ACTA N.

2 ( DOIS ) DA ASSEMBLEIA GERAL de

XPTO, S.A.

Aos vinte e seis dias do ms de Maro de 2000, pelas dezasseis horas, reuniu-
se na sede social a Assembleia Geral de sociedade XPTO, S.A.sita na Zona Industrial
da Catraia de Assequins, em gueda, sociedade annima inscrita na Conservatria do
registo Comercial de gueda sob o nmero 999, para os efeitos previstos no artigo
376 do Cdigo das Sociedades Comerciais, na sequncia da convocatria efectuada
nos termos legais, sob a presidncia do Sr. ......., secretariado pelo Sr. ........., secretrio
da referida mesa.

A ordem do dia constante na convocatria foi a seguinte:

1 - Deliberar sobre o Relatrio de Gesto e as contas do exerccio de 1999;

2 - Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administrao de aplicao de

resultados;

3 - Proceder apreciao geral da administrao e da fiscalizao da

sociedade;

Estiveram presentes os seguintes accionistas:

- Sra .............., que titular de 10.000 aces ao portador de valor nominal de

1.000$00, numeradas de 1 a 10.000.

- Sr. ................, que titular de 8.000 aces ao portador de valor nominal de

1.000$00, numeradas de 10.001 a 18.000.

- Sr. .................., que titular de 2.000 aces ao portador de valor nominal de

1.000$00, numeradas de 18.001 a 20.000.

- Sr. ....................., que titular de 5.000 aces ao portador de valor nominal

de 1.000$00, numeradas de 20.001 a 25.000.

- Sra. ...................., que titular de 5.000 aces ao portador de valor

nominal de 1.000$00, numeradas de 25.001 a 30.000.

Esteve tambm presente o Revisor Oficial de Contas da empresa.

Aberta a Assembleia pelo Presidente, foi dada a palavra ao Administrador

nico, Sr......................., que sintetizou o contedo do relatrio de gesto, apresentou
as contas do exerccio de 1999 e justificou a proposta de aplicao de resultados. Para
o efeito foram previamente distribudos aos accionistas as contas do exerccio que
apresentam um prejuzo de 217.593$00 ( duzentos e dezassete mil, quinhentos e
noventa e trs escudos ), o Relatrio de Gesto, o Relatrio e Parecer do Conselho
Fiscal, bem como a Certificao Legal das Contas.

No que respeita ao terceiro ponto da ordem do dia o Revisor Oficial de Contas,

Dr. _________, fez a apresentao do Relatrio e Parecer do Conselho Fiscal, tendo
sintetizado as tarefas que tem vindo a ser efectuadas no exerccio da sua funo
fiscalizadora.

No tendo sido solicitado ao Presidente da mesa mais nenhuma interveno passou-se

fase deliberatria da Assembleia tendo sido por unanimidade deliberado o seguinte:

1) Aprovar o Relatrio de Gesto, o Balano, a Demonstrao de Resultados e

o respectivo Anexo.

2) Aprovar a proposta de aplicao de resultados apresentada pelo Conselho de

administrao, a qual consiste no seguinte:

a) Manter em conta de Resultados Transitados o prejuzo apurado no

exerccio no montante de esc:217.593$00 ( duzentos e dezassete mil, quinhentos e
noventa e trs escudos )

3) Dar um louvor Administrao da sociedade pela forma como tem

conduzido os negcios.

Nada mais havendo a tratar o Presidente da Assembleia deu por encerrada a

sesso, de que se lavrou a presente acta, que depois de lida vai por ele assinada e por
mim que a subscrevi.

O Presidente

O Secretrio
 LISTA DE PRESENAS DE ACCIONISTAS NA ASSEMBLEIA GERAL
ANUAL DE XPTO, SA., EFECTUADA EM 26 de Maro de 1999.

Estiveram presentes os seguintes accionistas:

- Sr. ......................., que titular de 10.000 aces ao portador de valor

nominal de 1.000$00, numeradas de 1 a 10.000.

- Sr. .........................., que titular de 8.000 aces ao portador de valor

nominal de 1.000$00, numeradas de 10.001 a 18.000.

- Sr. ..........................., que titular de 2.000 aces ao portador de valor

nominal de 1.000$00, numeradas de 18.001 a 20.000.

- Sr. ............................, que titular de 5.000 aces ao portador de valor

nominal de 1.000$00, numeradas de 20.001 a 25.000.

- Sra. ..........................., que titular de 5.000 aces ao portador de valor

nominal de 1.000$00, numeradas de 25.001 a 30.000.

gueda, 26 de Maro de 1999

O Secretrio da Mesa