El glosario contiene13 trminos en el curso ANALISIS DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION

DEL TERRORISMO - SARLAFT(1372203).

CFILMPSUV
C
Trmino Definicin
La capacitacin es una herramienta fundamental para
la Administracin de Recursos Humanos, es un proceso
planificado, sistemtico y organizado que busca
modificar, mejorar y ampliar los conocimientos,
Capacitacin
habilidades y actitudes del personal nuevo o actual,
como consecuencia de su natural proceso de cambio,
crecimiento y adaptacin a nuevas circunstancias
internas y externas.
Persona natural o jurdica con la actual se tiene una
Cliente
relacin contractual de carcter financiero.
F
Trmino Definicin
Accin de unir en una unidad varias entidades.
Fusin
Intereses o partidos.
I
Trmino Definicin
Infractor Persona que comete una infraccin o delito.
L
Trmino Definicin
LA/FT Lavado de activos y financiacin del terrorismo
M
Trmino Definicin
Es un enunciado de la razn de ser y los objetivos
esenciales que se propone una institucin o empresa,
Misin
de acuerdo con los principios o valores institucionales
que se fijen.
P
Trmino Definicin
 Conjunto de actividades orientadas en forma
ideolgica a la toma de decisiones de un grupo, para
alcanzar ciertos objetivos. Tambin puede definirse
Poltica para el como el ejercicio del poder para la resolucin de un
manejo del conflicto de intereses. Es tambin el criterio o directriz
SARLAFT de accin elegida como gua en el proceso de toma de
decisiones al poner en prctica o ejecutar las
estrategias, programas y proyectos especficos del
nivel institucional.
Se refiere a la accin, modo de proceder o mtodo que
se implementa para llevar a cabo ciertas cosas o
tareas. Bsicamente, un procedimiento consiste en una
Procedimiento
serie de pasos bien definidos que permitirn y
facilitarn la realizacin de un trabajo de la manera
ms correcta y exitosa posible.
Punitivo Que tiene el fin de castigar.
S
Trmino Definicin
Sistema de administracin del riesgo de lavado de
SARLAFT
activos y financiacin del terrorismo
U
Trmino Definicin
UIAF Unidad de informacin y anlisis financiero
Persona natural o jurdica que tiene un acceso limitado
Usuario a los servicios de una entidad financiera, no existe
relacin contractual.
V
Trmino Definicin
Es el planteamiento que hace una empresa sobre lo
que quiere lograr o a donde desea llegar en el futuro,
Visin
es una propuesta que debe ser asumida por todos y
cada uno de los miembros de la misma.