Operaciones fraudulentas de Interbolsa

Tres acciones de tres principales empresas diferentes fueron con las cuales Interbolsa
hizo sus mayores operaciones fraudulentas y entre estas estn: primero las mismas
acciones de Interbolsa, las acciones de la bolsa mercantil (bolsa agropecuaria) y
Fabricato. Las principales operaciones con las acciones de estas tres empresas que
llevaron al fraude se llaman repos, la cual consiste en la compra o ventas de acciones con
un pacto de recompra, sin embargo, este no es el fraude este fue el medio con el cual
efectuaron el fraude, es decir, Interbolsa inflo las acciones de estas tres empresas por
medio de los repos, pero Cmo las inflo?, el primer paso se efectu cuando Tomas
Jaramillo y Juan Carlos Ortiz gestaron el fondo Premium en Curazao un paraso fiscal y
comercializaban el fondo a travs de Interbolsa; entonces los recursos del fondo Premium
los invertan en negocios donde los accionistas de Interbolsa tenan intereses y de esta
manera movan las acciones e inflaban el ndice de bursatilidad.
Pero como sucede esto ms especficamente?, primero llegan comisionistas con el 20%
de las acciones de fabricato, luego Interbolsa presta 100 acciones con acciones de
fabricato repiados, le prestan 100 millones, mediante un crdito, la SAI recoge 100
millones que saco de las carteras colectiva, los cuales los posee directamente la
comisionista, se recogen 100 mil millones ms de Premium; entonces estos 300 mil
millones que circulan mediante operaciones repos, artificialmente hacen que se infle las
acciones hasta el 214% en 2011. Pero la renta no dio lo que se esperaba ya que debi
haber rentado el 24% y solo rento el 7%, entonces el detonante estuvo cuando Interbolsa
no tuvo para pagar una de sus obligaciones de 20000 millones al banco BBVA, entonces
esta es intervenida por la superintendencia financiera de Colombia, como resultado las
acciones de Interbolsa bajaron a ms del 30%.
Operaciones fraudulentas de Estraval
Ofrecan rentabilidad hasta del 25% anual, tres veces superior al 7% que hoy pagan los
bancos por un CDT, y como si fuera poco captaban dinero del pblico como un esquema
piramidal, todo en medio en medio de riesgos, poca vigilancia oficial y aprovechando los
vacos en la ley, pero cuyo fin era negociar libranzas.
Cuando muchos de los usuarios de crditos de libranza cayeron en morosidad al perder
sus empleos o pensionarse. Otros, por su parte, decidieron prepagar sus deudas ante la
difcil situacin econmica de esta manera empezando el derrumbe de Estraval, Si el
usuario pag el prstamo antes del plazo pactado, esa firma ya no tena los recursos para
garantizar la rentabilidad a ese inversionista, pero para solucionar el problema optaron
por la reventa de esos pagares-libranza, al estallar todo esto, la firma quedo insolvente
para responderles a los inversionistas de esos papeles.

Adolfo Luis Yepes Lora

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