Ministerio Pblico de la Nacin

Documento de Trabajo:
La fiscala representa al Ministerio Pblico Fiscal en tres
expedientes relacionados con las prcticas de la firma Odebrecht y que, en
consecuencia, podran tener relacin con el caso denominado Lava jato Se
trata de las causas n1614/16 caratulada Ben, Carlos s/asociacin ilcita en
trmite ante la Secretara N13 del Juzgado Federal N7, n13.404/07
caratulada Cameron Daniel y otro s/incumplimiento de autoridad y violacin
de deberes de funcionario pblico del registro de la Secretara N7 del
Juzgado Federal N4 y la n439/17 caratulada Arribas Gustavo s/averiguacin
de delito del registro de la Secretara N11 del Juzgado Federal N6. Por esa
razn cruzamos informacin de diferentes fuentes y obtuvimos como resultado
algunas pistas que es preciso chequear, ya que podran revelar una parte del
que, el como, el quienes y el cuando de aquellas prcticas. Por eso
vamos a plasmar las conclusiones a las que llegamos y las vamos remitir a
conocimiento de los Seores jueces que dirigen aquellas pesquisas, como
tambin al Seor Fiscal de Investigaciones Administrativas que coordina la
actuacin del Ministerio Pblico Fiscal en estos casos.
Fuentes y contexto:
Nuestra fuente principal fueron los registros informticos y
documentos afectados a la causa n12441/08, caratulada Lpez Jos
Francisco y otros s/ enriquecimiento ilcito. En ese expediente logramos abrir
los dispositivos electrnicos del nombrado e inspeccionamos sus agendas.
Esos datos los cruzamos con decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo
Nacional, con la vasta informacin periodstica derivada del escndalo Lava
jato y con los instrumentos que integran las causas individualizadas al inicio
de este documento de trabajo.
Detectamos algunas pistas para seguir que abren un horizonte que
remite al trfico de influencias y coimas. Algo as como el lado B de la obra
pblica en la Repblica Argentina, que revelara de corroborarse la compleja
relacin entre empresarios y funcionarios pblicos.
Los actores:
Se trata del *Ministerio de Planificacin Federal de la Nacin
(principalmente en los rostros de Jos Lpez, ex secretario de Obras Pblicas
de la Nacin y Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nacin), *la
multinacional Odebrecht que actu a travs de varias personas que iremos
sealando a medida que sea necesario y algunos actores secundarios
encarnados por distintos empresarios y una suerte de intermediarios
El caso madre:
La matriz de la surgen todas estas dimensiones es el caso Lava
jato. Recordemos que all se investiga a la multinacional Odebrecht por el
pago de coimas a funcionarios pblicos para conseguir contratos con los
Estados. El caso empez en Brasil pero dej secuelas en distintos pases.
Argentina no es la excepcin.
La empresa mont un entramado aceitado. El Sector de
Operaciones Estructuradas canalizaba los fondos utilizados para pagar
retornos. Los identificaba con la sigla DGI que surge en numerosos correos
electrnicos. Era una forma solapada de decir coima. 1 Marcelo Baha
Odebrecht, ex ceo de la firma y varios de sus ejecutivos sellaron un acuerdo
con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Revelaron que en el ao
2008 se comprometieron a pagar sobornos para ganar un proyecto en nuestro
pas y que, por ese motivo, entre 2011 y 2014 la firma pag u$s 2,9 millones
en coimas. Tambin admitieron el pago de retornos adicionales por
aproximadamente u$s 500.000 a cuentas privadas de un intermediario bajo
el entendimiento de que los pagos eran para beneficio de funcionarios pblicos
argentinos.2
Los datos y las causas:
En la Repblica Argentina, durante el ao 2008 y en lo que le interesa
slo a la fiscala, se adjudicaron a Odebrecht dos obras de infraestructura de
gran magnitud. El 23 de enero el gobierno nacional firm el decreto n 151 3, a
travs del cual se adjudic la obra del soterramiento del tren Sarmiento
(Caballito-Moreno) a la unin transitoria de empresas (UTE) compuesta por la

1 Ver http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/odebrecht-e-empresa-de-
primo-de-macri-pagaram-propina-na-Argentina

2 Nota titulada Un operador de Odebrecht le gir u$s 600.000 al jefe de inteligencia

argentino de Hugo Alconada Mon, publicada en el diario La Nacin del 11 de enero de
2017.

3 Ver www.infoleg.gob.ar.
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constructora Norberto Odebrecht Sociedade Anonima, IECSA S.A., COMSA
S.A. y Ghella Societa per azioni. En septiembre de 2008, Aguas y
Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa) le adjudic a Odebrecht el conjunto de
obras proyectadas para la construccin de la planta potabilizadora Juan
Manuel de Rosas, ubicada en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.
Tres funcionarios nacionales participaron activamente, junto a sus
asesores, de tratativas que llaman la atencin y que podran inscribirse en
potenciales retornos a Odebrecht: *Ricardo Jaime, Secretario de Transporte
de la Nacin hasta el 1 de julio de 2009, fecha en la que renunci a su cargo;
*Juan Pablo Schiavi, quien tom la posta de Jaime en esa Secretara; y *Jos
Lpez, Secretario de Obras Pblicas de la Nacin hasta diciembre de 2015.
La justicia brasilea obtuvo correos electrnicos de la cuenta de
Mauricio Couri Ribeiro representante de la constructora brasilea en los que
quedaron documentadas comunicaciones con Manuel Vzquez
intermediario de Jaime en las que se reclamaba el pago de coimas
vinculado al soterramiento del Sarmiento. A la par, el periodista Hugo Alconada
Mon, al prestar declaracin testimonial en el marco de la causa n439/17,
aport copias de un dictamen del Ministerio Pblico Fiscal de Brasil de fecha
22 de abril de 2014, en el que se identifica a Alberto Youseff y Leonardo
Meirelles como miembros de una organizacin criminal dedicada a realizar
operaciones de lavado de dinero de terceros 4 Tambin acompa copias de
documentacin de operaciones bancarias que aport Meirelles al momento de
ampararse en el rgimen de delacin premiada en Brasil. En particular,
entreg copias de cinco transferencias bancarias realizadas desde la cuenta
de la empresa off shore de Hong Kong llamada RFY Import & Export Limited
controlada por Meirelles- a la cuenta personal de Gustado Arribas del Credit
Suisse. Por ltimo, el periodista entreg copia de la sentencia condenatoria de
Youseff y Meirelles -entre otros-, de la Justicia Federal de Curitiba de fecha 22
de abril de 2015 y una copia de la transcripcin de la entrevista que le

4En dicho dictamen tambin se hizo referencia a un dilogo que tuvo Youseff con una
persona con usuario de nickname Ricardo K en el que hablaban de un dinero
faltante.
efectuaron los periodistas peruanos Gustavo Gorriti y Romina Mella a
Meirelles el 11 de julio de 2015.
Entonces, si nos detenemos en la pericia informtica realizada por la
justicia brasilera, se advierte que en varios de los correos electrnicos
pertenecientes a Mauricio Couri Ribeiro, se hace alusin a la obra del
Sarmiento. Veamos.
El identificado como A. tiene como asunto Reunin Sarmiento
29/04/10. All se puede leer Ministro assinou decreto que hace referencia al
decreto n 600/20105 dictado en la misma fecha que el correo electrnico,
29/04/10, cuando la Secretara de Transporte ya se encontraba al mando de
Juan Pablo Schiavi. En el documento se verifica Dgi - US 16 MM. Tambin
Dgi forma parte del temario a tratar en la prxima reunin. Recordemos que
la sigla DGI significa coima.
En el identificado como B. se habla del fideicomiso SIFER6 y un
prstamo puente de la ANSES por $ 100 millones 7. Es decir, un empresario
brasileo habra contado con informacin sobre fondos pblicos manejados
por la Secretara de Transporte de la Nacin 8. Por otro lado, hay que destacar
que luego de Dgi 2 se consign la cuenta 1 + 3 + 16 = 20, por lo que el
nmero 16 podra hacer referencia a los US 16 MM que surgen del mail A.

A.

5 Se aprob una Addenda al contrato del Soterramiento para aprobar un nuevo pago
a ODEBRECHT.

6 Conformado, entre otros tems, por fondos del Presupuesto Nacional. Su objetivo es
el pago de obligaciones del Sistema Ferroviario Integrado (SIFER), como la obra del
Soterramiento.

7 Respecto a esta situacin, la Diputada Graciela Ocaa denunci el pago de sobornos

de ODEBRECHT con fondos de la ANSES en el marco de la causa que tramita el juez
federal Martnez de Giorgi. Ver http://www.clarin.com/politica/odebrecht-denuncian-
pagado-coimas-fondos-anses_0_SyAQyyC9g.html

8 Tal como lo establece el decreto n 449/2008.

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B.

El correo electrnico identificado como C. revela que Odebrecht tena

vnculos con empresarios locales. El mail habla la reunin del da 10 de junio
de 2010 con Javier Snchez Caballero, directivo de la firma IECSA 9 y refiere
abiertamente de Dgis Contacto directo. Es ms, fue el primer tema a tratar.

C.

9 Integrante de la UTE a la que se adjudic la obra del soterramiento.

 Adems, a travs de la documentacin reunida en el marco de la causa
n12441/08 (Lpez Jos Francisco y otros s/ enriquecimiento ilcito) se
comprob que Mauricio Couri Ribeiro, una de las personas que articul el
pago de sobornos para la firma Odebrecht, se reuni el da 17 de noviembre
de 2009 con Jos Lpez, en su despacho de la Secretara de Obras Pblicas
de la Nacin10. Segn la prueba recogida, Couri Ribeiro podra haberse
relacionado con Lpez indirectamente a travs de Jorge Rodrguez, alias
corcho y dos personas identificadas como Flavio o Rodney, que hay que
ubicar fehacientemente.
Unos aos despus, el 26 de julio de 2013 por la tarde hubo una reunin
cuyo significado hay que profundizar, pero que teniendo en cuenta el devenir
de las obras que ya sealamos podra ser importante. Ese da, en su
despacho, Jos Lpez se junt con Javier Snchez Caballero (IECSA e
identificado en el mail que citamos), Lorenzo Ghella, Juan Jos Rampoldi
(COMSA) y Oscar Ricardo Vlez (Aysa). Un mes despus es probable que
Lpez haya reforzado su autoridad en el desarrollo de los hechos, ya que se
firm del decreto n1244 del da 30 de agosto de 2013. Mediante ese acto
administrativo cobr ms vigor el soterramiento del Sarmiento, pues se cre la
Unidad Ejecutora de la Obra de Soterramiento del Corredor Ferroviario
Caballito-Moreno.
Estas reuniones de algn modo marcan las idas y venidas del
Soterramiento, atravesadas por problemas de financiacin, cuya estacin
principal es el dictado de aquel decreto del 30 de agosto que de alguna
manera la reflota. Ello quiere decir, que si algn ilcito se cometi, fue en los
momentos que venimos narrando. Por lo tanto, es importante profundizar ese

10 Se asent la visita como representante de la empresa ODVECHE.

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durante que transcurri entre enero de 2008 y diciembre de 2013, que
comprende el diseo, la implementacin y la posterior ejecucin de la obra.
Profundizamos ese camino y recibimos declaracin testimonial a
Ernesto Osvaldo Selzer, Presidente de Unidad Ejecutora de la Obra de
Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno. Seal que () yo
explicaba tcnicamente que lo que pretenda cobrar ODEBRECHT como
monto actualizado de la obra era inaceptable. Pretenda u$s 3.000.000.000
cuando nuestros ingenieros demostraban que el precio actualizado era de u$s
2.000.000.000. Lpez le deca al corcho Rodrguez Vos le tens que decir a
la gente de ODOBRECHT esto, esto y esto. Era una suerte de intermediario
entre Lpez y ODEBRECHT. Yo a la Secretara de Obras Pblicas de la
Nacin entraba caminando pero el corcho Rodrguez dejaba su auto en el
estacionamiento del Ministerio de Planificacin Federal como invitado y
saludaba a todo el mundo.
Pero tambin recolectamos informacin sobre la obra Paran de
las Palmas. Aqu se intuye la articulacin entre Lpez, Aysa y Odebrecht.
Selzer dijo ms. Dijo que a los das de crearse el organismo fue a
() la oficina de Carlos Ben, en el piso 20 del edificio de Aysa de la calle
Tucumn 752, de esta ciudad. En esa reunin estaba Carlos Ben, Jos Lpez
y ni bien comenz el desayuno Ben lo llam a Jos Luis Lingieri. Lingieri se
mova como el gran jefe de Aysa. Me contaron que Ben era del gremio y era
una persona de confianza de Lingieri. En esa reunin-desayuno Lpez habl
despectivamente del Secretario de Poltica Econmica del Ministerio de
Economa de la Nacin, Kicillof, porque controlaba la plata de los contratos del
soterramiento. Por otro lado, a m me daba la tranquilidad que no iba a recibir
la presin de Lpez ni de nadie para pagar cosas que no correspondan.
Explic que () haba un convenio entre la Secretara de Obras
Pblicas de la Nacin y Aysa para que este organismo afrontara los gastos de
funcionamiento de la unidad ejecutora. Pagaban el alquiler de la oficina y los
sueldos del personal contratado. Provean los servicios de infraestructura
porque la unidad ejecutora no tena presupuesto.
Estos actores quiz no se juntaron espontneamente. A lo mejor
aseguraban a Jos Lpez el control operacional de la megaobra. Por eso, la
unidad recientemente creada reportaba a las reas administrativa y legal de
Aysa, bajo la presidencia de Carlos Ben, mano derecha de su amigo Jos Luis
Lingieri.
Selzer prob la relacin entre Ben y Lingieri. El vnculo entre ste y
Lpez tambin es ntido. Lo demuestra esta fotografa de un video obtenido de
uno de los celulares de Jos Lpez. Se sita en el quincho de la casa de
Dique Lujn del exfuncionario. A la izquierda de la imagen se encuentra
sentado Jos Luis Lingieri y a la derecha Lpez toca la guitarra y canta.

Esta resea justifica profundizar las pesquisas para determinar la

existencia una modalidad singular: precios inflados que quiz alojaban
coimas. Tambin esa prctica del expediente en mano de la que habl
Leonardo Faria11. En otras palabras, hay indicios que permiten sospechar que
los prolijos expedientes administrativos se confeccionaban luego de acuerdos
reidos con la ley y que de ese modo ocultaban los desfalcos.
Los registros de la Direccin Nacional de Migraciones tambin adicionan
sospechas. Indican que Jos Lpez viaj a Brasil el 18 de diciembre 2013 y
regres al pas el da siguiente. Tal como lo reflej la prensa grfica, form

11Ver nota publicada en el Diario Clarn de fecha 1 de agosto de 2016

http://www.clarin.com/politica/expediente-mano-huella-administrativa-
corrupcion_0_HJVVXGiO.html
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parte de una comitiva liderada por el Ministerio de Planificacin Federal Julio
De Vido en la ciudad de San Pablo, donde mantuvieron reuniones bilaterales
con ejecutivos de las seis principales constructoras de ese pas entre ellas,
ODEBRECHT.12
Pero mientras esa gira se desarrollo hubo algunas comunicaciones cuyo
significado tambin es necesario descubrir. Por eso vamos a transcribir los
mensajes de texto intercambiados entre Jos Lpez y su mano derecha en la
Secretara de Obras Pblicas de la Nacin, Amlcar Fredes. Tambin vamos a
agregar los comentarios realizados por Selzer (presidente de la Unidad
Ejecutora de la Obra de Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-
Moreno) en su declaracin testimonial porque arrojan luz.
* Lopez: Par el Pago en el Banco a Odebrech. Hace lo q tengas q hacer.
Despus te explico. Entrante 19/12/2013. 11:02:38(UTC+0) Fredes Amilcar:
Mas que entendido!!!!-----------------------------------------
* Saliente 19/12/2013. 11:05:09(UTC+0) Lpez: Decle al Banco q te
devuelva el Certif x Error. Y Sacalo del Ucofin y ponelo de vuelta en la Unidad
Ejecutora de Selser. Entrante 19/12/2013. 11:06:02(UTC+0) Fredes Amilcar:
Ok.------------------------------------------------------------------
Comentario de Selzer: Por lo que surge de esos mensajes, le
frenaron el pago a ODEBRECHT. Lo extrao es que si nosotros, como Unidad
ejecutora, envibamos el certificado de obra al UCOFIN deba pagarse. No
haba marcha atrs.
* Saliente 19/12/2013. 11:51:45(UTC+0) Lpez: Urgente. Hoy a la maana
hace lo q te pedi del BNA. Entrante 19/12/2013. 12:02:00(UTC+0) Fredes
Amilcar: Si no te preocupes pues el certificado aun est en el UCOFIN y de all
vuelve a la Unidad de Selzer nunca llegara al BNA, recin hable al UCOFIN en
15' lo estn devolviendo a la Unidad. Entrante 19/12/2013. 12:02:03(UTC+0)
Fredes Amilcar: En el BNA slo hay una transferencia de $$$ para acreditar,
no hay ni habr ningn Certif. Saliente 19/12/2013. 12:02:58(UTC+0) Lpez:
Urgente.--------------------------------------------- Comentario de Selzer:
Debe haber sido el primer certificado de obra para pagarle a ODEBRECHT.
No me acuerdo si yo estaba al tanto de que le estaban frenando un pago a
12 Ver https://pagina12.com.ar/diario/economia/2-236112-2013-12-20.html
ODEBRECHT. S puedo decir que Jos Lpez ni gente de su confianza me
llam para que no firme algn certificado de obra. Igual yo no le hubiese
hecho caso. El que aprueba el pago es Dinivitzer. Yo tambin tengo que firmar
el certificado por ser Presidente de la Unidad ejecutora. Supongo que debe
ser dinero que sali del fideicomiso armado para las obras ferroviarias.
* Entrante 19/12/2013. 13:33:04(UTC+0) Fredes Amilcar: Ya est transferido
por "SISTEMA Y CON REMITO" el Exp. desde el UCOFIN a la Unidad
Ejecutora lo tengo yo en mis manos. Saliente 19/12/2013. 13:36:47(UTC+0)
Lpez: Muy bien hecho. Entrante 19/12/2013. 13:37:50(UTC+0) Fredes
Amilcar: Vos lo peds, vos lo tenes, jajaja.--
Comentario de Selzer: Es rarsimo eso. No tiene por qu haberlo
recibido la Secretara de Obras Pblicas de la Nacin de parte del UCOFIN.
* Mensajes SMS. Entrante 19/12/2013. 16:57:48(UTC+0) Fredes Amilcar:
Jos estn bombardeando a llamados los brasileos a Selzer y a Sinesi, pues
ya vieron que el Exp. volvio a la Unidad, no saben que responder, dame
indicaciones?? 19/12/2013. 16:59:21(UTC+0) Lpez: Diganle q hablen con el
Corcho Rodrguez. Entrante 19/12/2013. 16:59:57(UTC+0) Fredes Amilcar: Ok
gracias. Saliente 19/12/2013. 17:01:55(UTC+0) Lpez: No decile q hablen con
Flavio y Rodney. Ellos lo saben bien. Q no se hagan Los Bolu.... Saliente
19/12/2013. 17:11:42(UTC+0) Lpez: Retiro lo dicho del Corcho. Entrante
19/12/2013. 17:28:10(UTC+0) Fredes Amilcar: Tomado bien------------
Comentario de Selzer: Supongo que me habran llamado a m
porque vieron por sistema informtico que haba pasado a la UCOFIN para el
pago y supuestamente lo tena la Unidad ejecutora cuando no era as.

Adems los directivos de Aysa tambin se contactaban con los

representantes de Odebrecht por la adjudicacin de la construccin de la
planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas, ubicada en el partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires. Por eso, entre los correos electrnicos obtenidos
por la justicia brasilea surge el nombre de Ral Biancuzzo, Director de
Operaciones de Aysa.
 Ministerio Pblico de la Nacin

Conclusiones provisorias:
El cruce de datos preliminar que realizamos podra cementar con
ms fuerza los mojones que sostienen la versin local del Lava Jato, en la
medida que muestran vnculos entre nuestras autoridades pblicas,
empresarios locales, brasileos e intermediarios que no estn suspendidos en
el aire, porque tienen correlato al menos temporal con decretos y resoluciones
del Poder Ejecutivo Nacional relacionados con los temas de esas
conversaciones. Revelan el paso a paso temporal entre las reuniones y los
actos que contienen polticas pblicas.
Ms all de los exhortos en pleno trmite requiriendo colaboracin
y declaraciones a la Repblica Federativa del Brasil, este documento justifica
la necesidad de producir nuevas pruebas en lo que tiene que ver con las obras
de Zrate y Berazategui que investiga el magistrado a cargo del Juzgado
Federal n7, como las transferencias que debe chequear el titular del Juzgado
Federal n 6 que habra hecho el cambista brasileo Leonardo Meirelles 13 por
un total de u$s 594.518, mediante cinco giros, a la cuenta 373645-5 de la

13 Condenado a 5 aos de prisin por la justicia brasilea en la causa conocida como

Lavajato.
sucursal Zurich del Credit Suisse. Segn los documentos cuyo contenido se
debe cotejar con la realidad, la primera transferencia por u$s 154.666 sera del
25 de septiembre de 2013, otra del 26 por giraron u$s 70.500 y la del 27 de
septiembre de 2013 se giraron u$s 120.352, u$s 90.000 y u$s 159.000. Todas
aparentemente procedentes de la cuenta bancaria 313-0-025652-9 del
Standard Chartered Bank Hong Kong de una sociedad controlada por
Meirelles, RFY Import & Export Limited, calificada por la justicia brasilea
como empresa de fachada, destinada al pago de coimas de la firma
Odebrecht.
Fiscala Federal N6, 30 de marzo de 2017.-