Fuente: La Republica.

Todo lo que debes saber sobre el caso de las

agendas de Nadine Heredia
Agendas que mostraran tratos con empresarios acusados de
corrupcin, denunciantes vinculados a partidos de oposicin, y una
confesin que podra cambiarlo todo. Entrate de todos los pormenores
de la denuncia de las agendas de Nadine Heredia.

Escribe:

Desde que se presentaron por primera vez todos los medios de comunicacin
han hablado acerca de las supuestas agendas en las que la primera
dama Nadine Heredia mantendra las cuentas de su partido y que mostraran
aportes poco claros que sern materia de investigacin.

PUEDES VER: Quin es lvaro Gutirrez y por qu sac a la luz

agendas de Nadine Heredia?

1. Comienzan los problemas

Todo empez el 17 de agosto cuando un reportaje del programa

'Panorama' afirm la existencia de supuestos documentos de la
lideresa del Partido Nacionalistaentregados por el excongresista
nacionalista, lvaro Gutirrez. De todo el material, lo ms
importante era el contenido de cuatro agendas donde,
presuntamente, Heredia habra llevado las cuentas de su
agrupacin poltica con una cantidad de nombres y montos que
demostraran aportes millonarios sin una procedencia clara.

Apenas concluy la transmisin del reportaje, la primera

dama llam al canal de televisin para rechazar las
informaciones.
Aunque aclar que haba informacin verdadera como los
vouchers, Heredia afirmque las cuentas mostradas en las
agendas eran "irreales" y explic que "falsificadores" habran
mezclado datos reales de su expediente fiscal con falsedades.
Asimismo tambin acus a lvaro Gutirrez de no ser una fuente
confiable y cuestion que haya tenido los documentos en su
poder por nueve meses. Heredia volvera a rechazar la
autenticidad de las agendas en reiteradas ocasiones. Por su
parte, Gutirrez insistira en lo contrario.

A lo largo de los das nueva informacin sera revelada, creando

diversas aristas en un caso complicado que podra terminar por
derrumbar al gobierno nacionalista.

2. Lo que revelan las agendas

Luego de la denuncia periodstica, la destituda procuradora de

Lavado de Activos,Julia Prncipe, recibi estos documentos (que
ya haban pasado por una pericia grafotcnica realizada por
Panorama) y los entreg al fiscal Germn Jurez, encargado de
las investigaciones sobre las cuentas del Partido Nacionalista .

Conforme transcurran los das, ms informacin fue liberada por

diferentes medios hasta que el blog tero.pe compartiera
enlaces con copias de la primera, segunda ytercera agenda, as
como varios apuntes sueltos que perteneceran a la primera
dama.
Mientras tanto, el semanario "Hildebrandt en sus trece", que
tambin recibi dichos documentos, realiz un extenso anlisis
de los mismos.

De ser verdadera la informacin consignada en las agendas, se

comprobara que la pareja presidencial s se reuni en octubre
del 2010 con Jos Dirceau y Jos Aldemario Pinheiro,
empresarios brasileos encarcelados por el caso 'Lava Jato'.

De acuerdo con el semanario, luego de la exitosa adjudicacin

del megaproyecto de Inambari durante el mandato de Alan Garca
la empresa OAS quera relacionarse con los candidatos
presidenciales. En las agendas se menciona el sobrenombre
"barbudo" y "calvito barbudo" junto a montos por un milln de
dlares y otros superiores. Segn la publicacin, este personaje
podra ser el empresario Jos Aldemario Pinheiro, presidente de
OAS, o Ricardo Pessoa, presidente de UTC-Engenharia. Ambos
fueron encarcelados por el caso 'Lava Jato'.

Adems, las agendas confirmaran que la entonces embajadora

peruana en Francia,Cristina Velita Laboureix, s llev dinero de
Francia para ser depositado en varias cuentas de Suiza que
mantiene la pareja presidencial en este pas. Esto contradice por
completo la versin que dio el mandatario Ollanta Humala cuando
se mostraron unos supuestos correos electrnicos en los que se
haca mencin a este hecho.
Finalmente, se encontraron varias lneas de texto en la que
parece haber contenido escrito por otras personas, lo que
explicara el hallazgo de hasta cuatro grafas diferentes en las
agendas. Asimismo el semanario, citando fuentes de Palacio de
Gobierno, se unira a las diversas informaciones que apuntan a
que Micheline Vargas s habra robado las agendas por los
presuntos malos tratos de sus empleadores.

3. Una denuncia armada por el APRA?

A estas alturas no parece ser coincidencia que congresistas

miembros de la oposicin, as como disidentes del Nacionalismo,
comulguen en cuanto a las crticas contra la lideresa del Partido
Nacionalista por las cuentas oscuras que muestran sus
supuestas agendas.

El excongresista nacionalista lvaro Gutirrez, que asegur que

le fueron entregadas las agendas nueve meses antes de hacerlas
pblicas en el programa Panorama,estara vinculado con el
APRA que datan de su periodo como legislador por Unin Por el
Per. Gutirrez es sindicado de ser parte de la bancada de "Los
Romanos", exmiembros del agrupacin de Humala acusados de
votar a favor de las medidas del APRA a cambio de prebendas.

Asimismo, tambin se revel que la exempleada de la familia

Humala, Micheline Vargas trabaj para Gutirrez y lleg a laborar
para la familia presidencial por la recomendacin del
exparlamentario. Tanto Vargas como Gutirrez fueron
denunciados por Nadine Heredia por los delitos de asociacin
ilcita para sustraer documentos y presunta extorsin.
Por otra parte una investigacin de LaRepublica.pe determin
que la entrega de las supuestas agendas haba sido anunciada
por dirigentes apristas, entre ellos Jorge del Castillo. Ante esta
revelacin el excongresista neg haber recibido las agendas en
un conferencia de prensa, pero este diario mantuvo su posicin
original.

4. "La verdad es mi letra"

La propia Nadine Heredia, en un mensaje privado por Twitter a la

periodista y blogger, Rosa Mara Palacios, indic que su letra era
la verdad que defiende.

Rosa Mara Palacios asegur que las palabras de Heredia fueron

"La verdad, es mi letra".

Sin embargo, la esposa del mandatario cambi su

versin afirmando que la periodista se habra "adelantado" al
malinterpretar sus palabras. De acuerdo con Heredia, ella quiso
decir que "su verdad" es "su letra" en un sentido metafrico de la
frase y no literal.

Asimismo, en una entrevista reciente reiter que su letra no

apareci en las agendas.
Pero el contexto completo de la conversacin, revelado por la
propia periodista, cuenta una historia muy diferente.

"Tranquila, quiero que los bogas (sic) acompaen la estrategia. La

verdad es mi letra. Pero no puedo adelantarme pa q saque
provecho Fiscala (sic). Esto mo (sic) se va a resolver en (sic)
medios", es lo que realmente dice Heredia.

Por su parte, Rosa Mara Palacios ha mantenido su opinin

personal de que las declaraciones de la primera dama son
un confesin y no se habra tratado de una malinterpretacin
suya.

Como era de esperarse, diversos congresistas de oposicin

aprovecharon la oportunidad para atacar a la pareja presidencial
en el que podra ser uno de los casos ms demoledores contra el
gobierno de turno. Faltando menos de nueve meses para que
acabe el gobierno de Ollanta Humala, lo ms probable es que la
pareja presidencial pase su ltimo ao ms ocupado en preparar
estrategias legales que en las elecciones del 2016.

5. Investigacin

La primera dama debi acudir este martes 10 de noviembre a la

Fiscala para pasar por una prueba grafotcnica. Sin embargo, un
da antes, avis que no iba a poder asistir a esta citacin. Horas
antes, asisti a la Comisin de Fiscalizacin, sin embargo, se
neg a responder las interrogantes, al aducir que ya hay una
investigacin fiscal en marcha.

6. Reconoce sus agendas

El ltimo viernes 13 de noviembre, la primera dama brind una

conferencia de prensa donde inform que durante su cita en la
Fiscala reconoci que las agendas s fueron robadas de su
domicilio. Sin embargo, enfatiz que en ellas "no existe delito
alguno".
"Muchos se han preguntado por qu reconocer ahora y es slo
porque en mi declaracin testimonial fueron presentados mis
documentos. Era la primera vez que tomaba contacto con unos
documentos antiguos. Antes he negado que sean mos porque los
documentos que presentaron de un programa televisivo no eran
documentos originales", detall.
Record que la primera vez que se habla de las agendas ya se
hablaba antes de ser revelado por Panorama. "Yo tomo
conocimiento de esto a travs de una carta notarial del seor
Ivn Slocovich enviado el 31 de julio de 2015 con la fotocopia de
las agendas donde me pide conocer la versin de los hechos",
detalla.
Heredia, tras ser consultada por el contenido de los documentos,
evit entrar en detalles argumentando que "los opositores
polticos lo usan para atacar al Partido Nacionalista".
Jurdicamente, el caso de Nadine
Heredia no es complicado
As lo afirm Eduardo Roy Gates, quien dijo que no existen elementos
nuevos para iniciar investigacin a la primera dama
Roy Gates seal que ha sido convocado a una reunin, a fin de definir si se suma al abogado Anbal Quiroga en la defensa
de la primera dama.(Foto: Archivo El Comercio)

Aunque el ex consejero presidencial Eduardo Roy Gates an no confirma que ser el abogado de
la primera dama, Nadine Heredia, en la investigacin que le sigue la fiscala por el presunto delito
de lavado de activos, ya adelant que jurdicamente, el caso no es complicado.

Aqu la defensa no tiene que ir por el aspecto del detalle de cada operacin. Hay tres tipos de
escenarios: el fiscal y judicial, el meditico y el poltico. En estos dos ltimos se puede hacer mucho
ruido y aparentemente, el caso se vea complicado, pero desde el punto de vista jurdico es un caso
que no es complicado, dijo.

En declaraciones a Radio Exitosa, Roy Gates indic que el caso debera ser archivado, porque la
fiscala no cuenta con nuevos elementos que iniciar otra investigacin por lavado de activos contra
Nadine Heredia.

Record que en el 2010, el Ministerio Pblico en dos instancias archiv el proceso contra la dirigente
del Partido Nacionalista.

Desde la fiscala nadie dice cul es el elementos nuevo, ac lo nico que existe es un informe de la
Unidad de Inteligencia Financiera que dio lugar a la investigacin anterior. Parece que el fiscal
[Ricardo Rojas Len] que inicio la nueva investigacin no tena conocimiento de la anterior,
manifest.

Asimismo, Roy Gates advirti que la fiscala no puede tomar aspectos paralelos al actuar de Nadine
Heredia, como la compra de una casa por parte de su madre o la supuesta vinculacin con una
empresa fundada por Martn Belaunde Lossio, para sacar del archivo la denuncia por presunto
lavado de activos. Si eso ocurre sera un acto arbitrario, asegur.

Seal que ha sido convocado a una reunin, a fin de definir si se suma al abogado Anbal Quiroga
en la defensa de la primera dama.
Con el fallo del TC todo lo investigado en caso Nadine
Heredia tiene pleno valor probatorio"
Para el abogado penalista Carlos Caro Coria, la sentencia del Tribunal Constitucional, que
revoca el hbeas corpus de Nadine Heredia, ratifica los criterios jurisprudenciales que
permiten reabrir una investigacin fiscal cuando esta ha sido deficiente o exista nueva
prueba. Adems, afirma que las agendas atribuidas a la Primera Dama podran incorporarse
como prueba en el proceso pues en ellas existe informacin sobre cuentas bancarias y
movimientos de dinero.

A propsito del fallo emitido por el Pleno del Tribunal Constitucional, el cual orden la continuacin
de las investigaciones a la primera dama Nadine Heredia por presunto lavado de
activos, LaLey.peconvers con el abogado penalista Carlos Caro Coria a fin de conocer sus
impresiones.

Considera correcto el fallo emitido por el Tribunal Constitucional?

Desde mi punto de vista, en el fallo existe un fundamento constitucional adecuado. En efecto, al

ordenarse que la investigacin contine, se recoge lo ya reconocido en el Cdigo Procesal Penal.
Este seala que la cosa decidida puede ser reabierta siempre que se den dos situaciones: primero,
que existan hechos nuevos; y, segundo, que la investigacin fiscal precedente haya sido deficiente.
En este caso se cumplen ambas situaciones, pues en la primera investigacin fiscal jams se
levant el secreto bancario, tributario o burstil ni tampoco hubo cooperacin internacional para
conocer el estado de las cuentas que existen en otros pases.

Por otro lado, en la segunda investigacin fiscal surgieron nuevos indicios como los
movimientos extraos de la tarjeta de Roco Caldern y el contenido de las agendas que hoy est en
evaluacin pericial.

Otro aspecto que tom en cuenta el TC es la irregularidad en el fallo de la Sexta Sala Penal,
cuando los efectos de ese hbeas corpus se extendieron a ms personas cuando la cosa
decidida solo afecta a quien ha sido sujeto de la investigacin anterior.

El TC seal adems que un hbeas corpus no se ajustaba al caso, sino un

amparo. Est conforme con esta correccin?

Es correcto. Precisamente, yo haba sealado en la edicin de julio de La Ley prcticamente lo

mismo que ha concluido el TC. La va adecuada para hacer este reclamo no era el hbeas corpus,
sino el amparo. Los hbeas corpus se plantean siempre que exista riesgo de afectar la libertad de la
persona. Los fiscales no tienen la potestad para encarcelar a nadie, pues el Ministerio Pblico es
nicamente conciliatorio y no decisor como s lo es el Poder Judicial. Ya en jurisprudencia pasada,
como la sentencia en el caso Cantuarias Salaverry, el TC estableci esa diferencia. De modo que el
Colegiado no est innovando ni en la forma en la que ha fallado ni en los argumentos que ha
utilizado por corregir la va.

Entonces, por qu las dos instancias judiciales anteriores haban dado razn al
hbeas corpus cuando tambin pudieron haber cuestionado que debi tratarse de
un amparo?

Lo que pasa es que la jurisprudencia de hbeas corpus del Poder Judicial no siempre es coincidente
con la jurisprudencia de hbeas corpus del Tribunal Constitucional. Los lineamientos
jurisprudenciales son muy propios en ambos actores. Existen muchos casos en los que se avalan
hbeas corpus en casos parecidos y sin que lleguen nunca al TC. Los jueces resuelven como creen
conveniente pese a que existen sentencias por casos similares que s llegaron al TC y que fueron
finalmente revocados, tal y como ocurri con el de Nadine Heredia.

Tras la sentencia, la investigacin llegara a 'fojas cero'?

No. La investigacin nunca fue archivada y hoy contina. De modo que todo lo investigado tiene
pleno valor probatorio y puede continuarse, pues nada ha quedado anulado.

De probar que las agendas realmente pertenecieran a la primera dama, estas

podran ser incluidas en la investigacin como prueba nueva?

Si los peritos confirman que el contenido de las agendas es verdadero, este podra incorporarse
tranquilamente como prueba en el proceso de la investigacin, pues en ellas existe informacin
relacionada a las cuentas bancarias, a los movimientos de dinero y a varias personas que pudieron
actuar como vnculo.

El caso ha sido resuelto por el TC en un tiempo rcord. No considera que esta

inusual celeridad afect el plazo razonable?

Yo coincido en que el caso ha sido resuelto de una forma inusualmente rpida. Lo que dice el
abogado Anbal Quiroga es que el TC ha faltado al orden natural de las cosas al resolver un caso
que ha llegado posteriormente a otras causas. Eso, a lo sumo, se podra tomar como una falla
administrativa, pero no coincido o, por lo menos, no veo ningn perjuicio al plazo razonable cuando
existe celeridad. Habra que conocer qu alegarn los abogados sobre ese aspecto. Es cierto que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sealado en su jurisprudencia que un juzgamiento
sumario puede afectar el debido proceso. Sin embargo, lo que s me queda claro es que el TC
puede fallar dentro del plazo de la ley y eso se ha cumplido.