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CASACIN 40545
MIRIAM LUCA SOLARTE MUOZ
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Contra ladecisindeladquem,elFiscalTreintayDos
de la Unidad Nacional de Fiscalas para la Extincin del
Derecho de Dominio y el Lavado de Activos interpuso
recurso extraordinario de casacin y alleg la
correspondiente demanda, la cual fue admitida mediante
auto del 8 de mayo de 2013.
Conbaseenloexpuesto,elFiscaldemandantesolicita
a la Sala casar parcialmente el fallo atacado, en cuanto se
reere a la absolucin proferida en las instancias por el
delito de concierto para delinquir, para en su lugar
condenar a MIRIAM LUCA SOLARTE por dicho
comportamiento.
AUDIENCIA DE SUSTENTACIN
1. Intervencin de la Fiscala demandante
de las pirmides.
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Cfr. Revista Via Iuris. No. 9. Julio Diciembre. 2010. Bogot.
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Art.208.Elquehagapartedeunaasociacinobanda
de tres o ms personas, organizada con el propsito
permanente de cometer delitos, mediante el comn
acuerdo y recproca ayuda de los asociados, incurrir
en prisin de uno a tres aos sin perjuicio de la
sancin que le corresponde por los delitos que
cometa.
cometa.
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Cfr. Sentencia C-334 del 13 de junio de 2013.
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Cfr. Providencia del 22 de julio de 2009. Rad. 27852.
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Cfr. Sentencia C-241 del 20 de mayo de 1997.
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Tribunal Supremo Espaol. Sentencia No. 503 del 17 de julio de 2008.
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Sentencia del 23 de septiembre de 2003. Rad. 17089.
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Sentencia C-241 de 1997.
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Sentencia del 23 de septiembre de 2003. Rad. 17089.
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En este sentido sentencia del 15 de febrero de 2012. Rad. 36299.
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3. Argumentos delaacusacinydelfalloensobre
el delito de concierto para delinquir
Para una mejor comprensin de la decisin que
corresponde adoptar en sede casacional, se traen a
colacin los fundamentos de la acusacin, as como los
argumentos ofrecidos por el a quo y el ad quem para
absolver a MIRIAM LUCA SOLARTE MUOZ por el delito
de concierto para delinquir.
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Cfr.Providenciadenicainstanciadel25dejuniode2002.Rad.17089,casacindel23de
septiembre de 2003. Rad. 19712, extradicin del22dejuniode2005.Rad.22626ycasacin
del 15 de julio de 2008. Rad. 28362, entre otras. Sentencia C-241 del 20 de mayo de 1997.
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Lo que seprobesqueunciudadano,elseorCarlos
Alfredo Surez, constituy sobre el ao 2004 un
establecimiento comercial al que denomin
Proyecciones D.R.F.E. y que a travs de l empez a
realizar una actividad de captacin masiva y habitual
de dineros.
En el decurso de la audiencia, el ente scal no
acredit con propiedad lo sucedido entre el ao 2004
y los primeros meses de 2008, por manera que se
desconoce qu personas o con quines, el seor
Carlos Alfredo Surez se asoci para desarrollar la
actividad ilegal que se le atribuye. Lo que se sabe, de
acuerdo con lo declarado por los testigos y por lo
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Es razonable concluir,comoloplantealaFiscala,que
tal andamiaje no poda ser adelantado nica y
exclusivamente por Carlos Alfredo Surez, quien
necesariamente deba contar con el concurso de otras
personas,variasdeellasyacondenadasporlospuniblesde
captacin masiva y habitual de dinero y lavado de activos.
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El Esquema Ponzi, implementado en la dcada de los veinte en el siglo pasado por el
italianoCharlesPonzi,asegurabarendimientosexageradosparalosprimerosinversionistas,
pero defraudaba a los dems, al ser imposible el pago cuando no se inyectaba ms capital.
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