluar, conjuntamente con los funcionarios de su
dependencia, los criterios, mtodos, procedimientos e
indicadores de eficiencia y productividad, y proponer al
Ministro - Secretario Ejecutivo las medidas preventivas y
correctivas del caso.
Recibir los Informes relacionados con Pedidos de
Informacin del Ministerio Pblico (Fiscales), del Grupo
Egmont, y de otras Instituciones internacionales
homlogas relacionadas con la prevencin del lavado de
dinero o bienes, el financiamiento al terrorismo u otro
hecho punible, con los documentos respaldatorios;
controlar y remitir a la Secretaria Ejecutiva, conforme a
las normas y procedimientos vigentes.
Recibir de los funcionarios de su dependencia, el
Informe de las actividades realizadas en su Sector,
controlar, consolidar y remitir a la Secretaria Ejecutiva.
Recibir, tramitar y previa autorizacin del Ministro -
Secretario Ejecutivo, intercambiar con entes
homlogos de otros pases, datos e informaciones para
el anlisis de casos relacionados con el lavado de dinero
o bienes y de financiamiento al terrorismo, conforme a
las normas y procedimientos vigentes.
Recibir de los funcionarios de su dependencia, el
Informe Estadstico y Cuadro Comparativo de los
Reportes de Operaciones Sospechosas (R.O.S.) y de los

dems documentos procesados y no procesados;
controlar, consolidar y remitir a la Secretaria Ejecutiva.
Controlar la actualizacin de los registros de los
documentos procesados, en proceso y no procesados
en el Sistema Informtico, as como los archivos
documentales, conforme a las normas y procedimientos
vigentes.
Controlar el mantenimiento de los Reportes de
Operaciones Sospechosas (R.O.S.) y la informacin
obtenida y analizada, en forma impresa y digitalizada,
Identificar fuentes de capacitacin internas y externas,
que se correspondan a las necesidades de su Sector y
remitir al Ministro - Secretario Ejecutivo, con las
sugerencias de las medidas que correspondan.
Preparar, conjuntamente con el Director de Normas y
Procedimientos, Director General de Asesora Jurdica y
Secretario General, los instructivos, las resoluciones y
circulares, necesarios para el cumplimiento del objeto
de la SEPRELAD, y someter a la consideracin y
aprobacin del Ministro - Secretario Ejecutivo.
jerrquico.
PERFIL DEL CARGO
Educacin o Egresado de las carreras de Ciencias Contables, Administracin

conocimientos de empresas, economa o afines.
deseados
La ausencia de la certificacin acadmica deseada, podr ser
suplida con la posesin de los conocimientos y experiencias
necesarias para el ejercicio del cargo.
Tipologas de Lavado de Dinero, Criterios de Anlisis

Capacitacin Financieros, Auditoria financiera, Anlisis de estados
adicional deseada patrimoniales, Anlisis de movimientos bancarios, Legislacin
tributaria.
Experiencia 3 aos en puestos de contenido funcional similar.
Agudeza visual
Habilidades
Rapidez de decisin
deseables
Iniciativa
Capacidad de juicio
Calculo
Trabajo en equipo
Liderazgo
Orden y minuciosidad.
Caractersticas No requiere de caractersticas fsicas especiales.

Fsicas
Complejidad de las Trabajo diverso. Requiere uso de experiencia slida y juicio

funciones propio para el logro de resultados cambiantes o inditos.

mental
Nivel de autonoma Tiene plena libertad para establecer los planes y programas de
accin de su Direccin/Departamento, conforme las polticas y
procesos generales establecidos por la Alta Direccin.
Anlisis de Situaciones diferentes y novedosas que requieren

problemas interpretacin y evaluacin
Recursos para la Recurre a manuales, polticas y puede consultar a su jefe

solucin de inmediato
problemas
Decisiones de rutina: Eventualmente

Condiciones para la Decisiones Importantes: Constantemente
toma de decisiones Decisiones Difciles: Constantemente
Consecuencias de los Fuga de informacin, afecta a toda la institucin.

errores en las
decisiones
- Supervisin de personal
Responsabilidades - Supervisin de materiales y equipos
del cargo - Mtodos y procesos
- Informaciones confidenciales
Idiomas deseables Ingls: Lee.

DEPARTAMENTO DE ANLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Nombre del cargo Jefe Departamento de Anlisis y Procesamiento de Datos
Determinar la prioridad del anlisis de los Reportes de

Misin Operacin Sospechosa (ROS) que son remitidos por los Sujetos
Obligados en cumplimiento a las disposiciones establecidas en
las Leyes N 1.015/97 y N 3783/09 as como sus
reglamentaciones vigentes.
Cargo Superior Director de Anlisis y Procesamiento de Datos
Puestos a su cargo Analistas Snior y Junior
Nombramiento y Por resolucin de la mxima autoridad institucional a propuesta

reemplazo del Director General
Recibir los Reportes de Operaciones sospechosas ROS,

Funciones Generales va Web clasificar, validar y entregar, al Director de
Anlisis y Procesamiento de Datos y su posterior entrega
a los analistas financieros junior o snior, para su anlisis
correspondiente.
Recibir de los analistas financieros junior o snior los
informes de inteligencia, con los documentos
respaldatorios, controlar y remitir a la Direccin de
Anlisis y Procesamiento de Datos.
Participar, conjuntamente con el Director de Anlisis y
Procesamiento de Datos, en la determinacin de los
objetivos, as como de las polticas y estrategias a ser
aplicadas en el desarrollo de las actividades de su Sector.
Director de Anlisis y Procesamiento de Datos, qu
datos y/o informaciones deben generar los distintos
Sectores, con el fin de contar con un buen sistema de

informacin que facilite la toma de decisiones as como
el control general de las actividades de la SEPRELAD.
Orientar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los
Participar en la evaluacin de desempeo de los
funcionarios de su Sector, conforme a las polticas y
Proponer al Director de Anlisis y Procesamiento de
Datos la participacin de funcionarios de su Sector en
Solicitar al Director de Anlisis y Procesamiento de Datos
la aplicacin de medidas de estmulos o disciplinarias a
los funcionarios de su Sector, conforme a las normas y
Coordinar con el Director de Anlisis y Procesamiento de
Datos, la programacin de vacaciones de funcionarios,
cuidando no alterar la eficiencia y el normal desarrollo
de las actividades de su Sector.
Estudiar y sugerir al Director de Anlisis y Procesamiento
de Datos las opciones de solucin para los
inconvenientes que observare en el desarrollo de las
actividades de su Sector; o las medidas tendientes a
mejorar los sistemas y/o procedimientos en uso.
Mantener informado al Director de Anlisis y
Procesamiento de Datos respecto a las actividades y
novedades de su Sector, y realizar las consultas que
fueren necesarias en el momento oportuno.
Recibir del Director de Registro y Evaluacin, los ROS.
Funciones Validar subjetivamente los ROS recibidos de la Direccin
Especificas de Registro y Evaluacin, y remitir al Director de Anlisis
y Procesamiento de Datos, para su verificacin, para
luego derivar a los analistas los ROS que ameritan el
anlisis respectivo y al archivo aquellos ROS que no
renen las condiciones para su anlisis.

Determinar, peridicamente con el Director de Anlisis y
Procesamiento de Datos, la adecuacin de los criterios
de validacin, conforme los resultados obtenidos y
segn las variables que pudieran constituirse como
importantes a efectos de adecuar la matriz de riesgo.
Elaborar informes estadsticos sobre ROS, indicando
cantidad, resultado de la validacin, titular, tipo de
operaciones involucradas, montos involucrados y otros
que sean de utilidad para utilizar dicha informacin para
modificar el procedimiento de validacin o para fines
netamente informativos.
Mantenerse informado acerca de las prcticas anlogas
realizadas por las instituciones pares de la regin, a fin
de adoptar, segn corresponda, dichos procedimientos
al quehacer institucional.
jerrquico.
PERFIL DEL CARGO

deseados
Capacitacin Tipologas de Lavado de Dinero

adicional deseada Windows, Word, Excel
Experiencia 2 aos en puestos de contenido funcional similar
Habilidades Agudeza visual

deseables
Iniciativa
Capacidad de juicio
Calculo
Trabajo en equipo
Fsicas
Complejidad de las Trabajo de rutina con seleccin de algunos procedimientos

funciones estandarizados e incidencia parcial en los resultados.
mental
Tiene libertad para planificar su trabajo y tomar decisiones de

Nivel de autonoma cierta importancia de acuerdo con las instrucciones de su jefe
inmediato.
Anlisis de Situaciones de investigacin o descubrimiento que requiere

problemas anlisis detallado
Recursos para la Recurre a manuales, poltica y puede consultar a su jefe

solucin de inmediato.
problemas

toma de decisiones Decisiones Importantes: Eventualmente
errores en las A toda la institucin (a la SEPRELAD).
decisiones

Respons. del cargo Por informaciones confidenciales.
Idiomas deseables Ingls: Lee

DEPARTAMENTO DE ANLISIS ESTRATGICO
Nombre del cargo Jefe del Departamento de Anlisis Estratgico
Realizar estudios estratgicos de los sectores de la economa

Misin para que sirvan como insumos para la deteccin de las
prcticas, tcnicas, tipologas y la identicacin de los perles
de los presuntos responsables del lavado de activos, as como
proponer modificaciones legales.
Dirigir el anlisis y la elaboracin de informes de operaciones

sospechosas usando la informacin disponible de la entidad y
de otras entidades reportantes y garantizar la entrega oportuna
a las autoridades nacionales e internacionales con las que se
tiene convenios de intercambio de informacin.
Disear y ejecutar planes para administrar los recursos

humanos, fsicos y financieros de la Unidad con la aprobacin
de la Direccin General.
Coordinar la administracin de la plataforma tecnolgica y el

cargado y procesamiento de la informacin para garantizar el
buen funcionamiento de estos recursos.
Cargo Superior Director General de Anlisis Financiero
Puestos a su cargo Analistas Estratgicos

reemplazo del Director General
Coordinar la realizacin de los estudios estratgicos para

Funciones Generales mantener actualizada la Unidad de Inteligencia
Financiera, sobre las prcticas, tcnicas y tipologas
utilizadas para la comisin de hechos punibles como
lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la
proliferacin de armas de destruccin masiva.
Asesorar al Director General de Anlisis Financiero en la
formulacin, coordinacin y ejecucin de las Polticas y
Planes de la Unidad relacionados con la gestin nacional
e internacional.
Sugerir al Director General de Anlisis Financiero,
convenios de cooperacin con las Entidades de similar
naturaleza en otros pases o con las instancias pblicas o
privadas a que hubiere lugar.
Sugerir al Director General de Anlisis Financiero
convenios de cooperacin con las entidades de similar
naturaleza en otros pases o con las instancias pblicas o
privadas del Paraguay.
Cooperar y servir de enlace con las diferentes Unidades
anlogas, con las que la Unidad de Inteligencia
Financiera del Paraguay tenga cualquier tipo de
interaccin y que guarde relacin el rea de su
competencia.
Asistir y asesorar en la comunicacin permanente con los
funcionarios de las entidades financieras y no financieras
obligadas al reporte de operaciones sospechosas de
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y
Proliferacin de Armas de Destruccin Masiva.
Mantener actualizado los registros estadsticos de todos

los datos procesados por la Unidad de Inteligencia
Financiera del Paraguay.
Funciones Asesorar al Director General de Anlisis Financiero, en la
Especificas identificacin de nuevos sectores de la economa
nacional, que requieran ser reglamentados para reportar
operaciones sospechosas de Lavado de Activos,
Financiamiento de Terrorismo y Proliferacin de Armas
de Destruccin Masiva.
Presentar al Director General de Anlisis Financiero,
propuestas estratgicas de ajustes a las normas
necesarias para el cumplimiento del objetivo de la
Unidad.
Identificar permanentemente sectores que deben ser
sujetos de estudios estratgicos y sugerir la
reglamentacin si corresponde.
Elaborar el diseo de nuevos sistemas de control de
Reportes de Operaciones Sospechosas o ajustes a los
existentes, para optimizar la calidad, utilidad y
pertinencia de la informacin a recabar y someter a
consideracin de la Direccin General de Anlisis
Financiero.
En coordinacin con el Centro de Capacitacin y
Adiestramiento - CECAD, sugerir las actividades de
capacitacin con entidades homologas, reportantes, y
otras afines.
Todas las dems funciones asignadas por la Direccin
General de Anlisis Financiero de acuerdo al nivel, la
naturaleza y el rea de desempeo de la Unidad.
PERFIL DEL CARGO

deseados
Capacitacin Tipologas de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

adicional deseada Especializacin en Inteligencia Estratgica Instituto de Altos
Estudios Estratgicos.
Elaboracin de Grficos Sistema I2 IBM
Windows, Word, Excel

deseables Rapidez de decisin
Iniciativa
Capacidad de juicio
Calculo
Trabajo en equipo
Liderazgo
Fsicas
Complejidad de las Trabajo de rutina con seleccin de algunos procedimientos

funciones estandarizados e incidencia parcial en los resultados.
Nivel de esfuerzo Concentracin mxima en las tareas a realizar.

mental

Nivel de autonoma cierta importancia de acuerdo con las instrucciones de su jefe
inmediato.
Anlisis de Situaciones de investigacin o descubrimiento que requiere

problemas anlisis detallado.
Recursos para la Recurre a manuales, poltica y puede consultar a su jefe

solucin de inmediato.
problemas

toma de decisiones Decisiones Importantes: Eventualmente
errores en las A la Direccin General de Anlisis Financiero.
decisiones

Respons. del cargo Por informaciones confidenciales.
Idiomas deseables Ingls, Portugus, Francs, Alemn.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y EVALUACIN
Nombre del cargo Jefe Departamento de Registro y Evaluacin
Misin Efectuar la impresin y el registro manual de los Reportes de

Operacin Sospechosa (ROS) y de toda otra documentacin que
son remitidos por los Sujetos Obligados en cumplimiento a las
disposiciones establecidas en las Leyes N 1.015/97 y N 3783/09
as como sus reglamentaciones vigentes.
Cargo Superior Director de Registro y Evaluacin
Puestos a su cargo Asistente

reemplazo del Director General de Anlisis Financiero
1- Participar, conjuntamente con el Director de Registro

Funciones y Evaluacin, en la determinacin de los objetivos, as
Generales como de las polticas y estrategias a ser aplicadas en
el desarrollo de las actividades de su Sector.
2- Determinar, en forma explcita, conjuntamente con el
Director de Registro y Evaluacin, qu datos y/o
informaciones deben generar los distintos Sectores,
con el fin de contar con un buen sistema de
informacin que facilite la toma de decisiones as
como el control general de las actividades de la
SEPRELAD.
3- Orientar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los
4- Participar con el Director de Registro y Evaluacin, en
la evaluacin de desempeo de los funcionarios de su
Sector, conforme a las polticas y procedimientos
vigentes.
5- Proponer al Director de Registro y Evaluacin la
participacin de funcionarios de su Sector en
6- Solicitar al Director de Registro y Evaluacin la
aplicacin de medidas de estmulos o disciplinarias a
los funcionarios de su Sector, conforme a las normas y
7- Coordinar con el Director de Registro y Evaluacin la
programacin de vacaciones de funcionarios,
cuidando no alterar la eficiencia y el normal
8- Controlar la adecuada organizacin, conservacin y
9- Participar en reuniones, seminarios, congresos y
dems eventos relacionados con las actividades de su
Sector, conforme a las normas y procedimientos
vigentes.
10- Estudiar y sugerir al Director de Registro y Evaluacin
las opciones de solucin para los inconvenientes que
observare en el desarrollo de las actividades de su
Sector; o las medidas tendientes a mejorar los

sistemas y/o procedimientos en uso.
11- Cumplir las normas, polticas, estrategias, funciones y
12- Mantener informado al Director de Registro y
Evaluacin respecto a las actividades y novedades de
su Sector, y realizar las consultas que fueren
necesarias en el momento oportuno.
Recibir todas las documentaciones remitidas por los
Funciones sujetos obligados del Asistente, y remitirlos al Director de
Especificas Registro y Evaluacin para su derivacin correspondiente.
Remitir a la Direccin de Anlisis y Procesamiento de
Datos, los expedientes ingresados en la base de datos de
la institucin, a fin de su validacin subjetiva, conforme
los procedimientos establecidos.
Elaboracin de notas para dar respuestas a solicitudes de
la Superintendencia de Bancos, Fiscales, Judiciales y otros
Entes, sobre los cuales no existen antecedentes en la base
de datos de reportes de operaciones sospechosas.
jerrquico.
PERFIL DEL CARGO

deseados La ausencia de la certificacin acadmica deseada, podr ser
Capacitacin Windows, Word, Excel, Access.
adicional deseada Administracin de bases de datos.
Experiencia 1 ao en puestos de contenido funcional similar
deseables
Iniciativa
Caractersticas No requiere de caractersticas fsicas especiales
Fsicas
Complejidad de las
funciones Trabajo muy reiterativo, sin toma de decisiones y con resultados
sencillos.
mental
Nivel de
autonoma Iniciativa normal (se basa por instrucciones simples para la
ejecucin de las tareas)
Anlisis de
problemas Situaciones que no requieren anlisis profundo.
Recursos para la Recurre a manuales, polticas y debe recibe orientacin estrecha

solucin de y permanente de su jefe inmediato.
problemas

toma de decisiones
Consecuencias de
los errores en las A toda la institucin (a la SEPRELAD)
decisiones
Por supervisin de materiales y equipos.

Responsabilidades Por Mtodos y procesos.
del cargo Por comunicaciones internas y externas

DIRECCIN DE SUPERVISIN
Nombre del cargo Director de Supervisin
Ejercer el control, vigilancia y fiscalizacin de las polticas y procedimientos

Misin de prevencin del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo
adoptados por los Sujetos Obligados que no cuentan con supervisin
natural en el cumplimiento de las normativas vigentes emitidas por la UIF-
SEPRELAD, en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N
1.015/97 y su modificatoria Ley N 3783/09
Cargo Superior Director General de Anlisis Financiero
Puestos a su cargo Jefe Departamento de Supervisin
Inspectores
Nombramiento y Por resolucin de la mxima autoridad institucional a propuesta del

reemplazo Director General
Funciones Generales Participar, conjuntamente con el Director General de Anlisis

Financiero, en la determinacin de los objetivos, as como de las
polticas y estrategias a ser aplicadas en el desarrollo de las
Determinar, en forma explcita, conjuntamente con el Director
General de Anlisis Financiero, qu datos y/o informaciones deben
generar los distintos Sectores Supervisados, con el fin de contar con
un buen sistema de informacin que facilite la toma de decisiones
as como el control general de las actividades de la SEPRELAD.
Orientar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los resultados de las
actividades de los funcionarios de su Sector, conforme a las
polticas, normas y procedimientos vigentes.
Participar en la evaluacin de desempeo del Jefe Dpto. de
Supervisin, conforme a las polticas y procedimientos vigentes.

Proponer al Director General de Anlisis Financiero la participacin
de funcionarios de su Sector en seminarios, cursos, congresos y
Solicitar al Director General de Anlisis Financiero la aplicacin de
medidas de estmulos o disciplinarias a los funcionarios de su Sector,
Coordinar con el Jefe de Supervisin, la programacin de
vacaciones de funcionarios, cuidando no alterar la eficiencia y el
normal desarrollo de las actividades de su Sector.
Participar en reuniones, seminarios, congresos y dems eventos
relacionados con las actividades de su Sector, conforme a las
Estudiar y sugerir al Director General de Anlisis Financiero las
opciones de solucin para los inconvenientes que observare en el
desarrollo de las actividades de su Sector; o las medidas tendientes
a mejorar los sistemas y/o procedimientos en uso.
Mantener informado al Director General de Anlisis Financiero
respecto a las actividades y novedades de su Sector, y realizar las
consultas que fueren necesarias en el momento oportuno.
Efectuar, coordinar y monitorear el desarrollo de las inspecciones in
situ a los sujetos obligados que no cuenten con entidades
reguladoras o supervisoras, con la finalidad de verificar el nivel de
avance y cumplimiento de las disposiciones legales emanadas de la
SEPRELAD.
Apoyar en la elaboracin de estudios de inteligencia de carcter
Funciones Especificas estratgico as como participar en la consolidacin de bases de
datos referenciales que ayuden a la identificacin de actividades
y/o prcticas econmicas las cuales se podran utilizar para el
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. As como, los
estudios socioeconmicos que permitan identificar zonas
geogrficas y actividades econmicas sensibles o que pudieran ser
utilizadas para realizar dichos actos.
Elaborar el plan de anual inspeccin de aquellos sujetos obligados
supervisados por la SEPRELAD., utilizado como instrumento de
orientacin y gua a los inspectores.
En coordinacin con el Director General de Anlisis Financiero,
Asigna equipos de inspectores para la inspeccin.
Acompaar la realizacin de la Inspeccin in situ.
Recibir el borrador de los informes elaborados por los inspectores
y corregidos por el Jefe de Supervisin y los somete a
consideracin del Director General de Anlisis Financiero.
Controla la remisin de los resultados de la inspeccin in situ a los
sujetos obligados.
Elaboracin de estadsticas y anlisis de criterios para prevenir
riesgos en los sectores supervisados,
Elaboracin de estadsticas de gestin de la UIF SEPRELAD por
parmetros de tiempo y otros indicadores.
jerrquico.
PERFIL DEL CARGO
Educacin o Egresado de las carreras de Ciencias Contables, Administracin de

conocimientos deseados empresas, economa o afines.
La ausencia de la certificacin acadmica deseada, podr ser suplida con

la posesin de los conocimientos y experiencias necesarias para el
ejercicio del cargo.
Conocimiento de las normativas vigentes relacionadas a la

Capacitacin adicional materia
deseada Tipologas de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Anlisis Financiero e Impositivo.
Riesgos operacionales de lavado de dinero
Dominio en el mbito de usuario de los programas, tales como
Word, Excel, PowerPoint y correo electrnico.
Agudeza visual
Habilidades deseables Rapidez de decisin
Iniciativa
Capacidad de juicio
Trabajo en equipo
Liderazgo
Caractersticas Fsicas No requiere de caractersticas fsicas especiales.
Complejidad de las Trabajo con seleccin de los procedimientos estandarizados.

funciones
Altamente concentrado, con descansos ocasionales

Nivel de esfuerzo mental

Nivel de autonoma importancia con acuerdo del superior jerrquico inmediato.
Anlisis de problemas Seguimiento constante a los Sujetos Obligados conforme a las

normativas que competen al sector inspeccionado.
Recursos para la solucin Recurre a manuales, normativa y puede consultar con rganos de
de problemas Asesora Jurdica.
Decisiones de rutina: Constantemente

Condiciones para la toma Decisiones Importantes: Constantemente
de decisiones Decisiones Difciles: Eventualmente
Consecuencias de los A toda la institucin (a la SEPRELAD).

errores en las decisiones
Responsabilidades del Manejo de Informaciones confidenciales.

cargo
Idiomas deseables Ingls: Lee

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MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

6. FUNCIONES Y PERFIL DE CARGOS

El presente Manual de Funciones y Descripcin de Cargos, de la Secretaria de Prevencin de

Con este propsito se ha trazado el diseo de un modelo organizacional mixto orientado a un

As el presente manual resulta ser un instrumento bsico y fundamental de la gestin que

Es de precisar, que el presente Manual de Funciones no constituye toda la norma

Lo antes mencionado, es de suma importancia para entidades pblicas, como lo es la

a) Establecer claramente las funciones bsicas y las responsabilidades que corresponde

d) Proporcionar informacin a los servidores pblicos sobre sus funciones y ubicacin

e) Servir como instrumento bsico para racionalizacin de los procedimientos sustantivos

f) Constituye un documento base para efectuar los procesos de reorganizacin que

Para la elaboracin del presente manual de funciones y descripcin de cargos, se ha tomado

Dicho ordenamiento jurdico est compuesto por las siguientes normativas:

a) Constitucin Nacional de la Republica del Paraguay.

Las atribuciones, las cuales diagraman el desarrollo de los macroprocesos, procesos y

C. Analizar la informacin obtenida, a fin de determinar transacciones sospechosas, as

D. Mantener estadsticas del movimiento financiero relacionadas con las informaciones

E. Disponer la investigacin de las operaciones de las cuales se deriven indicios

G. Elevar los antecedentes a los rganos e instituciones encargados de supervisar a los

H. Disponer la reglamentacin, supervisin y sancin de los sujetos obligados

I. Percibir aranceles en contraprestacin de los servicios que esta Secretara brinde.

J. Recibir y aceptar como fuente de recursos extraordinarios, donaciones y legados de

5. FUNCIONES Y PERFILES DE CARGOS

IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del cargo Ministro Secretario Ejecutivo

Ejecutar y hacer ejecutar la poltica del Gobierno Nacional en la lucha

Dependencia Secretaria Ejecutiva

Cargo Superior Presidente de la Repblica del Paraguay

Puestos a su cargo Direcciones de la institucin

rganos de Staff de la institucin

Nombramiento y El Ministro Secretario Ejecutivo, es nombrado mediante Decreto del

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

Coordinar las acciones con las instituciones del estado para

administrativos, y cuanto documento interno sea necesario

PERFIL DEL CARGO

IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del cargo Secretario General

Misin Coordinar la comunicacin de la Seprelad con las entidades pblicas y

Dependencia Secretaria Ejecutiva

Cargo Superior Ministro - Secretario Ejecutivo

Puestos a su cargo Encargados de Mesa de Entrada

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

Cuidar el uso racional y adecuada conservacin de los

presenten en el desarrollo de las actividades de su Sector,

PERFIL DEL CARGO

Educacin o Egresado de las carreras de Derecho, Ciencias de la Comunicacin,

Capacitacin adicional Normas estilsticas para la redaccin de documentos oficiales,

Experiencia 2 aos en puestos similares

CARACTERISTICAS No se requiere de ninguna caracterstica fsica especial

Trabajo en interiores con alguna incomodidad ambiental:

Trabajo semirutinario. Uso del propio juicio para adopcin de

Altamente concentrado; con descansos ocasionales.

Tiene libertad para planificar su trabajo y tomar decisiones de cierta

Situaciones similares que soluciona aplicando el buen juicio y criterio

Recurre a manuales, polticas y puede consultar a su jefe inmediato.

Condiciones para la Decisiones de rutina: Eventualmente

Decisiones Difciles: Poco frecuentes

Decisiones trascendentes: No aplica

Registra, controla, informa, analiza, tramita y/o procesa informacin

A toda la institucin (a la SEPRELAD)

Por dinero, ttulo y documentos.

Idiomas deseables No aplica

IDENTIFICACION DEL CARGO