Defesa Lula

JOS ROBERTO BATOCHIO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
EXCELENTSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13 VARA

FEDERAL DA SEO JUDICIRIA DE CURITIBA/PR
Ao Penal n 5046512-94.2016.4.04.7000/PR
LUIZ INCIO LULA DA SILVA, j qualificado nos autos em

epgrafe, vem, com o devido respeito, presena de Vossa Excelncia para requerer,
com fundamento no artigo 402 do Cdigo de Processo Penal1, o quanto segue.
Diante das questes discutidas durante a fase de instruo desta

ao penal, requer-se a produo das provas abaixo discriminadas, evidenciando-se em
todas elas as razes para a realizao de tais requerimentos neste momento do curso do
processo. A saber.
1
Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audincia, o Ministrio Pblico, o querelante e o assistente
e, a seguir, o acusado podero requerer diligncias cuja necessidade se origine de circunstncias ou
fatos apurados na instruo.
So Paulo Rio de Janeiro Braslia

R. Pe. Joo Manuel 755 19 andar R. Primeiro de Maro 23 Conj. 1606 SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1
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1. Auditorias Internas e Externas da CONSTRUTORA OAS

S/A e da OAS EMPREENDIMENTOS S/A
Durante a oitiva do corru Jos Adelmrio Pinheiro Filho, em

20.04.2017, esta Defesa questionou o interrogando acerca da existncia de auditorias
internas e externas nas empresas do Grupo OAS, dentre elas a CONSTRUTORA OAS
S/A e OAS EMPREENDIMENTOS S/A. O interrogando respondeu que, poca dos
fatos, havia empresas contratadas para a realizao de auditoria externa, assim como
auditoria interna, no sabendo especificar, no entanto, quais seriam as empresas de
auditoria externa, tampouco os resultados da auditoria interna realizada pelas empresas
que compem o Grupo OAS.
vista dos fatos, requer-se:
a) Seja expedido ofcio a CONSTRUTORA OAS S/A e a OAS

EMPREENDIMENTOS S/A, devidamente qualificadas ao final da petio, para que
estas informem (i) quais eram as empresas responsveis pelas suas auditorias externas;
(ii) a existncia de auditorias internas nessas empresas e os resultados apurados no
perodo compreendido entre 2008 e 2014;
b) Aps retorno, requer-se seja expedido ofcio s auditoras

externas indicadas pelas empresas do Grupo OAS, para que esclaream (i) se tm
conhecimento acerca da prtica de atos ilcitos que relacionem o Peticionrio s
empresas CONSTRUTORA OAS S/A e OAS EMPREENDIMENTOS S/A, no perodo
compreendido entre os anos de 2008 a 2014, indicando os fatos e as provas na hiptese
de a resposta ser positiva; (ii) se foi constatada qualquer irregularidade na transferncia
dos empreendimentos da BANCOOP para a OAS EMPREENDIMENTOS S/A,
ocorrida no ano de 2009, em especial, da transferncia pela BANCOOP a OAS
EMPREENDIMENTOS S/A da propriedade das acesses e benfeitorias j executadas
na Seccional Mar Cantbrico, posteriormente renomeado como Condomnio Solaris.

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2. Plano de Recuperao Judicial da CONSTRUTORA OAS

S/A e da OAS EMPREENDIMENTOS S/A (Departamento Financeiro OAS)
No depoimento do corrru Roberto Moreira Ferreira, que se deu

em 04.05.2017, questionou esta Defesa quem seriam os responsveis pela apurao dos
ativos da empresa quando da elaborao do Plano de Recuperao Judicial de diversas
empresas do Grupo OAS, dentre elas a CONSTRUTORA OAS S/A e a OAS
EMPREENDIMENTOS S/A finalizado em 28.11.2015. O depoente respondeu que
existia um grupo responsvel pela realizao desta atividade, sendo este o
Departamento Financeiro da OAS EMPREENDIMENTOS S/A.
Considerando este fato, requer-se:
a) Seja expedido ofcio OAS EMPREENDIMENTOS S/A para

que informe os responsveis pela elaborao do referido Plano de Recuperao Judicial
no mbito da empresa, especialmente quanto tarefa de arrolamento dos ativos da
empresa;
b) Aps a apresentao de resposta pela empresa, requer-se seja

realizada a oitiva em audincia dos responsveis indicados, especialmente para que
sejam esclarecidos aspectos do plano de recuperao judicial da OAS sobre a
propriedade do apartamento 164-A, do Condomnio Solaris, no Guaruj.
3. Necessidade de Oitiva de ex-funcionrias da OAS da

Diretoria de Incorporao Imobiliria de So Paulo
Na audincia de oitiva do corru Roberto Moreira Ferreira, ao ser

questionado sobre a elaborao do projeto de moblia do apartamento 164-A do
Condomnio Solaris, o depoente afirma que as arquitetas que trabalhavam com ele

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foram as responsveis pela elaborao do projeto de moblia, sendo o papel do depoente

a mera anuncia ao projeto desenvolvido.
Na denncia, dispe-se que o nome de uma das arquitetas Jssica

Malzone. A outra arquiteta se chamaria Paula, conforme depoimento prestado em
04.02.2016 perante o Ministrio Pblico Federal (na Procuradoria da Repblica em So
Paulo).
Considerando a relevncia da oitiva das duas arquitetas,

profundamente imbricadas com a consecuo do projeto de moblia do apartamento
164-A do Condomnio Solaris, requer-se seja oficiada a OAS
EMPREENDIMENTOS S/A para que fornea o nome completo das duas
funcionrias em questo, com posterior designao de audincia para suas oitivas.
4. Documentos Referentes Petrobras j deferidos pelo Juzo e

no disponibilizados pela Assistente de Acusao.
A Defesa formulou pedido de acesso a diversos documentos em

posse da PETROBRAS, que nesses autos Assistente de Acusao. Os pedidos foram
deferidos pelo Juzo, que consignou em despacho de 07.04.2017:
Defiro, apenas por liberalidade, que a Defesa consulte todos esses

documentos requeridos junto prpria PETROBRAS, na sede da
empresa ou aonde eles estiverem arquivados, extraindo cpia por sua
prpria conta e custo. Fica determinado PETROBRAS, na pessoa de
seus advogados, que comuniquem empresa estatal a presente
determinao e que ela dever disponibilizar, em sua prpria sede ou
no local onde se encontrem armazenados, a referida documentao
(destacou-se).
Quando da audincia realizada em 20.04.2017, consignou-se em

ata (Evento 736) que os documentos seriam entregues pela Assistente de Acusao em
meio digital nos autos, no sendo realizada nenhuma espcie de restrio ao

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contedo requerido. Assim, esperava-se que houvesse sido franqueado irrestrito acesso
aos documentos em questo.
No tocante documentao afeta aos contratos objeto da presente

ao penal, verifica-se dos itens a, b e c do DVD1, relativo ao evento 769, que os
documentos ali indicados no se encontram apresentados em sua completude. Isto
porque os documentos disponibilizados no contemplam a totalidade das etapas do
processo de contratao inerente Petrobras, tal como preceituados na legislao
aplicvel espcie. Os documentos faltantes sero abaixo especificados, sendo sua
disponibilizao fundamental para o efetivo exerccio da ampla defesa e do
contraditrio.
(i) Documentos Referentes aos Trs Contratos que Compem a

Denncia (Contratos 0800.0035013.07.2, 08000.0055148.09-2, 0800.053456.09.2.
REPAR e RNEST)
A partir de anlise pormenorizada dos documentos juntados pela

PETROBRAS nos Eventos 769 e 770, e em conformidade com os dispositivos
normativos que regulamentam os processos de contratao da empresa estatal, conclui-
se que no foi disponibilizada pela companhia a integralidade dos documentos
requeridos.
Na espcie, os processos de contratao da PETROBRAS esto

sujeitos ao regime especial insculpido no Decreto 2.745/99, bem como no documento
interno denominado Manual da PETROBRAS para Contratao (mpc). Da
interpretao sistemtica das normas acima indicadas cujos textos se encontram
anexos presente, se extrai que o processo de contratao da PETROBRAS pode ser
dividido em 03 (trs) etapas distintas, a saber:

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Etapa 1 Projeto Bsico (itens 1 a 3 do decreto 2.749/99 e captulos 1 e 2 do

mpc): Consistente na realizao de conjunto de atos/tratativas no qual se
culmina pela definio da finalidade da contratao, tendo, no mnimo as
seguintes etapas: a) definio do projeto bsico; b) tratativas entre os setores de
gesto internos; e c) processo de aprovao de acordo com as competncias
estatutariamente previstas.
Etapa 2 Processo Licitatrio (itens 4 a 6 do decreto 2.749/99 e captulos 4 a 8

do mpc: Consistente na realizao dos seguintes atos: a) Definio de
Comisso Julgadora; b) Cadastramento de interessados; c) Publicao de Edital;
d) Encaminhamento de Carta Convite (aplicvel na hiptese dos 3 contratos em
discusso dada a modalidade eleita de contratao); e) Tratativas com as partes
interessadas; f) Termo de Habilitao de Propostas; g) Relatrio Tcnico e
Relatrio de Julgamento; h) Relatrio de auditoria, conforme item 8.3 do
mpc; e i) Recursos.
Etapa 3 Procedimento de Contratao e Execuo Contratual (item 7 do

decreto 2.749/99 e captulos 4 a 9 do mpc): consistente na realizao dos
seguintes atos: a) Aprovao de contratao conforme competncia interna de
rgos da PETROBRAS; b) Assinatura de Contrato e seus anexos; c) Execuo
de Contrato; d) Relatrio de Auditoria item 8.3 do mpc; e) Eventuais
alteraes contratuais, negociaes suplementares, aplicaes de sanes, entre
outros.
De um modo geral, os documentos disponibilizados no DVD1 do

Evento 769, contemplam to somente os documentos relativos fase da licitao, a
partir dos atos da Diretoria Executiva aprovando o projeto bsico. Porm, os apresenta
de maneira incompleta, e, especialmente, sem os relatrios de auditoria interna
inerentes s etapas de finalizao da licitao, contratao e execuo do contrato.

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Insta destacar e justificar trs aspectos gerais no presentes nos

documentos disponibilizados no DVD1 do Evento 769.
a) Tratativas e projetos bsicos.
Da anlise dos documentos constantes no DVD01 do evento 769,

verifica-se que no foram apresentadas as tratativas preliminares havidas entre os
funcionrios e demais diretores estatutrios da PETROBRAS que culminaram na
celebrao dos contratos em questo.
Faz-se necessrio, por parte da PETROBRAS, diante disso, a

apresentao dos relatrios, documentos tcnicos, correspondncias (fsicas e
eletrnicas) e outros documentos pertinentes ao assunto que balizaram os atos
deliberativos da Diretoria Executiva da PETROBRAS autorizativos dos processos
licitatrios dos contratos 0800.0035013.07.2, 08000.0055148.09-2, 0800.053456.09.2.
b) Processos licitatrios preliminares.
Dos trs contratos objetos da presente ao penal, consta que

houve duas tentativas de licitao em cada um deles, sendo que no caso da REPAR
(contrato 0800.003513.07.2.), a Diretoria Executiva da PETROBRAS houve por bem
deliberar pela contratao direta do Consrcio CONPAR.
Muito embora haja a transcrio da deciso da Diretoria

Executiva determinando ora a contratao direta (CONPAR) ora a realizao da 2
licitao (RNEST, contratos 0800.0055148.09.2 e 0800.053456.09.2), no foram
trazidos aos autos quaisquer dos documentos relacionados s tentativas de
licitao que precederam os contratos acima indicados. A anlise de tais
documentos de suma importncia para fins de se avaliar o percurso de todo o curso do
processo licitatrio, o que inclui, naturalmente, as licitaes preliminares.

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O que se objetiva neste aspecto, a apresentao da cpia

integral dos processos licitatrios cancelados que precederam s licitaes objeto
dos contratos 0800.0035013.07.2, 08000.0055148.09-2, 0800.053456.09.2.
c) Relatrios de Auditoria
A PETROBRAS, por ser empresa de economia mista e no

obstante ter legislao prpria para fins de suas contrataes, sujeita aos princpios
insculpidos no artigo 37 da Constituio Federal, devendo outrossim, sujeitar-se s
normas de controle e fiscalizao, internas e externas. Neste sentido, desde 2003, a
PETROBRAS possui Comit de Auditoria, composto tanto por equipe prpria, quanto
representado integrantes externos conforme arquivo Composio Comit de
auditoria 2005-2015 atendimento ao oficio TCEU 006-508_2015.pdf, constante do
item e do DVD02 do evento 769.
No bastasse, tanto o Decreto 2749/99 quanto o mpc da

PETROBRAS, impe ao seu corpo diretivo a necessidade de realizao de auditoria em
todos os processos de contratao2. Entretanto, no se verificam dos arquivos
colimados ao DVD01 do evento 769 qualquer documento relativo s necessrias
auditorias internas realizadas pela PETROBRAS quanto aos contratos
0800.0035013.07.2, 08000.0055148.09-2, 0800.053456.09.2. Tampouco se verificam
quaisquer atas do Comit de Auditoria relacionadas, direta e/ou indiretamente,
efetivao da contratao dos consrcios CONPAR e RNEST, no tocante execuo
daqueles contratos.
Para fins de efetivo cumprimento do quanto requerido por esta

Defesa e deferido por este Juzo, de rigor seja a PETROBRAS intimada
apresentao dos relatrios de auditoria e das atas do Comit de Auditoria que,
2
Cf. item 8.3 do mpv a seguir transcrito, verbis: 8.3 Cabe Auditoria interna avaliar a atividade de
contratao utilizando tcnicas e procedimentos de auditoria.

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direta e/ou indiretamente, se relacionem aos contratos 0800.0035013.07.2,

08000.0055148.09-2, 0800.053456.09.2, seja em sua fase de contratao, seja no que
diz respeito fase de execuo dos contratos.
Alm disso, a planilha de nome

Planilha_Pagtos_Consrcios_Vfinal do evento 273 est incompleta. Isto porque no
constam daquela planilha qualquer indicativo de pagamentos dos contratos
08000.0055148.09-2, 0800.053456.09.2. J no tocante ao contrato 0800.0035013.07.2,
somente constam indicativos de pagamento no perodo compreendido entre
25/10/20107 a 04/12/2013, sendo sabido que as obras do REPAR transcorreram aps
este perodo.
Feitas estas consideraes, abaixo so indicados,

pormenorizadamente, os documentos que foram apresentados pela PETROBRAS frente
aos critrios acima (indicados com Sim), bem como os documentos que devero ser
apresentados pela PETROBRAS nestes autos, ou alternativamente, ser concedido
acesso Defesa diretamente em sua sede (indicados como No ou Parcial).
A) Contrato 0800.0035013.07.2
Contrato 0800.0035013.07.2 (REPAR)
Etapas S/N/P Observaes
Etapa 1 - Projeto Bsico - Itens 1 a 3
No DOC DIP Eng 289 h partes de processo do projeto bsico, com
avaliao de consultorias externas quanto ao processo de convite (R&B
Advogados), bem como tratativas quanto a formao da Minuta de
Projeto Bsico Contrato indicada como anexo Carta Convite, porm no constam
outras tratativas do Setor de Engenharia em geral - (somente os que
consta da Pasta Coque em Documentos Tcnicos, que integram a Carta
Parcial Convite)
Processo de Autorizao CDDE 26/10/2006, porm no constam documentos
aprovao Parcial relativos 1 licitao.
No constam documentos internos, (comunicaes, relatrios, outros),

Tratativas
Projeto Bsico indicando tratativas entre os setores PETROBRAS para formao
projeto bsico.
No
Etapa 2 - Processo Licitao e Julgamento - Itens 4, 5, 6 e 9

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Contrato 0800.0035013.07.2 (REPAR)

Comisso
Designada Sim
Cadastro Relatrio Comisso de Licitao indica convites enviados, porm no h

Interessados documentos indicando o cadastro interno (geral, ou especifico)
No
Comisso
Permanente Sim
Edital No
Carta Convite Sim
Habilitao e
Propostas Sim
Ata Comisso 09/04/2007 desclassificao propostas pela analise preo.

Relatrio
Tcnico No houve avaliao tcnica. Posteriormente deliberado pela
No
aplic.
contratao direta. No constam documentos de licitao inicial.
Relatrio
Julgamento Sim
Atos Aprovao Sim
Relatrio
Auditoria No
No
Recursos
aplic.
Tratativas H e-mails de tratativas parciais entre Petrobras e Odebrecht. Porm

convidados arquivos anexos de tratativas no esto disponveis.
Parcial
Etapa 3 - Contratao - Item 7
Dispensa de licitao, item 2.1 e 2.2 Decreto 2745 (fls. 111/115 -

Ato Diretoria Parecer, 116/117 DE). Entendo ser importante buscar informaes
Executiva quanto s instncias de competncia - conforme Manual de
Procedimentos da Companhia e Tabela de Limite de Competncias.
Sim
Anexos Sim
Tratativas
Execuo No
Relatrio
Auditoria No
Outros -
Sanes Dever ser esclarecido pela PETROBRS a existncia de eventos
Administrativas,
Negociaes jurdicos que, de alguma forma, impactem quanto aos termos do
Reviso contrato inicialmente firmado
Contrato, etc. No

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Pelo exposto, requer-se a juntada dos seguintes documentos

pela Assistente de Acusao, referentes ao Contrato 0800.0035013.07.2, celebrado
para execuo de obras na Refinaria Getlio Vargas (REPAR):
a) De todas as tratativas do setor de engenharia em geral referentes ao

Projeto Bsico;
b) Dos documentos do processo de aprovao relativos primeira
licitao realizada;
c) Das tratativas do Projeto Bsico, como comunicaes e relatrios,
indicando as tratativas internas dos setores PETROBRAS para
formao projeto bsico.
d) Do cadastro interno de interessados em participar da referida
licitao;
e) Do edital do processo licitatrio;
f) Do relatrio de auditoria interna referente tanto licitao original,
assim como ao procedimento de contratao direta, no que tange o
processo de licitao e julgamento;
g) De todas as tratativas entre a PETROBRAS e as empresas
convidadas;
h) De todas as tratativas para execuo do processo de contratao;
i) Do relatrio de auditoria interna referente tanto licitao original,
assim como ao procedimento de contratao direta, no que tange o
processo de contratao;
j) Documentos que indiquem existncia de eventos jurdicos que, de
alguma forma, impactaram quanto aos termos do contrato
inicialmente firmado.

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B) Contrato 08000.0055148.09-2
Contrato 0800.0055148.09-2 (RNEST UGH)
DOC DIP Eng 289, h partes de processo do projeto bsico, com
Projeto Bsico Contrato indicada como anexo Carta Convite), porm no constam
Convite), porm no constam documentos relativos 1 licitao.
Parcial
Processo de Autorizao CDDE 26/10/2006, porm no constam documentos
aprovao Parcial relativos 1 licitao.
Tratativas indicando tratativas entre os setores PETROBRAS para formao de
Projeto Bsico projeto bsico, que permitam identificar responsveis e contedo das
No
tratativas.
Comisso
Designada Sim
Relatrio Comisso de Licitao (pg 8-12) indica convites enviados,
Cadastro
Interessados porm no h documentos indicando o cadastro interno (geral, ou
No especifico)
Comisso
Permanente Sim
Edital No
Carta Convite Sim
Habilitao e
Propostas Sim
Relatrio
No
aplic.
contratao direta.
Relatrio
Julgamento Sim
Atos Aprovao Sim
Relatrio
Auditoria No
No
Recursos
aplic.
Tratativas H emails de tratativas parciais entre Petrobras e Odebrecht. Porm

convidados arquivos anexos de tratativas no esto disponveis.
Parcial

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Contrato 0800.0055148.09-2 (RNEST UGH)


Parecer, 116/117 DE). Avaliao se deliberao respeita instncias de
Ato Diretoria
Executiva competncia - conforme Manual de Procedimentos da Companhia e
Tabela de Limite de Competncias. Necessidade de apresentao de
Parcial
Documentos relativos a 1 Licitao.
Anexos Sim
Tratativas
Execuo No
Relatrio
Auditoria No
Outros -
Sanes Dever ser esclarecido pela PETROBRAS a existncia de eventos
Administrativas,
Negociaes jurdicos que, de alguma forma impactem quanto aos termos do contrato
Reviso inicialmente firmado.
Contrato, etc. No

pela Assistente de Acusao, referentes ao Contrato 0800.0055148.09-2 celebrado
para execuo de obras na Refinaria do Nordeste:

Projeto Bsico;
licitao realizada;
licitao;
f) De todas as tratativas entre a PETROBRAS e as empresas
convidadas;
g) De todas as tratativas para execuo do processo de contratao;

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h) Do relatrio de auditoria interna referente ao processo de

contratao;
i) Documentos que indiquem existncia de eventos jurdicos que, de
C) Contrato 0800.053456.09.2
Contrato 0800.053456.09.2 (RNEST UDA)
DOC DIP Eng 289, h partes de processo do projeto bsico, com
Projeto Bsico Contrato indicada como anexo Carta Convite), porm no constam
Convite)
Parcial
Processo de Autorizao CDDE 26/10/2006., porm no constam documentos
aprovao Parcial relativos 1 licitao
Tratativas indicando tratativas entre os setores PETROBRAS para formao de
Projeto Bsico projeto bsico, que permitam identificar responsveis e o contedo das
No
tratativas.
Comisso
Designada Sim
Relatrio da Comisso de Licitao (pg 8-12) indica convites enviados,
Cadastro
Interessados porm no h documentos indicando o cadastro interno (geral, ou
No especifico).
Comisso
Permanente Sim
Edital No
Carta Convite Sim
Habilitao e
Propostas Sim
Relatrio
No
aplic.
contratao direta.
Relatrio
Julgamento Sim
Atos Aprovao Sim

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Contrato 0800.053456.09.2 (RNEST UDA)

Relatrio
Auditoria No
No
Recursos
aplic.
Tratativas H e-mails de tratativas parciais entre Petrobras e Odebrecht. Porm

convidados arquivos anexos de tratativas no esto disponveis
Parcial

Ato Diretoria Parecer, 116/117 DE). Entendo ser importante buscar informaes
Executiva quanto s instncias de competncia - conforme Manual de
Procedimentos da Companhia e Tabela de Limite de Competncias.
Sim
Anexos Sim
Tratativas
Execuo No
Relatrio
Auditoria No
Outros -
Sanes Dever ser esclarecido pela PETROBRS a existncia de eventos
Administrativas,
Negociaes jurdicos que, de alguma forma impactem quanto aos termos do contrato
Reviso inicialmente firmado
Contrato, etc. No

pela Assistente de Acusao, referentes ao Contrato 0800.053456.09.2 celebrado
para execuo de obras na Refinaria do Nordeste:

Projeto Bsico;
licitao realizada;
licitao;

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f) Dos relatrios de auditoria internas referentes ao processo de

licitao e julgamento;
g) De todas as tratativas entre a PETROBRAS e as empresas
convidadas;
h) De todas as tratativas para execuo do processo de contratao;
i) Do relatrio de auditoria interna referente ao processo de
contratao;
j) Documentos que indiquem existncia de eventos jurdicos que, de
(ii) Provas Documentais de Natureza Societria
Sem prejuzo dos documentos acostados no DVD02 do evento

770, para finalizao da analise da defesa se faz necessrio que a PETROBRS,
apresente os seguintes documentos societrios, no acessveis junto aos rgos da
Administrao Pblica Federal e no disponibilizados pela Assistente de Acusao.
Assim, requer-se a juntada nestes autos pela PETROBRAS:
(i) Das atas de reunio de Diretoria, de reunio do Conselho de

Administrao, do Conselho Fiscal, e dos Comits do Conselho de
Administrao e Tcnicos Estatutrios, os quais tenham deliberado, ou
colocado em pauta, ou ordem do dia, temas relacionados eventual caso de
corrupo na Petrobras, investigao de procedimentos e/ou operaes,
criao de mecanismos e/ou rgos de fiscalizao, repreenso, meios de
controle ao desvio de conduta, violao de normas e regimentos internos,
assim como de criao de normas e de regimentos internos sobre condutas
anticorrupo;

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(ii) Das atas de reunio do Conselho de Administrao, do Conselho Fiscal, e

dos Comits do Conselho de Administrao e Tcnicos Estatutrios, que
tenham deliberado, ou colocado em pauta, ou ordem do dia, assuntos
relacionados aos trs contratos objeto da denncia.
(iii) Provas Testemunhais
Para alm dos requerimentos de provas documentais acima

formulados, decorre da anlise dos documentos fornecidos pela PETROBRAS (da
anlise preliminar que foi possvel at o momento, considerando-se as 100 mil pginas
apresentadas) a necessidade de oitiva de profissionais relacionados aos trs contratos
que compem o objeto desta denncia. So funcionrios e ex-funcionrios da
PETROBRAS que podem ofertar a este processo informaes relevantes do ponto de
vista dos controles internos da empresa e de suas estruturas de governana, quando do
processo de contratao dos consrcios em questo.
vista destes fatos, surgidos durante a instruo, quando da

apresentao dos documentos pela PETROBRAS, requer-se a oitiva dos seguintes
funcionrios e ex-funcionrios da empresa petrolfera, devidamente qualificados ao
final da pea: (a) Bruno Zeemann do Pinho membro da comisso de tica no
perodo compreendido entre 02/10/2008 a 05/12/2012; (b) Irineu Soares membro da
comisso de tica no perodo compreendido entre 02/10/2008 a 02/10/2013; (c)
Gleuber Vieira membro do Comit de Auditoria entre 2004 e 2007; (d) Fabio
Colletti Barbosa membro do Comit de Auditoria entre 2005 e 2011.
5. Necessidade de Esclarecimentos Quanto Emisso de

Debntures por Parte do Grupo OAS e a vinculao do trplex com essa operao
No curso da instruo processual, questionou esta Defesa a ex-

funcionrios do Grupo OAS se tinham cincia acerca de garantias reais e fidejussria

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sobre o imvel objeto da controvrsia desta ao penal. A confirmao da existncia de

tais garantias sobre o imvel traz importantes esclarecimentos acerca do exerccio das
faculdades intrnsecas propriedade do bem.
vista deste fato, fundamental que sejam trazidos aos autos

esclarecimentos por parte de representantes da PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA,
empresa que atuou como agente fiducirio da 1 Emisso de Debntures Simples, no
conversveis em Aes, Com Garantia Real e Garantia Adicional Fidejussria, De
Emisso Da OAS Empreendimentos S/A de 03 de Novembro de 2009.
Assim, requer-se:
a) Seja designada audincia para oitiva de Viviane Rodrigues,

Diretora da Planner que assinou a emisso de debntures supracitada, devidamente
qualificada ao final da pea.
b) Seja determinado empresa PLANNER TRUSTEE que

informe (i) se o apartamento 164-A do Edifcio Solaris foi objeto de Cesso Fiduciria
em Garantia de Direitos de Crdito, conforme 1 Emisso de Debntures Simples, No
Conversveis em Aes, Com Garantia Real e Garantia Adicional Fidejussria, De
Emisso Da OAS Empreendimentos S.A de 03 de Novembro de 2009. Se positivo
juntar o(s) documento(s) correspondentes; (ii) se o apartamento 164-A do Edifcio
Solaris foi objeto e definido como Recebveis Decorrentes do Valor de Venda Futura,
conforme Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 28 de maio de 2013 referente
1 Emisso de Debntures Simples, No Conversveis em Aes, Com Garantia Real e
Garantia Adicional Fidejussria, De Emisso Da OAS Empreendimentos S.A de 03 de
Novembro de 2009; (iii) se houve a constituio de SPE referente ao empreendimento
do qual o edifcio Solaris parte, e, em caso de resposta positiva, encaminhar cpia dos
documentos societrios.

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c) Seja, ainda, determinado empresa PLANNER TRUSTEE que

disponibilize (i) cpias de todos os Instrumentos Particulares de Alienao Fiduciria
em Garantia de Aes e Quotas, e eventuais aditivos existentes, celebrados entre OAS
Empreendimentos S.A. e Planner Trustee DTVM Ltda., em razo do Instrumento
Particular de Escritura da 1 emisso de debntures, no conversveis em aes, com
garantia real e garantia adicional fidejussria, de Emisso da OAS Empreendimentos
S.A, aplicvel ao empreendimento Solaris; (ii) Cpia do cronograma de pagamentos
efetuados pela OAS Empreendimentos S.A. aos debenturistas, em razo do Instrumento
Particular de Escritura da 1 emisso de debntures, no conversveis em aes, com
garantia real e garantia adicional fidejussria, de Emisso da OAS Empreendimentos
S.A. e seu status atual; e (iii) Cpias de todos e quaisquer Instrumentos Particulares
celebrados entre OAS Empreendimentos S.A. e Planner Trustee DTVM Ltda., que
venha a ter sido celebrado como forma de garantia e que tenha sido posterior ao
Instrumento Particular de Escritura da 1 emisso de debntures, no conversveis em
aes, com garantia real e garantia adicional fidejussria, de Emisso da OAS
Empreendimentos S.A, aplicvel ao Edifcio Solaris.
6. Necessidade de Oitiva de Representantes da Apsis

Consultoria Empresarial e da G5 Evercore
Surgiu no curso da instruo processual questionamentos desta

Defesa acerca da elaborao de Plano de Recuperao Judicial de empresas que
compem o Grupos OAS. O documento foi juntado a estes autos. Em todos estes
documentos consta-se que o imvel objeto de controvrsia de propriedade da empresa
OAS EMPRENDIMENTOS S/A.
Considerando estes fatos, imperioso ouvir pessoalmente os

profissionais da APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA empresa que
prestou consultoria ao Grupo OAS que elaboraram o laudo de avaliao econmico-

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financeiro para fins da Lei 11.101/05, com vistas a compreender o processo de

arrolamento de bens para recuperao judicial.
No mesmo sentido, relevante a oitiva dos profissionais da G5

EVERCORE VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPACES que colaboraram na elaborao do Plano de Recuperao Judicial
do Grupo OAS.
Requer-se, assim:
a) Seja realizada audincia para oitiva de Luiz Paulo Cesar

Silveira e Antnio Luiz Feij Nicolau, diretores da APSIS responsveis pela
assinatura do Plano de Recuperao Judicial, devidamente qualificados ao final da pea.
b) Seja realizada audincia para oitiva de Corrado Varoli e

Marcelo Lajchter, profissionais da G5 EVERCORE, responsveis pela elaborao do
Plano de Recuperao Judicial, devidamente qualificados ao final da pea.
7. Expedio de Ofcio s Empresas de Auditoria Externa da

Petrobras reiterao
No curso da instruo processual, especialmente na oitiva das

testemunhas de acusao que eram funcionrios da Petrobras, questionou esta Defesa
acerca da existncia de auditorias externas da empresa petrolfera e dos resultados por
ela identificados. Tendo em vista o surgimento deste tema ao longo da fase de instruo
e que j foi deferido por este Juzo a expedio dos ofcios abaixo (mas no foram
efetivamente expedidos, reitera-se para que:
a) Seja determinado empresa ERNST & YOUNG, devidamente

qualificada ao final da pea, que informe se durante a realizao de auditoria na

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Petrobras identificou algum ato de corrupo ou qualquer ato ilcito com a efetiva
participao do Peticionrio e, na hiptese de resposta positiva, para que encaminhe a
estes autos o eventual trabalho correspondente, bem como todo o material de apoio;
b) Seja determinado empresa KPMG, devidamente qualificada

ao final da pea, que informe se durante a realizao de auditoria na Petrobras
identificou algum ato de corrupo ou qualquer ato ilcito com a efetiva participao do
Peticionrio e, na hiptese de resposta positiva, para que encaminhe a estes autos o
eventual trabalho correspondente, bem como todo o material de apoio;
c) Seja determinado empresa

PRICEWATERHOUSECOOPERS, devidamente qualificada ao final da pea, que
informe se durante a realizao de auditoria na Petrobras identificou algum ato de
corrupo ou qualquer ato ilcito com a efetiva participao do Peticionrio e, na
hiptese de resposta positiva, para que encaminhe a estes autos o eventual trabalho
correspondente, bem como todo o material de apoio.
Subsidiariamente, requer-se o traslado das respostas j oferecidas

pelas empresas ERNST & YOUNG e PRICEWATERHOUSECOOPERS a este Juzo
nos autos n 5063130-17.2016.4.04.7000.
8. Necessidade de Realizao de Prova Pericial Contbil-

Financeira (CPP, art. 158)
O Parquet afirma que houve a transferncia da propriedade do

apartamento 164-A do Condomnio Solaris da OAS EMPREENDIMENTOS S/A para o
Peticionrio. A acusao, portanto, refere-se a suposto crime com resultados materiais,
deixando para trs vestgios que os sentidos acusam[1] (delicta facti permanentis).
[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Cdigo de processo penal comentado. 15 Edio. Rio de Janeiro:
Forense, 2016, p. 413.

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Contudo, no mesmo nterim temporal narrado na exordial

acusatria, ocorreram operaes financeiras em que a OAS EMPREENDIMENTOS
S/A exerceu faculdades inerentes ao dominium proprietas do referido imvel. A
empresa agiu com os atributos de proprietria do imvel, inclusive dando-o em garantia
em operaes financeiras. Tais operaes se consubstanciaram, dentre outras coisa, na
cesso fiduciria de direitos atuais e futuros de crdito atrelado emisso de
valores mobilirios da OAS EMPREENDIMENTOS S/A.
Deixando a suposta infrao vestgios, em acordo com a redao do

art. 158 do Cdigo de Processo Penal, indispensvel o exame de corpo de delito. O
art. 564, III, b do referido Codex vai alm e dispe expressamente que ocorrer
nulidade quando da no realizao de exame do corpo de delito nos crimes que deixem
vestgios. Assim, torna-se imperiosa, sob pena de nulidade, a realizao de prova
pericial contbil-financeira para que se possa verificar a quem o imvel, assim
como suas benfeitorias, atribudo patrimonialmente, bem como quem ou quem
so os beneficirios das operaes financeiras.
vista destas ponderaes e considerando que a discusso acerca

das operaes financeiras das quais o imvel foi objeto surgiram j no curso da
instruo processual, mandatria a realizao de prova pericial contbil-financeira,
nos termos do art. 158 do CPP, com vistas a apurar:
(i) A quem o imvel objeto da presente ao, bem como as

benfeitorias nele realizadas, atribudo patrimonialmente;
(ii) A quem seria atribudo patrimonialmente eventuais recebveis
advindos da alienao do referido imvel;
(iii) Se o imvel objeto de estruturao financeira, com emisso
de valores mobilirios, em especial debntures;
(iv) Quem so os beneficirios das operaes financeiras em que
este imvel foi utilizado como garantia real;

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(v) Se o imvel foi objeto de operaes de cesso de recebveis

futuros quem seriam os beneficirios tais operaes;
(vi) Se o imvel objeto de Cesso Fiduciria em Garantia de
Direitos de Crdito, atuais e futuros.
9. Documentos complementares
Durante a oitiva de testemunhas arroladas, especialmente dos ex-

Procuradores Gerais da Repblica, ex-Diretores Gerais da Polcia Federal e ex-Diretor
Geral da Agncia Brasileira de Inteligncia (ABIN), foi esclarecido que nenhum desses
rgos jamais constatou a existncia de um suposto esquema de macrocorrupo no
mbito da PETROBRAS e muito menos emitiu qualquer informao ao Peticionrio
sobre esse tema no perodo em que ele exerceu o cargo de Presidente da Repblica
(2003/2010).
Para complementar esses depoimentos, requer-se seja expedido

ofcio para essas instituies, devidamente qualificadas ao final, para que informem: (i)
se durante o perodo compreendido entre 2013 e 2010 houve apurao da existncia de
um macro-sistema de corrupo na Petrobras; (ii) e, ainda, caso seja positiva a
resposta, se levaram ao conhecimento do Peticionrio os fatos apurados,
encaminhando, ainda, nesta hiptese, os documentos e comprovantes dessa
comunicao.
10. Documento complementares
Durante a fase de instruo houve referncia de que os terminais

telefnicos do Sr. Alberto Youssef foram monitorados desde o ano de 2006 por decises
proferidas por este E. Juzo.

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Diante disso, requer-se sejam trasladadas para estes autos

todas as decises proferidas por este Juzo que autorizaram o monitoramento
telefnico de referida pessoa a partir de 2006.
11. Dever de Lealdade Processual: Disponibilizao dos

Termos de Colaborao Premiada ou do status da negociao com Corrus
Cabe consignar que na Ao Penal n 5063130-17.2016.404.7000,

em ateno ao requerimento do Peticionrio para que informasse previamente naqueles
autos se eventuais testemunhas ou acusados estariam em discusso quanto a acordos de
colaborao ou lenincia, o parquet disse que iria informar e que assim vinha
procedendo (evento 394). Contudo, o Ministrio Pblico Federal nada informou
sobre esse tema nesta ao penal.
Ademais, foi admitido nas audincias de interrogatrio dos

acusados Jos Adelmrio Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhes Medeiros que
ambos esto no curso de tratativas para firmar acordo de colaborao com o Ministrio
Pblico Federal. Neste sentido, portais de comunicao noticiaram que fazia parte do
pacto destes acusados com o MPF o adiantamento do teor de seus respectivos acordos,
devendo os rus apresentarem teor necessariamente incriminador acerca do
Peticionrio.
Considerando estes fatos, requer-se seja intimado o MINISTRIO

PBLICO FEDERAL para que este indique o status dos acordos de colaborao que
esto em negociao em relao as pessoas ouvidas nesta ao especialmente em
relao aos corrus -, apontando quais seriam os termos destes acordos (ou propostas de
acordo) e os benefcios que esto sendo oferecidos aos acusados.

Tel.: 55 11 3060-3310 Tel.: 55 21 3852-8280 Asa Sul | 70070-935
Fax: 55 11 3061-2323 Tel./Fax: 55 61 3326-9905
Por todo exposto, requer-se sejam os pleitos deferidos, em

reverncia aos princpios do contraditrio e da ampla defesa.
Termos em que,
Pede deferimento.
De So Paulo (SP) para Curitiba (PR), 11 de maio de 2017.
CRISTIANO ZANIN MARTINS ROBERTO TEIXEIRA

OAB/SP 172.730 OAB/SP 22.823
VALESKA TEIXEIRA Z. MARTINS JOS ROBERTO BATOCHIO

OAB/SP 153.720 OAB/SP 20.685
ALFREDO E. DE ARAUJO ANDRADE

OAB/SP 390.453

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Fax: 55 11 3061-2323 Tel./Fax: 55 61 3326-9905
Lista de Endereos para os quais se requer sejam expedidos ofcios
CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERAO JUDICIAL: Avenida

Anglica n 2.330/2.346/2.364, 7 andar, sala 720, Consolao, So Paulo/SP.
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. EM RECUPERAO JUDICIAL: Av.

Anglica, n 2.220, 7 andar, parte, Consolao, na Cidade de So Paulo, So Paulo.
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA: Av. Brigadeiro Faria Lima, n 3.900, 10 andar
Itaim BIBI - So Paulo SP - CEP 04538-132.
ERNST & YOUNG: Av. Chedid Jafet, 75 - Vila Olimpia, So Paulo SP.
KPMG: Edifcio EZ Towers - R. Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 - Torre A -

Chcara Santo Antnio, So Paulo - SP, 04711-904.
PRICEWATERHOUSECOOPERS: Av. Francisco Matarazzo, 1400 - 15 - gua

Branca, So Paulo - SP, 05001-903.
G5 EVERCORE: Av. Brg. Faria Lima, 3311 - Itaim Bibi, So Paulo - SP, 04538-133.
APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL: Av. Anglica, 2503, Conj. 101

Consolao So Paulo SP CEP: 01227-200.
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA: St. de Administrao Federal Sul -

Zona Cvico-Administrativa, Braslia - DF, 70050-900
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL: SHCS Q. 6 Condomnio do Ed

Arnaldo D Vilares - Braslia, DF, 70297-400
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA: Setor Policial Sul - rea 5, Quadra

1. Braslia/DF, CEP 70610-905.

Tel.: 55 11 3060-3310 Tel.: 55 21 3852-8280 Asa Sul | 70070-935
Fax: 55 11 3061-2323 Tel./Fax: 55 61 3326-9905
Rol de Testemunhas Complementares
1. Bruno Zeemann do Pinho, brasileiro, com endereo comercial na Av. Repblica do

Chile, n 65, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20031-912;
2. Irineu Soares, brasileiro, com endereo comercial na Av. Repblica do Chile, n 65,
Centro, Rio de Janeiro, CEP 20031-912;
3. Gleuber Vieira, brasileiro, inscrito sob o CPF/MF 041.278.627-34, com endereo em

Palcio Duque da Caxias - Ala Marclio Dias , 5 Andar, Praa Duque de Caxias, n 25,
Centro, Rio de Janeiro/ RJ, CEP 20221-260;
4. Fbio Colletti Barbosa, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no

CPF/MF sob n 771.733.258-20 e portador da cdula de identidade n 5.654.446-7
SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Jernimo da Veiga, n 384, 11 andar, Itaim
Bibi, So Paulo/SP, CEP 04536-001;
5. Viviane Aparecida Rodrigues Afonso, brasileira, casada, advogada, inscrita no

CPF/MF sob o n 273.105.798-01 e portadora da cdula de identidade n 25.073.325-0,
com endereo comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, n 3.900, 10 andar, Itaim Bibi,
So Paulo/SP, CEP 04538-132;
6. Luiz Paulo Cesar Silveira, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o
n 886.681.937-91, portador da carteira de identidade n 89-1-00165 CREA -RJ,
residente e domiciliado na Rua Edgard German, n 109, casa 2, So Francisco, Cidade
de Niteri/RJ;
7. Antonio Luiz Feij Nicolau, brasileiro, inscrito no CPF sob o n 281.566.767-34,

portador da carteira de identidade n 812.509.62-8 IFP/RJ, residente e domiciliado na
Av. Anglica, n 2503, conj. 101, Consolao, So Paulo/SP, CEP 01227-200;

Tel.: 55 11 3060-3310 Tel.: 55 21 3852-8280 Asa Sul | 70070-935
Fax: 55 11 3061-2323 Tel./Fax: 55 61 3326-9905
8. Corrado Varoli, italiano, com endereo comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, n
3311, 10 andar, Itaim Bibi, So Paulo/SP, CEP 04538-133;
9. Marcelo Andr Lajchter, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira

Profissional OAB/RJ n 86.596, inscrito no CPF/MF sob o n 005.622.617-96, portador
da cdula de identidade n 8.561.440-2, com endereo comercial na Av. Brigadeiro
Faria Lima, n 3311, 10 andar, Itaim Bibi, So Paulo/SP, CEP 04538-133;

Tel.: 55 11 3060-3310 Tel.: 55 21 3852-8280 Asa Sul | 70070-935
Fax: 55 11 3061-2323 Tel./Fax: 55 61 3326-9905

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JOS ROBERTO BATOCHIO

EXCELENTSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13 VARA

LUIZ INCIO LULA DA SILVA, j qualificado nos autos em

Diante das questes discutidas durante a fase de instruo desta

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1. Auditorias Internas e Externas da CONSTRUTORA OAS

Durante a oitiva do corru Jos Adelmrio Pinheiro Filho, em

vista dos fatos, requer-se:

a) Seja expedido ofcio a CONSTRUTORA OAS S/A e a OAS

b) Aps retorno, requer-se seja expedido ofcio s auditoras

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2. Plano de Recuperao Judicial da CONSTRUTORA OAS

No depoimento do corrru Roberto Moreira Ferreira, que se deu

Considerando este fato, requer-se:

a) Seja expedido ofcio OAS EMPREENDIMENTOS S/A para

b) Aps a apresentao de resposta pela empresa, requer-se seja

3. Necessidade de Oitiva de ex-funcionrias da OAS da

Na audincia de oitiva do corru Roberto Moreira Ferreira, ao ser

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foram as responsveis pela elaborao do projeto de moblia, sendo o papel do depoente

Na denncia, dispe-se que o nome de uma das arquitetas Jssica

Considerando a relevncia da oitiva das duas arquitetas,

4. Documentos Referentes Petrobras j deferidos pelo Juzo e

A Defesa formulou pedido de acesso a diversos documentos em

Defiro, apenas por liberalidade, que a Defesa consulte todos esses

Quando da audincia realizada em 20.04.2017, consignou-se em

So Paulo Rio de Janeiro Braslia

No tocante documentao afeta aos contratos objeto da presente

(i) Documentos Referentes aos Trs Contratos que Compem a

A partir de anlise pormenorizada dos documentos juntados pela

Na espcie, os processos de contratao da PETROBRAS esto

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Etapa 1 Projeto Bsico (itens 1 a 3 do decreto 2.749/99 e captulos 1 e 2 do

Etapa 2 Processo Licitatrio (itens 4 a 6 do decreto 2.749/99 e captulos 4 a 8

Etapa 3 Procedimento de Contratao e Execuo Contratual (item 7 do

De um modo geral, os documentos disponibilizados no DVD1 do

So Paulo Rio de Janeiro Braslia

Insta destacar e justificar trs aspectos gerais no presentes nos

a) Tratativas e projetos bsicos.

Da anlise dos documentos constantes no DVD01 do evento 769,

Faz-se necessrio, por parte da PETROBRAS, diante disso, a

b) Processos licitatrios preliminares.

Dos trs contratos objetos da presente ao penal, consta que

Muito embora haja a transcrio da deciso da Diretoria

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O que se objetiva neste aspecto, a apresentao da cpia

A PETROBRAS, por ser empresa de economia mista e no

No bastasse, tanto o Decreto 2749/99 quanto o mpc da

Para fins de efetivo cumprimento do quanto requerido por esta

So Paulo Rio de Janeiro Braslia

direta e/ou indiretamente, se relacionem aos contratos 0800.0035013.07.2,

Alm disso, a planilha de nome

Feitas estas consideraes, abaixo so indicados,

No constam documentos internos, (comunicaes, relatrios, outros),

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Contrato 0800.0035013.07.2 (REPAR)

Cadastro Relatrio Comisso de Licitao indica convites enviados, porm no h

Ata Comisso 09/04/2007 desclassificao propostas pela analise preo.

Tratativas H e-mails de tratativas parciais entre Petrobras e Odebrecht. Porm

Dispensa de licitao, item 2.1 e 2.2 Decreto 2745 (fls. 111/115 -

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Pelo exposto, requer-se a juntada dos seguintes documentos

a) De todas as tratativas do setor de engenharia em geral referentes ao

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