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Cmo se implementa?
Mediante la adopcin de polticas al interior de la empresa prestadora del Servicio Pblico de
Transporte Terrestre Automotor de Carga, las cuales deben ser aprobadas por el mximo rgano
social, el empresario para el caso de las empresas unipersonales, o el accionista nico en la
sociedad por acciones simplificada unipersonal, que cumplan como mnimo con lo dispuesto en
la citada circular, debidamente documentada en el Acta correspondiente e incluida en las
actividades a desarrollar por la empresa, las cuales debern ser comunicadas a todos los
empleados, socios, directivos, administradores y cualquier persona que tenga vinculacin con la
empresa prestadora del servicio.
Quin es el responsable de la implementacin del SIPLAFT?
Recae en el Oficial de Cumplimiento, la responsabilidad de la implementacin de las polticas del
SIPLAFT y de velar por su adecuado y oportuno cumplimiento.
Sistema Integral de Prevencin y Control del Riesgo de Lavado de
Activos y de Financiacin del Terrorismo (SIPLAFT)
Qu pasa si no lo implemento?
La inobservancia de la implementacin del SIPLAFT dar lugar a la imposicin de sanciones
administrativas por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, con fundamento en las
facultadas otorgadas por el numeral 3 del artculo 86 de la ley 222 de 1995.
Preguntas frecuentes
El siguiente link lleva a un archivo realizado en conjunto con la UIAF para los inconvenientes ms
frecuentes.
Preguntas frecuentes
12 Links de inters
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero UIAF
www.uiaf.gov.co
Normatividad
Circular externa 000011 del 25 Noviembre del 2011 de la Superintendencia de Puertos y
Transporte.
Comunicado de la UIAF
Circular externa 000020 del 10 agosto del 2012 de la Superintendencia de Puertos y
Transporte.
Circular externa 40 del 09 de octubre del 2013 de la Superintendencia de Puertos y
transporte.