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Estas ltimas debi venderlas por la autoridad de una ley que pone lmites a los
matrimonios empresariales. Eljuri, nacido en Cuenca, falleci el mircoles pasado y la
noticia enlut al gremio empresarial.
Jorge Eljuri fue coronado por la Cmara de Comercio de Cuenca como empresario del
ao. Adems fue decano de la Universidad de Cuenca, donde se gradu de economista.
Grupo Creado en 1921 por el inmigrante libans Gabriel Lejura, quien lleg a Cuenca y
abri una pequea tienda de comercio, se ha convertido en un conglomerado integrado
por cerca de 160 empresas que en 2012 facturaron US$2.143 millones, segn el
Servicio de Rentas Internas de Ecuador. Cinco hermanos llevan las riendas del Grupo:
Juan, Jorge, Henry, Olga y Gladys Eljuri Antn. La presidencia est a cargo de Juan
Eljuri, un empresario que segn los medios ecuatorianos es muy cercano al presidente
Rafael Correa, y quien ha liderado los procesos de expansin. Sin embargo, varias de
sus actuaciones en temas fiscales, laborales y hasta de negocios han sido blanco de
fuertes crticas en los medios.
El Grupo Eljuri tiene sus principales negocios en el sector automotor, pero adems
participa en la industria, sector financiero, comercio, perfumera, licores, relojera,
turismo, hoteles y medios de comunicacin.
En Ecuador controla 85% de las importaciones de vehculos a travs de ms de una
docena de compaas entre las que se cuentan Neohyundai, que distribuye esta marca
coreana; Star Motor, especializada en vehculos Mercedes Benz; Quito Motors, que
representa a Ford; Neoauto, que vende Honda, Chevrolet, Hino, ByD, DFSK, Kia o
Golden Dragon, entre otras.
La operacin automotriz no solo es importante para los Eljuri en Ecuador sino ms all
de las fronteras, pues tiene presencia en pases como Venezuela, a donde lleg a
exportar aupado en las polticas del presidente Hugo Chvez, cuando el mandatario
venezolano decidi cerrarles las fronteras a los vehculos colombianos y prefiri
importarlos desde Ecuador. Pero tambin tiene una fuerte presencia en mercados como
Chile, donde cuenta con concesionarios de la marca Nissan, y en Per con vitrinas de
Chevrolet.
En banca tambin tienen una fuerte presencia. El grupo es dueo del Banco del Austro,
la quinta entidad ms grande del pas, as como tambin de la Corporacin CFC,
encargada de otorgar crditos a los concesionarios para facilitar la financiacin de
vehculos, que ya hace presencia en Per y Bolivia y planea incursionar el prximo ao
en Estados Unidos. La aseguradora, Seguros Unidos, complementa las operaciones
financieras del grupo y est especializada en el aseguramiento de vehculos en territorio
ecuatoriano.
Adicionalmente tiene la fbrica de Licor Cristal, maneja los hoteles Oro Verde y JW
Marriot de Quito, y tiene cerca de 35 empresas en el sector de las comunicaciones,
desde televisin por cable hasta compaas de internet.
Ecuador a pesar de sus considerables recursos de petrleo es uno de los pases ms pobres
de Amrica del Sur. El ingreso per cpita es similar al de Irak, Argelia y la Repblica
Dominicana. La riqueza se distribuye de manera desigual. Tradicionalmente, hay una clase
alta muy rica como son los eljuri, que poseen la mayor parte de la riqueza. Casi una cuarta
parte de la poblacin vive por debajo del umbral de la pobreza contraste.
Por lo tanto, es precisamente en los esquemas de evasin fiscal que se dificulta la situacin
de la economa ecuatoriana. El presidente izquierdista Rafael Correa - en el poder desde
2007 - en los ltimos aos ha tratado de detener la fuga de capitales del pas, pero segn
las investigaciones de Trouw y Het Financieele Dagblad parece que muchos ecuatorianos
ricos en los ltimos aos se han creado nuevas estructuras legales para hacerlo, incluso a
travs de los Pases Bajos.
Facturas falsificadas
Juan Eljuri no es ajeno a MF: l ha trabajado desde 2005 con esa empresa constituida en
Panam. En la primavera de 2015, l propone una nueva idea, que MF canaliza con la
ayuda de Infintax, un corporate service provider (proveedor corporativo de servicios)
holands. Eljuri desea que las piezas de automviles fabricadas por una de sus empresas
en Brasil sean enviadas a su compaa en Ecuador. Esta empresa local vendi autos
patrullas a la Polica ecuatoriana, pues opera la concesionaria KIA en Ecuador. Durante el
viaje quiere duplicar el valor de sus piezas de automviles y quiere tener luego el beneficio
adicional directamente - sin que las autoridades fiscales brasileas o ecuatorianas
visibilicen - a Eljuri. Por otra parte, as a la Polica se le cobra una cantidad mucho mayor.
Qu debe hacerse? Simple. Infintax gestiona la empresa suiza YouSee, que se utiliza para
todo tipo de estructuras, de acuerdo con el estudio. En este caso, YouSee hara compras
fiduciarias de piezas de automviles de Rontan, el negocio de Eljuri en Brasil. Luego
YouSee vendera las mismas al doble del precio, a la filial ecuatoriana de Eljuri, Pronae.
Facturas falsificadas y documentos de embarque deben proporcionar legitimidad a esta
construccin.
La realidad aparente
La misma YouSee varios meses antes comenz a dar asesora fiscal a Infintax para
transacciones de naturaleza diferente. "Buenos das Michael. El baile va a empezar
pronto. Con este mensaje Michael van Beest de la oficina holandesa de Infintax recibe en
un lunes por la maana de septiembre de 2014 la seal de arranque para el "Proyecto
China - Ecuador. La tarea: sacar, sin que sea percibido, USD 32 millones de la estatal
china China International Water & Electric (CWE) del Ecuador.
CWE construye una represa en Ecuador desde el 2008. Pero el trabajo no se hace
correctamente, hay aos de retraso, el personal prometido no se present y no hay las
mquinas adecuadas por lo que los trabajadores caven los tneles prcticamente con la
mano. Sin embargo los costos del proyecto, que corren a cargo del fondo de pensiones
pblico ecuatoriano, aumentan.
Una de las causas del incremento de los costos, seran los sospechosos pagos ilegales que
salen de la empresa anualmente. Con el fin de no despertar sospechas deben hacerse
contratos y facturas falsas, as como tenerse listos reportes falsos. Infintax ayuda aqu, y
poco a poco Michael crea con sus colegas una realidad aparente para que los pagos puedan
fluir fuera del pas de forma desapercibida. YouSee pretende dar consejera geolgica para
la construccin de los tneles. Y cobra para eso, al menos en teora, USD 32 millones. Pero
en realidad YouSee est recibiendo informes ya existentes desde Ecuador. Estos estudios se
traducen al ingls, de modo que parece ser YouSee la que ha hecho estos informes. YouSee
no poda razonablemente hacerlo porque es una firma de asesora financiera y los
directores no tienen antecedentes en la geologa o ingeniera. Por otra parte, estos estudios
deban haberse concluido aos atrs, antes de la construccin de la presa.
Sin embargo YouSee envi facturas para este contrato. Esas facturas, que la revista
Trouw y el peridico FD pudieron ver, fueron ajustadas varias veces para que se vean lo
ms reales posible. "Que los nmeros de referencia de la factura sean algo ms complejos,
y no slo 2014-001". Tenemos que dar la impresin de que las sociedades tienen ms
contratos, son los comentarios desde Ecuador. Y "el tamao y el color de los logotipos y
fuentes deben ser cambiados." Infintax debe seguir ajustando las facturas todo lo que sea
necesario.
Los pagos de estas facturas nunca llegan a la cuenta bancaria de YouSee. CWE paga
solamente el 5% de comisin a la cuenta bancaria suiza de YouSee. Sin embargo, un
auditor de Suiza, da una declaracin oficial donde dice que los USD 32 millones en
realidad fueron recibidos en la cuenta de YouSee. A dnde se fue ese dinero, de hecho
sigue siendo un misterio.
Por otro lado fuentes de la Fiscala General aseguraron que se abri una investigacin
preliminar en contra de Gustavo Lenis ex director de la Aeronutica Civil y actual
directivo de Neocorp por el caso de Hyundai. Se trata de la denuncia interpuesta por el
delito de fraude a resolucin judicial. Segn la denuncia se present una omisin a la
decisin del juez Sexto Civil quien dict medidas cautelares a favor de Mattos.
En 22 das Grupo Eljuri hizo 15 transferencias para simular venta de canales Los
directivos del Banco del Austro, que hasta 2010 eran propietarios del canal Telerama
(Azuay) y Telered (Santo Domingo de los Tschilas), habran simulado la venta de sus
acciones para aparentemente cumplir con el mandato constitucional y la Ley. Las
transacciones primero se realizaron entre empresas de la familia Eljuri y finalmente con
compaas extranjeras domiciliadas en Panam y Costa Rica que no estn vinculadas
con medios de comunicacin. As lo determinan las investigaciones de las
superintendencias de Compaas y de Bancos, Salines, en calidad de representante legal
del organismo de control, entabl la demanda el 22 de febrero pasado. Lo hizo en contra
de las personas naturales y jurdicas por la simulacin en fraude del Derecho Pblico
y por la retencin indebida en que incurrieron los accionistas del Banco del Austro y
personas naturales y jurdicas vinculadas a la propiedad accionaria de medios de
comunicacin.
Las personas naturales demandadas son: Jorge Eduardo Eljuri Antn, Juan Gabriel
Eljuri Antn, Rebeca Judith Eljuri Jerves, Ana Carolina Eljuri Jerves y Jorge Juan Eljuri
Jerves. La Sper de Compaas identifica que hay ocultamiento de informacin en el
Informe de la Comisin para la Auditora de Concesiones de las Frecuencias de Radio y
Televisin, se seala como uno de los principales grupos financieros del pas al
denominado Grupo Eljuri, conformado por Juan Gabriel Eljuri Chica y su esposa Olga
Antn Iza, fundadores del Almacn Juan Eljuri Ca. Ltda. De ese grupo forman parte las
familias nucleares: Eljuri-Chica, Eljuri-Antn, lvarez-Eljuri, Doumet-Eljuri, Eljuri-
Cordero, Eljuri-Vintimilla, Eljuri-Jerves y Polo-Eljuri. Ese mismo informe estableci
que el grupo econmico tiene los siguientes medios de comunicacin: Jofer S.A.,
Televisin Ecuatoriana (Telerama) y TV Max S.A. (Tivmax S.A.).
El documento fue uno de los insumos que permiti resolver la necesidad de desvincular
a la banca de los medios de comunicacin, una disposicin que, segn la
Superintendencia de Bancos, el Grupo Eljuri no habra cumplido dentro de los plazos
establecidos por la Constitucin y se estima que dicha corporacin contina vinculada
de manera total o parcial, directa o indirecta, con los medios de comunicacin antes
citados. Transferencias inusuales Entre los accionistas de Telerama S.A., Jofer S.A. y
Entretev S.A. se dio una serie de transferencias de acciones entre el 28 de septiembre y
el 19 de octubre de 2010, es decir, un da antes de que venciera el plazo para el
cumplimiento obligatorio del artculo 312 de la Constitucin. Segn consta en la
demanda, esas operaciones no dejan de ser inusuales tratndose de simples
transacciones de acciones en las que se repiten varias negociaciones en las mismas
fechas, entre los mismos cedentes y cesionarios
Para el 14 de octubre de 2010, Jorge Juan Eljuri Jerves transfiri 3.425 acciones a favor
de Rebeca Judith Eljuri Jerves; 3.425 acciones a Ana Carolina Eljuri Jerves; 9.650 a la
compaa Cardizales Oro ibricos S.A.; y 10.999 acciones a favor de International
Motors Company Inc. En esa misma fecha, por su parte Cecilia Mercedes Rodrguez
cedi su nica accin en la compaa Jofer S.A. a favor de la empresa extranjera
International Motors Company Inc. El 15 de octubre de 2010, es decir un da despus,
Rebeca Judith Eljuri Jerves transfiri sus 3.425 acciones en Jofer a favor de
International Motors Company Inc. y Ana Carolina Eljuri Jerves transfiri 3.425
acciones tambin a International Motors. Esas operaciones, ms la participacin que
tenan antes, sumaron el 100% del capital de Jofer, desde octubre de 2010 hasta abril de
2012, quedando conformado as: International Motors, 64,909% y Cardizales Oro
ibrico el 34,09%. Finalmente, la participacin accionaria de Entretev S.A. qued
configurada as: Cardizales Oro ibricos S.A. $1.755,04, equivalente al 34,09% del
capital, e International Motors Company $3.244,96, que representaba el 65,91% del
capital.
Segn datos pblicos del Servicio de Rentas Internas (SRI), el 77% de las empresas
tiene al menos un accionista domiciliado en el extranjero, de ese porcentaje el 20% est
en los parasos fiscales, es decir alrededor de $ 4.100 millones reposan en esos
territorios. Y de ese universo, el 60% se encuentra en Panam, es decir alrededor de $
2.444039.550.
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/94-grupos-economicos-operan-en-
offshore
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/en-22-dias-grupo-eljuri-
hizo-15-transferencias-para-simular-venta-de-canales