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Modelo de acta de reunin de Junta

Directiva
(fecha de elaboracin : Noviembre 3 de 2008)

En las sociedades por acciones (es decir, las sociedades annimas y las sociedades
comanditas por acciones), uno de sus ms importantes rganos administrativos es la
Junta directiva (ver artculos 434 y siguientes del Cdigo de comercio)

Este rgano se rene en la periodicidad que le indiquen los estatutos de la sociedad o


en forma extraordinaria cuando sus miembros lo decidan

A continuacin se suministra entonces un modelo del acta que una Junta Directiva
puede levantar en cualquiera de sus reuniones

ACTA No.

Correspondiente a la Reunin de JUNTA DIRECTIVA de

la sociedad _________________

En la ciudad de _______________________, siendo las ___________(a.m./p.m.),

del da _______________, del ao _____, previa convococatoria hecha por el


representante legal de la sociedad, de acuerdo al articulo ______ de los estatutos
sociales, se reunieron en la sede principal de _______________ S.A los siguientes
miembros de la Junta directiva

Nombre Cdula ciudadana No. Condicin (principal

Suplente)

______________ ____________ ___________

______________ ____________ ___________


______________ ____________ ___________

______________ ____________ ___________

Para presidir la reunin fue elegido el Sr.(a).________________ y como secretario el


Sr(a).____________________________

En la reunin se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta de la reunin anterior

Leida por el secretario, fue aprobada por unanimidad

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva imparti su aprobacin al informe del Representante legal de la


sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio _(mes)_ a
__(mes)__ del ao 2.00___

3. Asuntos Varios

La Junta Directiva autoriz al representante legal para efectuar las siguientes


gestiones:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__

4. Lectura y Aprobacin del Acta.

Habindose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunin levant la sesin


siendo las _______ (a.m./p.m.),

________________

Presidente
________________

Secretario

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