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EXPOSITOR:
DR. MARCIAL ELOY PAUCAR CHAPPA
FISCAL SUPERIOR ADJUNTO DE LAVADO DE ACTIVOS
PER
PROGRAMA
1. PROBLEMAS DE TIPIFICACIN
2. TIPOS PENALES
3. EL DELITO PRECEDENTE
4. EL AUTOLAVADO
LA CONVENCIN DE LAS
NACIONES UNIDAS CONTRA EL
TRFICO ILCITO DE DROGAS,
ESTUPEFACIENTES Y
SUSTANCIAS PSICOTRPICAS
(1988- VIENA, AUSTRIA) ART.
3, INC. B
SE DEBE AFECTAR LA
ESTABILIDAD ECONMICA Y
FINANCIERA DE LAS
ORGANIZACIONES CRIMINALES
PARA EVITAR QUE SE
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
RECAPITALICEN
POLTICAS INTERNACIONALES
CRIMINALIZACIN AUTNOMA DE LOS
ACTOS Y OPERACIONES DE LAVADO DE 1
ACTIVOS.
REGULACIN Y APLICACIN DE
MEDIDAS DE PREVENCIN DEL LAVADO 2
DE ACTIVOS EN LA INTERMEDIACIN
FINANCIERA.
CONFIGURACIN DE PROCEDIMIENTOS
OPORTUNOS PARA LA INCAUTACIN Y
DECOMISO DE BIENES GENERADOS O
5
DERIVADOS DEL LAVADO DE ACTIVOS.
Dinero
sucio
El dinero sucio
ingresa al sistema
Dinero
financiero
limpio Pago de Y a
empresa X con
falsa factura
2 INTERCALACIN
3 INTEGRACIN Transferencia
bancaria a
Compra de empresa X
bienes de lujo Prstamo
Inversiones a empresa Y
financieras,
industriales
Casinos, Transferencia
casas de electrnica a
cambio, sector banco off shore
turismo
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
CONVENCIN DE VIENA DE 1988
ARTCULO 3. DELITOS Y SANCIONES. 1. CADA UNA DE LAS PARTES
ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA TIPIFICAR COMO
DELITOS PENALES EN SU DERECHO INTERNO, CUANDO SE COMETAN
INTENCIONALMENTE:
b) i) LA CONVERSIN O LA TRANSFERENCIA DE BIENES A SABIENDAS DE
QUE TALES BIENES PROCEDEN DE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS DELITOS
, CON EL OBJETO DE OCULTAR O ENCUBRIR EL ORIGEN ILCITO DE LOS
BIENES O DE AYUDAR A CUALQUIER PERSONA QUE PARTICIPE EN LA
COMISIN DE TAL DELITO O DELITOS A ELUDIR LAS CONSECUENCIAS
JURDICAS DE SUS ACCIONES;
ii) LA OCULTACIN O EL ENCUBRIMIENTO DE LA NATURALEZA, EL
ORIGEN, LA UBICACIN, EL DESTINO, EL MOVIMIENTO O LA PROPIEDAD
REALES DE BIENES, O DE DERECHOS RELATIVOS A TALES BIENES, A
SABIENDAS DE QUE PROCEDEN DE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS DELITOS
O DE UN ACTO DE PARTICIPACIN EN TAL DELITO O DELITOS;
ARTCULO 6.-
a) i) LA CONVERSIN O LA TRANSFERENCIA DE BIENES, A SABIENDAS DE
QUE ESOS BIENES SON PRODUCTO DEL DELITO, CON EL PROPSITO DE
OCULTAR O DISIMULAR EL ORIGEN ILCITO DE LOS BIENES O AYUDAR A
CUALQUIER PERSONA INVOLUCRADA EN LA COMISIN DEL DELITO
DETERMINANTE A ELUDIR LAS CONSECUENCIAS JURDICAS DE SUS
ACTOS;
ARTCULO 2.-
NUEVO
GANANCIAS
TENDENCIA CON LA
INTERNA FINALIDAD
TRANSCENDENTE
DE EVITAR
IDENTIFICACIN
INCAUTACIN
DECOMISO
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
PARTE III
EL DELITO PRECEDENTE
ALEMANIA
ITALIA
TIPIFICACIN
INCLUSIVA URUGUAY
COLOMBIA
CHILE
CLASIFICACIN E.E.U.U.
TIPIFICACIN
EXCLUYENTE MXICO
ESPAA
FRANCIA
TIPIFICACIN
MIXTA O HBRIDA SUECIA
ARGENTINA
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
TIPIFICACIN INCLUSIVA
SEUDO
DOCTRINA
ADMINISTRA-
CIN DE
JUSTICIA