CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL

ESTADO YARACUY
SU DESPACHO.-
Yo, KEYBERTH ANTONIO YECERRA, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio y con C.I. N V-15.966.426, Abogado en ejercicio e inscrito en el IPSA
bajo el No. 246.876 debidamente autorizado por la clusula VIGESIMAdel acta
constitutiva de la sociedad mercantil INVERSIONES TAMYLUYX C.A, ante
usted de manera muy respetuosa ocurro y expongo: A objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en el cdigo de comercio, presento anexo acta constitutiva de la
citada compaa annima, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para
que a su vez sirva de estatutos sociales, conjuntamente con el Balance que
soportan la totalidad del aporte del Capital Social, rogando a usted se sirva
ordenar su insercin en los Libros de Registros Correspondientes y que una vez
registrado dicho documento se me devuelva copia certificada para la publicacin
de ley. En San Felipe Estado Yaracuy a la fecha de su presentacin.

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C.I. V-___________
Entre los ciudadanos TAMARA AMARA PEREZ PEREZ, venezolana, mayor de
edad, civilmente hbil, con cdula de identidad nmero V-16.481.255, RIF
V164812550de estado civil soltera, con domicilio en la ciudad de Chivacoa
Yaracuy yLUISANA YUSMAIRA MEDINA PEREZ, venezolana, mayor de edad,
civilmente hbil, con cdula de identidad nmero V- 16.481.254, RIF
V164812541de estado civil soltera, y con domicilio en la ciudad de Chivacoa
Yaracuy, a travs del presente instrumento declaran: Hemos convenido en
constituir como en efecto lo hacemos a travs de este documento, una Compaa
Annima, cuya organizacin y funcionamiento se regir por el Cdigo de Comercio
Vigente y principalmente por las clusulas contenidas en ste documento
constitutivo el cual fue redactado con suficiente amplitud para que sirva a su vez
de Estatutos Sociales, conforme a lo establecido en las clusulas
siguientes:CAPITULO IDE LA DENOMINACIN, DOMICILIO, OBJETO Y LA
DURACINPRIMERA: La Compaa se denominar INVERSIONES TAMYLUYX
C.A, quien podr usar, indistintamente y a juicio de la Junta Directiva en plenitud
de facultades, su imagen corporativa de manera exclusiva, en todos sus
elementos y cualquier registro publicitario que a bien tenga la Junta Directiva en
presentar para beneficio y proyeccin de la sociedad.SEGUNDA: Su domicilio
principal se encuentra en la VEREDA 7 CASA N 2, BARRIO MARIA
LIONZAChivacoa Estado Yaracuy, sin perjuicio de poder establecer, mantener o
suprimir sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del territorio nacional
as como en el exterior, previa decisin al respecto de la Asamblea de Accionistas
y una vez cumplida la tramitacin de todos los requisitos exigidos por los
organismos y/o autoridades competentes. TERCERA: La Compaa tiene como
Objeto Principal: ES TODO LO RELACIONADO CON LA PREPARACION,
ELABORACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, COMPRA VENTA AL
MAYOR Y DETAL DE PRODUCTOS DE PANADERIA, REPOSTERIA,
CHARCUTERIA, LUNCHERIA, CONFITERIA Y VIVERES EN GENERAL.
CUARTA: La duracin de la compaa ser de 50 aos, contados a partir de la
fecha de inscripcin ante el Registro Mercantil competente, prorrogable por iguales
perodos, salvo que la Asamblea de Accionistas declare lo contrario con
anticipacin al vencimiento del mismo perodo. CAPITULO II. CAPITAL Y
ACCIONES. QUINTO: El Capital social es de UN MILLON OCHO MIL
BOLIVARES (Bs. 1.008.000.00) divididos en MIL OCHO (1008) Acciones
nominativas con un valor de MIL BOLIVARES (Bs.1000) cada una, las cuales han
sido suscritas y pagadas en un 100% por los accionistas de la manera siguiente:
TAMARA AMARA PEREZ PEREZ, ha suscrito y pagado QUINIENTAS
CUATRO(504) Acciones para un total de QUINIENTOS CUATRO MIL
BOLIVARES (Bs. 504.000,00) yLUISANA YUSMAIRA MEDINA PEREZSuscribe y
Pago QUINIENTAS CUATRO (504) Acciones para un total de QUINIENTOS
CUATROMIL BOLIVARES(Bs. 504.000,00) Los accionistas pagaron sus acciones
en la proporcin antes indicada en Bienes Muebles, especficamente estn
representados en Balance de inventario el cual anexamos. Nosotros TAMARA
AMARA PEREZ PEREZ yLUISANA YUSMAIRA MEDINA PEREZ, antes
identificados DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO ,que el dinero, los
capitales, bienes, haberes, valores, o ttulos del acto o negocio jurdico a objeto de
Constituir esta Compaa Annima, proceden de actividades licitas, lo cual puede
ser corroborado por los organismos competentes y no tiene relacin alguna con
dinero, capitales, bienes, haberes, valores, o ttulos que se consideren producto de
las actividades o acciones ilcitas contempladas en la Ley Orgnica contra la
Delincuencia Organizada, Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgnica de
Drogas. SEXTO: Las acciones son indivisibles con respecto a la sociedad que
solo reconocer un propietario para cada una de ellas. Cada accin representara
un voto en las asambleas y concede a sus titulares iguales derechos y
obligaciones. SEPTIMO: Los socios tendrn derecho a preferencia para adquirir
las acciones que emita la compaa cuando se acuerde un aumento de capital o
cuando uno de ellos decida enajenar las suyas, esto sin perjuicio de que la
Asamblea General de Accionistas, permita la inclusin o no de nuevos socios.
Este derecho ser proporcional al nmero de acciones que cada socio posea en la
compaa. Una vez ofrecidas las acciones al socio, tendr Treinta (30) das
hbiles, a partir de la comunicacin por va de correo certificado mencionado al
accionista la referida Asamblea, para decidir s compran o no, todo o parte de las
acciones ofrecidas en venta. S transcurriese ese lapso sin que el mencionado
accionista se interese en adquirirlas, el accionista vendedor quedar en plena
libertad de vender a terceros en condiciones ms ventajosas que las ofrecidas al
otro socio. La cesin o transmisin de las acciones se probar mediante la
inscripcin respectiva en el Libro de Accionistas de la compaa, sin la cual no se
perfeccionar la transmisin de acciones.CAPITULO III. DE LAS ASAMBLEAS.
OCTAVO: Las asambleas Generales de Accionistas ya fueren ordinarias
oextraordinarias se reunirn en la sede principal de la sociedad previa
convocatoria escrita hecha por los socios con cinco (5) das de anticipacin, por lo
menos, mediante telegramas, carta o publicacin en la prensa. En la convocatoria
se indicara el objeto, da, hora y lugar de la reunin. Podrn reunirse sin necesidad
de convocatoria previa cuando est presente la totalidad del Capital Social.
NOVENO: La Asamblea General Ordinaria se reunir cada ao dentro de los tres
(3) meses siguientes del cierre de cada ejercicio econmico. Las Asambleas
Extraordinarias se reunirn en las oportunidades y fechas que interesen a los
asuntos de la compaa y sea solicitado por cualquiera de los socios de la
sociedad. DECIMO: Las Asambleas Ordinarias no podrn considerarse
vlidamente constituidas para deliberar sino estuviere presente un nmero de
socios que represente el cien por ciento (100%) del Capital Social. DECIMO
PRIMERO: Las facultades de las Asambleas anuales ordinarias sern sealadas
en los Artculos 271 del Cdigo de Comercio. Las Asambleas Extraordinarias
conocern de todos los asuntos que se sometan a su estudio y consideracin.
CAPITULO IV, DE LA ADMINISTRACION. DECIMO SEGUNDO: La
administracin de la sociedad estar a cargo de una Junta Directiva Integrada por
Dos (2) miembros, especificados de la siguiente manera: Un (1) PRESIDENTE y
Un (1) VICEPRESIDENTE EJECUTIVO.Los mencionados miembros podrn ser
socios o no de la compaa, sern elegidos por la Asamblea General de
Accionistas, Ordinaria o Extraordinariamente y durarn Diez (10) aos en el
ejercicio de sus cargos. Vencido dicho perodo, continuarn vlidamente en el
ejercicio de los mismos hasta tanto la Asamblea General de Accionistas, haga
nuevos nombramientos, o bien sean ratificados total o parcialmente, no obstante,
podrn ser removidos en cualquier momento por decisin de la Asamblea, previo
procedimiento administrativo de calificacin. DECIMO TERCERO: A tenor de lo
previsto en el artculo 244 del Cdigo de Comercio, previa asuncin de los
respectivos cargos, cada uno de los administradores depositar en la caja de la
empresa, en calidad de garanta por responsabilidad Administrativa, Civil o Penal,
Cinco (5) acciones del Capital Social de sta, y en el caso de que los referidos
miembros no sean accionistas, debern ser postulados por algn Accionista
Fundador, en cuyo caso, ste depositar la cuota correspondiente por cada uno
de ellos. No Obstante, La Asamblea podr, previo acuerdo, sustituir sta
disposicin con una Fianza o Garanta: Hipotecaria, Prendaria o Fide y usoria,
por un monto equivalente al sealado, segn considere a su juicio apropiado.
DECIMO CUARTO: La Junta Directiva constituye el rgano de suprema
administracin de la empresa con las ms amplias atribuciones de Administracin
y Disposicin, sin ms limitaciones que las establecidas en la Ley y en esta Acta
Constitutiva Estatutaria. Las Atribuciones de: 1)El PRESIDENTE o quien haga
sus veces, tendr las ms amplias facultades de Administracin y de Disposicin
al igual que para la apertura, movilizacin o cierre de Cuentas Bancarias adems
de los actos enunciados en el literal E) de sta clusula; en general, entre otras,
son atribuciones enunciativas ms no taxativas de la Junta Directiva, las
siguientes disposiciones: A) Representar a la compaa en todos los actos,
negocios y contratos, que celebren con particulares, empresas o entes de
carcter pblico o privado. B) Comprar bienes muebles e inmuebles o derechos;
C) Elaborar el informe resultante del Balance General y del Estado de Ganancias
y Prdidas del perodo econmico respectivo, que deber presentarse en la
Asamblea General de Accionistas. D) Cumplir y hacer cumplir sus propias
decisiones y las de la Asamblea de Accionistas. E)Aperturar, movilizar y cerrar
cuentas bancarias o cartas de crdito, recibir, y pagar cantidades de dinero,
aceptar endosar y avalar letras de cambios, pagars, y solicitar crditos
comerciales. F) Contratar y despedir al personal de la compaa; igualmente fijar
sueldos, viticos y dems emolumentos de los accionistas, as como los del
Comisario de la Empresa. G) Elaborar el Reglamento interno de la Empresa. H)
Estipular los gastos administrativos, operativos, directos o indirectos,
extraordinarios oespeciales. I) Dictar todo tipo de medidas que consideren
provechosas para la empresa. J) Convocar y presidir las AsambleasGenerales de
Accionistas, sean Ordinarias o Extraordinarias, determinando laexistenciadel
Qurumnecesariopara la validez de dichas Asambleas. K)
Refrendar lostraspasos o cesiones de las acciones, tanto en el Libro de
Accionistas como en el ttulo del mismo. L) Nombrar factores mercantiles. M)
ParaDecidir sobre la venta de activos de la empresa, enajenar, gravar y permutar
bienes muebles o inmuebles y derechos propiedad de la compaa as como
constituir hipotecas o garantas prendarias, otorgar poderes generales,
especiales y judiciales debern previamente ser aprobados por la Asamblea
General de Accionistas, sea Ordinaria o Extraordinaria; del mismo modo en lo
Judicialrequerirn dicha autorizacin para intentar y contestar demandas,
reconvenir, darse por citados o notificado en todos los actos en que tenga inters
la compaa, convenir, transigir, desistir, otros. N) Cualesquiera otra disposicin
sin ms limitaciones que las aqu establecidas y que tiendan al beneficio de la
compaa y que la Asamblea de Accionistas autorizare especialmente. Las
facultades del VICEPRESIDENTE EJECUTIVOes suplir las ausencias del
PRESIDENTE con previa autorizacin del Presidente. DECIMO QUINTO:La
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de accionistas nombrar a un (1)
COMISARIO. El primer periodo ser de DOS (02) ao, pudiendo ser ratificado en
el cargo al termino de ese tiempo, no obstante, se podr revocar en un tiempo
menor en caso que lo decida la Asamblea General de Accionistas. Tendr las
facultades y atribuciones que seale el Cdigo de Comercio. CAPITULO
V.BALANCE, CONTABILIDAD Y UTILIDADES. DECIMO SEXTO: El primer
ejercicio econmico de la sociedad comenzara el da de su inscripcin en el
Registro Mercantil y concluir el 31 de diciembre de 2017, posteriormente a ello,
los ejercicios econmicos empezaran el 1 de enero de cada ao y culminaran el
31 de diciembre respectivamente. Al final de cada ejercicio econmico se
proceder a la elaboracin del Balance General y del Estado demostrativo de
Ganancias y Prdidas pasndose dichos recaudos al Comisario. En el Balance
se indicara claramente el Capital Social realmente existente, se demostrara con
exactitud los beneficios obtenidos y las prdidassufridas. DECIMO SEPTIMA:
Verificando comohayan sido los balances, al final del ejercicio econmico, las
utilidades a liquidar, si las hubiere, se repartirn as: A) Un apartado del cinco por
ciento (5%) para la conformacin de un fondo de reserva hasta que el mismo
alcance un monto igual al diez por ciento (10%) de capital social; B) El porcentaje
que seale la ley del trabajo y dems leyes de carcter social, para ser distribuido
entre los trabajadores por concepto de utilidades y/o cualesquiera otros
conceptos; C) Otros apartados a acordase en la Asamblea General de
Accionistas; D) El remanente se abonar a una cuenta Reliquad que se
denominar supervit o utilidades por repartir. CAPITULO VI.DISPOSICIONES
FINALES. DECIMA OCTAVA: La disolucin de la empresa se har conforme a lo
establecido en el Cdigo de Comercio Vigente. DECIMA NOVENA:Para el primer
periodo de Diez (10) aos, se efectan las siguientes designaciones: Como:
PRESIDENTE: ala ciudadana, TAMARA AMARA PEREZ PEREZ con cdula de
identidad N V-16.481.255, como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO ala ciudadana
LUISANA YUSMAIRA MEDINA PEREZ con cdula de identidad N V-16.481.254,
y como COMISARIO alalicenciada en Administracin YENNY MARIBEL
ESCALONA RIVERO, venezolana, con cedula de identidad N V-16.483.829
mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Chivacoa Estado Yaracuy,
inscrita en el colegio de Licenciados de Administracin Del Estado Lara bajo el
NLAC-11-63.859. Quienes estando todos presentes aceptaron los cargos para
su posterior asuncin. VIGSIMA Se autoriza al ciudadano KEYBERTH
ANTONIO YECERRA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, con C.I. N
15.966.426, abogado en ejerci, inscrito en el IPSA bajo el No. 246.876 para que
en nuestros nombres y por nuestra cuenta lleve a cabo todas las gestiones
necesarias a fin de cumplir con las formalidades de Registro y Publicacin de
sta Empresa; con plenas facultades para firmar los Libros, Tomos y Protocolos
que sean pertinentemente necesarios para tal efecto.