ACTA No.

06
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD AMBIENTE 21 S.A.S.
NIT.: 900.498.526-4.

En la ciudad de Medelln, siendo las 5 p.m. del da 1 de Julio del presente ao (2016), se llev
a cabo la Asamblea Extraordinaria de Accionistas precedida por parte del seor Jorge
Eduardo Grisales Lpez con el fin de presentar proyectos, propuestas, estados de la empresa
y proporcionar tareas a cada uno de los asistentes.

Actu como presidente el seor Jorge Eduardo Grisales Lpez y como secretario la seora
Eliani Sofa Grisales, para tratar el siguiente orden del da:

1. VERIFICACIN DEL QUORUM.

2. ELECCIN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA REUNIN.
3. TEMAS A DEBATIR .Y TAREAS A EMPLEADOS.
4. ACEPTACIN DE TAREAS Y CONCLUSIONES.
5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

DESARROLLO

1. VERIFICACIN DEL QUORUM.

- Jorge Eduardo Grisales Lpez Gerente y Representante Legal.

- Javier Hernndez Henao Subgerente
- Eliani Sofa Grisales- Asesora Jurdica

El presidente de la reunin constata que se encuentra presente el 100% del capital aportado.
Por tanto, hay qurum para deliberar y decidir.

2. ELECCIN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA REUNIN.

Por unanimidad se nombra al seor Jorge Eduardo Grisales como presidente y como
secretaria a la seora Eliani Sofa Grisales. Ambos aceptan su nombramiento.

3. TEMAS A DEBATIR Y TAREAS A EMPLEADOS

3.1. PROPUESTA PLAN PARCIAL

Se acuerda agregar Utilidad en el presupuesto, aparte de la gestin empresarial de la misma.

Reorganizar el documento de Word y Excel con la comisin del arquitecto con 200 150 o
100 millones.

Queda como tarea, dialogar con el arquitecto Esteban Parody para dar por finalizada la
propuesta.

3.2 KENWORTH

Se aumenta el pago de estudio de Fauna aumentando 400,000.

TAREAS.

- Reajustar informe de cercamiento para posterior reunin en Kenworth sobre cunto

deben dar en el prximo desembolso teniendo en cuenta el estudio de Fauna ya
concluido.
- Imprimir y entregar informe de Fauna.
- Cotizar vara de pino para cercamiento.
- Pedir cuenta de cobro a los ingenieros de estudio de Fauna.

3.3 LLENOS ESTRUCTURALES

Se debate qu ha pasado con terrenos aptos para llenos estructurales.

Se proyecta realizar dos estudios de valoraciones en los siguientes terrenos:

- LOTE DON GUILLERMO (PARA TERMINAL DE TRANSPORTE)

- LOTE TRAPICHE (CONSTRUCCIN)

TAREAS.

- Incorporacin Registro de visitas de terrenos para llenos en Pgina Web

- Estudio Ambiental para construccin PARA OBTENCIN DE LICENCIA DE
CONSTRUCCIN. (valoracin)
- Enviar documento de presupuesto a Javier Hernndez.
- Averiguar si en lote Trapiche se requiere hacer perforaciones.

3.4 NEVEPLAST.

Se estudia la posibilidad de alianzas con empresa italiana de recreacin. Despus de

exponer que tipo de trabajos se pueden realizar con esta empresa, surgen las siguientes
ideas:

- Plan de Manejo Ambiental.

- Implementacin del Plan de Manejo Ambiental a lo largo del tiempo, segn el Dto
1299/2008, existe la posibilidad de tener negocio permanente, siendo Ambiente 21
quien se encargue de que su territorio, este de acuerdo al POT del municipio.

TAREA.
 - Llamar a Uriel el contador para reactivacin de RUP

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Agotado el orden del da y no habiendo ms asuntos a considerar en esta reunin de socios

se da una espera de 45 minutos para que sea elaborada la presente acta y luego de ser
analizada y aprobada por unanimidad, se da por terminada la reunin a las 8:30 P.M del
mismo da y para constancia se firma:

JORGE EDUARDO GRISALES LPEZ

Presidente
CC# 4.337.431

ELIANI SOFA GRISALES

Secretaria
CC#

La presente es copia fiel del Libro Actas Asamblea de Accionistas,

ELIANI SOFA GRISALES

Secretaria
CC#