Presentado A :

Ministerio de Justicia del Per

Lima, Per
Mayo del 2003
Introduccin

Kroll fue contratado para identificar y localizar bienes o

activos del ex presidente del Per, Alberto Fujimori. Se di
cuenta que l utilizaba una gran red de personas para cumplir
con trabajos / tareas funcionales a sus cometidos - testaferros

Este mecanismo le permiti a Fujimori mantenerse apartado

de cualquier manipulacin financiera - no slo de las oper-
aciones sino de vnculos directos con cualquier bien o activo.

La investigacin de seis meses (principalmente Japn, Per y

Estados Unidos) se enfoc en la identificacin de personas
aparentemente claves para Fujimori, muy cercanas a l en
quienes hubiera tenido la confianza para delegar tales
funciones.

Luego se enfoc en las personas menos visibles

Introduccin

Este trabajo se desarroll lado a lado a un rastreo de fuentes

financieras en diversos pases, y como se anticip por las
razones expuestas, y como el mismo ex presidente Alberto
Fujimori se ha empeado en decir - no se han identificado
cuentas bancarias en su nombre.

Esto de ninguna manera significa que no hay cuentas /

bienes / activos a nombre de personas o sociedades
utilizadas por Fujimori para esconder su verdadero dueo.

Incluso, la informacin conseguida alerta que Fujimori no

solamente goza del amparo y asesora criminal y financiera
para protegerse, sino tambin que estara actualmente
participando y beneficindose de actividades en Peru que
aparentan encubrir ilcitos.
Japn: La Yakuza y Ryoicho Sasakawa

Fujimori est vinculado a la mafia Japonesa, La Yakuza. sta le

estara proporcionando todo tipo de ayuda poltica, financiera y de
seguridad a Fujimori.

Ryoicho Sasakawa, controvertido fascista / contrabandista que

muri en 1995, y su familia fue quienes introdujeron a Fujimori al
grupo Yakuza.

Sasakawa logr su fortuna durante la segunda guerra mundial a

base del contrabando de oro y diamantes.

Sasakawa fund Fundacin Nippon que obtiene ganancias

gracias al usufructo monoplico de los derechos para organizar
carreras motonuticas y su correspondiente negocio de apuestas.

Los ingresos de Fundacin Nippon asciende a $600 millones al

ao
Japn: La Yakuza y Ryoicho Sasakawa

La familia Sasakawa es considerada el patrocinador #1 de

Fujimori en el Japn.

Esta familia se constituy como uno de los mayores donantes

de Per durante la gestin de Fujimori. Las donaciones
efectuadas constituyeron el 40% del total de donaciones.

La vinculacin Sasakawa-Fujimori se originara en el inters

de obtener de Fujimori las facilidades para poder lavar dinero
por medio de Fundacin Nippon.

Se cree que parte de los activos de Fujimori son

administrados por dicha organizacin.
 Peru: Gnaegi-Maezono

Hemos encontrado indicios de comportamiento ilcito actual

directamente relacionado con una mula de Fujimori. Su
nombre es Luis Maezono.

Actualmente Maezono es Vicerrector Administrativo de la

Universidad Nacional Agraria de la Molina.

Durante los ltimos meses Maezono ha estado en contacto con

varias decenas de personas de bajo nivel socio-econmico,
quienes a la misma vez se han comunicado casi
simultneamente con un banquero suizo, Antonio Gnaegi.

Gnaegi hasta hace poco trabaj para el banco que ms ha sido

implicado en el movimiento de los fondos de Montesinos, el
Swiss Bank Corporation / UBS AG.

Keiko Fujimori tambin ha estado en contacto con algunas de

las mismas personas.
Peru: Gnaegi-Maezono

Gnaegi actualmente representa en Lima al banco BSI SA, y

represent al Swiss Bank Corporation de 1990-1999, cuando
el BSI SA fue un subsidiario del Swiss Bank Corporation.

Maezono y Gnaegi se comunican casi a diario con individuos

que residen en barrios como Ate Vitarte, San Juan de
Lurigancho, La Victoria y Comas.

Estos intermediarios tienen toda la apariencia de estar siendo

usadas para fines ilcitos. Lo mas probable es que estaran
transportando oro u efectivo (no verificado an).

En cuanto al hiptesis de oro, rumores indican de que

Fujimori habra sacado oro desde la Amazona y Montesinos
se relaciona con la mina de oro Retamas, Ancash.
Peru: Gnaegi-Maezono

En cuanto al hiptesis de efectivo, una empresa japonesa

dedicada a las remesas, Coperunix, ha sido vinculada a
Keiko Fujimori y Victor Aritomi. Un pariente directo de
Fujimori es director.

Segn la comunidad peruana-japonesa en Per, Coperunix

es una pantalla para la coca vinculada a Fujimori.

Gnaegi: el banquero obtuvo para el Swiss Bank Corporation

el mandato para la recompra de la deuda peruana por parte
del Banco de La Nacin durante el gobierno de Fujimori.

Esta operacin fue por al menos US$2,000 millones. El Swiss

Bank Corporation hubiera recibido una quota del 10%. En
tal caso, con un spread del 20 centavos, la quota hubiera
generado una ganancia de alrededor de US$40 millones.
Peru: Gnaegi-Sousa

Gnaegi es director en Panam de una fundacin privada,

Rokycany. Sus otros directores son de su mismo banco.
Gnaegi dice que no sabe de la fundacin.

Gnaegi manejaba un fondo de inversin panameo, P.E.I.

S.A. que mantena cuentas con la agencia de bolsa Peruval,
de Lorenzo Sousa

Rokycany fue incorporado por el mismo bufete que incorpor

casi todas las sociedades panameas de Lorenzo Sousa.

Sousa habra hecho su fortuna en la compra-venta de

papeles de deuda peruana en el gobierno Garcia y consigui
varios mandatos importantes durante las privatizaciones del
gobierno Fujimori.
Gnaegi-Sousa

La relacin Gnaegi-Sousa se destaca por la cercana de

Sousa no solamente a Fujimori sino tambin a Victor Venero
Garrido, testaferro de Montesinos.

Venero Garrido visit en varias ocasiones las instalaciones de

Peruval, donde tambin estaba localizado el Pacific Industrial
Bank de Lima, entidad financiera vinculada con las cuentas
en Panam y Gran Caimn de Montesinos.

Los US$40 millones pagados por la compra de los terrenos

del Jockey Club Plaza provinieron del banco de Gnaegi, BSI,
a travs de una sociedad, Perinvest, cuya cuenta en el Pacific
Industrial Bank fue usado para lavar dinero de Montesinos.
 UBS
Segn fuentes financieras de alta confianza, Fujimori tendra algn
tipo de cuenta manejada por el UBS en Japn. Tal cuenta tendra
varios centenares de millones de dlares.

Todava no se sabe la forma en la que el dinero est guardado, ya

que el UBS Japn niega tener dinero y/o activos de Fujimori.

Esto indica las siguientes posibilidades:

La cuenta podra estar a nombre de una gran corporacin
japonesa que presta sus servicios a Fujimori
La cuenta estara en el Brazo Secreto del UBS

El Brazo Secreto un secreto abierto entre banqueros suizos -

corresponde a cuentas para las cuales casi no existen archivos.

Identificar estas cuentas, por ser creadas para evitar deteccin,

implica el enfoque no solamente en las actividades diarias del sujeto,
sino tambin en la identificacin y actividades del banquero personal,
quien lleva las cuentas a su cliente en su memoria.
Japn: Coperunix

Coperunix es una empresa japonesa vinculada a Fujimori y su

familia, fundada en 1991. Enva remesas desde la comunidad
en el Japn al Per y se dedica al comercio de productos
naturales (maca y ua de gato) entre otros negocios.

Dice que distribuye ua de gato hacia Amrica Central y del

Sur ser desde Peru o Japn??

El ao de registro coincide con el proyecto de forestacin

implementado por Fujimori en el cual se plantaran cultivos de
ua de gato en Per como medio para mitigar la pobreza y
reemplazar los cultivos de coca.

Fujimori impuls la produccin y comercializacin de la una de

gato a travs de las comunidades Ashaninkas del Amazonas.
Japn: Coperunix

En septiembre de 1999, Coperunix fue allanado por la Polica

en Tokio bajo la sospecha de estar involucradas en
operaciones bancarias clandestinos:
Efectuar transferencias ilegales de dinero al Per
No poseer licencia habilitante correspondiente

Las sumas giradas ascenderan a US$700 millones entre los

aos 1997-1999.

La justicia encontr a Coperunix y tres directivos culpables de

los cargos. Debieron pagar las multas correspondientes.

Se registra el cambio de nombre a Angel Japan K.K. el 31 de

mayo del 2002
Japn, Peru: Coperunix

Un director de Coperunix y su apoderado ante

la Facultad de Farmacia y Bioqumica de la
Universidad San Marcos, es Fernando Javier
Kutsuma Noda, pariente de Fujimori a travs
de su hermana, Juana.
Japn, US: Fujimori / Kutsuma Noda
Peru: Kutsuma y Gnaegi-Maezono

Fernando Kutsuma Noda ha estado en

contacto constante con decenas de los
mismos intermediarios de Gnaegi-Maezono
incluyendo algunos de ellos tambin
contactados por Keiko Fujimori.
 Anlisis de Llamadas Telefnicas

Un total de 5,800 nmeros telefnicos fueron analizados para

corroborar la informacin proveniente de fuentes confidenciales

Se tomaron en cuenta los nmeros telefnicos de las siguientes

personas para el anlisis:
Residencia de Keiko Sofia Fujimori Higuchi
(Perodo 15 de Feb 15 Marzo 2003)

Residencia de Susana Higuchi de Fujimori

(Perodo 15 de Feb 15 Marzo 2003)

Celular de Fernando Javier Kutsuma Noda

(Perodo 15 de Feb 15 Marzo 2003)

Residencia de Luis Maezono Yamashita

(Perodo Oct 2002 15 Marzo 2003)
Anlisis de Llamadas Telefnicas

Celular de Luis Maezono Yamashita

(Perodo 15 de Enero 15 Marzo 2003)

Residencia de Antonio Gnaegi

(Perodo Oct 2002 15 Marzo 2003)

Celular de Antonio Gnaegi

(Perodo 15 de Enero 15 Marzo 2003)

Residencia de Olga del Carmen Nuez Montoya

(Perodo 15 de Enero 15 Febrero 2003)

Residencia de Nelly Leonor Anderson Villalobos

(Perodo 15 de Enero 15 Febrero 2003)

Residencia de Jose Gamarra Baldoceda

(Perodo 15 de Febrero 15 Marzo 2003)
 Anlisis de Llamadas Telefnicas
Se realizaron llamadas de pretexto para verificar que las personas
antes mencionadas son tenedoras de los nmeros telefnicos
analizados.

Se encontr que el celular de Luis Maezono Yamashita se

encuentra a nombre de Miguel Shimabukuro Hoshi, persona que
no registra DNI, pero que sin embargo se encuentra domiciliado
en Alameda del Corregidor Cdra. S/N , La Molina (El pago de esta
cuenta lo realiza la Universidad Nacional Agraria de La Molina)

Se encontr que el celular de Antonio Gnaegi Urriola se encuentra

a nombre de Juan Oyakawa Toguchi, persona que no registra
DNI, pero que sin embargo se encuentra domiciliado en Av. Javier
Prado Oeste 1510, San Isidro (El Pago de esta cuenta lo realiza el
BSI)

Se encontr que el nmero telefnico que corresponde a Keiko

Fujimori se encuentra registrado a nombre de Mirtha Yamakawa
Matsumoto, domiciliada en Avenida Centra S/N, Santiago de
Surco
Anlisis de Llamadas Telefnicas

Encontramos que los siguientes individuos se comunican

entre s, por medio de terceros

Keiko Fujimori
Luis Maezono
Antonio Gnaegi
Fernando Kutsuma

Suzana Higucha no se comunicaba con ningunos de estos

Anlisis
General

Keiko Fujimori
Fernando Kutsuma
Antonio Gnaegi
Antonio Gnaegi
Luis Maezono
Luis Maezono
En Detalle
Llamadas Telefnicas a terceros entre
Antonio Gnaegi y Luis Maezono Yamashita
Noviembre 2002 Marzo 2003

Los sujetos hicieron llamadas a

85 nmeros telefnicos
en comn en distintas fechas
Terceros Identificados
Principales Agentes
de la Red Maezono

1. Maezono (Oct.
2002 Mar. 2003)
2. Gnaegi (Oct. 2002
Mar. 2003)
3. Kutsuma (Feb.15
Mar. 15 2003)
4. Keiko (Feb. 15
Mar. 15 2003)
Conclusin de Anlisis de 1 mes de llamadas
de los cuatro miembros de la Red (Febrero 2003)
 Japn: Grand Capital KK

Fujimori: Asesor Principal de Grand Capital Peru KK, Junio

2002.

Igual a Coperunix, Grand Capital se dedica a remesas y

exportaciones de comidas naturales.

Sin embargo, tambin dice que administra y opera minas de oro

y produce productos de oro oro de donde??

Grand Capital celebraba el lanzamiento de un banco sucursal en

Per, llamado Gran Capital de Per S.A.C. (no identificado an).

Hace mencin a otra sucursal en Shanghai, China, llamada

China Grand Capital Ltd.

Grand Capital y un sucursal, KK Nippon Germanium, que

distribuye el germanium, un nutriente anti-oxigeno derivado de la
minera, tiene cuentas con el Banco Sanwa.
 Japn: Grand Capital KK
Grand Capital estara relacionado con el Grupo Hachiyo, que
segn informaciones estara pagando el alquiler en Tokio para
Fujimori.

Segn fuentes, la amante de Fujimori, Satomi Kataoka, del Hotel

Princess Gardens, forma parte de un grupo de mujeres dentro de
la empresa. Otro miembro del mismo grupo es Yuki Taoka, una
hija del conocido ex jefe y padrino de La Yakuza, Kazuo Taoka.

Una empresa vinculada, a travs del presidente de Grand

Capital, Toshio Yazawa, es Hachiko Ichiu KK, controlada por un
amigo cercano de Yazawa, llamado Toru Fujioka. Fujioka es
amigo de Yasuhide Takahashi, co-autor de un libro con Fujimori,
Mensaje al Siglo 30.

Grupo Hachiyo ha sido condenado por defraudar a miles de

ahorristas en relacin a un esquema de ventas tipo pirmide.
Japn: Grand Capital KK

Living expenses

Hachiyo
Yamaguchi Gumi
Kazuo Taoka
(Yukis father)
Hotel Princess Garden

Satomi Kataoka Chairman

ALBERTO FUJIMORI Introduced by Sasagawa Toshio Yabuki (Yazawa)

KK Hakko Ichiu
Senior Advisor of
Grand Capital Yuki Taoka
Environment Business
Women Support Group

Inca Empire 3000 Years Anniversary

Gold Coin
Message to 30 Century Environment Business Victims of Pyramid
Grand Capital KK Marketing Fraud
Grand Capital Peru KK

Germanium

Sosei Kaiki ecological study

group Grand Capital China Grand Capital del
Yasuhide Takahashi (Shanghai) Peru SAC

Nippon Germanium
Director/President
Masao Chiba

Germanium

Japanese-Peruvians living Peru Grand Bank Peru Grand Bank

in Japan Japan Branch
Geranti USA Inc.
Denjoy

En la Florida, USA, se han podido identificar tres empresas

vinculadas con Juana, la hermana de Fujimori, y con su pariente,
Fernando Javier Kutsuma Noda, de Coperunix:
Denjoy Inc., la cual comparte la misma direccin oficial de:
Hi Seven Freight Forward Inc
Dynatec Trading Corp

El nico director segn el certificado de incorporacin de Denjoy

es Augusto Kutsuma Nazu, relacionado al Restaurante Vivaldis
en Los Conquistadores y un primo de Fernando Javier Kutsuma
Noda.

No se han identificado mas rastros sobre Augusto Kutsuma en

los Estados Unidos.
Denjoy

El yerno de Juana Fujimori, Oscar Tanaka, y su hermano Neil

Edwin Fusao Tanaka participan cotidianamente en las
actividades de Denjoy.

Denjoy ocupa una bodega cerca del Aeropuerto Internacional

de Miami. Los permisos de la bodega estn en el nombre de
otra sociedad, Roch Laboratories, la cual se encuentra
inactiva.

Se desconoce la naturaleza del comercio de Denjoy. Segn

Oscar Tanaka, el comercio es de carcter privado.

Curiosamente, Tanaka ha estado en contacto con un

individuo de perfil socio-econmico modesto que trabaja en
un casino en Las Vegas, Douglas Martin.
 Singapur

Segn reportes de prensa, Fujimori habra hecho una escala

de nueve horas en Singapur, habindose desviado desde
Brunei y Kuala Lumpur tras su huida hacia el Japn en
Noviembre 2000.

Se habra reunido con los estudios de abogados Haridaas Ho

& Partners, y Joseph Hoo Morris, para cambiar los nombres de
las empresas Infinity Ltd y Peripheric.

Estas sociedades, cuyas nombres probablemente no estn

completas, no se han identificado (en Singapur hay 130
sociedades con el nombre Infinity).

Sin embargo, Infinity puede ser relacionada a una sociedad en

Panam llamada Infinity Latin Fund Inc, registrada el 25 de abril,
1996, el agente residente siendo Generoso Guerra, el defensor de
Montesinos cuando busc asilo en Panam.
Singapur

Fue reportado que Fujimori habra ordenado que dichas

firmas vendieran sus acciones en la bolsa de Singapur y
orden la transferencia de US$18 millones a los bancos
Mitsubishi, Shinwa y San Wa (donde, como punto de
inters, tambin tiene cuentas Grand Capital).

Los cambios se hubieron dado porque existieron

transferencias que habran provenido de cuentas suizas
controladas por Montesinos.

Los abogados negaron cualquier relacin con Fujimori

pero las dos personas entrevistadas mostraron lenguaje
corporal que nos dio a entender que estaban mintiendo.
Singapur

Por otra parte, en una entrevista en la embajada peruana en

Singapur con el embajador Fernando Guillen, otro
funcionario, Guido F. Loayza, y por telfono con el embajador
peruano en Malasia, Javier Gonzlez-Terrones, fue evidente
que Loayza y Gonzlez-Terrones estaban entrando en
contradicciones con fines de tratar de pretender que Fujimori
no haba llegado a Singapur en la ocasin indicada.

Asimismo, Loayza y Gonzlez-Terrones decan que no sera

necesario solicitar los datos migratorios para corroborar
aquella visita de Fujimori.
Conclusin

Investigaciones comprometen al ex presidente Fujimori con

actividades llamativas por su extraa naturaleza y a la vez
perfilan posible ubicacin de activos bajo su poder.

En estos momentos, la investigacin ha llegado a un punto clave,

que por su propia dinmica estara teniendo un impacto
desconcertante en las actuaciones de la gente involucrada en la
red Fujimori. Las reverberaciones empezaran con Maezono y
Gnaegi, llegando hacia Keiko y Fujimori por un lado y a un banco
con toda probabilidad el UBS por el otro.

El entender la naturaleza del rol de los intermediarios de Gnaegi-

Maezono, Keiko y Kutsuma sera el avance fuerte y definitivo en
cuanto a descifrar el entramado de personas, sociedades y
bancos que circulan alrededor de Fujimori. A la vez, nos pudiera
conducir al corazn de sus finanzas.
Conclusin

La oportunidad es clara y existe ahora. A pesar del apoyo que

goza Fujimori en Per y Japn por parte de sectores
poderosos y criminales, que van a tratar de impedir cualquier
acorralamiento de su persona, el ex presidente est
vulnerable en varios flancos anteriormente desconocidos.

Este es el momento apropiado para implementar una

estrategia comprehensiva para lograr resultados
contundentes, antes de que la red identificada mute por temor
al alcance de nuestras investigaciones. Esta oportunidad que
se ha presentado debera ser aprovechada sin demora.
 Recomendaciones
Lneas Investigativas
Per

Profundizar en la red Gnaegi-Maezono-Keiko-Kutsuma para

obtener detalles sobre:
La naturaleza del comercio que los une
Las identidades, actividades, roles de los intermediarios
Los miembros principales de la red y sus actividades:
Antonio Gnaegi
Luis Maezono
Keiko Fujimori
Fernando Kutsuma Noda
El destino de los fondos manejados por la red
La naturaleza de la participacin personal de Fujimori
Recomendaciones

Per

Desarrollar informacin acerca de las actividades de

Coperunix, especialmente:
Remesas a Peru desde Japn (o otros pases)
Su relacin con Fernando Kutsuma
Su relacin con Qumica Suiza SA
Su relacin con Fujimori

Averiguar acerca de Grand Capital KK, especialmente:

De donde viene su oro?
Cual es la naturaleza de su relacion con Fujimori?
Existe o no un banco sucursal en Peru?
 Recomendaciones

Per

Averiguar acerca de la compra de los terrenos del Jockey

Club Plaza con US$40m del banco de Gnaegi, el BSI,
enfocando en:
El origen de los fondos
Leopoldo Henriquez, de BSI / Perinvest
La relacin con el Pacific Industrial Bank

Seguir otras lneas segn los requerimientos que la

evolucin del caso amerite.
Recomendaciones

Japn

Recuperar y analizar la informacin de los discos duros que

se ha copiado en la embajada peruana sera clave a la
investigacin.

Se sugiere buscar ms informacin concerniente a:

Coperunix y Grand Capital
Los directores, vendedores, bancos y accionistas
La naturaleza de sus vnculos con Fujimori/Aritomi
Las remesas a Per (lavado de dinero?).
Otras donaciones desconocidas de Apenkai
Recomendaciones

Japn

Se sugiere buscar ms informacin concerniente a:

UBS Tokyo
Relaciones de Fujimori con Sasakawa y Ayako Sono
Sanwa Bank (UFJ Bank)
Shinwa Bank
Vnculos de Fujimori con La Yakuza (Yamaguchi-gumi)
Las Seoras Taoka, Kataoka y lavado de dinero
Steve Jenks (asistente / tecnico de Fujimori)
 Recomendaciones

Japn

Llevar a cabo labores de seguimiento para localizar a Fujimori:

Utilizar tcnicas como vigilancia y seguimiento fsico y
financiero de personas cercanas a l:
Tomoko Katsura, una periodista de Nippon TV
Satomo Kataoka, del Princess Garden Hotel

Desarrollar informacin del PL Gakuen, instituto educativo que

Fujimori habra usado para lavar dinero proveniente de
Fundacin Nipon, dinero que a la vez provendra de la mafia
Yakuza (Yamaguchi-gumi)

Llevar a cabo labores de seguimiento para localizar a Aritomi

Intensificar seguimiento fsico a personas cercanas a l.
Recomendaciones

Estados Unidos

Debido a la relacin entre Fernando Javier Kutsuma Noda y

Gnaegi-Maezono-Keiko creemos necesario continuar con:
Investigacin en la Florida acerca de las verdaderas
actividades de:
Denjoy y las empresas asociadas:
Hi Seven Freight Forward Inc
Dynatec Trading Corp
Roch Laboratories
Oscar y Neil Tanaka, parientes de Fujimori
Douglas Martin, un contacto de Oscar Tanaka que
trabaja en un casino en Las Vegas.
Recomendaciones

Panam

Profundizar sobre la fundacin de Gnaegi, Rokycany

Suiza

Apuntar al UBS, Zurich

Averiguar de la relacin entre el UBS y el banco BSI /

Sectram Partners
Gracias
Simon A. Strong
Associate Managing Director
Kroll Associates, Inc
Miami, Florida
May 2003
sstrong@krollworldwide.com