ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

TOTALITARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guatemala, el da veinte de mayo del ao dos mil trece, a las

ocho horas. Yo, MARA ELENA ECHEVERRA ENRQUEZ, Notario,

constituida en la quince avenida catorce guion quince de la zona diez de esta

ciudad, Departamento de Guatemala, soy requerida por a) LUIS PAZ PAZ,

treinta y ocho aos, guatemalteco, casado, ejecutivo, de este domicilio, quien

se identifica con cdula de vecindad nmero de orden A guin uno y de

registro novecientos diecisis mil once, extendida por el Alcalde Municipal de

Guatemala, del Departamento de Guatemala; b) KARIN KLIE SANTOS, de

treinta y un aos, casada, guatemalteca, comerciante, de este domicilio, quien

se identifica con documento personal de identificacin nmero de CUI, dos

mil trescientos seis, treinta y nueve mil doscientos diecisis, cero ciento uno,

extendido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala; y, c)

PABLO SANTOS ALVAREZ, de treinta y seis aos, soltero, guatemalteco,

comerciante, de este domicilio, quien se identifica con documento personal de

identificacin nmero dos mil quinientos dos, catorce mil cuatrocientos siete,

cero ciento uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas de

Guatemala. Hago constar que los comparecientes me aseguran hallarse en el

libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identidad personal

anotados y que el objeto de su rogacin es dejar constancia escrita de la

Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la entidad

LUCES MGICAS, SOCIEDAD ANNIMA, para lo cual procedo de la siguiente

manera: PRIMERO: Antecedentes: Los requirentes me ponen a la vista el

testimonio de la escritura pblica nmero doscientos noventa y seis (296),

autorizada en esta ciudad el veintinueve de febrero de dos mil ocho por la

notario Ana Patricia Ordez Salazar, por la cual qued constituida la entidad

LUCES MGICAS, SOCIEDAD ANNIMA, inscrita definitivamente en el

Registro Mercantil General de la Repblica bajo el nmero de registro setenta

y seis mil seiscientos cincuenta y tres (76,653), folio trescientos catorce (314)

del libro ciento setenta (170) de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO:

QUORUM: Se procede a constatar el qurum de asistencia requerido por la

ley para la celebracin de esta Asamblea, habindose constatado que se

encuentra presente en este momento el cien por ciento del capital social, es

decir el cien por ciento de las acciones con derecho a voto, lo cual acreditan

los requirentes con los respectivos ttulos, manifestando que han decidido

proceder a la celebracin de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad denominada LUCES

MGICAS, SOCIEDAD ANNIMA, para lo cual se procede de la siguiente

manera: A) Convocatoria: En virtud de encontrarse reunido el cien por

ciento de los accionistas no se hace necesario la previa convocatoria

constatndose que existe qurum para la presente asamblea. B) Acuerdo

para presidir la Asamblea General Ordinaria Totalitaria de

Accionistas: Los accionistas designan como Presidente de la Asamblea

General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la sociedad a LUIS PAZ PAZ y

como secretaria al Infrascrito Notario. C) AGENDA DE LA ASAMBLEA: Los

solicitantes acuerdan que en la agenda de la Asamblea se incluya el

siguiente punto: Eleccin de Gerente General y Representante Legal. D)

Aprobacin: Sometida a consideracin la agenda respectiva y despus de

una breve deliberacin la agenda es aprobada por unanimidad por los

accionistas para la celebracin de la presente Asamblea. TERCERO: Acto

seguido se somete a decisin de los socios: La eleccin al Gerente General y

Representante Legal proponiendo al seor MYNOR HUMBERTO GARCA

HUM, como Gerente General y Representante Legal, por un plazo indefinido

contado a partir de la inscripcin de su nombramiento en el Registro

Mercantil de la Repblica. CUARTO: RESOLUCIONES: Luego de haber

deliberado y discutido ampliamente los puntos que integran la agenda, los

accionistas presentes en su totalidad RESUELVEN por unanimidad: Acuerdan

los accionistas, nombrar al seor MYNOR HUMBERTO GARCA HUM, como

Gerente General y Representante Legal, por un plazo indefinido contado a

partir de la inscripcin de su nombramiento en el Registro Mercantil de la

Repblica, autorizndolo para que realice las diligencias necesarias para la

inscripcin del nombramiento relacionado y a su vez para representar a la

sociedad ante autoridades pblicas o privadas, centralizadas,

descentralizadas y autnomas, nacionales o extranjeras u otras, quedando

limitado su nombramiento a la previa autorizacin de la Asamblea General de

Accionistas para cualquier toma de decisiones relacionadas con la entidad

LUCES MGICAS, SOCIEDAD ANNIMA. QUINTO: No habiendo ms que

hacer constar se finaliza la presente, cuando son cuarenta y cinco minutos

ms tarde, en el mismo lugar y fecha de su inicio, la cual queda contenida en

dos hojas de papel bond. DOY FE: a) que todo lo escrito me fue expuesto y de

todo lo contenido; b) de haber tenido a la vista la documentacin relacionada;

c) que le ntegramente lo escrito a los requirentes quienes bien impuestos de

su contenido, objeto y validez, lo aceptan, ratifican y firman junto con la

Infrascrita Notario que de todo lo actuado DA FE.

LUIS PAZ PAZ KARIN KLIE SANTOS

PABLO SANTOS ALVAREZ

ANTE M: