CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA

Sin minuta de conformidad con el articulo 58 inciso h del decreto ley n 26002 (ley del
notariado), modificado por la ley n 28580 y concordado con la ley n 28015 (ley de
promocin y formalizacin de la micro y pequea empresa)

PACTO SOCIAL
PRIMERO. - Los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una sociedad
annima, bajo la denominacin de Helados Tony s.a., siendo su nombre abreviado
HELATONY S.A.; obligndose a efectuar los aportes para la formacin del capital social
y a formular el correspondiente estatuto.

SEGUNDO. - El monto del capital de la sociedad es de s/. 20,000.00 (veinte mil y 00/100
en nuevos soles) dividido en 20,000 acciones nominativas de un valor nominal de s/ 1.00
cada una suscritas y pagadas de la siguiente manera:

1. Nombre del socio: Ana Sofa Medina Pineda de nacionalidad PERUANA, profesin
INGENIERO ELECTRNICO con DNI. 10318575, estado civil CASADA con Don
Jos Carlos Flix Corrales, de nacionalidad PERUANA, profesin INGENIERO
ELECTRNICO con DNI. 09720959 suscribe 10,000 acciones nominativas y paga
S/10,000.00 mediante aportes en bienes NO DINERARIOS / DINERARIOS.
2. Nombre del socio: Cecilia Quintanilla Del Pozo, de nacionalidad PERUANA,
profesin INGENIERO ELECTRNICO con DNI. 07764193, estado civil CASADA
con Don Carlos Emilio Valencia Vsquez, de nacionalidad PERUANA, profesin
INGENIERO ELECTRNICO con DNI.25753963, suscribe 13,000 acciones
nominativas y paga S/ 12,000.00 mediante aportes en bienes no dinerarios y S/.
1,000.00 mediante aportes en bienes dinerarios.

El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado

TERCERO- La sociedad se regir por el estatuto siguiente y en todo lo no previsto por

este, se estar a lo dispuesto por la ley general de sociedades ley 26887 que en
adelante se le denominar la ley.

ESTATUTO

ARTICULO 1.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO:la sociedad se denomina:

Helados Tony s.a. siendo su nombre abreviado HELATONY S.A.; tiene una duracin
indeterminada, inicia sus operaciones en la fecha de este pacto; con domicilio para
efectos de este instrumento en: Jr. Comandante Jimnez Nro.265, distrito de
MAGDALENA DEL MAR provincia de LIMA departamento de LIMA.

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: la sociedad tiene por objeto dedicarse a: La

fabricacin de helados de crema y hielo en presentaciones de palitos de 665 ml en crema
y hielo, 1lt de helados a base de cremas y 5 lt de helados a base de cremas.

Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que
coadyuven a la realizacin de sus fines. Para cumplir dicho objeto, podr realizar todos
aquellos actos y contratos que sean lcitos, sin restriccin alguna.
ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: el monto del capital de la sociedad es de 20,000.00
(veinte mil y 00/100 en nuevos soles) dividido en 20,000 acciones nominativas de un valor
nominal de S/1.00 cada una suscritas y pagadas.

El capital se encuentra totalmente suscrito y pagado.

ARTICULO 4.- ACCIONES: la creacin, emisin, representacin, propiedad, matricula,

clases de acciones, transmisin, adquisicin, derechos y gravmenes sobre acciones, se
sujetan a lo dispuesto por los artculos 82 a 110 de la ley.

ARTCULO 5. - REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD:

Junta general de accionistas: la junta general de accionistas es el rgano supremo de la
sociedad. Los accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, y con el
qurum correspondiente, deciden por la mayora que establece la ley los asuntos
propios de su competencia. Todos los accionistas incluso los disidentes y los que no
hubieran participado en la reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados por la junta
general.

ARTICULO 6.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: la junta general se rene

obligatoriamente cuando menos una vez al ao dentro de los tres meses siguientes a la
terminacin del ejercicio econmico, tiene como objeto tratar los asuntos contemplados en
el articulo 114 de la ley.

OTRAS JUNTAS GENERALES: compete, asimismo a la junta general las acciones

previstas en el articulo 115 de la ley.

Los requisitos y forma de la convocatoria a junta general se sujeta a lo dispuesto por los
artculos 116 a 119 de la ley.

El qurum y la adopcin de acuerdos se sujetan a lo dispuesto por los artculos 125, 126
y 127 de la ley.

ARTICULO 7. - EL DIRECTORIO: el directorio es el rgano colegiado elegido por la junta

general. La sociedad tiene un directorio compuesto por tres miembros; con una duracin
de tres aos.

Para ser director no se requiere ser accionista.

El funcionamiento del directorio se rige por lo dispuesto en los artculos 153 a 184 de la
ley.

ARTICULO 8. - LA GERENCIA: la sociedad cuenta con uno o mas gerentes. El gerente

puede ser removido en cualquier momento por el directorio o por la junta general,
cualquiera que sea el rgano del que haya emanado su nombramiento.
El gerente general esta facultado para la ejecucin de todo acto y/o contrato
correspondiente al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos:
A. Dirigir las operaciones comerciales y administrativas.
B. Asistir con voz, pero sin voto a las sesiones del directorio, salvo que este acuerde
sesionar de manera reservada.
C. Asistir con voz, pero sin voto a las sesiones de junta general, salvo que esta
decida lo contrario.
 D. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial gozara de
las facultades generales y especiales, sealadas en los artculos 74, 75, 77 y
436 del cdigo procesal civil, as como la facultad de representacin prevista en el
articulo 10 de la ley n 26636 y dems normas conexas y complementarias;
teniendo en todos los casos facultad de delegacin o sustitucin.
E. Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta
bancaria; girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y
reaceptar cheques, letras de cambio, vales, pagares, giros, certificados,
conocimientos, plizas, cartas fianzas y cualquier clase de ttulos valores,
documentos mercantiles y civiles, otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse
en cuenta corriente con garanta o sin ella, solicitar toda clase de prestamos con
garanta hipotecaria, prendara y de cualquier forma.
F. Adquirir y transferir bajo cualquier ttulo; comprar, vender, arrendar, donar, dar en
comodato, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles,
suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o pblicos. En general
podr celebrar toda clase de contratos nominados e innominados, inclusive los de:
leasing o arrendamiento financiero, consorcio, asociacin en participacin y
cualquier otro contrato de colaboracin empresarial, vinculados con el objeto
social. Adems, podr someter las controversias a arbitraje y suscribir los
respectivos convenios arbtrales.
G. Solicitar, adquirir, disponer, transferir registros de patentes, marcas, nombres
comerciales, conforme a ley suscribiendo cualquier clase de documentos
vinculados a la propiedad industrial o intelectual.
H. Participar en licitaciones, concursos pblicos y/o adjudicaciones, suscribiendo los
respectivos documentos, que conlleve a la realizacin del objeto social.

El gerente general podr realizar todos los actos necesarios para la administracin de la
sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta general de accionistas o al directorio.

ARTICULO 9.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL

CAPITAL: la modificacin del pacto social, el aumento y reduccin de capital se sujetan a
lo dispuesto por los artculos 198 al 220 de la ley.

ARTICULO 10.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES. - se rige

por lo dispuesto en los artculos 40, 221 a 233 ley.

ARTICULO 11.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: en cuanto a la disolucin,

liquidacin y extincin de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 407, 409,
410, 411, 412, 413 al 422 de la ley.

CUARTO. - el primer directorio de la sociedad estar integrado por:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ANA SOFIA MEDINA PINEDA. DNI. 10318575
DIRECTOR: CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, DNI. 07764193
DIRECTOR: JOSE CARLOS FELIX CORRALES D.N.I. 09720959

QUINTO. - queda designado como gerente general: CARLOS EMILIO VALENCIA

VASQUEZ con DNI. 25753963, con domicilio en: JR. COMANDANTE JIMENEZ NRO.
265, distrito dE MAGDALENA DEL MAR, provincia de LIMA, departamento de LIMA.
CLAUSULA ADICIONAL I.- se designa como sub. -gerente de la sociedad a CECILIA
QUINTANILLA DEL POZO con DNI. 07764193, con domicilio en: CALLE LOS ALAMOS
NRO 396, DPTO 503, distrito de SAN ISIDRO, provincia de LIMA, departamento de LIMA.
, quien tendr las siguientes facultades:
- reemplazar al gerente en caso de ausencia.
- intervenir en forma individual o conjunta con el gerente general, en los casos previstos
en los incisos e, f, g y h del articulo 8 del estatuto.

CLAUSULA ADICIONAL II.- DE conformidad al articulo 315 del cdigo civil, interviene:
JOSE CARLOS FELIX CORRALES, cnyuge de: ANA SOFIA MEDINA PINEDA,
autorizando expresamente el aporte en bienes no dinerarios. De conformidad al artculo
315 del cdigo civil, interviene: CARLOS EMILIO VALENCIA VASQUEZ, cnyuge de
CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, autorizando expresamente el aporte en bienes no
dinerarios.
Fecha: lima 20 de mayo del 2017
Firma de los accionistas/cnyuge:

DECLARACIN JURADA DE RECEPCION DE BIENES

Por el presente documento, yo CARLOS EMILIO VALENCIA VASQUEZ, IDENTIFICADO

CON DNI N 25753963, en mi calidad de gerente general designado de la empresa
denominada S.A., que se constituye, declaro bajo juramento haber
recibido los bienes no dinerarios que a continuacin se precisan, como aporte al capital de
la citada empresa, dejando constancia que la presente valorizacin se efecta de acuerdo
a valorizacin de mercado.

Detalle de los bienes aportados por socio valorizados en soles indicando su descripcin,
valor unitario y valor total

DESCRIPCION DE LOS BIENES CRITERIO PARA VALOR

VALORIZACION ASIGNADO
1.- ANA SOFIA MEDINA PINEDA, aporta:

1 procesador Pentium d, marca: Intel, valor/mercado S/. 13,000.00

Modelo: dual-core, serie: bx80551pg,

TOTAL S/. 13,000.00

2.- CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, APORTA:

1 monitor de 17", marca: Lg, modelo: valor/mercado S/. 12,000.00
l1780qn, serie: 606mxy61e058,
TOTAL S/. 12,000.00

VALOR TOTAL: S/. 25,000.00

Fecha:
Nombre y documento de identidad del gerente general:

FIRMA__________________

1. En caso de aporte dinerario acompaar recibo original del depsito bancario

realizado en entidad financiera nacional a nombre de la sociedad.
2. En caso de aportarse bien mueble y ser casado el aportante debe prestar su
consentimiento el cnyuge.
 CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA
SEOR NOTARIO:

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA

CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE
OTORGAN:

ALFREDO CASTRO MORRAS DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DNI N

41997326, ESTADO CIVIL SOLTERO.
MARIANO GUERRA VALDIVIA DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DNI N
09850285, ESTADO CIVIL SOLTERO.
LUIS SALAS TORRES DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DNI N
44256413, ESTADO CIVIL SOLTERO.
LUCIANO MAMANI ROJAS DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DNI
N45232562, ESTADO CIVIL SOLTERO.
TODOS SEALANDO DOMICILIO COMN PARA EFECTOS DE ESTE
INSTRUMENTO EN COMANDANTE ESPINAR N 230, URBANIZACIN MIRA,
DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES

MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE HELADOS TONY SOCIEDAD ANNIMA
CERRADA, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA HELADOS TONY SAC.

SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL

SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 20,000.00 (VEINTE

MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 20,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE
MANERA:

ALFREDO CASTRO MORRAS, SUSCRIBE 5,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y

PAGA S/. 5,000 (CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES
DINERARIOS.

MARIANO GUERRA VALDIVIA , SUSCRIBE 5,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y

PAGA S/. 5,000 (CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES
DINERARIOS.

LUIS SALAS TORRES, SUSCRIBE 5,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.

5,000 (CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES DINERARIOS.
LUCIANO MAMANI ROJAS, SUSCRIBE 5,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA
S/. 5,000 (CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES MUEBLES.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y

PAGADO.

TERCERO.-LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES

APORTADOS A LA SOCIEDAD POR LOS SOCIOS, LUIS SALAS TORRES Y
LUCIANO MAMANI ROJAS SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLA Y QUE
EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE
SE INDICA:

6 COMPUTADORAS DE LTIMA GENERACIN

DE VALOR DE MERCADO S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES).

CUARTO .- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO

LO NO PREVISITO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARA LA LEY.

ESTATUTO

ARTICULO 1. - DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE

DENOMINA: HELADOS TONY SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, PUDIENDO
UTILIZAR LA ABREVIATURA HELATONY S.A.C.

TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA

FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE
SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DELIMA SU
DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA; PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN
EL EXTRANJERO.

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO

DEDICARSE A: LA FABRICACIN DE HELADOS DE CREMA Y HIELO EN
PRESENTACIONES DE PALITOS DE 665 ML EN CREMA Y HIELO, 1LT DE
HELADOS A BASE DE CREMAS Y 5 LT DE HELADOS A BASE DE CREMAS.

SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS

CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA
CUMPLIR DICHO OBJETO PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y
CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.
ARTICULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.
20,000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR
20,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN
Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y

PAGADO.

ARTICULO 4. - TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS

OTORGANTES ACUERDAN SUPRIIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA
LA ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO
PARRAFO DEL ARTICULO 237 DE LA LEY.

ARTICULO 5. - ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE

CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS:

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y,

B) LA GERENCIA

LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.

ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADAS, Y CON EL
QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA
LEY LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.

TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO

HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.

LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO

EN EL ART. 245 DE LA LEY.

EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE

JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O
ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE
LA PRESENTACION A OTRAS PERSONAS.

ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE JUNTAS

NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA
LEY.
ARTICULO 8. - LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS
FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO
SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES SUS

FACULTADES, REMOCION Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 185 Y SIGUIENTES DE LA LEY.

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO

Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO
ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y

ADMINISTRATIVAS .

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE

AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES
SEALAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO
PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION
PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY N 26636 Y DEMAS
NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS
LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION.

C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO

DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIO, GIRAR, COBRAR,
RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y
REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES,
GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER
CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y
CIVILES; OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE
EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR
TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA,
PRENDARIA O DE CUALQUIER FORMA.

D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR,

VENDER, ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES
DE LAS SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN
PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA
CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS
VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS

PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES
RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO 9.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL
CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y REDUCCION
DE CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198 Y 199
DE LA LEY, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220,
RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY.

ARTICULO 10.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- SE

RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, 221 , 222, 223, 224,
225, 227,228, 229, 230, 231, 232, 233 y 242 DE LA LEY.

ARTICULO 11.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA

DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407, 409, 410, 412, 413 AL 422 DE
LA LEY.

QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL DON

LUCIANO MAMANI ROJAS CON DNI N45232562 Y DOMICILIO EN LA AV.
BRASIL N1223.

CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA A : ALFREDO CASTRO MORRAS

CON DNI N 41997326, SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD, QUIEN
REEMPLAZARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O
IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS FACULTADES PREVISTAS PARA ESTE.

CLAUSULA ADICIONAL II .- DE CONFORMIDAD CON EL ART. 315

DEL CODIGO CIVIL INTERVIENE MARA GRETA CARRASCO LIMA CONYUGE
DE DON ALFREDO CASTRO MORRAS, AUTORIZANDO EXPRESAMENTE EL
APORTE EN BIENES MUEBLES.

AGREGUE UD. SEOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR

LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE
.LIMA ., PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCION.

05 DEMAYO DEL 2017

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 DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO ALFREDO CASTRO MORRAS EN MI

CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA HELADOS TONY S.A.C. QUE SE CONSTITUYE DECLARO BAJO
JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES MUEBLES QUE APARECEN
DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL
QUE ANTECEDE.

05 DE MAYO DE 2017

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GERENTE GENERAL
 CONSTITUCION DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Sin minuta de conformidad con el articulo 58 inciso i de la ley n26002,

modificada por la ley n 28580 (ley del notariado) y concordado con la ley n
28015 (ley de promocion y formalizacion de la micro y pequea empresa).

ACTO CONSTITUTIVO
PRIMERA .- por la presente: do(a) Mara Carla Llupton Luarte, con D.N.I. 41237999,
Ocupacion: Empleada, Estado Civil Casada con Juan Martel Torres con D.N.I 14415289,
Ocupacion: Empleado con domiciliado en: Jr. Calle Monte Cipres Mz. N, Lt. 22, 3er piso,
Urb. Monterrico Sur, distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima, departamento de
Lima, constituye una empresa individual de responsabilidad limitada bajo la denominacion
de: Servicios Automotrices el Rapido E.I.R.L., pudiendo utilizar la sigla: SEAURA
E.I.R.L, con domicilio en el distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima, departamento
de Lima, que inicia sus operaciones a partir de su inscripcion en el registro mercantil con
una duracion indefinida, pudiendo establecer sucursales en todo el territorio nacional.

SEGUNDA .- La empresa tiene por objeto dedicarse a: enseanza, actualizacion y

perfeccionamiento en el manejo de vehiculos motorizados. organizacion y desarrollo de
eventos, seminarios, conferencias, jornadas y reuniones sobre el area automotriz y
seguridad vial, se entiende incluido en el objeto los actos relacionados con el mismo, que
coadyuven a la realizacion de sus fines empresariales. para cumplir dicho objeto podra
realizar todos aquellos actos y contratos que sean licitos, sin restriccion alguna.

TERCERA .- El capital social de la empresa es de s/. 20,000.00 (veinte mil y 00/100 en

nuevos soles) desagregados de la siguiente manera: bienes: s/. 10,000.00 y en efectivo:
s/. 10,000.00.
(Solo podra aportarse dinero o bienes muebles no registrales)1

CUARTA .- Son organos de la empresa, el titular y la gerencia. El regimen que le

corresponda esta senalada en el decreto ley 21621, articulos 39 y 50 respectivamente y
demas normas modificatorias y complementarias.

QUINTA .- Gerencia es el organo que tiene a su cargo la administracion y representacion

de la empresa. Sera desempenada por una o mas personas naturales. El cargo de
gerente es indelegable. En caso de que el cargo de gerente recaiga en el titular, este se
denominara titular gerente.

SEXTA .- La designacion del gerente sera efectuada por el titular, la duracion del cargo es
indefinida, aunque puede ser revocado en cualquier momento.

SEPTIMA .- Son atribuciones del gerente, sin perjuicio de las sealadas en el decreto ley
n 21621:

1. Organizar el regimen interno de la empresa.

2. Celebrar contratos inherente al objeto de la empresa, fijando sus condiciones;
supervisar y fiscalizar el desarrollo de las actividades de la empresa.
 3. Representar a la empresa ante los poderes del estado, instituciones nacionales y
extranjeras, gozando de las facultades generales y especiales a que se refieren
los articulos 74, 75, 77 y 436 del codigo procesal civil. Tambien goza de la
facultad a que se refiere el articulo 10 de la ley 26636, podra celebrar conciliacion
extrajudicial, ademas podra constituir y representar a la asociacion que crea
conveniente y demas normas anexas y complementarias.
4. Cuidar los activos de la empresa.
5. Abrir y cerrar cuentas corrientes, bancarias, mercantiles y girar contra las
mismas, cobrar y endosar cheques de la empresa, asi como endosar y descontar
documentos de credito. Solicitar sobregiros, prestamos, creditos o
financiaciones para desarrollar el objeto social celebrando los contratos
respectivos.
6. Solicitar toda clase de prestamos con garantia hipotecaria, prendaria y de
cualquier forma, ademas conocimiento de embarque, carta de credito, carta de
porte, cartas fianzas, polizas, letras de cambio, pagares, facturas conformadas y
cualquier otro titulo valor.
7. Suscribir contratos de arrendamiento y subarrendamiento.
8. Comprar y vender los bienes sean muebles o inmuebles de la
empresa suscribiendo los respectivos contratos.
9. Celebrar,suscribir leasing o arrendamiento financiero, consorcio, asociacion en
participacion y cualquier otro contrato de colaboracion empresarial, vinculados
al objeto de la empresa.
10. Autorizar a sola firma la adquisicion de los bienes, contratacion de obras y
prestacion de servicios personales.
11. Nombrar, promover, suspender y despedir a los empleados y servidores de la
empresa.
12. Conceder licencia al personal de la empresa.
13. Cuidar de la contabilidad y formular el estado de perdidas y ganancias, el
balance general de la empresa y los demas estados y analisis contables que
solicite el titular.
14. Solicitar, adquirir, transferir registros de patentes, marcas, nombres
comerciales conforme a ley, suscribiendo cualquier clase de documentos
vinculados a la propiedad industrial o intelectual.
15. Participar en licitaciones, concursos publicos y/o adjudicaciones, suscribiendo los
respectivos documentos, que conlleve a la realizacion del objeto social.

OCTAVA .- Para todo lo no previsto rigen las disposiciones contenidas en el decreto ley
n 21621 aquellas que las modifiquen o complementen.

CLAUSULA ADICIONAL I.- Queda designado como Titular Gerente/Gerente: a Don(a)

Mara Carla Llupton Luarte con D.N.I. 41237999, domiciliado en : Jr Monte Cipres Mz. N,
Lt. 22, 3er piso, Urb. Monterrico Sur, distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima,
departamento de Lima.

CLAUSULA ADICIONAL II.- de conformidad al articulo 315 del codigo civil interviene Julio
Martel Torres conyuge de Marianela Guadalupe Llupton Luarte autorizando expresamente
el aporte en bienes no dinerarios.

FECHA: LIMA 20 DE DICIEMBRE DE 2007

FIRMA DEL TITULAR/CONYUGE:
 DECLARACION JURADA DE APORTE DE BIENES (CONFORME AL
ARTCULO 21 DEL DECRETO LEY 21621)

Por el presente documento, YO MARA CARLA LLUPTON LUARTE en mi calidad de

TITULAR GERENTE/ GERENTE de la EMPRESA denominada " SERVICIOS
AUTOMOTRICES EL RAPIDO E.LR.L" que se constituye, declaro bajo juramento
haber aportado los bienes cuyo criterio de valorizacion es de mercado, que a
continuacion se precisan, como aporte al capital de la precitada empresa:

DESCRIPCION DE LOS BIENES VALOR DE MERCADO

VALOR

1 Retroproyector Marca:3m, Modelo: 9080, Serie:1107652, Valor De Mercado

S/.2,000.00

1 Mueble Counter De 14.45 X 0.60 X 0.75 Mts, Valor De

Mercado S/.2,500.00

30 Carpetas De Estructuras Metalicas Color Negro Con Valor De

Mercado S/.4,000.00
Fornica Blanca,

1televisor De 29" Marca: Samsung, Modelo: 29skar, Valor De Mercado

S/.1,500.00
Serie: 3cor700270,

VALOR TOTAL
S/.10,000.00

Lo que hace un total general de S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 EN NUEVOS
SOLES), como aporte en bienes muebles al capital de la empresa.

FECHA: LIMA, 04 DE MAYO DE 2017

FIRMA DEL TITULAR GERENTE/GERENTE:

NOMBRE Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL TITULAR GERENTE/GERENTE:

1. El comprobante del deposito sera insertado en la Escritura de

Constitucin de la Empresa.
En caso de aportarse bien mueble y ser casado el conyuge debera prestar su
consentimiento.